Actividad bancaria
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 28 de Julio de 2015
Derechos de contrato. Proceso de arbitraje. Procedimientos administrativos. Recurso de anulación de laudo arbitral
... y alcance de esta norma, por cuanto de existir esta cuenta bancaria, no. significa que los dineros ahí depositados sean del Estado, en su n mayoría. son producto de la actividad privada, derivada de la comercialización y aportes. de los ... -
Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-API-034 del Tribunal Administrativo Tributario, 26-09-2018
... corrientes, depósitos, plazos fijos y cualquier cuenta bancaria propiedad del contribuyente -------------- ----------------, hasta la ... públicas en las distintas esferas de la actividad administrativa, sin excepción. Para terminar, c abe añadir que la ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Octubre de 1997
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL DOCTOR CARLOS A. BARSALLO P., EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA FRASE 'ÚNICAMENTE CON PERSONAS NATURALES', CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO Nº 1-93 DE 27 DE ABRIL DE 1993, DE LA COMISIÓN BANCARIA NACIONAL
... requirió por Secretaría General un informe a la COMISIÓN BANCARIA NACIONAL, en el sentido de si la citada entidad reguladora de la actividad ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-040 del Tribunal Administrativo Tributario, 07-05-2021
Infracción tributaria. Sanción. Administración pública. Personas residente
... ellos, según se indica del prenombrado escrito, no desarrollan actividad lucrativa alguna. Sustentaron sus exigencias ante el MICI, señalando ... privadas, una pública, como lo es una Institución Bancaria, entidad autónoma del Estado. De igual forma, y en seguimiento a lo ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Agosto de 2019
Reclamo por responsabilidad extracontractual. Derecho público. Daños y perjuicios. Demanda contencioso administrativa de indemnización
... de los miembros de esa comunidad sufre daños provenientes de la actividad de la administración, siendo obligatorio por lo tanto su ... actúa como agente fiduciario en su condición de entidad bancaria, lo que implica una relación eminentemente civil comercial.” (ver fojas ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-056 del Tribunal Administrativo Tributario, 01-08-2014
... o informe de audit oría , que el contribuyente tiene como actividad pri ncipal la presta ción de se rvicios profesionales de corretaje ...bancaria contra la cual se giren los cheques. b. Los giros a plazos o librados en ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo, 27 de Diciembre de 2007
Requisitos de las personas jurídicas. Números telefónicos. Agencia de información de dato sobre historial de crédito. Licencia comercial tipo
...án alcanzar una autorización administrativa para explotar la actividad que regula la Ley No. 24 de 2002, misma que exige la obtención de una ...BANCARIA DE PANAMÁ; PRIMER BANCO DEL ISTMO; ASOCIACIÓN NACIONAL DE FINANCIERAS, ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-006 del Tribunal Administrativo Tributario, 19-01-2023
... la R epública de Panamá en octu b re de 1992, cuya principal actividad comercial es la compra y distribución de productos de tecnología de ... primeramente, obtener el consentimiento por parte de la entidad bancaria. Continuando con el desarrollo de la controversia y co n relac ión a ...
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Resolución nº SBP-RG-004-2020 de Superintendencia de Bancos, 2020
Instruir a los sujetos regulados y a los sujetos obligados financieros supervisados, así como a las entidades financieras que actúan como agentes retenedores del fondo especial de compensación de intereses (feci), al objeto de que a partir del primero (1°) de junio del 2020, los pagos que se realicen, a esta superintendencia, en concepto de tasas, derechos de inspecciones, retenciones y otros en...
... abril de 2008, en adelante conocido como “Ley Bancaria”; Que l a Ley Bancaria, en su Artículo 16, señala l as ... Superintendencia es el regulador y supervisor de la actividad bancaria y fiduciaria, y de otros sujetos obligados financieros; y a ... -
Vigente
Acuerdo N° 82-2 de lunes 27 de noviembre de 2017, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO ELECTORAL Y ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL Y EN EL BOLETÍN ELECTORAL.
...apoyar cualquier candidatura. 4. Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como la fijación, ... reconozca como partido político, deberá abrir una nueva cuenta bancaria (cuenta única de funcionamiento) en el. Banco Nacional de Panamá y ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Abril de 2022
... fondos, siendo estos últimos los firmantes actuales de la cuenta bancaria. A su parecer, el Juez de Garantías no motivó su decisión, pues se ... a la verdad material del caso, que es el propósito de toda actividad instructora, con el único fin de asegurar que dichos elementos materiales ...
