Actividad bancaria
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Resolución N° DM-067. Por la cual se aprueban los manuales de procedimientos y funciones de la sección de contratos y la sección de caja de conciliación con sus respectivos formularios, que se actualizan en esa dependencia de la dirección de trabajo.
... la I nstitución en el nivel operativo, cuya principal actividad es el registrar y verificar los Contratos de Trabajo. Su ...Bancaria..................................... 45 Anexo N° 7. Cheques en ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 12 de Mayo de 1995
COMISIÓN ROGATORIA Nº 002FRDNCTI DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1994, LIBRADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS, FISCAL REGIONAL CÓDIGO 99-A, DENTRO DEL PROCESO QUE SE ADELANTA CONTRA EL CIUDADANO FAUSTO MARCONI SAFFIOTTI, QUIÉN SE ENCUENTRA SINDICADO DEL DELITO DE CONCIERTO PARA DELINQUIR CON FINES DE NARCOTRÁFICO
...actividad bancaria en nuestro país, la promoción de una acción exhibitoria en el ... -
Resolución N° 005-2015. Por la cual se aprueba el manual normativo de crédito del banco, con una modificación.
...3. Requisitos Adicionales Según Actividad 55 3.2. Aspectos a Evaluar para el Otorgamiento ... agropecuarios que el cliente mantenga con otra institución bancaria. Solo se considerará el nanciamiento de saldo a capital e ...
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Incentivos a la inversión en la República de Panamá
... inversiones efectuadas en el país, en todos los sectores de la actividad económica, previstos en la Ley 54, y en cualquiera de las formas ... con un capital mínimo de 500.000 balboas depositado en cuenta bancaria preferiblemente en el Banco Nacional de Panamá y contar con una ...
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Decreto N° 454-2016-DMySC. Por el cual se aprueba el “manual de procedimientos para la solicitud y desembolso de la asistencia financiera directa y sus modalidades, a los beneficiarios del programa para la transformación agropecuaria”.
... establ ecido en la normativa aplicable respecto al rubro o actividad. 12. La Asistencia Financiera Direc ta - Modalidad de Anticipo , ... 35. La Cuenta Bancaria del Fondo Especial para la Transformación Ag ropecuaria, debe ser ...
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Decreto Ley Nº 1 de 13 de febrero de 2008, "QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS Y DICTA DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL RÉGIMEN ADUANERO"
..., las relaciones jurídicas entre la entidad regente de la actividad aduanera nacional, los auxiliares, los intermediarios de la gestión ...éticos o similares, grabados con información de tipo personal, bancaria, judicial, de seguros o de prensa, que contienen mensajes o datos de ...
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Decreto Nº 210-2014-DMySC de 9 de julio de 2014, MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA EL FONDO ESPECIAL DE COMPENSACIÓN DE INTERESES (FECI).
...actividad Agropecuaria, se establecen Incentivos y se dictan otras disposiciones”. ...la Dirección de Supervisión Bancaria. g) Atender los Reclamos por retenciones indebidas presentadas por Bancos ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Septiembre de 2006
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ FÉLIX MARTÍN RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE AUDIO CENTRO INTERNACIONAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA 2006(94000-02)7 SIN FECHA, EMITIDA POR EL GERENTE REGIONAL ÁREA METROPOLITANA ESTE DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, EL ACTO CO...
...No obstante, por tratarse el negocio bancario de una actividad comercial regulada, esta institución bancaria esta sujeta a las ... -
Decreto Nº 214-2013-DMySC-Sistemas de Contabilidad de 26 de junio de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: 'MANUAL DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (PRONADEL) - INVERSIÓN', ADSCRITO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
...la Asamblea Legislativa, sobre la actividad pública. Suministrar información estadística necesaria sobre los ...- Los ingresos de efectivo y cheques. depositados a la cuenta bancaria a favor. del programa. - Las notas de crédito o abono. pertinentes. - Los ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-040 del Tribunal Administrativo Tributario, 24-05-2017
... la iliquidez de la empresa, previo acuerdo con la entidad bancaria. En la nota 4 de los estados financieros se refleja la ... su poderdante es una empresa dedicada a la actividad de construcción de edificios, la cual requiere contar con ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Marzo de 2019
Casación penal
..., el sentenciado no cumplió con lo pactado, además que la cuenta bancaria fue abierta escasos días antes de realizar transferencias ilícitas, lo ... que existía una intención dolosa con conocimiento propio de la actividad criminal que realizaría con los supuestos extranjeros, por tanto, mal ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014
Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos
... las denuncias respectivas; todo lo cual es concordante con una actividad clandestina, para redituar beneficios injustificables, hechos que, ... que elimina el uso de efectivo por está enlazada con la cuenta bancaria, sin necesidad de cargar dinero en efectivo y, proporciona mayor ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Febrero de 2009
Derecho a la indemnización. Acto administrativo de contratación pública. Responsabilidad civil extracontractual. Daño moral en perjuicio
...A. generó a partir del inicio de la actividad por la ejecución del Proyecto 23290, hasta que se le canceló la fianza ...en donde se aprueba la obtención de línea de crédito bancaria para financiar el Proyecto No.23290. Ø Acta de Junta Directiva ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 4 de Mayo de 1995
EXHORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EXPEDIENTE PENAL Nº 65-3-92 CONTRA JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ Y OTROS POR EL DELITO DE ESTAFA EN PERJUICIO DE BENEFICIADORA SANTA ELENA PARA INVESTIGAR, TODO LO RELACIONADO A LA CUENTA Nº 86-01-02146-0 DEL BANCO ALEMÁN PANAMEÑO, ACTUALMENTE BANCO ALEMÁN PLATINA
... del presente exhorto es solicitar información sobre la entidad Bancaria Extranjera BANCO ALEMÁN PANAMEÑO (apartado 6180, Panamá 5, República ... bancarias y demás documentos que guarden relación con la actividad bancaria en nuestro país, es necesaria la promoción de una acción ... -
Decreto N° 71-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el manual de contabilidad gubernamental basado en nicsp específico para la autoridad nacional de aduanas.
