actividad bancaria en panama
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Junio de 1997
SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CORPORACIÓN ÁNADE, S. A
... (sustituido en el licenciado ARGIMIRO VELARDE), contra la entidad bancaria denominada SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A., por conducto de su ... ), y con acuerdos dictados por la entidad reguladora de la actividad bancaria, la COMISIÓN BANCARIA NACIONAL (así, véase Acuerdo Nº 5-74, ... -
Decreto Ejecutivo N° 439. Que reglamenta la ley 22 de 2006, que regula la contratación públicapara corregir error involuntario del ministerio de economía y finanzas en la publicación del decreto ejecutivo no. 439 de 10 de septiembre de 2020, publicada en la gaceta oficial digital 29112 de 14 de septiembre de 2020.
... se regula la contratación pública en Panamá; ... Que la Ley 22 de 27 de junio de 2006 ... de selección de contratista o en la actividad contractual. Dicho manual incluirá medidas de ... la vigencia fiscal o número de cuenta bancaria o financiera a la cual se cargará la erogación ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Agosto de 2019
Sustanciador. Créditos contra la masa. Incidente de impugnación. Liquidación forzosa administrativa
... administrativo dar el trámite correspondiente según la Ley Bancaria, de enviar a la Sala Tercera, el incidente de impugnación interpuesto por ... particulares y la administración pública, con ocasión de la actividad realizada por está en ejercicio de la función administrativa, que no es ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Octubre de 2015
Falsedad del cheque. Tentativa. Adecuación típica en el tipo penal del delito financiero. Documento negociable
... menos se acreditó que los recursos pertenecieran a la entidad bancaria querellante ... Dicha decisión fue apelada por el ... en delito algunas conductas que a su juicio ponen en riesgo la actividad económica del país; en el caso en específico que atenten contra la ... -
Resolución SBP N° -BAN-R-2023-01296. Por la cual se ordena la toma de control administrativo y operativo de atlas bank (panamá) s.a., sociedad anónima organizada y constituida de conformidad con las leyes de la república de panamá, inscrita en el registro público, sección mercantil, a folio 155634281, titular de licencia bancaria general otorgada mediante resolución s.b.p. no. 0214-2016 de 7 de diciembre de 2016, por el término de treinta días (30) prorrogables, fundamentada en las causales consagradas en los numerales 1, 2 y 7 del artículo 132 de la ley bancaria.
... resulten sospechosas, vinculadas con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo o cualquier otra actividad ilícita. 6. Previa autorización del Superintendente de Bancos, emplear personal auxiliar y separar del cargo a aquellos ...
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Derrogado
Decreto Ejecutivo N° 40. Que reglamenta la ley 22 de 2006, que regula la contratación pública.para corregir error involuntario del ministerio de economía y finanzas en el decreto ejecutivo no. 40 de 10 de abril de 2018, y publicado en la gaceta oficial digital no. 28502-b de 11 de abril de 2018.
... No. 28502-B ... REPÚBLICA DE PANAMÁ ... MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ... que lo habilite para actuar en la actividad respectiva, cuando sea exigible ... Copia simple ... cuenta bancaria o financiera a la cual se cargará la erogación ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 9 de Marzo de 2020
... la postura de oposición de parte del demandado no involucra la actividad de interposición de una reconvención en su sentido estricto; la ... la acreencia que mantienen las partes con dicha institución bancaria ...
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Resolución N° 201-0295. Por medio de la cual se dicta la reglamentación de los proveedores de autorización calificados (pac) para la factura electrónica.
... Sistema de Factura Erectronica de panamá (sFEp): conjunto de normas. documentos y ... D. Contar con la actividad económica principal actual¡zada. E ... Bancaria 09 : Cheque 10: Punto de Pago 99: otro 1.00 ...
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Opinión N° 03-23. Se ha solicitado a la superintendencia del mercado de valores exponer su criterio jurídico en cuanto a si un cliente de una casa de valores realiza transferencias o pagos a terceros desde su cuenta money market o mmk, asociada a su cuenta de inversión, debe cumplir con lo establecido en el acuerdo 6-2021.
... ón del cliente, a una cuenta bancaria de una persona natural o jurídica, ... de Bancos de la República de Panamá. " Ampliación aclaratoria: " ... En ... podrán ejercer también la actividad fiduciaria, previa obtención de la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Junio de 2008
Decreto de indulto. Derechos públicos. Activadores judiciales. Delitos de tipo político
... , sea éste de orden social, económico o respecto a cualesquiera actividad estatal dirigida a transformar ideologías o prácticas, con principios ... la Asociación Panameña de Bancos contra la frase "Asociación Bancaria Nacional", contenida en el literal d) del artículo 5 del Decreto de ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-048 del Tribunal Administrativo Tributario, 11-04-2022
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... compras propias de la actividad de la empresa, de acuerdo con lo ... 2019, a través de Transferencia Bancaria Internacional, por un monto de B/.3,262,599.65 ...
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Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, "QUE ADOPTA EL TEXTO ÚNICO DEL DECRETO LEY 9 DE 26 DE FEBRERO DE 1998, MODIFICADO POR EL DECRETO LEY 2 DE 22 DE FEBRERO DE 2008"
REPÚBLICA DE PANAMÁ ... MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ... utilización y el manejo de la normativa bancaria ... ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el Texto Único ... con licencia o autorización para la actividad expedida por autoridad o ente regulador ...
