Actividad bancaria
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Mayo de 2009
Estabilidad de los funcionarios públicos al cargo. Indemnización por despido. Normas de carácter laboral. Procedimiento administrativo general
... de diciembre de 200, con el ánimo de actualizar y agilizar la actividad" bancaria del Banco estatal denominado \"Caja de Ahorros\", en la cual incluy\xC3" ... -
Circular nº 5 de Superintendencia de Bancos, 2002
Solicitud de información sobre procesos judiciales (artículo 83, decreto ley 9 de 1998
... o funcionarios, que guarde relacin con el ejercicio de la actividad bancaria o que verse sobre la comisin de delitos dolosos ... -
Circular nº 5 de Superintendencia de Bancos, 2002
Solicitud de información sobre procesos judiciales (artículo 83, decreto ley 9 de 1998
... o funcionarios, que guarde relacin con el ejercicio de la actividad bancaria o que verse sobre la comisin de delitos dolosos ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 24 de Mayo de 2004
CURACAO EXIMPORT ENTERPRISES CO., N. V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, JOHN C. SCURTIS Y MEDIANTE APODERADA JUDICIAL, LICENCIADA YIRA CASASOLA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL INTERNACIONAL, PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO ENTRE CURACAO EXIMPORT ENTERPRISES, CO., N. V. CONTRA BANCO DISA, S. A. PROFERIDO E...
... el Decreto Ley No.9 de 1998, que regula la materia administrativa bancaria, en especial a la creada y hoy entidad pública conocida como ... ón de las liquidaciones bancarias se encuentre ajeno a toda actividad judicial, en sus diferentes fases; en este sentido, la nueva regulación ... -
Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-016 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-09-2023
... ---------------., mantiene o ha mantenido cuentas en la entidad bancaria, solicitamos se env íe copia de los estados financieros y ... /desembolsos de dinero, fondos que provienen de su actividad en las operaciones de inversión originados de su propio negocio y ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-086 del Tribunal Administrativo Tributario, 18-12-2015
... Como quiera que la actividad de la empresa es la construcción y este no utiliza el sistema d e ... empresa cuya actividad es la construcción o alguna otra no bancaria. Llegados a este punto la Administración Tributaria finalmente al ...
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... Velar por que solo ejerzan la actividad fiduciaria los fiduciarios que haym obtenido ... licencia y las demás ... bancaria o en cheques librados o certificados por bancos locales. Estas garantías ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Febrero de 2009
Auditor externo. Administración del banco. Informes financieros. Delito de acción pública
... sentido de que declara procedente la denuncia contra la entidad bancaria Primer Banco del Istmo, S. A. por falta de notificación de procesos ... o funcionarios, que guarde relación con el ejercicio de la actividad bancaria o que verse sobre la comisión de delitos dolosos." (el subrayado ... -
Decreto Alcaldicio N° 25-2016. Que adopta los manuales de trámites y procesos de la tesorería municipal y de la dirección de legal y justicia.
... Reclasificación de actividad comercial 224 12. Certificaciones de Procesos 227 13 ... Boleta bancaria de depósito. Descripción del Procedimiento: Colecta de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Noviembre de 2015
Acción de amparo. Orden judicial de secuestro. Autoridades públicas. Derecho fundamental
... mediante Oficio No.430 de 18 de mayo de 2015 ordenó a la entidad bancaria explicar las razones del cumplimiento parcial de la orden comunicada ... Se constituye entonces el debido proceso en un límite a la actividad estatal, porque el debido proceso está integrado por ese conjunto de ... -
Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... económica y la recuperación y eciencia de la actividad agropecuaria, impulsando la incorporación de procesos innovadores ... , tiene una alta expectativa de vida saludable, solidez bancaria y el tiempo requerido para iniciar un negocio marcó en ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Marzo de 2015
Distribución de energía eléctrica. Firma del contrato de suministro. Reclamo. Indemnización de daños y perjuicios
... que la parte demandante ha actuado de buena fe y realizado su actividad procesal de acuerdo con el ejercicio regular del derecho por lo que se le ... a favor de EL COMPRADOR por una compañía de seguros o entidad bancaria aceptable por EL COMPRADOR por la suma de diez millones quinientos ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 21 de Mayo de 2019
Resolución del contrato. Incumplimiento contractual. Indemnización de daños y perjuicios. Negligencia en el cumplimiento de las obligaciones
... bancaria de un equipo de transporte, accesorios, repuestos, herramientas, ... Tribunal Supremo en torno a la actividad de un recurrente en casación, cuando ... impugna el fallo acusando ... -
Decreto Ejecutivo N° 554. Por el cual se reglamenta la ley 3 de 20 de mayo de 1985, que establece el régimen de intereses preferenciales hipotecarios y deroga el decreto ejecutivo no. 39 de 3 de junio de 2009
... como actividad principal la industria de la construcción y haber realizado durante ... Se establece el pago en efectivo a través de transferencia bancaria (ACH) ... o títulos valores de deuda pública, como otras modalidades de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 4 de Diciembre de 2015
Actividades de gestión tributaria. Funciones públicas fiscales de cobranza administrativa. Reserva de la información financiera de las empresas. Derecho a la privacidad de las personas
... relacionada con la actividad económica de los contribuyentes y responsables ... tributarios ... será manejada mediante una cuenta bancaria administrada por el Ministerio de ... Hacienda y Tesoro y la ... -
Decreto Ejecutivo N° 177. Que aprueba el plan estadístico nacional 2021-2025, como instrumento de ordenación y planificación de la actividad estadística del estado
... No. 29563-C ... | PLAN ESTADÍSTICO NACIONAL: AÑOS 2021-2025 ... Acrónimos, abreviaturas y siglas más usadas ... Asociación Bancaria de Panamá ... Autoridad del Canal de Panamá ... Actividades Económicas ... Autoridad de Innovación Gubernamental ... Asociación de Municipios de ...
