Delito de cheque sin fondos
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 20 de Enero de 2004
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA FIRMA FONSECA, BARRIOS & ASOCIADOS, A FAVOR DE RAÚL DUNCAN KRISSILLAS, (SINDICADO POR DELITO DE ESTAFA, APROPIACIÓN INDEBIDA, CHEQUE SIN FONDOS, EN PERJUICIO DE FRANCISCO A. LASSO VÁSQUEZ Y OTROS) CONTRA EL JUZGADO DECIMOQUINTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (APELACIÓN)
... giran en torno al mismo hecho punible (delito contra el patrimonio) y además se les atribuye ... ón indebida, estafa y expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos) tienen pena ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Julio de 2003
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA NO. 221 PROFERIDA EL 20 DE MAYO DE 2002 POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, QUE CONFIRMA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE FERNANDO SAMANIEGO GONZÁLEZ POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS
... Samaniego González por la comisión del delito de cheque sin suficiente provisión de fondos ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Abril de 1998
RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO A FAVOR DE ROBERTO CHO VÁSQUEZ, SANCIONADO POR DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS
... públicas por igual período, por el delito de expedición de cheques ... sin suficiente provisión de fondos, en perjuicio de la Caja de Seguro Social ... cheque devuelto por el banco por insuficiente provisión ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Octubre de 2003
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ALCIBÍADES VERGARA DOMÍNGUEZ, SANCIONADO POR EL DELITO DE EMISIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE PRODUCTOS TOLEDANO, S. A
... , por haber sido condenado como autor del delito de emisión de cheque sin suficiente provisión e fondos en perjuicio de PRODUCTOS TOLEDANO, S.A ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 9 de Abril de 1999
REVISIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE FRED HARRY ESKENAZY, SANCIONADO POR DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE EDGAR A. SEGARRA VIVAR. PANAMÁ, NUEVE (9) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999).
... (B/.25.00) diarios por la Comisión del Delito de Expedición de Cheque sin suficiente n de Fondos en perjuicio de EDGAR SEGARRA VIVAR ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Febrero de 1998
RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO A FAVOR DE JAIRO RAMÍREZ BAYER, SANCIONADO POR DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS
... 2 años de prisión por la comisión del delito de expedición de cheques sin suficiente fondos ... El recurrente sostiene básicamente que en ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 15 de Septiembre de 2021
... , se ha dado distinta calificación al delito a él imputado. Sin embargo, esta Superioridad ... érica), en la modalidad de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondo (especie). La ... relacionado a la expedición de cheque sin fondos; y es llamado a juicio por un delito contra el ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 6 de Agosto de 1997
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO JAVIER GARCÍA APARICIO, SANCIONADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS
... 1 año de prisión, como responsable del delito de expedición de cheque sin suficiente n de fondos ... Esta Corporación de Justicia procede a ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 7 de Agosto de 1997
EXHORTO S/N DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 1996, PROCEDENTE DEL JUZGADO PRIMERO DE INSTRUCCIÓN DE SAN JOSÉ, COSTA RICA DENTRO DE LAS SUMARIAS NÚMERO Nº 2127-1-96 SEGUIDAS CONTRA GILBERTO CEDEÑO SEQUEIRA POR EL SUPUESTO DELITO DE LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS EN PERJUICIO DE ALEXANDER CHAN
... GILBERTO CEDEÑO SEQUEIRA por el supuesto delito de libramiento de Cheque sin fondos en perjuicio ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 26 de Julio de 2001
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN SOLICITADO POR FELIPE HERRERA, SANCIONADO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS
... condenó por la comisión del delito de expedición de cheque sin suficiente ... provisión de fondos ... quiera que esta iniciativa procesal requiere ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Octubre de 1994
RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FRANKLÍN ANTONIO MORALES APARICIO, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE WESTERN TRADING, S. A
... públicas por igual período, como reo del delito de expedición de cheques sin suficiente fondos ... El estudio del libelo de ... por el delito de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos. En el ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 9 de Enero de 2002
