Actividad bancaria
634 resultados para Actividad bancaria
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Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
...bancarias y personales y copias de cédula en caso de ser panameños y de pasaporte en caso de ser extranjeros, así como los posibles candidatos para ocupar ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
... u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico de drogas (en el caso que nos ocupa), con la ... nota ABP/VPE N° 016-2009 de 2 de febrero de 2009, la Asociación Bancaria de Panamá informó no mantener información de manejo inusual de dinero ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Informes. Actividad bancaria. Derechos fundamentales. Solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal
... autoridades argentinas requerían la obtención de información bancaria, sin embargo, no especificaron la información requerida. Agregan los ...ón y el manejo de la información obtenida en ejercicio de la actividad bancaria. Adicionan que Panamá es signataria de la Convención ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 11 de Agosto de 2017
Pago de intereses a los participantes del fondo. Contrato de administración de cartera. Asociación accidental mediante cuentas de inversión individuales. Operación comercial
...Este tipo de contrataciones son ampliamente utilizadas en la actividad bancaria, pero con diferencias claramente establecidas. . Las sociedades ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 26 de Noviembre de 2014
Responsabilidad civil extracontractual. Daños y perjuicios. Falta de legitimidad pasiva. Culpa
... (PANAMA), S.A., quien es la persona jurídica que ejerce la actividad bancaria en la sucursal donde acontecieron los hechos. . Añade que, aún ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Junio de 1997
SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CORPORACIÓN ÁNADE, S. A
... (sustituido en el licenciado ARGIMIRO VELARDE), contra la entidad bancaria denominada SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A., por conducto de su ...), y con acuerdos dictados por la entidad reguladora de la actividad bancaria, la COMISIÓN BANCARIA NACIONAL (así, véase Acuerdo Nº 5-74, ... -
La internacionalización de la abogacía en iberoamérica: el caso panameño
... 65% de las exportaciones son los servicios exportados por las actividades" del Conglomerado de la “Región Interoceánica de Tránsito”, la mayor\xC3"... 1941 se dicta la Ley 101, mediante la cual se regula la actividad bancaria de Panamá, quedando el Ministerio de Hacienda y Tesoro encargado del ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Junio de 2020
.....BANISTMO, remite información bancaria de la cuenta identificada como 0108596819 BSA-ADM-AGENT-707 FCC VIA BRASIL ... recibió dineros, previendo razonadamente que procedían de actividades relacionadas al delito de PECULADO y CORRUPCIÓN, delitos por los cuales ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Agosto de 2019
Lesión. Control directo del banco. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Indemnización de daños y perjuicios
... Waked, en el momento de los señalamientos de la comisión de actividades delictivas por autoridades estadounidenses, era directivo y accionista de ... propio de una intervención del regulador sobre una entidad bancaria con problemas propios del sector. El tema es que la Superintendencia de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Diciembre de 2015
Orden público. Derecho penal. Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito político
...información bancaria" sin embargo, no especificaron la información requerida. . Se\xC3"...manejo de la información obtenida en ejercicio de la actividad bancaria. Explicaron los Accionantes que el Artículo. 111 de la Ley ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-138 del Tribunal Administrativo Tributario, 02-10-2013
... presentada este no aportó pruebas que sustentaran que la actividad realizada fuera del territorio de la República de Panamá no ..., negocios y todo lo relacionado con la actividad bancaria del grupo económico, mas no así, de las actividades del Banco en ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Febrero de 2003
BANCO EXTERIOR, S. A. RECURE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PABLO ARDITO B., S.A
... se condene a la demandada a pagarle la suma que dicha entidad bancaria debitó de la cuenta bancaria N° 30-12-400-44735-0 que mantenía en el ... Precisamente, a la naturaleza de la actividad bancaria se ha referido esta Superioridad en ocasión del fallo de 25 de ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Abril de 2015
Concesión administrativa. Pág. Economía. Resolución de los contratos públicos
... de un área denominada Costa Marina, consistente en favorecer la actividad turística, comercial y bancaria, así como el establecimiento de oficinas ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Marzo de 2015
Argumento de los casacionistas
... los recursos para determinar si se ha producido un error en la actividad probatoria de tal magnitud que haya influido en lo dispositivo del fallo. ... Banco, pues ocupaba una posición importante dentro de la entidad bancaria colapsada. Agrega que lo anterior eximía al Tribunal de valorar sus ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-049 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-11-2012
... s ustenta los días fuera del país realizando actividades inherente al (sic) su cargo como vinculación de clientes, mantenimiento ... en consecuencia son funciones relacionadas con la actividad bancaria del ___________________ en Colombia, más no así de ...
