Actividad bancaria
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Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... 4. Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como la fijación, ... partido político, deberá abrir una nueva cuenta bancaria (cuenta única de funcionamiento) en el Banco Nacional de Pa namá y ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 23 de Agosto de 1994
COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE GRAN INSTANCIA DE BERGERAC, FRANCIA, EN UNA DEMANDA POR ESTAFA, ABUSO DE CONFIANZA
... social de dicha sociedad y de toda la información relativa a su actividad, verificar los balances contables y las cuentas bancarias de dicha ... de Gabinete Nº 238 de 2 de julio de 1970 que regula la actividad bancaria en general, actividad esta, que va ligada al movimiento de las sociedades ... -
Fallo N° S/N. Por el cual se declara que es inexequible todo el proyecto de ley no.697 de 2021 "que regula la comercialización y uso de activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales, y dicta otras disposiciones", aprobado por insistencia en tercer debate por la asamblea nacional, durante su sesión ordinaria correspondiente al veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022).
... a los temas vetados por el Ejecutivo, por tanto, la actividad delibeliativa de la Asamblea Nacional consiste en admitir ... , 37, 38, 39 El Título IV denominado Interoperabilidad Bancaria y Sistemas de Pagos (Art. 40 al 56) Art. 61, 64, 65 y 67 ...
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Decreto N° 40-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los “procedimientos para la gestión administrativa y financiera del programa de los censos de la década del 2020”.
... Apertura y Solicitud de Firma y Manejo de Cuenta Bancaria en el BNP C. Transferencia Electrónica de la Dirección ... el custodio tendrá 2 días hábiles después de terminada la actividad, para realizar el depósito ... No. 28784-A Gaceta Oficial Digital, ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Septiembre de 2020
... los demandados, como saldo resultante de la relación contractual bancaria de préstamo garantizada como documento negociables ... Cuarto: La ... en indefensión y, en consecuencia, perjudica sus derechos y actividad procesal ... Noveno: El artículo 732 del Código Judicial establece que ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Agosto de 2015
Fianza. Consentimiento a la enmienda a la garantía bancaria de cumplimiento. Acuerdo de interconexión. Junta de accionistas
... incumplió los términos contractuales contenidos en la garantía bancaria de cumplimiento No. GRB 02504001190 expedida por el demandado para ... en los términos en que fue expuesta, al no constituir una actividad que afecte la disposición de un activo de la sociedad, por haber sido ... -
Que modifica artículos del decreto ley n.o4 de 2006, que subroga la ley 20 de 1975, que reorganiza el Banco Nacional de Panamá.
... EXPOSICION DE MOTIVOS ... El Banco Nacional de Panamá, entidad bancaria creada mediante Ley 74 de 13 de junio de 1904, como Banco Hipotecario y ... necesarias para la efectiva cobertura de riesgos inherentes a su actividad bancaria, incluyendo las colectivas de salud y vida de su personal y ...
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Resolución nº 222 de Superintendencia de Bancos, 2016
Dejar sin efecto la resolución sbp-0136-2014 de 13 de octubre de 2014, por medio de la cual se otorgó licencia de representación a favor de saxo bank a/s, ejercida a traves de su subsidiaria saxo bank (panamá), s. A. (oficina de representación) y cancélece dicha licencia
... CONSIDERANDO: Que, SAXO BANK A/S es una entidad bancaria organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de ... se autorizó además a SAXO BANK A/S a ejercer la actividad propia de su Licencia Bancaria de Representación a través de su ... -
Resolución Nº 222 de Superintendencia de Bancos, 2016
... CONSIDERANDO: ... Que, SAXO BANK A/S es una entidad bancaria organizada y existente de ... conformidad con las leyes del Reino de ... se autorizó además a SAXO BANK A/S a ejercer la actividad propia de su ... Licencia Bancaria de Representación a través de su ...
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Fallo N° S/N. Por el cual se declara que no es inconstitucional el artículo 83 de la ley no. 284 de 14 de febrero de 2022 “sobre el régimen de propiedad horizontal y subroga la ley no. 31 de 2010”.
... una diferencia indebida por la naturaleza de su actividad como miembro de una Junta Directa de una Propiedad Horizontal, ... estado de cuenta del banco y de la conciliación bancaria del último mes presentado. Cada Asamblea de ...
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Decreto N° 93-2019-DNMySC. Por el cual se aprueba el "procedimiento para la devolución de dinero en efectivo por el cobro de servicios no prestados en el hospital san miguel arcángel".
