Actividad bancaria
1271 resultados para Actividad bancaria
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Decreto Ley Nº 2 de 22 de febrero de 2008, "QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 9 DE 1998, POR EL CUAL SE REFORMA EL RÉGIMEN BANCARIO".
... ública de Panamá, únicamente quienes hayan obtenido la licencia bancaria" respectiva. También podrán ejercer el negocio de banca en o desde la Rep\xC3" ... , salvo que: (a) cuente con licencia o autorización para la actividad expedida por autoridad o ente regulador competente por ley, o (b) se ...
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... Velar por que solo ejerzan la actividad fiduciaria los fiduciarios que haym obtenido ... licencia y las demás ... bancaria o en cheques librados o certificados por bancos locales. Estas garantías ...
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Decreto Ejecutivo N° 18. Por el cual se aprueba el plan anual de pago de dividendos al estado panameño aplicable al banco nacional de panamá.
... Nacional de Panamá; ... Que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, emitió las normas denominadas Basilea ... III, mediante las ... el ejercicio de la actividad fiduciaria requiere un capital mínimo pagado o asignado, el cual ... se ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
... determinar que ENRIQUE JAÉN tenía un particular interés en la actividad precedente (narcotráfico), lo que le facilitó la comisión del delito de ... nota ABP/VPE N° 016-2009 de 2 de febrero de 2009, la Asociación Bancaria de Panamá informó no mantener información de manejo inusual de dinero ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Informes. Actividad bancaria. Derechos fundamentales. Solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 11 de Agosto de 2017
Pago de intereses a los participantes del fondo. Contrato de administración de cartera. Asociación accidental mediante cuentas de inversión individuales. Operación comercial
... Este tipo de contrataciones son ampliamente utilizadas en la actividad bancaria, pero con diferencias claramente establecidas ... Las ... -
Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... ARTCULO 54 - Inters asegurable en una operacin crediticia ... El requerimiento por parte de una entidad bancaria, financiera o cooperativa de la contratacin de un seguro, en el cual dicha entidad tenga un inters asegurable y haga parte de una operacin ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Marzo de 2015
Argumento de los casacionistas
... los recursos para determinar si se ha producido un error en la actividad probatoria de tal magnitud que haya influido en lo dispositivo del fallo ... Banco, pues ocupaba una posición importante dentro de la entidad bancaria colapsada. Agrega que lo anterior eximía al Tribunal de valorar sus ... -
Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... -El ingreso de grandes sumas en efectivo en una cuenta bancaria con el fin de efectuar ... inmediatamente una transferencia a otra cuenta ... actividad económica del titular ... Transferencias realizadas a través de ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-004 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-01-2024
... Tiene como actividad principal, la del negocio de Bancos. … Que, si bien es ... --------------------------., ademá s de realizar su actividad bancaria, igualmente, realiza la compraventa de bienes ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-004 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-01-2024
... Tiene como actividad principal, la del negocio de Bancos. … Que, si bien es ... --------------------------., ademá s de realizar su actividad bancaria, igualmente, realiza la compraventa de bienes ...
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Resolución N° DM-350-15. Por la cual se aprueba el manual de procedimientos y funciones del departamento de auditoría laboral y sindical, con sus respectivos formularios, los cuales se utilizarán en esa dependencia de la dirección de trabajo.
... profesión para la realización de fines relacionados con su actividad profesional. 2. Conciliación Bancaria: Es un proceso ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Junio de 1997
SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CORPORACIÓN ÁNADE, S. A
... (sustituido en el licenciado ARGIMIRO VELARDE), contra la entidad bancaria denominada SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A., por conducto de su ... ), y con acuerdos dictados por la entidad reguladora de la actividad bancaria, la COMISIÓN BANCARIA NACIONAL (así, véase Acuerdo Nº 5-74, ... -
Vigente
Código Agrario
... Para los efectos de este Código se entenderá por: ... 1. Actividad nociva al ambiente: La que altera negativamente el ambiente y/o amenace la ... ías de cumplimiento, además de las aceptadas por la costumbre bancaria, los derechos posesorios y los frutos futuros de la actividad agraria ...
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Vigente
Código de Trabajo
... extraordinarias, en aquellos casos en que la naturaleza de la actividad as lo exija y exclusivamente en el perodo en que ello se requiera. El ... embargo, se podr pagar el salario mediante cheque o transferencia bancaria en cualquiera de los casos siguientes: ... 1. Tratndose del personal ...
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Ley N° 51. Que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales y dicta otra disposición.
... institución financiera en el curso ordinario de su actividad bancaria o negocios ... similares. Las cuentas de depósitos comprenden, ...
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Vigente
Ley 51 de 2016 - Marco Regulatorio para Implementación de Intercambio de Información para Fines Fiscales
... por una institucin financiera en el curso ordinario de su actividad bancaria o negocios similares. Las cuentas de depsitos comprenden, adems, ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Agosto de 2019
Lesión. Control directo del banco. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Indemnización de daños y perjuicios
... propio de una intervención del regulador sobre una entidad bancaria con problemas propios del sector. El tema es que la Superintendencia de ... a su señalamiento como delincuente internacional, con diferente actividad criminal, situaciones ambas que señalan prístinamente que ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Diciembre de 2015
Orden público. Derecho penal. Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito político
... información bancaria sin embargo, no especificaron la información requerida ... manejo de la información obtenida en ejercicio de la actividad bancaria. Explicaron los Accionantes que el Artículo ... 111 de la ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-138 del Tribunal Administrativo Tributario, 02-10-2013
... presentada este no aportó pruebas que sustentaran que la actividad realizada fuera del territorio de la República de Panamá no ... , negocios y todo lo relacionado con la actividad bancaria del grupo económico, mas no así, de las actividades del Banco en ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Abril de 2015
Concesión administrativa. Pág. Economía. Resolución de los contratos públicos
... de un área denominada Costa Marina, consistente en favorecer la actividad turística, comercial y bancaria, así como el establecimiento de oficinas ... -
Ley N° 24. Que modifica artículos del decreto-ley 4 de 2006, que subroga la ley 20 de 1975, que reorganiza el banco nacional de panamá.
... bancaria estarán sujetos a este Decreto-Ley, al Decreto-Ley 9 de 26 de febrero de ... actividad bancaria, incluyendo las colectivas de salud y vida de su personal y ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-049 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-11-2012
... Panamá, en consecuencia son funciones relacionadas con la actividad bancaria del ___________________ en Colombia, más no ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Febrero de 2003
Criterio del banco casacionista
... se condene a la demandada a pagarle la suma que dicha entidad bancaria debitó de la cuenta bancaria N° 30-12-400-44735-0 que mantenía en el ... Precisamente, a la naturaleza de la actividad bancaria se ha referido esta Superioridad en ocasión del fallo de 25 de ...