Actividad bancaria
472 resultados para Actividad bancaria
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica.
... u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico de drogas (en el caso que nos ocupa), con la ... nota ABP/VPE N° 016-2009 de 2 de febrero de 2009, la Asociación Bancaria de Panamá informó no mantener información de manejo inusual de dinero ... -
Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
...bancarias y personales y copias de cédula en caso de ser panameños y de pasaporte en caso de ser extranjeros, así como los posibles candidatos para ocupar ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Informes. Actividad bancaria. Derechos fundamentales. Solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal.
... autoridades argentinas requerían la obtención de información bancaria, sin embargo, no especificaron la información requerida. Agregan los ...ón y el manejo de la información obtenida en ejercicio de la actividad bancaria. Adicionan que Panamá es signataria de la Convención ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 11 de Agosto de 2017
Pago de intereses a los participantes del fondo. Contrato de administración de cartera. Asociación accidental mediante cuentas de inversión individuales. Operación comercial.
...Este tipo de contrataciones son ampliamente utilizadas en la actividad bancaria, pero con diferencias claramente establecidas. . Las sociedades ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 26 de Noviembre de 2014
Responsabilidad civil extracontractual. Daños y perjuicios. Falta de legitimidad pasiva. Culpa.
... (PANAMA), S.A., quien es la persona jurídica que ejerce la actividad bancaria en la sucursal donde acontecieron los hechos. . Añade que, aún ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 25 de Junio de 1997
SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CORPORACIÓN ÁNADE, S. A
... (sustituido en el licenciado ARGIMIRO VELARDE), contra la entidad bancaria denominada SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A., por conducto de su ...), y con acuerdos dictados por la entidad reguladora de la actividad bancaria, la COMISIÓN BANCARIA NACIONAL (así, véase Acuerdo Nº 5-74, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 20 de Marzo de 2015
Argumento de los casacionistas.
... los recursos para determinar si se ha producido un error en la actividad probatoria de tal magnitud que haya influido en lo dispositivo del fallo. ... Banco, pues ocupaba una posición importante dentro de la entidad bancaria colapsada. Agrega que lo anterior eximía al Tribunal de valorar sus ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Abril de 2015
Concesión administrativa. Pág. Economía. Resolución de los contratos públicos.
... de un área denominada Costa Marina, consistente en favorecer la actividad turística, comercial y bancaria, así como el establecimiento de oficinas ... -
Vigente
Código Penal
... se agrupen personas menores de edad para que practiquen actividades para su desarrollo integral. 9. Prohibición de residir en determinado ... de dinero, valores u otros recursos financieros de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos financieros ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 17 de Diciembre de 2015
Orden público. Derecho penal. Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito político.
- Vigente Código fiscal de la República de Panamá (Ley N° 8 de 1956)
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 14 de Febrero de 2003
BANCO EXTERIOR, S. A. RECURE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PABLO ARDITO B., S.A
... se condene a la demandada a pagarle la suma que dicha entidad bancaria debitó de la cuenta bancaria N° 30-12-400-44735-0 que mantenía en el ... Precisamente, a la naturaleza de la actividad bancaria se ha referido esta Superioridad en ocasión del fallo de 25 de ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Junio de 2013
Delito penal. Reclamo. Jurisdicción contencioso administrativa. Acto administrativo demandado.
... Por medio del acto administrativo demandado, el supervisor de la actividad bancaria panameña, se inhibe de pronunciarse dentro del reclamo promovido ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 2 de Junio de 1999
YAKIMA INTERNACIONAL, S.A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE LE SIGUE AL BANQUE ANVAL, S.A
...rendición de cuentas sobre su cuenta bancaria cifrada No.271002, declarando dicha acción prescrita desde el 10 de mayo ... el artículo 814 del Código de Comercio, estamos frente a una actividad bancaria que conocido es, se desenvuelve aplicando los usos y costumbres ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Enero de 1994
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR DR. ROLANDO MURGAS TORRAZA EN CONTRA DE UNA FRASE DEL ARTICULO 22 DE LA LEY 23 DE 1986; Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 24 DE LA MISMA LEY
...Ello es así, por la naturaleza de la actividad bancaria que se circunscribe a operaciones monetarias y de crédito, ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Noviembre de 1998
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE PANAMERICAN DE PANAMÁ, S. A. CONTRA EL AUTO No. 109 DE 15 DE ENERO DE 1998, DICTADO POR EL JUZGADO OCTAVO DE CIRUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... Ley 29 de 1996, mediante Ley Nº 59, de 1996, se regularon las actividades de las sociedades aseguradoras, colocando a dichas sociedades bajo la ...ólizas o modelos preestablecidos es muy frecuente en la practica bancaria, en la de seguros, en la de transporte, en los suministros de energía ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Agosto de 2019
Lesión. Control directo del banco. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Indemnización de daños y perjuicios.
