actividad bancaria en panama
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 31-03-2022
... DE 2020, EMITIDO POR EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ASÍ ... COMO LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ... la Entidad bancaria estatal a reconocer el pago de la Prima de ... b. El ... incumplimiento de la actividad debida por la autoridad ... administrativa, lo ...
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Decreto N° 218-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado "manual de procedimientos administrativos y fiscales para la reglamentación, manejo y control del proyecto panamá pro joven".
... Trabajo y Desarrollo Laboral en cuanto a la ejecución de las actividad es avances y resultados del Proyecto “Panamá Pro Joven”. ... El Proyecto se manejará a través de la cuenta bancaria número 10000186064 - MITRADEL - Pro Joven existente en el Banco ...
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Decreto N° 482-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “procedimiento para el manejo del fondo de gestión en los centros penitenciarios a nivel nacional del ministerio de gobierno”.
... diciembre de 2015 4 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... que se requieran prop io de la actividad que realizan. Representar un ingreso para ... á mensualmente la Conciliación Bancaria. Verificará la Conciliación Bancar ia ...
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Civil de Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 20 de Mayo de 1993
... Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, ha ingresado a esta Superioridad el ... hace un recuento sobre el pasado de la actividad bancaria en Panamá, según el cual la captación ...
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Resolución N° 201-2418. Por la cual se reglamenta el proceso de donaciones establecidas en el decreto ejecutivo no. 400 del 27 de marzo de 2020 que crea el plan panamá solidario.
... en dinero, se realizarán a través de una cuenta bancaria habilitada en el Banco Nacional de Panamá. Que el artículo 15 ... y fiscalización de tributos, así como cualquier otra actividad relacionada con el control del cumplimiento de las obligaciones ...
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Decreto N° 268-2016-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “procedimientos para el otorgamiento de crédito”- banco de desarrollo agropecuario (bda).
... 13 de julio de 2016 4 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... de los recursos a la cuenta bancaria del programa de las sucursales del Banco, por ... Si la actividad es Agrícola Costos de producción ag ...
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Resolución N° 1265-2020-DNMySC. Por la cual se aprueban los “procedimientos de inscripción en el registro de la industria nacional y para la aprobación y emisión del certificado de fomento industrial” en el misterio de comercio e industrias.
... de enero de 2021 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... d. Descripción de la actividad que desarrolla la empresa, detallado ... de aduana, con la certificación bancaria de pago en dólares, o en su defecto, por él o ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Diciembre de 2020
... refiere a una prueba INEXISTENTE de informe a la Superintendencia Bancaria, lo cual no fue lo que se adujo por mi mandante en término probatorio' ... bancarias con licencia otorgada por la entidad que rige esa actividad. Sin embargo, al momento de pronunciarse el juzgador señaló: 'NO SE ...
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Decreto N° 10-2017-DMySC. Por el cual se aprueba: "controles y procedimientos del recurso para actividades específicas de la contraloría general de la república.
... 13 de febrero de 2017 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... pueden surgir en el desarrollo de una actividad específica, cuando la Unidad Administrativa ... Código número de Cheque de la cuenta bancaria. 8. N°: Número consecutivo de cheque. 9 ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 28 de Julio de 2016
Protección laboral. Funcionario público. Derechos de las personas con discapacidad. Actividad administrativa
... el Gerente General de esta ciudad bancaria, según lo dispuesto en el Artículo ... 27 del Decreto Ley 4 de 18 ... autoridad o de la jurisdicción contencioso administrativa, la actividad de ... las diferentes entidades gubernamentales o estatales, y es a ... -
Resolución N° 002/2022. Por la cual se aprueba el reglamento de alquiler para uso de la nave de la iglesia de la compañía de jesús.
... - AUTORIDAD DE REPÚBLICA DE PANAMÁ TURISMO DE PAi — GOBIERNO NACIONAL — ... y regular el turismo como una actividad de interés nacional prioritaria, de utilidad ... América) o • Mediante transferencia bancaria. VI. Celebración del evento. Una vez el ...
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Decreto N° 51-2016-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “procedimientos de la gestión del cheque operativo” de la fiscalía general de cuentas.
... de febrero de 2016 4 REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... , sean reintegr ados una vez culmine la actividad. 15. La institución, a través de la Oficina ... - Fiscalía Ge neral de Cuentas, cuenta bancaria 200804700065. B. Medidas de Control para el ...
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Texto Único N° S/N. De la ley 52 de 13 de diciembre de 2000, que reorganiza la caja de ahorros, ordenado por la ley 78 de 2019
... que regulan el Régimen Bancario de Panamá ... Quedará sometida a la supervisión de ... establecidas por la legislación bancària o mejores prácticas bancarias ... la institución que informen sobre la actividad financiera hasta ese periodo. Los estados ...
