fideicomiso financiero
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Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... ón, con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la economía del país ... 3. Las medidas ... el abogado o firma de abogados, actúe como participante de un fideicomiso expreso o que se desempeñe la función equivalente para otra forma de ...
- Resolución de Gabinete Nº 28 de 16 de marzo de 2009, 'QUE AUTORIZA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS A SUSCRIBIR, EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO, ACTUANDO COMO FIDEICOMITENTE, EL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ESTÍMULO FINANCIERO (PEF), CON EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ACTUANDO COMO FIDUCIARIO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES'
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Decreto Ejecutivo N° 111. Que crea el consejo directivo del fideicomiso de agua, áreas protegidas y vida silvestre, y se adopta su manual operativo.
... financiero ... generare! respuestas locales oportunas e inclusivas y espacios para alcanzar nuevas formas de trabajo cooperativo ... en equipo, inexplorados ...
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Decreto Ejecutivo N° 8. Que reglamenta algunas disposiciones de la ley 179 de 16 de noviembre de 2020, que regula el arrendamiento financiero de bienes inmuebles y dicta otras disposiciones
... a los términos que se establezcan en el contrato de fideicomiso. En este caso, los beneficios ... fiscales con respecto a los cánones que cobre el fiduciario por el arrendamiento de los bienes ... fideicomitidos ...
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Ley N° 61. Que subroga la ley 7 de 2014, que adopta el código de derecho internacional privado de la república de panamá.
... Sección 5.a ... Arrendamiento Financiero Internacional ... Artículo 95. Los contratos internacionales de ... Sección 6.a ... Contrato Internacional de Fideicomiso ... Artículo 96. El contrato internacional de fideicomiso se regirá por ...
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, el fiduciario presentará a la Superintendencia de ... Bancos su estado financiero auditado ... Los fiduciarios deberán presentar a la Superintendencia de Bancos su estado ... financiero no auditado, dentro de los treinta días ...
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Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... mitigacin, con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la economa del pas ... 3. Las medidas para ... LA REGULACIN Y SUPERVISIN DE LOS FIDUCIARIOS Y DEL NEGOCIO DE FIDEICOMISO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES, publicada en la Gaceta Oficial de Panam de 12 ...
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Resolución N° DG-028-2019. Por la cual se aprueba el manual de calificación del registro público de panamá.
... Mary Malca y Tatyana Aragundi Fideicomiso: Mgtr. Danilo Baeza Órdenes Judiciales: Mgtrs. Itzel Barrera y Perfecto ... 225 3.1. Contrato de arrendamiento financiero ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Diciembre de 2021
... Financiero cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de ... , como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomiso y demás ... 6. Compraventa de personas jurídicas o estructuras ...
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Decreto Ejecutivo N° 12. Que reglamenta el fondo nacional de culturas y establecen otras disposiciones
... Nacional de Culturas será manejado a través de un fideicomiso, denominado Fideicomiso Fondo Culturas; Que, para que cumpla sus ... Los rendimientos y excedentes que produzca el manejo financiero del Fondo. 8. Las donaciones de dinero provenientes de ...
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Ley N° 254. Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
... 21. Estructura jurídica. Se refiere a un fideicomiso u otras relaciones legales donde exista una separación entre la propiedad ... 8. El director de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento ...
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Ley N° 58. Que modifica la ley 9 de 2017, que crea el fondo de promoción turística
... administrativo, económico, tributario, financiero y funcional. El patrimonio será ... manejado a través de un fideicomiso ...
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Decreto Ejecutivo N° 159. Que organiza y reglamenta las operaciones de la dirección general de registro público de propiedad de naves de la autoridad marítima de panamá y deroga el decreto ejecutivo 259 de 31 de marzo de 2011para corregir error involuntario en la publicación del decreto ejecutivo no. 159 de 3 de marzo de 2021, publicado en la gaceta oficial digital no. 29232-b de 3 de marzo de 2021.
... arrendamiento financiero, leasing, hipoteca o cualquier otro derecho o gravamen que ... se ... Fideicomiso ... Fletamento a casco desnudo ... Promesa de compraventa ... Cualquier ...
- Decreto Ejecutivo N° 35. Que reglamenta la ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y se dictan otras disposiciones
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2022
... la pena principal, y los absuelve por el cargo de Delito Financiero ... Celebrada la audiencia el 12 de abril de 2022, procede la Sala a ... a Raiza Gedeón Zerpa la adquisición de bonos financieros, fideicomiso, plazos fijos e inversiones en proyectos inmobiliarios; ella aceptó y ...
- Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
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Resolución N° ADM 159-2018. Por la cual se aprueba el manual de requisitos de los documentos sujetos a inscripción en la dirección general de registro público de propiedad de naves adjunto, que consta de ciento treinta y nueve páginas (139) y que forma parte integral de la presente resolución.
... FINANCIERO"…………………………………………………………………\xE2" ... FIDEICOMISO" DE NAVE…………………………………………………………\xE2\x80" ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Diciembre de 2014
Prescripción de acciones. Proceso ejecutivo por cobro coactivo. Contrato de fideicomiso de garantía. Pago de la obligación
... DE AHORROS y MIAMI SERVICIES CORP., celebraron contrato de FIDEICOMISO DE GARANTÍA; actuando como fideicomitente la empresa MIAMI SERVICES, ... para las acciones derivadas de los contratos de arrendamiento financiero, de factoring y todos los contratos bancarios o financieros ... No ... -
Vigente
Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... de armas de destrucción masiva a cualquier sujeto obligado no financiero, tal como lo establece el artículo 41 de la presente Ley ... 10 ... o arreglo para que una persona actúe como participante de un fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra forma de ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-107 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-11-2018
... derivadas de los bonos mediante la constitución de un fideicomiso de garantía, administrado en su calidad de fiduciario ... especial 2015 del contribuyente, se refieren a un acto financiero y no a un acto fiduciario. En atención a lo anterior, se ...
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Ley N° 129. Que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas
... de Sujetos no Financieros, la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento ... b.2. En el caso de un fideicomiso, que ostente una participación accionaria de un 25% o más de personas ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... por la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia denominado “Compilación de tipologías de lavado ... , como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomiso y demás. • Compra venta de personas jurídicas o estructuras ...
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Decreto de Gabinete Nº 9 de 9 de marzo de 2009, 'QUE CREA EL PROGRAMA DE ESTÍMULO FINANCIERO (PEF), AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS PARA SU FINANCIAMIENTO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES'
... Que, para efectos de facilitar la implementación del PEF, se ha contemplado la constitución de un Fideicomiso de Administración como vehículo ejecutor, de forma que el Estado, como Fideicomitente, y el Banco Nacional de Panamá, como Fiduciario, convengan ...
- Vigente Ley Nº 38 de 5 de junio de 2012, QUE CREA EL FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ Y MODIFICA LA LEY 34 DE 2008, SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL FISCAL.
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Resolución N° 311. Que aprueba los lineamientos para la mejora y fortalecimiento del sistema nacional público de salud integral, en el marco de una política de estado, denominado “libro blanco, año 2015”, como documento de consulta, en el sistema nacional público de salud, a nivel nacional.
... 285 4.5. Modelo Económico- Financiero del Sistema Nacional Público de Sa lud ... 302 ... Fideicomiso (D): Es un contrato en virtu d del cual una o ...