... Waked, en el momento de los señalamientos de la comisión de actividades delictivas por autoridades estadounidenses, era directivo y accionista de ... propio de una intervención del regulador sobre una entidad bancaria con problemas propios del sector. El tema es que la Superintendencia de ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Febrero de 2006
EXCEPCION DE FALSEDAD DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARIO E. MADRID EN REPRESENTACIÓN DE NEMESIO SIMON CAMARA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A FAVOR DE BANCO DISA, S. A
... de 2005, destaca que presta mérito ejecutivo la certificación bancaria en donde aparece el crédito a favor de Banco Disa, en contra de su ... Disa, S.A., razón por la cual es esta entidad supervisora de la actividad bancaria a nivel nacional por medio del juzgado ejecutor, quien le ... -
Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, "QUE ADOPTA EL TEXTO ÚNICO DEL DECRETO LEY 9 DE 26 DE FEBRERO DE 1998, MODIFICADO POR EL DECRETO LEY 2 DE 22 DE FEBRERO DE 2008"
... comunidad en general la utilización y el manejo de la normativa bancaria. . DECRETA: . ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el Texto Único del Decreto Ley 9 ..., salvo que: (a) cuente con licencia o autorización para la actividad expedida por autoridad o ente regulador competente por ley, o (b) se ...
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La internacionalización de la abogacía en iberoamérica: el caso panameño
... 65% de las exportaciones son los servicios exportados por las actividades" del Conglomerado de la “Región Interoceánica de Tránsito”, la mayor\xC3"... 1941 se dicta la Ley 101, mediante la cual se regula la actividad bancaria de Panamá, quedando el Ministerio de Hacienda y Tesoro encargado del ...
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Decreto N° 40-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los “procedimientos para la gestión administrativa y financiera del programa de los censos de la década del 2020”.
... Solicitud de Autor iz ación para la Apertura de Cuentas Bancarias" en el Banco Nacional de Panamá (BNP) a la Dirección General de Tesorer\xC3"... Controles y Procedimientos del Recursos para Actividades Específicas de la Contraloría General de la República”. ...
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Decreto Ley Nº 2 de 22 de febrero de 2008, "QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 9 DE 1998, POR EL CUAL SE REFORMA EL RÉGIMEN BANCARIO".
.... Las oficinas de representación. . Las afiliadas no bancarias ni financieras de que trata el artículo 40-E del presente Decreto Ley. . ..., salvo que: (a) cuente con licencia o autorización para la actividad expedida por autoridad o ente regulador competente por ley, o (b) se ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Abril de 1997
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL MURGAS TORRAZA EN SU PROPIO NOMBRE Y EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 99, 100, 112, 124 Y 160 DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 160 DE 7 DE JUNIO DE 1993, POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO VEHICULAR DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
...organización interna del gobierno y en materia de la actividad bancaria, en. Italia la Ley 400 de 1988 dispone que por decreto del ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 27 de Diciembre de 1999
BANCO EXTERIOR, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CARLOS GARIN MONTERO Y JAIME GARIN MONTERO
...ón es necesario analizar las características del negocio o actividad bancaria, y la naturaleza de los contratos que celebran tales ... - Resolución Nº DM-350-15 de 28 de julio de 2015, POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA LABORAL Y SINDICAL, CON SUS RESPECTIVOS FORMULARIOS, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN ESA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE TRABAJO.