... de firma, deben tener la probidad para realizar este tipo de actividad: - Director Médico General - Jefe del Departamento de Finanzas ... a través de tarjeta de crédito o débitos, la transferencia bancaria se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido por el MEF ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Agosto de 2017
Fe pública. Prueba. Delito de uso de documento falso. Falsedad de los cheques
... declarar abierta la investigación y ordenar la práctica de la actividad procesal que previene la ley (Fs. 9) ... El Banco General, mediante nota ... que les fueron entregados y que hizo efectivo ante la entidad bancaria ... Nótese que los cheques que le fueron entregados al procesado Luis ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 14 de Agosto de 2020
... de cualquier tipo de proceso, entendido este como "aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con las reglas ... bancaria N°200200000751, cuyo beneficiario es el señor JULIÁN ANTONIO BATALLA ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Julio de 2003
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA NO. 221 PROFERIDA EL 20 DE MAYO DE 2002 POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, QUE CONFIRMA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE FERNANDO SAMANIEGO GONZÁLEZ POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS
... Para esa actividad, la empresa Antena Producción S.A abrió una cuenta bancaria en el Banco ... - Vigente Decreto Ejecutivo N° 439, que reglamenta la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 30 de Junio de 1994
COMISIÓN ROGATORIA EN LA QUE SE SOLICITA ASISTENCIA JUDICIAL FORMULADA POR EL FISCAL SUSTITUTO DEL TRIBUNAL DE PALERMO, ITALIA, EN EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO CONTRA DENEDICTUS GIULIO Y OTROS, POR LOS DELITOS DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR FINALIZADA A LA TURBATIVA DE PUBLICA SUBASTA, CONCURSO EN CORRUPCIÓN AGRAVADA DE PÚBLICO OFICIAL, ENCUBRIMIE...
... Tower Panamá, adquiriendo todas las noticias útiles sobre la actividad que la susodicha sociedad desarrolla ... 2. La completa identificación ... , por lo menos, desde el año de 1990, junto a la documentación bancaria relativa a las cuentas corrientes que se podían localizar en relación ... -
Resolución nº 199 de Superintendencia de Bancos, 2016
Se autoriza a saxo bank a/s para iniciar el proceso de su liquidación voluntaria y el cierre de su oficina de representación ejercido a través de su subsidiaria saxo bank (panamá), s. A. (oficina de representación), conforme el plan de liquidación presentado ante esta superintendencia
... , y CONSIDERANDO: Que, SAXO BANK A/S es una entidad bancaria organizada y e xistente de conformidad con las leyes del Reino de ... ó además a SAXO BANK A/S a ejercer la actividad propia de su Licencia Bancaria de Representación a ... -
Resolución Nº 199 de Superintendencia de Bancos, 2016
... CONSIDERANDO: ... Que, SAXO BANK A/S es una entidad bancaria organizada y existente de conformidad con las ... leyes del Reino de ... además a SAXO BANK A/S a ejercer la actividad propia de su Licencia Bancaria de ... Representación a través de su ...
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Resolución Nº 010-09 de 29 de junio de 2009, 'POR LA CUAL SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LOS REQUISITOS LEGALES Y CRITERIOS ACORDADOS POR PARTE DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS DE SEDES DE EMPRESAS MULTINACIONALES PARA OBTENER LICENCIA DE SEDE DE EMPRESA MULTINACIONAL'.
... bancaria ... f. El solicitante que desee realizar una actividad regulada por el ...
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Circular nº 18 de Superintendencia de Bancos, 2013
Invitación reunión desayuno presentación centro bancario internacional: desempeño 2012
... Esta actividad tendr lugar en el Saln Campo Alegre del Hotel Marriott, ubicado en el rea bancaria, en horario de 7:30 a.m. a 10:30 a.m. Ser un honor contar con su ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Agosto de 2019
Sustanciador. Créditos contra la masa. Incidente de impugnación. Liquidación forzosa administrativa
... administrativo dar el trámite correspondiente según la Ley Bancaria, de enviar a la Sala Tercera, el incidente de impugnación interpuesto por ... particulares y la administración pública, con ocasión de la actividad realizada por está en ejercicio de la función administrativa, que no es ... -
Opinión N° 03-23. Se ha solicitado a la superintendencia del mercado de valores exponer su criterio jurídico en cuanto a si un cliente de una casa de valores realiza transferencias o pagos a terceros desde su cuenta money market o mmk, asociada a su cuenta de inversión, debe cumplir con lo establecido en el acuerdo 6-2021.
... la cuenta de inversión del cliente, a una cuenta bancaria de una persona natural o jurídica, distinta al titular de la ... de Casa de Valores podrán ejercer también la actividad fiduciaria, previa obtención de la licencia correspondiente. No ...
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Circular nº 15 de Superintendencia de Bancos, 2007
Resultados y perspectivas del cbi
... La actividad se realizar en el Saln Gran Canal del Hotel Marriott Panam, ubicado en el rea bancaria. Agradeceremos su participacin. Atentamente, Olegario Barrelier ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Mayo de 2004
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ANIBAL VALLARINO VELARDE, EN REPRESENTACION DE ELECTRONICA MEDICA S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº DNC-215-2001 D. G. DE 17 DE FEBRERO DE 2001, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL
... a que se requería la presentación de una carta de referencia bancaria que determinara el respaldo económico adecuado del participante para el esarrollo de la actividad licitada, mientras que la referencia bancaria presentada por ELECTRÓNICA ... -
Decreto Ejecutivo N° 439. Que reglamenta la ley 22 de 2006, que regula la contratación públicapara corregir error involuntario del ministerio de economía y finanzas en la publicación del decreto ejecutivo no. 439 de 10 de septiembre de 2020, publicada en la gaceta oficial digital 29112 de 14 de septiembre de 2020.
... tomen parte en los procesos de selección de contratista o en la actividad contractual. Dicho manual incluirá medidas de transparencia, medidas para ... con indicación de la vigencia fiscal o número de cuenta bancaria o financiera a la cual se cargará la erogación. En caso de ...