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Acuerdo nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2001
Se establecen criterios básicos para solicitudes de licencia general, internacional o de representación. (modificado por el acuerdo no. 2-2006). G. O. 24409 de 15 de octubre de 2001. "documento compilado
... que deben reunir los peticionarios a fin de obtener una licencia bancaria; y Que, en sesiones de trabajo de esta Junta Directiva con la ... asignación o inversión de capital necesario para ejercer la actividad bancaria en Panamá; c. Generales de accionistas, directores y ... -
Decreto N° 222-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado "procedimientos administrativos para el manejo del proyecto de huertos escolares, familiares y comunitarios, segunda versión".
...á al Administrador el traslado de dinero a ninguna cuenta bancaria de la ONG, con excepción del 4% que le corresponde como manejo ... Disponibilidad para la actividad agrícola. Acceso a fuentes de agua para riego, preferiblemente. ...
- Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-024 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-06-2012
... los documentos para su debida revisión, están acorde con la actividad comercial que desarrolla el contribuyente en la actualidad. Al ... No se observó evidencia de la transferencia bancaria efectuadas a CAI Trading LLC, solamente la carta de instrucciones ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2002
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RAÚL CÁRDENAS Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE BELISARIO CASTILLO GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N1 2000 (32010-1830)37 DE 7 DE AGOSTO DE 2000, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA...
...) y 89 del Reglamento Interno de Trabajo de la mencionada entidad bancaria y en lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 20 de 1975. II. ... y lealtad, guardando los principios éticos propios de la actividad bancaria@. En relación a su infracción, este Tribunal advierte que los ... -
Decreto Ejecutivo N° 151. Por el cual se reglamenta la ley 31 de 18 de junio de 2010, que establece el régimen de propiedad horizontal.
...CEMENTERIOS O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL. Artículo 16. La. incorporación al. régimen. de. propiedad ...
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Resolución Nº 39,609-2007-J.D. de 8 de mayo de 2007, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA INVERSION DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL."
.... Instituciones Financieras. Empresas cuya actividad" principal consiste en la captación de depósitos y en la concesión de cr\xC3"... Organismo autónomo del Estado que regula la actividad bancaria en la República de Panamá. En adelante en este reglamento léase ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Abril de 1997
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL MURGAS TORRAZA EN SU PROPIO NOMBRE Y EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 99, 100, 112, 124 Y 160 DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 160 DE 7 DE JUNIO DE 1993, POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO VEHICULAR DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
...organización interna del gobierno y en materia de la actividad bancaria, en. Italia la Ley 400 de 1988 dispone que por decreto del ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 26 de Junio de 2002
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RAÚL CÁRDENAS Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA ELENA PERALTA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN Nº 2000 (32010-1830)38 DE 17 DE AGOSTO DE 2000, DICTADA POR EL GERENTE DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OT...
... h) del Reglamento Interno de Trabajo de la mencionada entidad bancaria. II. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. Afirma el apoderado ... y lealtad, guardando los principios éticos propios de la actividad bancaria". En relación a su infracción, este Tribunal advierte que el ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Diciembre de 1999
BANCO EXTERIOR, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CARLOS GARIN MONTERO Y JAIME GARIN MONTERO
...ón es necesario analizar las características del negocio o actividad bancaria, y la naturaleza de los contratos que celebran tales ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 3 de Diciembre de 1999
EXHORTO LIBRADO POR EL FISCAL AUXILIAR DE LA FISCALÍA ADJUNTA DE DELITOS ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JORGE MARTÍNEZ Y OTROS EN PERJUICIO DEL ESTADO
... se desprenda de los resultados de las solicitudes de información bancaria. C) Inspección de las declaraciones de renta de las sociedades panameñas ... bancarias y demás documentos que guarden relación con la actividad bancaria en nuestro país, es necesaria la promoción de una acción ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Septiembre de 2019
... una potencial indagatoria, que por haber hecho una transferencia bancaria, lícita en el mundo bancario, ya ello califica como un elemento o factor ... de blanqueo de capitales y que su actuar proviene de una actividad ilícita relacionada con delitos contra la administración pública según ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 31 de Octubre de 2014
Derechos de los trabajadores. Relación laboral. Revisiones oficiosas. Razón social comercial
... de otros trabajadores de fojas 59 a 64 y la cuenta corriente bancaria en que aparece el nombre comercial "Panadería y Refresquería Varela" (f. ... lo hizo la instancia primaria de este proceso ejecutivo, que la actividad realizada por los señores Varela refleja un negocio de tipo familiar. ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 25 de Marzo de 1999
SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PRESENTADA POR LA EMBAJADA DE NORUEGA DENTRO DEL PROCESO QUE SE ADELANTA POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y ECOLÓGICOS EN CONTRA DE AUGUST CHRISTIAN WILHELM MOHR
..., las licencias o autorizaciones que tiene la sociedad para la actividad bancaria, las disposicioens (sic) legales a las que debe atenerse la ...