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Decreto Nº 164-2013-DMySC-Procedimientos de 20 de mayo de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL MANEJO DEL FONDO ESPECIAL DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (PRONADEL), ADSCRITO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
... República de Panamá ... CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... para elaborar el Informe de la Cuenta Bancaria ... MEF – PRONADEL – Consejo Municipal ... ubicados, de esta actividad, se dejará constancia en el expediente ...
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Decreto N° 33-2018-DNMySC. Por el cual se aprueba el manual de contabilidad gubernamental basado en nicsp específico para el sistema de ahorro y capitalización de pensiones de los servidores públicos.
... de junio de 2018 3 REPÚBLICA DE PANAMÁ" CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Direcci\xC3" ... (Emisión de los cheque o transferencia bancaria del salario neto y retenciones no tributarias) ... XX Otros pagos relativos a la actividad XX XX Flujos de efectivo netos de las ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Investigación por el delito de blanqueo de capitales. Acción. Información bancaria sobre cuentas. Administración pública
... el artículo 85 del Decreto Ley No.9 de 1998 sobre reserva bancaria y cuya validez fue reconocida en el artículo 227 del Decreto Ejecutivo ... y activos financieros, para ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce u origina". (ANTOLINEZ CÁRDENAS, BLANCA NIEVES, ... -
Decreto N° 52-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos para el uso y manejo de fondos asignados y transferidos a las embajadas y misiones diplomáticas acreditadas en el servicio exterior" del ministerio de relaciones exteriores.
... 23 de agosto de 2017 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... Cuenta Bancaria D. Pagos E. Registros Contables F ... Fiesta Nacional o c ualquier otra actividad de esta índole y que incurra en gastos, ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-006 del Tribunal Administrativo Tributario, 19-01-2023
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario Resolución ... á en octu b re de 1992, cuya principal actividad comercial es la compra y distribución de ... consentimiento por parte de la entidad bancaria. Continuando con el desarrollo de la ...
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Decreto Ejecutivo N° 12. Que aprueba la estrategia nacional del ambiente 2021-2031 denominada gestión ambiental para la restauración de los ecosistemas y el desarrollo sostenible e inclusivo
... LA GESTIÓN AMBIENTAL EN PANAMÁ ... 59 7.6.2 Actividad escolar “Mi mamá y yo contribuimos a la ... 2.1 Coordinar y fortalecer la comunidad bancaria nacional, tanto pública como privada, así como ...
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Decreto Ley Nº 1 de 13 de febrero de 2008, "QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS Y DICTA DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL RÉGIMEN ADUANERO"
REPÚBLICA DE PANAMÁ ... ÓRGANO EJECUTIVO ... DECRETO LEY No.1 ... ídicas entre la entidad regente de la actividad aduanera nacional, los auxiliares, los ... con información de tipo personal, bancaria, judicial, de seguros o de prensa, que contienen ...
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Vigente
Código Penal
... el Código Penal de la República de Panamá, cuyo texto es el siguiente: ... LIBRO ... en la privación de la práctica de una actividad relacionada con la profesión, oficio, industria ... recursos financieros de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie ...
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Ley N° 24. Que modifica artículos del decreto-ley 4 de 2006, que subroga la ley 20 de 1975, que reorganiza el banco nacional de panamá.
... bancaria estarán sujetos a este Decreto-Ley, al Decreto-Ley 9 de 26 de febrero de ... actividad bancaria, incluyendo las colectivas de salud y vida de su personal y ...
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Decreto N° 24-2019-DNMySC. Por el cual se aprueba el "procedimiento para la solicitud y pago por el uso de módulos de tarima, al instituto nacional de cultura (inac).
... de abril de 2019 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... los daños ocasionados durante su actividad y cuenta con un plazo de 15 días calendario, ... el depósito del ingreso a la cuenta bancaria, en el mismo día o en la mañana del siguiente ...
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Resoluciones de Cobro Coactivo TAT-ICC-022 del Tribunal Administrativo Tributario, 09-06-2021
Impuesto a los bienes inmuebles. Concesiones administrativas de obras públicas. Créditos tributarios. Valor catastral
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... de 2018, solamente sobre la cuenta bancaria de -------------, y a su vez, ordenó el ... ------------., en virtud de que la actividad económica de la sociedad corresponde al ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 24 de Mayo de 2004
CURACAO EXIMPORT ENTERPRISES CO., N. V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, JOHN C. SCURTIS Y MEDIANTE APODERADA JUDICIAL, LICENCIADA YIRA CASASOLA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL INTERNACIONAL, PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO ENTRE CURACAO EXIMPORT ENTERPRISES, CO., N. V. CONTRA BANCO DISA, S. A. PROFERIDO E...
... el Decreto Ley No.9 de 1998, que regula la materia administrativa bancaria, en especial a la creada y hoy entidad pública conocida como ... ón de las liquidaciones bancarias se encuentre ajeno a toda actividad judicial, en sus diferentes fases; en este sentido, la nueva regulación ...