actividad bancaria en panama
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-040 del Tribunal Administrativo Tributario, 24-05-2017
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... empresa, previo acuerdo con la entidad bancaria. En la nota 4 de los estados ... una empresa dedicada a la actividad de construcción de edificios, la cual ...
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Decreto Ejecutivo N° 168. Que reglamenta la ley 50 de 28 de junio de 2017, que crea un régimen legal de incentivos para entidades de financiamiento marítimo, proyectos marítimos y dicta otras disposiciones
...REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 1(o%8. DECRETO ...Los bancos autorizados y con licencia bancaria otorgada por la Superintendencia de. Bancos que ...actividad no autorizada por la Superintendencia de Bancos ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Febrero de 2009
Derecho a la indemnización. Acto administrativo de contratación pública. Responsabilidad civil extracontractual. Daño moral en perjuicio
...A. generó a partir del inicio de la actividad por la ejecución del Proyecto 23290, hasta que se le canceló la fianza ...en donde se aprueba la obtención de línea de crédito bancaria para financiar el Proyecto No.23290. Ø Acta de Junta Directiva ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Abril de 2015
Concesión administrativa. Pág. Economía. Resolución de los contratos públicos
... de un área denominada Costa Marina, consistente en favorecer la actividad turística, comercial y bancaria, así como el establecimiento de oficinas ... -
Decreto Ley Nº 2 de 22 de febrero de 2008, "QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 9 DE 1998, POR EL CUAL SE REFORMA EL RÉGIMEN BANCARIO".
REPÚBLICA DE PANAMÁ . ÓRGANO EJECUTIVO . DECRETO LEY No.2 . (de 22 ... quienes hayan obtenido la licencia bancaria respectiva. También podrán ejercer el negocio ... con licencia o autorización para la actividad expedida por autoridad o ente regulador ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-056 del Tribunal Administrativo Tributario, 22-06-2021
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ...Actividad por la cual presenta declaración jurada de ... de Panamá, a través de la cuenta bancaria que maneja en -------------------------. ...
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El derecho en Panamá: 1903-2003 centenario de una trayectoria nacional
... el cual se reformó el régimen bancario y se creó la Comisión Bancaria Nacional, con sus modiicaciones en 1973 (Ley 20), y que derogó ... que le permita elevar su nivel de vida en todos los campos de la actividad humana; asegurándole justas condiciones de trabajo subordinado o ...
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Resolución N° DM-350-15. Por la cual se aprueba el manual de procedimientos y funciones del departamento de auditoría laboral y sindical, con sus respectivos formularios, los cuales se utilizarán en esa dependencia de la dirección de trabajo.
...ón de fines relacionados con su actividad profesional. 2. Conciliación Bancaria: ... TRABAJO Solicitud de Documento N°.1 Panamá, ____ de ______ de _____ Depto. Auditoría ...
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Decreto Ejecutivo Nº 26 de 2 de marzo de 2009, 'QUE MODIFICA, ADICIONA Y DEROGA ARTÍCULOS DEL DECRETO EJECUTIVO 320 DE 8 DE AGOSTO DE 2008, REGLAMENTARIO DEL DECRETO LEY 3 DE 22 DE FEBRERO DE 2008, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES'.
...Área Económica Especial Panamá-Pacífico; . Fundación Ciudad de Saber; . ...Certificación bancaria o estado de cuenta del último mes que refleje ... en Panamá, en la que certifique la actividad que desarrollará el extranjero durante el tiempo ...
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El sistema impositivo de Panamá
... o extranjeros, provenientes de aquellos préstamos para la actividad Agropecuaria que hayan sido otorgados a una tasa de intereses inferior en ... Los créditos de contingencia requeridos por la legislación bancaria y las cartas de crédito que expidan los bancos;. 26. Los asuntos en que ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-021 del Tribunal Administrativo Tributario, 17-03-2023
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... se desarrolla más intensamente una actividad determinada. En ese orden de ideas, indicaron ... parte, mencionaron la certificación bancaria emitida por el Banco ---------------y, la ...
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Decreto N° 52-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los “procedimientos para la contratación por mérito a través del programa de apoyo a las actividades de ciencia y tecnología, según convocatoria” de la secretaría nacional de ciencia, tecnología e innovación
... de junio de 2019 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... 2. Financiar c ualquiera otra actividad que fortalezca el dese mpeño nacional en ... Propio ID Cuenta Cuenta Bancaria...
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Decreto N° 17-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los "procedimientos aplicables a la captación de ingresos, ejecución de gastos, rendición de cuentas y regulación del fondo de intercambio de servicios para cumplir objetivos institucionales (fiscoi) de la policía nacional.
