fuentes derecho bancario
-
Resolución No. 037-2023-PLENO/TACP de 27 de febrero de 2023 (Decisión)
...fuentes de donde provendrán los materiales de su ...la entidad, a objeto de obtener, en derecho, un pronunciamiento sobre las. circunstancias que ... la presentación del documento comercial bancario por. parte de uno de los integrantes del ...
-
Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... 31 1.5. FUENTES ...Derecho y Especialista en Legislación Financiera de la ...ón, el estado de cuenta o extracto bancario y particularmente la ev idencia electrónica de ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 30 de Septiembre de 2015
Tráfico de drogas ilícitas. Orden público. Tipicidad del delito de blanqueo de capitales. Prueba de informe financiero
... Villa Nova, Sector de Villa de Las Fuentes. Finalizada la instrucción del sumario, la ...El letrado invoca el error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido ... y el trámite burocrático del sistema bancario. lo que sorprende, al tenerse conocimiento, a ... -
Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... la Universidad de Panamá (UP); Iris Fuentes y Sugely C ast il lo de la Universidad Autónoma ... dolarizado sin banco central, un centro bancario integrado al sistema inter nacional, la ... Estos tienen el derecho a su propio idioma, su cultura, religión y ...
-
Ley N° 81. Sobre protección de datos personales
... las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, lucrativas o no, que traten. ...Los que provengan o que se recolecten de fuentes de dominio público o accesible en. medios ... Los de carácter económico, financiero, bancario o comercial que cuenten con el. consentimiento ...
-
Resolución de Gabinete N° 70. Que aprueba la estrategia nacional de hidrógeno verde y derivados de panamá (enhive) y crea el comité interinstitucional de hidrógeno verde y derivados de panamá (cihive), a efectos de que realicen los trabajos necesarios para su adopción e implementación, con el apoyo de las instituciones públicas, universidades, empresas y asociaciones del sector privado
... La oferta energética de Fuentes de Energía Renovable en la Matriz ... Panamá es un centro bancario a nivel global, principalmente debido a la ... necesidad de cumplir y satisfacer el derecho de los ciudadanos a ser informados, ...
-
Resolución N° MIPRE-2023-0015577. Que pone a disposición del público en general, la versión preliminar de la estrategia nacional de hidrógeno verde y derivados de panamá (enhive).
... fortalecer la diversificación de fuentes primarias y la seguridad energética, así ... FUNDAMENTO DE DERECHO. Ley 6 de 22 de enero de 2002, Ley 43 de 25 ... Panamá es un centro bancario a nivel global, principalmente debido a la ...
-
Resoluciones de Fondo TAT-RF-076 del Tribunal Administrativo Tributario, 06-07-2022
...ón de ingresos basados en las tres (3 ) fuentes de información a portadas por el ... 119 7,57 0.10 Recuperación cargo bancario 446. 95 Tota l de ingresos 46,196 ,077.07 ... de la solicitud, el contribuyente tiene derecho a que se le conceda la no aplicación de CAIR ...
-
Decreto Ejecutivo N° 18. Que aprueba el plan de empoderamiento de las mujeres indígenas de panamá (pemip 2025)
... de las infraestructuras y nuevas fuentes de energía que se están instalando en sus ... servicios de calidad a los que tienen derecho los ciudadanos y ciudadanas. El centro también ... de Ahorros Servicio corresponsal no bancario que permite a los/as clientes realizar ...
-
Decreto N° 13-2020-DINAG. Por el cual se actualizan las normas de auditoría gubernamental para la república de panamá (nagpa), basadas en las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores (issai), por sus siglas en inglés), emitidas por la organización internacional de entidades fiscalizadoras superiores (intosai, por sus siglas en inglés).
... que la responsabilidad basad a en el derecho público no esté claramente defini da. El ... de Auditoría, como con normas de otras fuentes, siempre y cuando n o haya contradicciones. En ..., tales como en el sector bancario, manufacturero, de petróleo y gas, de ...
-
Resolución de Gabinete N° 103. Que aprueba la estrategia nacional de movilidad eléctrica (enme) y crea la comisión interinstitucional de movilidad eléctrica (cime), para que realice los trabajos necesarios para la adopción e implementación de la estrategia nacional de movilidad eléctrica (enme), con el apoyo de las instituciones públicas, universidades, empresas y asociaciones del sector privado. anexo a
... respuesta al aumento en el uso de fuentes de emisiones móviles que, principalmente, ... (con ciertas restricciones) tienen derecho por ley para la venta de energía. ... comercial indicó que este sector bancario responde ante cambios en el mercado, por lo ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Marzo de 2017
Actividad reflexiva de las pruebas. Tráfico de drogas. Dinero. Delito de blanqueo de capitales
...Primera casual de Fondo: "Error de Derecho en la apreciación de la prueba que ha influido ... criminales, en fondos provenientes de fuentes aparentemente legales". (Cfr. Jenkins-Lara, ... incautado provino de algún circuito bancario; es decir, no consta un slip o comprobantes que ... -
Resolución N° DAPVS-0001-2017. Por la cual se aprueba el plan de uso público del bosque protector y paisaje protegido san lorenzo ('bpppsl').
