numero identificacion fiscal
-
Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... función de los resultados de la identificación, evaluación y diagnóstico de los riesgos que ...2. El nombre el beneficiario. 3. Un número de cuenta para cada uno o un único número de ... al cierre de cada trimestre de cada año fiscal y el informe anual a los dos meses siguientes al ...
-
Decreto Ejecutivo N° 114. Por el cual se establecen las normas relativas a la adopción de equipos fiscales para la emisión de comprobantes fiscales y otros documentos
... 1. Equipo fiscal: Todo equipo autorizado por la Dirección General ... permanente diversos datos de identificación, el total del valor de los actos o actividades ... fiscal, identificado, de reporte tipo y numero de documento, monto total de la transacción y el ...
-
Vigente
Decreto Ejecutivo N° 114. Por el cual se establecen las normas relativas a la adopción de equipos fiscales para la emisión de comprobantes fiscales y otros documentos
...1. Equipo Fiscal: Todo equipo autorizado por la DGI que procesa, ... permanente diversos datos de identificación, el total del valor de los actos o actividades ..., identificador de reporte Z, tipo y número de documento, monto total de la transacción y el ...
-
Decreto Ejecutivo N° 390. Que reglamenta el principio de plena competencia del capítulo ix del título i del libro cuarto del código fiscal y subroga artículos al decreto ejecutivo no. 958 de 7 de agosto de 2013.
...el extranjero (nombre, domicilio fiscal y número de identificación fiscal). c. Organigrama del contribuyente y del grupo ...
-
Decreto Ejecutivo Nº 366 de 28 de diciembre de 2006, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006 QUE REGULA LA CONTRATACION PUBLICA Y DICTA OTRA DISPOSICION"
..., garantiza la participación de un mayor número de oferentes permitiendo una mayor competencia, ... de tres (3) meses en el mismo período fiscal, cuando sumadas las cuantías de estas propuestas ...Identificación del acto público y de la entidad licitante. . El ...
-
Vigente
Código Electoral
... Electoral o, de oficio o a petición del Fiscal Electoral o de cualquier ciudadano, cancelará su ...á, además del centro de votación, el número de la mesa de votación donde debe sufragar cada ... en las cuales conste la identificación de los miembros inscritos en cada libro. ...
-
Vigente
Ley Nº 41 de 24 de agosto de 2007, "QUE CREA EL REGIMEN ESPECIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO Y LA OPERACION DE SEDES DE EMPRESAS MULTINACIONALES Y LA COMISION DE LICENCIAS DE SEDES DE EMPRESAS MULTINACIONALES Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".
...ón de mecanismos que faciliten la identificación y la supervisión de las empresas con Licencia de ... generen los ingresos sujetos al régimen fiscal previsto en la presente Ley. #Artículo ... término indefinido y les conferirá un número de registro único, que deberá utilizarse en ...
-
Decreto Ley Nº 3 de 22 de febrero de 2008, "QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CARRERA MIGRATORIA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".
.... Otorgar documentos de identificación a los extranjeros reconocidos por la República ...ón de delito doloso o por defraudación fiscal. . Cesar las causas que dieron origen a la ... coincida o pueda ser convalidado con el número tributario de la Dirección General de Ingresos ...
-
Decreto Ejecutivo N° 366. Que modifica y adiciona artículos del decreto ejecutivo no. 114 de 30 de enero de 2020, que establece las normas relativas a la adopción de equipos fiscales para la emisión de comprobantes fiscales y otros documentos
...definiciones:. 1. Equipo Fiscal: Todo equipo autorizado por la DGI que procesa, ...diversos datos de identificación, el total del valor de los actos o actividades. ..., identificador de reporte Z, tipo y número de documento, monto total. de la transacción y ...
-
Decreto Ejecutivo N° 770. Que establece las normas relativas a la adopción de equipos fiscales para la emisión de comprobantes fiscales y otros documentos.
...definiciones:. 1. Equipo Fiscal- Todo equipo autorizado por la Dirección General ...de identificación, el total del valor de los actos o actividades ..., identificador de reporte Z, tipo y número de. documento, monto total de la transacción y ...
-
Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-003 del Tribunal Administrativo Tributario, 30-07-2021
... para Evitar la Doble Imposición Fiscal suscrito entre Panamá y el Reino de los ... ---------------------------------, con número de identificación tributaria ----------------, ...