... 2019 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... sean imputados con cargo a la Cuenta Bancaria Nº 004 -05-0073-1, correspondiente al Fondo d ... dentro del saldo previo de la actividad progra mada, en el presupuesto aprobado. 9. ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Febrero de 2005
UREÑA Y UREÑA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITOS DE EMPLEADOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y OFICINAS AFILIADAS DEL CANAL, R. L
... observa en algunos artículos donde se hace referencia a dicha actividad mercantil, así por ejemplo, el artículo 121 de dicho cuerpo legal ... de seguros, una vez inscrita como tal ante la Superintendencia Bancaria, actúa como verdadera intermediaria entre los asegurados y las ... -
Decreto Ejecutivo Nº 82 de 23 de diciembre de 2008, 'POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 4 DE 2008 QUE CREA LA AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES'
... desarrollo, la promoción y la regulación del turismo como una actividad de interés nacional prioritario, utilidad pública e interés social. . ... Fondo Nacional de Turismo serán manejados mediante una cuenta bancaria separada de los recursos de la Autoridad. . Artículo 70. Fiduciario. . El ...
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Resolución N° 201-2418. Por la cual se reglamenta el proceso de donaciones establecidas en el decreto ejecutivo no. 400 del 27 de marzo de 2020 que crea el plan panamá solidario.
... en dinero, se realizarán a través de una cuenta bancaria habilitada en el Banco Nacional de Panamá. Que el artículo 15 ... y fiscalización de tributos, así como cualquier otra actividad relacionada con el control del cumplimiento de las obligaciones ...
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Decreto Alcaldicio N° 14. Por medio del cual se dictan disposiciones relativas a las personas naturales o jurídicas dedicadas al reciclaje, al acopio, recolección o a la segregación de metales ferrosos, no ferrosos, chatarra electrónica y/o similares al por mayor, en el distrito de penonomé.
... 10 de octubre de 2022 1 REPÚBLICA DE PANAMÁ - PROVINCIA D~ cocu~ DISTRITO DE PENONOMÉ ... años se ha incrementado la actividad comercial del reciclaje, acopio y ... de la existencia de cuenta bancaria del responsable del establecimiento, ...
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Civil de Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 20 de Mayo de 1993
Proveniente del Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, ha ingresado a esta Superioridad el cuaderno que contiene el Incidente promovido por JASVEL, S. A., KAMTSUR, S.A., INMOBILIARIA Y REMODELACIONES URBANISTICAS, S. A. y GINA GEANETH CORDOBA DE CAMPINES, dentro del Proceso de Liquidación Forzosa del BANCO INTEROCEANI...
... Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, ha ingresado a esta Superioridad el ... hace un recuento sobre el pasado de la actividad bancaria en Panamá, según el cual la captación ... -
Decreto Ejecutivo N° 33. Que reglamenta la ley 159 de 31 de agosto de 2020, que crea el régimen especial para el establecimiento y la operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura
...REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. DECRETO ...actividad autorizada, o parte de la misma. ,—<. No. ...2020. Certificación bancaria expedida por un banco con licencia de Panamá, ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Diciembre de 2020
... refiere a una prueba INEXISTENTE de informe a la Superintendencia Bancaria, lo cual no fue lo que se adujo por mi mandante en término probatorio'. ... bancarias con licencia otorgada por la entidad que rige esa actividad. Sin embargo, al momento de pronunciarse el juzgador señaló: 'NO SE ...
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Texto Único N° S/N. De la ley 52 de 13 de diciembre de 2000, que reorganiza la caja de ahorros, ordenado por la ley 78 de 2019
... que regulan el Régimen Bancario de Panamá. Quedará sometida a la supervisión de la ... establecidas por la legislación bancària o mejores prácticas bancarias. Artículo 6. La ... la institución que informen sobre la actividad financiera hasta ese periodo. Los estados ...
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Decreto Nº 164-2013-DMySC-Procedimientos de 20 de mayo de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL MANEJO DEL FONDO ESPECIAL DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (PRONADEL), ADSCRITO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
...República de Panamá. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ... para elaborar el Informe de la Cuenta Bancaria. MEF – PRONADEL – Consejo Municipal ...ubicados, de esta actividad, se dejará constancia en el expediente ...
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Decreto N° 33-2018-DNMySC. Por el cual se aprueba el manual de contabilidad gubernamental basado en nicsp específico para el sistema de ahorro y capitalización de pensiones de los servidores públicos.
... de junio de 2018 3 REPÚBLICA DE PANAMÁ" CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Direcci\xC3"... (Emisión de los cheque o transferencia bancaria del salario neto y retenciones no tributarias) ... XX Otros pagos relativos a la actividad XX XX Flujos de efectivo netos de las ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Investigación por el delito de blanqueo de capitales. Acción. Información bancaria sobre cuentas. Administración pública
... el artículo 85 del Decreto Ley No.9 de 1998 sobre reserva bancaria y cuya validez fue reconocida en el artículo 227 del Decreto Ejecutivo ... y activos financieros, para ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce u origina". (ANTOLINEZ CÁRDENAS, BLANCA NIEVES, ... -
Decreto N° 52-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos para el uso y manejo de fondos asignados y transferidos a las embajadas y misiones diplomáticas acreditadas en el servicio exterior" del ministerio de relaciones exteriores.
... 23 de agosto de 2017 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... Cuenta Bancaria D. Pagos E. Registros Contables F. ... Fiesta Nacional o c ualquier otra actividad de esta índole y que incurra en gastos, ...