... el trabajo de campo, analizar las fuentes secundarias de i nformación que permita ...ámico, basado fundamentalmente en el derecho tradicional y/o legal, que permite la ... comunidad local), realiza un présta mo bancario y durante 5 años ofrece servicios y productos ...
-
Resolución N° DAPVS-0003-2016. Por la cual se aprueba el plan de uso público del parque nacional marino isla bastimentos.
..., en su momento se consultó algunas fuentes secundarias, las cuales brindaron una serie ... En Cayo Zapatilla 2 ex iste un derecho posesorio que permite la extracci ón de los ... Se ha estimado un préstamo bancario para la construcción de infraestructura ...
-
Ley N° 204. Que regula la pesca y la acuicultura en la república de panamá y dicta otras disposiciones
... reglamento, en el cual se reconocerá el derecho a. organizarse de acuerdo con la ley, así como ... La Autoridad gestionará ante el Sistema Bancario Nacional el establecimiento de. créditos ...fuentes de agua salobre, la cual se inunda ...
-
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 10 de Diciembre de 2020
...quedó sin derecho a firma en la cuenta que se había destinado para ... DEL AÑO 2010 A TRAVES DEL EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDIENTE DEL BANCO HSBC NO HABIA MAS DE ... ESTOS DEBIERON SER EJECUTADOS DE OTRAS FUENTES DIFERENTES A LA CUENTA EN MENCION..' (f.1180). De ...
-
El derecho en Panamá: 1903-2003 centenario de una trayectoria nacional
... Civil, el Derecho Comercial, el Derecho Marítimo y el Derecho Bancario. En el Derecho Social se indaga el Derecho del Trabajo, el Derecho ...El Código de 1917 tuvo como fuentes el Código Judicial de Colombia (1872), el Código Judicial de Italia ...
-
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Agosto de 2018
Seguro. Perjuicio patrimonial. Balboas por daños morales. Delito homicidio culposo
...contra decisión de liquidador bancario . Incidente . ...áis procesales como persona jurídica de derecho Público en el ámbito. judicial, de allí que el ...licenciados RAFAEL FUENTES" AMAR y ANÍBAL E. WATSON R., estiman que la cuant\xC3"... -
Ley N° 93. Que crea el régimen de asociación público-privada para el desarrollo como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos
...ón del monto del pago a que tendrá derecho el. contratista APP, enfocando siempre el ... como mínimo la identificación de las fuentes de ingreso del proyecto, un. estimado de los ...án acreditarse mediante certificado bancario u otro mecanismo general. y objetivo que ...
-
Ley N° 402. Que adopta el código procesal civil de la república de panamá
...Toda persona tiene derecho a acudir a la jurisdicción civil para el ... créditos, medios de sustento, ingresos y fuentes de estos, lo que haya tenido desde el momento en ...á, sujeto al correspondiente interés bancario. . Si los interesados fueran varios y no se ...
-
Resolución N° MIPRE-2022-0002354. Que adopta las bases de la fase 1 de la hoja de ruta de hidrógeno verde en la república de panamá y crea los comités al servicio del hidrógeno verde de panamá.
... Sector Bancario de Panamá; y 16. Sindicato de Industriales. ... FUNDAMENTO DE DERECHO. Ley 43 de 25 de abril de 2011, ... cambio de los medios de transporte hacia fuentes más sostenibles y de bajas emisiones, ...
-
Resolución de Gabinete Nº 215 de 10 de diciembre de 2010, QUE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (PENCYT) 2010-2014.
... abordan los retos relacionados con el derecho a la vida. de las madres y los niños, ...Existe también el aporte de fuentes extranjeras, como The Nature Conservancy (TNC), ... de Empresas Panamá-Pacífico, centro bancario y de. seguros. Ley de incentivos para ...
-
Decreto Ejecutivo N° 12. Que aprueba la estrategia nacional del ambiente 2021-2031 denominada gestión ambiental para la restauración de los ecosistemas y el desarrollo sostenible e inclusivo
... Y las fuentes de energía para electricidad son ..., contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las g eneraciones ... MEF Banco Nacional de Panamá Sistema Bancario Panameño Bolsa de Valores Aseguradoras ...
-
Resolución AN N° 11907-Elec. Por la cual se aprueba el plan de expansión del sistema interconectado nacional, correspondiente al año 2017, presentado por la empresa de transmisión eléctrica, s.a. anexo viii.
... para representar la demanda en el lado derecho", se tiene: ∑ \xEE\x9D"... sistema de gas natural pueden co ntar con fuentes de producción locales a los cuales están ...ón Locería, Marañón, Centro Bancario y San Francisco, propiedad de la ...
-
Resolución Nº AN 6894-Elec de 10 de diciembre de 2013, POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, PRESENTADO POR LA EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S. A.
...fuentes oficiales,. en consecuencia se conforman con ...una mayor restricción en el crédito bancario nacional y externo. En el caso del medio y. largo ...MATERIALES. FUNDACIONES. DERECHO DE VÍA. MONTAJE. CONTINGENCIA. DOBLE CIRCUITO ...