... 0.00 3- Depósito ba ncario (Seleccionar la cuenta bancaria ) Núm. de Cuenta Descripción Débito Crédito 110103 ... a la seguridad social XX XX Otros pagos relativos a la actividad XX XX Flujos de efectivo netos de las activ i dades de operación ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 12 de Agosto de 1994
EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, DENTRO DEL PROCESO CARATULADO 'AGLIATI DE GOÑI, MARIA ELENA, MARÍA ELENA C/GOÑI, ALBERTO OMAR S/SEPARACIÓN DE BIENES'
... titular o cotitular de la cuenta 8604011 o cualquier otra cuenta bancaria, cualquier sea o haya sido el tipo de la misma con la señora María Elena ... Decreto de Gabinete Nº 238 de 2 de julio de 1970 que regula la actividad bancaria en general, el cual en lo pertinente indica:. "ARTÍCULO 65: ... -
Vigente
Decreto Ejecutivo N° 40 de martes 10 de abril de 2018, QUE REGLAMENTA LA LEY 22 DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.
... trata de personas extranjeras que lo habilite para actuar en la actividad respectiva, cuando sea exigible. Copia simple de la cédula o documento de ... con indicación de la vigencia fiscal o número de cuenta bancaria o financiera a la cual se cargará la erogación. En caso de ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Febrero de 2005
UREÑA Y UREÑA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITOS DE EMPLEADOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y OFICINAS AFILIADAS DEL CANAL, R. L
... observa en algunos artículos donde se hace referencia a dicha actividad mercantil, así por ejemplo, el artículo 121 de dicho cuerpo legal ... de seguros, una vez inscrita como tal ante la Superintendencia Bancaria, actúa como verdadera intermediaria entre los asegurados y las ... -
Decreto N° 17-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los "procedimientos aplicables a la captación de ingresos, ejecución de gastos, rendición de cuentas y regulación del fondo de intercambio de servicios para cumplir objetivos institucionales (fiscoi) de la policía nacional.
... afectación fiscal que sean imputados con cargo a la Cuenta Bancaria Nº 004 -05-0073-1, correspondiente al Fondo d e Intercambio de ... y su monto se enmarque dentro del saldo previo de la actividad progra mada, en el presupuesto aprobado. 9. El formato de ...
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Decreto Ejecutivo N° 168. Que reglamenta la ley 50 de 28 de junio de 2017, que crea un régimen legal de incentivos para entidades de financiamiento marítimo, proyectos marítimos y dicta otras disposiciones
...Artículo 11. Los bancos autorizados y con licencia bancaria otorgada por la Superintendencia de. Bancos que se dediquen a ofrecer, ...actividad no autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Dado el ...
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Decreto Ejecutivo Nº 82 de 23 de diciembre de 2008, 'POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 4 DE 2008 QUE CREA LA AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES'
... desarrollo, la promoción y la regulación del turismo como una actividad de interés nacional prioritario, utilidad pública e interés social. . ... Fondo Nacional de Turismo serán manejados mediante una cuenta bancaria separada de los recursos de la Autoridad. . Artículo 70. Fiduciario. . El ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Investigación por el delito de blanqueo de capitales. Acción. Información bancaria sobre cuentas. Administración pública
... el artículo 85 del Decreto Ley No.9 de 1998 sobre reserva bancaria y cuya validez fue reconocida en el artículo 227 del Decreto Ejecutivo ... y activos financieros, para ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce u origina". (ANTOLINEZ CÁRDENAS, BLANCA NIEVES, ... -
Decreto Nº 284-2013-DMySC de 19 de agosto de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTO DE PAGO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA PROPIETARIOS DE FINCAS O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, TERCERA VERSIÓN'.
...Presidencia y están manejados a través de la siguiente cuenta bancaria:. Ministerio de la Presidencia-Secretaría del Metro-Programa de ...ESPACIO. ARRENDADO. (M2). INFORMACIÓN. DE CONTACTO. TIPO DE. ACTIVIDAD. COMERCIAL. VIGENCIA DEL. CONTRATO DE. ARRENDAMIENTO. 1. 2. 3. 4. 5. ...
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Decreto Alcaldicio N° 14. Por medio del cual se dictan disposiciones relativas a las personas naturales o jurídicas dedicadas al reciclaje, al acopio, recolección o a la segregación de metales ferrosos, no ferrosos, chatarra electrónica y/o similares al por mayor, en el distrito de penonomé.
...: Que en los últimos años se ha incrementado la actividad comercial del reciclaje, acopio y segregación.de metales ... 11. Constancia de la existencia de cuenta bancaria del responsable del establecimiento, propietario, Representante ...
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Decreto N° 52-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los “procedimientos para la contratación por mérito a través del programa de apoyo a las actividades de ciencia y tecnología, según convocatoria” de la secretaría nacional de ciencia, tecnología e innovación
... 2. Financiar c ualquiera otra actividad que fortalezca el dese mpeño nacional en las áreas de ciencia, ... Propio ID Cuenta Cuenta Bancaria...