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Resolución N° DM-067. Por la cual se aprueban los manuales de procedimientos y funciones de la sección de contratos y la sección de caja de conciliación con sus respectivos formularios, que se actualizan en esa dependencia de la dirección de trabajo.
... nivel operativo, cuya principal actividad es el registrar y verificar los Contratos ... Dado en la Ciudad de Panamá", hoy ……………. del mes de ……………\xE2\x80" ... 44 Anexo N° 6. Conciliación Bancaria ...
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Resolución N° 005-2015. Por la cual se aprueba el manual normativo de crédito del banco, con una modificación.
... sector agropecuario y agroindustrial de Panamá. No 27833-A Gaceta Oficial Digital, martes 28 de ... 3. Requisitos Adicionales Según Actividad 55 3.2. Aspectos a Evaluar ... mantenga con otra institución bancaria. Solo se considerará el nanciamiento de ...
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Decreto N° 454-2016-DMySC. Por el cual se aprueba el “manual de procedimientos para la solicitud y desembolso de la asistencia financiera directa y sus modalidades, a los beneficiarios del programa para la transformación agropecuaria”.
... de diciembre de 2016 4 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... aplicable respecto al rubro o actividad. 12. La Asistencia Financiera Direc ta - ... 35. La Cuenta Bancaria del Fondo Especial para la Transformación Ag ...
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Resolución nº 199 de Superintendencia de Bancos, 2016
Se autoriza a saxo bank a/s para iniciar el proceso de su liquidación voluntaria y el cierre de su oficina de representación ejercido a través de su subsidiaria saxo bank (panamá), s. A. (oficina de representación), conforme el plan de liquidación presentado ante esta superintendencia
... República de Panamá Superintendencia de Bancos RESOLUCIÓN ... : Que, SAXO BANK A/S es una entidad bancaria organizada y e xistente de conformidad con las ... BANK A/S a ejercer la actividad propia de su Licencia Bancaria de ... -
Decreto Nº 210-2014-DMySC de 9 de julio de 2014, MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA EL FONDO ESPECIAL DE COMPENSACIÓN DE INTERESES (FECI).
... Panamá, julio de 2014 ... No 27606-A Gaceta Oficial ... actividad Agropecuaria, se establecen Incentivos y se ... la Dirección de Supervisión Bancaria ... g) Atender los Reclamos por retenciones ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo N° 40 de martes 10 de abril de 2018, QUE REGLAMENTA LA LEY 22 DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.
... , se regula la Contratación Pública en Panamá; ... Que esta Ley establece las normas, las ... que lo habilite para actuar en la actividad respectiva, cuando sea exigible ... Copia ... la vigencia fiscal o número de cuenta bancaria o financiera a la cual se cargará la erogación ...
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Decreto N° 71-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el manual de contabilidad gubernamental basado en nicsp específico para la autoridad nacional de aduanas.
... diciembre de 2017 1 REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... ósito ba ncario (Seleccionar la cuenta bancaria ) Núm. de Cuenta Descripción Débito ... XX Otros pagos relativos a la actividad XX XX Flujos de efectivo netos de las activ ...
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Resolución Nº 39,609-2007-J.D. de 8 de mayo de 2007, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA INVERSION DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL."
... de Bancos de la República de Panamá, entendiendo por estas, bancos que realizan ... Empresas cuya actividad principal consiste en la captación de depósitos ... ónomo del Estado que regula la actividad bancaria en la República de Panamá. En adelante en este ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014
Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos
... las denuncias respectivas; todo lo cual es concordante con una actividad clandestina, para redituar beneficios injustificables, hechos que, ... que elimina el uso de efectivo por está enlazada con la cuenta bancaria, sin necesidad de cargar dinero en efectivo y, proporciona mayor ... -
Decreto Nº 214-2013-DMySC-Sistemas de Contabilidad de 26 de junio de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: 'MANUAL DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (PRONADEL) - INVERSIÓN', ADSCRITO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
... REPÚBLICA DE PANAMÁ ... CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... la Asamblea Legislativa, sobre la actividad pública ... Suministrar información ... depositados a la cuenta bancaria a favor ... del programa ... - Las notas de ...
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Decreto Nº 284-2013-DMySC de 19 de agosto de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTO DE PAGO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA PROPIETARIOS DE FINCAS O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, TERCERA VERSIÓN'.
... REPÚBLICA DE PANAMÁ ... CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... a través de la siguiente cuenta bancaria: ... Ministerio de la Presidencia-Secretaría ... Tipo de Actividad ... Comercial: Registrar el tipo de actividad ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Marzo de 2019
Casación penal
... , el sentenciado no cumplió con lo pactado, además que la cuenta bancaria fue abierta escasos días antes de realizar transferencias ilícitas, lo ... que existía una intención dolosa con conocimiento propio de la actividad criminal que realizaría con los supuestos extranjeros, por tanto, mal ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-040 del Tribunal Administrativo Tributario, 24-05-2017
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... empresa, previo acuerdo con la entidad bancaria. En la nota 4 de los estados ... una empresa dedicada a la actividad de construcción de edificios, la cual ...