-
Resolución N° 201-0292. Por medio de la cual se dictan requerimientos técnicos que deberán contener los equipos fiscales que sean utilizados en el territorio nacional.
...á de interfaz Web entre el Equipo Fiscal y la Dirección General de lngresos para ... Los esquemas indican tipos de datos, número mín¡mo y máximo de ocurrencias y otras ... Fiscal tendrá un número de identificación compuesto por el Número de Registro del ...
-
Ley N° 47. Por la cual se aprueba el acuerdo entre el gobierno de la república de panamá y el gobierno de los estados unidos de américa para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (fatca) y sus anexos, dado en la ciudad de panamá, el 27 de abril de 2016.
...kk). La expresión "NIT de EE.UU.” significa el número. identificación fiscal federal de un contribuyente de EE.UU. 11). La ...
-
Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-API-011 del Tribunal Administrativo Tributario, 08-07-2021
... el Patrimonio y Prevenir la Evasión Fiscal en los periodos fiscales 2012, 2013 y 2014, ... s documental es identificadas co mo número 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 ... de NIF (Número de identificación fisc al) emitido por la Agencia Estatal de ...
-
Vigente
Código de Comercio
... o particulares, expresando la serie y número de los títulos de cada emisión, su empleo, ... cada una de ellas, así como la identificación precisa de las cuentas que se afecten en el ... a la fecha de cierre del período fiscal y mantenerse a disposición de las autoridades ...
-
Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
...3. Elusion fiscal. La realización de actos o negocios con una ...2. Fundamentos. 3. Identificación de los codeudores, fiadores u otros medios de ... del obligado tributario, incluyendo el número de identificación tributaria (Registro Único de ...
-
Ley N° 27. Por la cual se aprueba el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, adoptado en seúl, el 12 de noviembre de 2012.
...nombre completo, razón social, número de. inscripción en el registro mercantil (si lo hubiere),. número de registro fiscal pertinente (si lo hubiere) y. cualquier otra rmación útil para la identificación;. ii). si el solicitante es una persona ...
-
Ley N° 105. Por la cual se aprueba el tratado de libre comercio entre el estado de israel y la república de panamá
...partida significa un número de cuatro dígitos o los cuatro primeros dígitos ...(e). susceptible de identificación al exportarse;. (f). exportada a la salida de la ...
-
Resolución N° DG-028-2019. Por la cual se aprueba el manual de calificación del registro público de panamá.
... 106 1.1.3.28. Cancelación por Número ............................................. ... un Folio Real Electrónico e identificación a través de un númer o consecutivo y un ...(Artículo 318ª Código Fiscal). ▪ El pago de los derechos registrales ...
-
Decreto Alcaldicio N° 25-2016. Que adopta los manuales de trámites y procesos de la tesorería municipal y de la dirección de legal y justicia.
... DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL A. Objetivo General B. Organigrama de ... Modificación de Número de Revisado (Certificado de Inspección ...identificación del negocio o empresa inscrita en el Municipio ...
-
Decreto Nº 176-2014-DMySC de 27 de mayo de 2014, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE NORMAS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES (ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES Y BIENES NO DEPRECIABLES) EN EL SECTOR PÚBLICO, TOMOS I Y II.
...CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES. A. SISTEMA DE CODIFICACIÓN PARA ... Código Fiscal de la República de Panamá, Libro I, Título I ...Este. proceso debe ser tomado como tarea número uno para cada una de las Unidades. ...
-
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
...3. Elusion fiscal. La realización de actos o negocios con una ...2. Fundamentos. 3. Identificación de los codeudores, fiadores u otros medios de ... del obligado tributario, incluyendo el número de. identificación tributaria (Registro Único ...
-
Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de ... función de los resultados de la identificación, evaluación y diagnóstico de los riesgos que ...2. El nombre el beneficiario. 3. Un número de cuenta para cada uno o un único número de ...
-
Resoluciones de Fondo TAT-RF-026 del Tribunal Administrativo Tributario, 03-04-2013
... __________ e identificación tributaria No. ____________, interpuso ... de renta, correspondiente al período fiscal 2008. HECHOS: El señor ... al señor _______________________, con número de identificación tributaria No. ____________ ...
-
Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... Markel Mora, Fiscal Primero Superior de la Fiscalía en Delitos ...ón y, por ende, incrementar el número de casos exitosos. 1 Por su ... puentes para dificultar la identificación del verdadero origen de la transferencia. ...