actividad bancaria en panama
1240 resultados para actividad bancaria en panama
-
Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... la representación de la República de Panamá ante organismos internacionales vinculados al ... legales que rigen para cada actividad económica o profesional indicada en esta Ley, ...
-
Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... fideicomiso en la República de Panamá como Centro Fiduciario Internacional ... Velar por que solo ejerzan la actividad fiduciaria los fiduciarios que haym obtenido ... bancaria o en cheques librados o certificados por bancos ...
-
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... El requerimiento por parte de una entidad bancaria, financiera o cooperativa de la contratacin de un seguro, en el cual dicha ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Informes. Actividad bancaria. Derechos fundamentales. Solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal
-
Decreto Ley Nº 2 de 22 de febrero de 2008, "QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 9 DE 1998, POR EL CUAL SE REFORMA EL RÉGIMEN BANCARIO".
REPÚBLICA DE PANAMÁ ... ÓRGANO EJECUTIVO ... DECRETO LEY No.2 ... quienes hayan obtenido la licencia bancaria respectiva. También podrán ejercer el negocio ... con licencia o autorización para la actividad expedida por autoridad o ente regulador ...
-
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Agosto de 2019
Lesión. Control directo del banco. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Indemnización de daños y perjuicios
... propio de una intervención del regulador sobre una entidad bancaria con problemas propios del sector. El tema es que la Superintendencia de ... a su señalamiento como delincuente internacional, con diferente actividad criminal, situaciones ambas que señalan prístinamente que ... -
Vigente
Código Judicial
... el ejercicio de cualquier otro cargo o actividad, aunque no sean retribuidos, que interfieran o ... Judicial comprenderá las Provincias de Panamá, Colón, Darién y la Comarca de San Blas; el ... encuentre depositado en alguna entidad bancaria en cuyo caso ésta quedará constituida en ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Diciembre de 2015
Orden público. Derecho penal. Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito político
... información bancaria sin embargo, no especificaron la información requerida ... manejo de la información obtenida en ejercicio de la actividad bancaria. Explicaron los Accionantes que el Artículo ... 111 de la ... -
La internacionalización de la abogacía en iberoamérica: el caso panameño
... de los cuales guardan relación con la actividad del Canal.4En estos servicios, encontramos toda a industria que gira en torno al canal de Panamá, al centro inanciero internacional y sobre todo ... , mediante la cual se regula la actividad bancaria de Panamá, quedando el Ministerio de Hacienda y ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
... determinar que ENRIQUE JAÉN tenía un particular interés en la actividad precedente (narcotráfico), lo que le facilitó la comisión del delito de ... nota ABP/VPE N° 016-2009 de 2 de febrero de 2009, la Asociación Bancaria de Panamá informó no mantener información de manejo inusual de dinero ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Diciembre de 2021
... que incide en la defensa de los demandados, quienes centraron su actividad probatoria y defensas en base a la pretensión del demandante y no en la ... al Tribunal que los dineros fueron recibidos en la cuenta bancaria indicada que esta nombre de la persona natural Asunción Carpio Merchan y ...
-
Resoluciones de Fondo TAT-RF-138 del Tribunal Administrativo Tributario, 02-10-2013
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... ó pruebas que sustentaran que la actividad realizada fuera del territorio de la ... lo relacionado con la actividad bancaria del grupo económico, mas no así, de las ...
-
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 5 de Agosto de 2017
Cofina. Prueba de foja. Administración judicial. Caribe
... á, solicitó y obtuvo de manera ilegal la apertura de una cuenta bancaria corriente en el Banco Nacional de Panamá, bajo el nombre de ... , ya que el Tribunal de Alzada, sostuvo en la sentencia, que la actividad que ejerció la Corporación Financiera Nacional (Cofina) bajo el nombre ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Octubre de 2015
Falsedad del cheque. Tentativa. Adecuación típica en el tipo penal del delito financiero. Documento negociable
... menos se acreditó que los recursos pertenecieran a la entidad bancaria querellante ... Dicha decisión fue apelada por el ... en delito algunas conductas que a su juicio ponen en riesgo la actividad económica del país; en el caso en específico que atenten contra la ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Marzo de 2015
Sanción disciplinaria. Autoridad nominadora. Expediente administrativo. Funcionario público
... , toda vez que se trata de una persona responsable, dedicada a su actividad como funcionario de instrucción. Y como tal, producto de su esfuerzo fue ... providencias que ordenaban el depósito del dinero en la cuenta bancaria del Ministerio Público fueron confeccionadas muchos meses posteriores a ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 21 de Mayo de 2019
Resolución del contrato. Incumplimiento contractual. Indemnización de daños y perjuicios. Negligencia en el cumplimiento de las obligaciones
... bancaria de un equipo de transporte, accesorios, repuestos, herramientas, ... Tribunal Supremo en torno a la actividad de un recurrente en casación, cuando ... impugna el fallo acusando ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-049 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-11-2012
... República de Panamá" Tribunal Administrativo Tributario Resoluci\xC3" ... son funciones relacionadas con la actividad bancaria del ___________________ en ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Mayo de 2018
Recurso de casación
... En cuanto a la documentación relativa a la actividad comercial de Transporte de Carga Porras, si bien la misma acredita que el ... de reporte de operaciones sospechosas por parte de alguna entidad bancaria o financiera, explicándose que fueron efectuadas operaciones de consultas ... -
Decreto Ejecutivo N° 18. Por el cual se aprueba el plan anual de pago de dividendos al estado panameño aplicable al banco nacional de panamá.
... Nacional de Panamá; ... Que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, emitió las normas denominadas Basilea ... III, mediante las ... el ejercicio de la actividad fiduciaria requiere un capital mínimo pagado o asignado, el cual ... se ...
-
Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... -El ingreso de grandes sumas en efectivo en una cuenta bancaria con el fin de efectuar inmediatamente una transferencia a otra ... íses y dirigidas a diferentes beneficiarios, no acordes con la actividad económica del titular. • Transferencias realizadas a través de ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Marzo de 2017
Actividad reflexiva de las pruebas. Tráfico de drogas. Dinero. Delito de blanqueo de capitales
-
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 26 de Noviembre de 2014
Responsabilidad civil extracontractual. Daños y perjuicios. Falta de legitimidad pasiva. Culpa
... (PANAMA), S.A., quien es la persona jurídica que ejerce la actividad" bancaria en la sucursal donde acontecieron los hechos ... Añade que, a\xC3" ... -
Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-016 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-09-2023
... República de Panamá" Tribunal Administrativo Tributario Resoluci\xC3" ... o ha mantenido cuentas en la entidad bancaria, solicitamos se env íe copia de los ... , fondos que provienen de su actividad en las operaciones de inversión originados de ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Noviembre de 2015
Acción de amparo. Orden judicial de secuestro. Autoridades públicas. Derecho fundamental
... mediante Oficio No.430 de 18 de mayo de 2015 ordenó a la entidad bancaria explicar las razones del cumplimiento parcial de la orden comunicada ... Se constituye entonces el debido proceso en un límite a la actividad estatal, porque el debido proceso está integrado por ese conjunto de ...