SUMARIO SEGUIDO A ALCIBÍADES VERGARA DOMÍNGUEZ LEGISLADOR SUPLENTE DE LA REPÚBLICA, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA (EXPEDICIÓN DE CHEQUE SIN FONDOS SUFICIENTES) EN DETRIMENTO DE LA EMPRESA PRODUCTOS TOLEDANO, S. A
... a ALCIBIADES VERGARA DOMINGUEZ por el delito Contra la Fe Pública (expedición de cheque sin fondos suficientes) en perjuicio de la empresa PRODUCTOS ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 14 de Octubre de 1998
SE ADMITE RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE RUBIO, ÁLVAREZ, SOLÍS & ABREGO A FAVOR DEL SEÑOR FRED HARRICK ESQUENAZI, SANCIONADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS
... (B/.25.00) diarios por la Comisión del Delito de Expedición de Cheque sin suficiente n de Fondos en perjuicio de EDGAR A. SEGARRA VIVAR ... A fin ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Abril de 2018
Supuesto delito de expedición de cheque. Justicia. Prueba idónea del hecho punible. Querella penal
... JVU International, S.A., por el supuesto delito de expedición de cheque sin suficiente n de fondos, contra Alfredo Víctor Pérez, Diputado de la ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 2 de Septiembre de 2014
Querella penal por el delito. Delitos cometidos con cheques. Cuenta bancaria de fondos. Conflicto de competencia
... a ROBERTO CARLOS URIBE MIRANDA, por el delito Contra el Orden Económico, cometido en perjuicio ... de todos los derechos inherentes al Cheque No.0000420 de 20 de noviembre de 2008, por la ... MOTTA, a sabiendas que no contaba con fondos, al haber procedido al pago y a la compra de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Abril de 2014
Habeas corpus. Derecho a la defensa. Persona. Orden de detención
... y seis (36) meses de prisión, por el delito de expedición de Cheques sin fondos en perjuicio ... , condenado por el Delito de Expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos, se ajusta a ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 2 de Enero de 2015
Habeas corpus. Delito. Acción
... Municipal Ramo Penal de Panamá por el Delito Contra La Fe Pública en perjuicio de ... el delito de Expedición de Cheques sin Fondos, en perjuicio de Distribuidora David S. A ... La ... , condenado por el Delito de Expedición de Cheque Sin Suficiente Provisión de Fondos, se ajusta a ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Abril de 2022
... ón privativa de libertad, como autor del delito de Girar Cheque sin Suficiente Provisión de ... Girar Cheque sin Suficiente Provisión de Fondos para Cubrirlo, en perjuicio de JOSÉ JACINTO ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Octubre de 2015
Falsedad del cheque. Tentativa. Adecuación típica en el tipo penal del delito financiero. Documento negociable
... , por un año, en calidad de autor de delito financiero en perjuicio de CREDICORP BANK ... de Río Abajo, con la finalidad de cambiar cheque girado a su nombre; sin embargo, fue posible ... ón con la utilización indebida de los fondos captados del público ... Para ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2022
... MARINELLI TORRI, como autores del delito de Estafa Agravada, cometido en perjuicio de ... lo que tenían pleno conocimiento que los fondos no podrían ser utilizados en tales actividades ... los prenombrados imputados firmaron el cheque Nº000015, pagado a la orden de Raiza Gedeón ...
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Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... 5. Blanqueo de Capitales. Delito tipificado en el Código Penal de la República ... de inversión, administradoras de fondos de pensiones y administradoras de fondos de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Diciembre de 2021
... Nación, por la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública, en perjuicio ... Asamblea Nacional, no ha recibido ningún cheque, y nunca se ha inscrito en algún partido ... , permitiéndose la malversación de fondos públicos ... Se expone de la entrevista ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC ... apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita, que son ... , modalidad del depósito (efectiv o, cheque), constante movimiento del capital, la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 7 de Febrero de 2014
Imputación con fundamento en las normas de competencia. Constitucional. Distrito. Acción de amparo
... investigado por la supuesta comisión del Delito contra el Orden Económico en la modalidad de ... ón de cheques sin suficiente provisión de fondos, en razón que, según su opinión dicha ... ón por el Delito de Expedición de Cheque sin suficiente provisión de fondos, contemplado ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Abril de 2010
Servidor público. Prescripción de la acción penal. Delito de expedición de cheque sin fondos. Pruebas testimoniales
... ÁN NIÑO por la presunta comisión del delito expedición de cheque sin de fondo, aportando ... certificación bancaria de que carecía de fondos para cubrir su importe que era por la suma de ...