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Ley N° 28. Que aprueba el contrato 36-2017, suscrito entre el estado y la empresa banapiña de panamá, s.a.
... reactivación de la actividad bananera en la Provincia de Chiriquí, creando nuevos empleos ... e ... Garantía Bancaria que tiene como objeto garantizar la inversión contemplada en el Plan de ...
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Resolución Nº 209-2022 de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, 2022
... ó Carta de lntención de Financiamiento, Carta de Referencia Bancaria y ... los Estados Financieros ... 6. El pliego de cargos no establece un ... cuenta con los recursos para financiar la actividad, por lo que ya estaría en riesgo la ... ejecución de la entrega del ...
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Acuerdo nº 5 de Superintendencia de Bancos, 2005
Se regula el término para la notificación de procesos judiciales a la superintendencia de bancos. G. O. 25308 de 27 de mayo de 2005
... alcance de las disposiciones legales o reglamentarias en materia bancaria; Que de conformidad con el Artículo 83 del De creto Ley No. 9 de 26 ... o funcionarios, que guarde relación con el ejercicio de la actividad bancaria o que verse sobre la comisión de delitos dolosos; Que en ... -
Acuerdo Nº 5 de Superintendencia de Bancos, 2005
... alcance de las disposiciones legales o reglamentarias en materia bancaria; ... Que de conformidad con el Artículo 83 del Decreto Ley No. 9 de 26 de ... o funcionarios, que guarde relación con el ejercicio de la actividad ... bancaria o que verse sobre la comisión de delitos dolosos; ... Que en ...
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Decreto Nº 199-2011-DMySC de 20 de abril de 2011, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN Y PAGO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO'.
... actividad o proyecto económico. La principal particularidad es que estos recursos ... de las tarjetas de la presente actividad bancaria, dichos pagarés pueden presentar las siguientes ... características: ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Marzo de 2019
... , acotando que el dinero del préstamo se depositó en una cuenta bancaria relacionada con la sociedad que compró Editora Panamá América, S.A ... Especializada contra la Delincuencia Organizada inició la actividad investigativa de rigor, logrando acreditar que la compra de las acciones ...
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Ley N° 81. Sobre protección de datos personales
... únicamente nombre, título o profesión, actividad, dirección laboral o comercial, al ... igual que información que indique ... Un representante de la Asociación Bancaria de Panamá ... Un representante del Tribunal Electoral ... Un ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Agosto de 2019
Reclamo por responsabilidad extracontractual. Derecho público. Daños y perjuicios. Demanda contencioso administrativa de indemnización
... de los miembros de esa comunidad sufre daños provenientes de la actividad de la administración, siendo obligatorio por lo tanto su ... actúa como agente fiduciario en su condición de entidad bancaria, lo que implica una relación eminentemente civil comercial.” (ver fojas ... -
Resolución Administrativa Nº DLC-PLP-019-06 de 27 de octubre de 2006, RESOLUCION DLC-PLP-019-06 MEDIANTE LA CUAL SE OTORGA CONCEPTO FAVORABLE A LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA ENTRE HSBC ASIA HOLDINGS BV Y GRUPO BANISTMO Y SE DAN OTRAS DECLARACIONES.
... La competencia bancaria involucra la globalización de mercados. A criterio del solicitante, HSBC ... y en circulación de BANISTMO la primera pretende promover la actividad bancaria (bancarización) regional, ofreciendo un servicio competitivo y ...