August 21, 2015
Índice
- Resolución N° JD-014-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a las actividades realizadas por los siguientes profesionales sujetos a supervisión: los abogados, contadores públicos autorizados y notarios, sólo cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente.
- Resolución N° JD-013-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a la lotería nacional de beneficencia.
- Resolución N° JD-009-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, al banco hipotecario nacional.
- Resolución N° JD-008-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a las empresas de transporte de valores.
- Resolución N° JD-012-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a los correos y telégrafos nacionales de panamá.
- Resolución N° JD-011-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, al banco de desarrollo agropecuario.
- Resolución N° JD-010-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda.
- Resolución N° JD-001-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a los sujetos obligados no financieros.
- Resolución N° JD-007-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a las casas de empeños.
- Resolución N° JD-006-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; a los sujetos obligados no financieros.
- Resolución N° JD-005-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a los casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollen estos negocios a través de internet.
- Resolución N° JD-004-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a las empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos o usados.
- Resolución N° JD-003-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a los sujetos obligados no financieros.
- Resolución N° JD-002-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a los sujetos obligados no financieros.
- Resolución N° 166. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de juan francisco martinez gomez.
- Resolución N° 165. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de timoteo daniel bachor.
- Resolución N° 158. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de bayardo jose granja granja.
- Resolución N° 157. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de irina leonidovna efremova de martinez.
- Resolución N° 150. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de clara estefania ruiz suarez.
- Resolución N° 171. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de douglas alexandre guimaraes gomez.
- Resolución N° 168. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de karla adelina aguilar de torres.
- Resolución N° 156. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de mayela del carmen vallejos de salcedo.
- Resolución N° 164. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de micella yeniz rivera torres.
- Resolución N° 152. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de diana guerrero vazquez de garcia.
- Resolución N° 146. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de siu fat yau chong.
- Resolución N° 144. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de sandra milena reyes maldonado.
- Resolución N° 138. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de carmen rosa sancibrian oran.
- Resolución N° 131. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de oswaldo arrazola gómez.
- Resolución N° 114. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de eduardo miranda espinoza.
- Resolución N° 110. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de natalia carvajal mantilla.
- Resolución N° 145. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de alvaro echeverry londoño.
- Resolución N° 135. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de octavio enrique villegas restrepo.
- Resolución N° 132. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de sokat ahmed veshamiya.
- Resolución N° 130. Por la cual se expide carta de naturaleza a favor de kassem omar dabaje dabaje.
- Resolución N° JD-007-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a las casas de empeños.