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Ley Nº 22 de 27 de junio de 2006, Que regula la Contratación Pública y dicta otra Disposición
...Aquel que celebren los entes públicos para desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad. ... emitidas por compañías de seguros, o mediante garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia. La Superintendencia de Seguros y la ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Junio de 2013
Delito penal. Reclamo. Jurisdicción contencioso administrativa. Acto administrativo demandado
... Por medio del acto administrativo demandado, el supervisor de la actividad bancaria panameña, se inhibe de pronunciarse dentro del reclamo promovido ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Junio de 1999
YAKIMA INTERNACIONAL, S.A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE LE SIGUE AL BANQUE ANVAL, S.A
...rendición de cuentas sobre su cuenta bancaria cifrada No.271002, declarando dicha acción prescrita desde el 10 de mayo ... el artículo 814 del Código de Comercio, estamos frente a una actividad bancaria que conocido es, se desenvuelve aplicando los usos y costumbres ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Febrero de 2006
EXCEPCION DE FALSEDAD DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARIO E. MADRID EN REPRESENTACIÓN DE NEMESIO SIMON CAMARA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A FAVOR DE BANCO DISA, S. A
... de 2005, destaca que presta mérito ejecutivo la certificación bancaria en donde aparece el crédito a favor de Banco Disa, en contra de su ... Disa, S.A., razón por la cual es esta entidad supervisora de la actividad bancaria a nivel nacional por medio del juzgado ejecutor, quien le ... -
Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, "QUE ADOPTA EL TEXTO ÚNICO DEL DECRETO LEY 9 DE 26 DE FEBRERO DE 1998, MODIFICADO POR EL DECRETO LEY 2 DE 22 DE FEBRERO DE 2008"
... comunidad en general la utilización y el manejo de la normativa bancaria. . DECRETA: . ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el Texto Único del Decreto Ley 9 ..., salvo que: (a) cuente con licencia o autorización para la actividad expedida por autoridad o ente regulador competente por ley, o (b) se ...
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Decreto Ley Nº 2 de 22 de febrero de 2008, "QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 9 DE 1998, POR EL CUAL SE REFORMA EL RÉGIMEN BANCARIO".
.... Las oficinas de representación. . Las afiliadas no bancarias ni financieras de que trata el artículo 40-E del presente Decreto Ley. . ..., salvo que: (a) cuente con licencia o autorización para la actividad expedida por autoridad o ente regulador competente por ley, o (b) se ...
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Resolución Nº DM-350-15 de 28 de julio de 2015, POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA LABORAL Y SINDICAL, CON SUS RESPECTIVOS FORMULARIOS, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN ESA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE TRABAJO.
..., así como material de consulta en el desarrollo cotidiano de actividades. El Manual de Procedimientos y Funciones del Departamento de Auditoría ...2. Conciliación Bancaria: Es un proceso que permite confrontar y. conciliar los valores que la ...
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Avisos
... de Panamá, corregimiento Bella Vista, Urbanización Área Bancaria, Calle Ricardo Arias, casa piso 9, que se dedica a la actividad de: ...
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Decreto N° 33-2018-DNMySC. Por el cual se aprueba el manual de contabilidad gubernamental basado en nicsp específico para el sistema de ahorro y capitalización de pensiones de los servidores públicos.
... valor de los depósitos y las transferencias bancarias recibidas. - El valor de los cheques anulados - El valor de ...ómica pública por concepto de operaciones distintas a sus actividades habituales. CONTENIDO Este subgrupo de los activos corrie ntes incluye ...
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Avisos
... de Panamá, corregimiento Bella Vista, Urbanización Área Bancaria, Calle Ricardo Arias, casa piso 9, que se dedica a la actividad de: ...