Apertura de cuenta corriente bancaria
83 resultados para Apertura de cuenta corriente bancaria
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Valoración vLex
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 30 de Octubre de 2014
Prueba. Documentos negociables. Valor probatorio. Apertura de cuenta bancaria.
... relato: Que existen dos cuentas bancarias, una cuenta corriente ... que resultó falsa, para aperturar la cuenta bancaria a RAMAHIGUE, ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 5 de Agosto de 2017
..., S.A., depositados en la cuenta corriente #01-98-15102 denominada ... obtuvo de manera ilegal la apertura de una cuenta bancaria corriente en ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 28 de Junio de 2019
Delito de blanqueo de capitales. Cuenta bancaria de la sociedad. Empresa pública. Funcionario judicial competente.
... de Capitales sobre la cuenta corriente N°01-202-018046 ... cuentas y transferencias bancarias, que deberían ser consideradas como ... del uso de depósito de apertura de la cuenta, la solicitud de ...
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Ley N° 67. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2019
... aprueban los gastos corrientes del Presupuesto General del ... LA DEUDA TRJOUNAL DE CUENTAS 3,645 , 424 71,572 O O ... TASA DE REGULACIÓN BANCARIA TASA DE SUJETOS FINANCIEROS ... La gestión para la apertura del crédito ante el Banco ...
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Decreto N° 21-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los "procedimientos para el uso y manejo de fondos asignados y transferidos a las embajadas y misiones diplomáticas acreditadas en el servicio exterior, segunda versión.
... Cuenta Bancaria D. Pagos E. ... responsable de la apertura o cierre de las cuentas bancarias. ... y otra cuenta corriente en moneda local. 49. Para ...
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Decreto Nº 5-2009-DMySC de 6 de enero de 2009, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL FONDO DE DESARROLLO COOPERATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS - FONDECOOPEDIS'
... Barreras, se requiere de una cuenta financiera para depositar el aporte ... (FONDECOOPEDIS), con cuenta bancaria Núm. 05-08-0021. . El Fondo ... la nota de autorización de apertura de la cuenta bancaria oficial, por ... de Cuenta Bancaria Corriente Oficial para el Fondo ...
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Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... Argote de la Fiscalía de Cuentas; Vielka Mejía y Sigfrido Lombardo ..., gastos y ahorro corriente del Gobierno Central, ahorro ... inter nacional, la apertura comercial internacional, la ... de ingresos y comisiones bancarias, producto de la menor colocación ...
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Vigente
Acuerdo N° 82-2 de lunes 27 de noviembre de 2017, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO ELECTORAL Y ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL Y EN EL BOLETÍN ELECTORAL.
..., magistrado del Tribunal de Cuentas y fiscal de cuentas. 5. Defensor del ..., abrirán una cuenta corriente" única en el Banco Nacional de Panam\xC3"...ón para efectos de la apertura de dicha cuenta. La apertura y el ...á abrir una nueva cuenta bancaria (cuenta única de funcionamiento) en ...
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Decreto N° 40-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los “procedimientos para la gestión administrativa y financiera del programa de los censos de la década del 2020”.
... Autor iz ación para la Apertura de Cuentas Bancarias en el Banco ..., registrados en el mes corriente. Menos: Restar al saldo inicial ...
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Decreto N° 76-2019DNMySC. Por la cual se aprueba el manual de organización y funciones de la contraloría general de la república.
... Pesqueras Departamento de Cuentas Nacionales Sección de Bienes y ... - Autorizar la apertura de cuentas bancarias oficiales y ... las cuentas corrientes referidas a la ...
- Resolución Nº 005-2015 de 17 de junio de 2015, POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL NORMATIVO DE CRÉDITO DEL BANCO, CON UNA MODIFICACIÓN.
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 14 de Marzo de 2018
Orden girada por funcionario público. Contrato. Delito de blanqueo de capitales. Medida de detención provisional.
... dentro del sumario las cuentas aperturadas por parte de la empresa ... Públicos, en entidades bancarias como CAPITAL BANK, BANESCO y BANCO ....00), a favor de la cuenta corriente N°120000057061, registrada a nombre ...
- Decreto N° 343-2015-DMySC de 29 de julio de 2015, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO “PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA Y MANEJO DE FONDO ROTATIVO ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)”.
- Decreto Nº 214-2013-DMySC-Sistemas de Contabilidad de 26 de junio de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: 'MANUAL DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (PRONADEL) - INVERSIÓN', ADSCRITO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
- Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
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Decreto N° 41-2018-DNMySC. Por el cual se aprueba la "guía para la evaluación y análisis de los documentos de afectación fiscal en la dirección nacional de asesoría económica y financiera de la contraloría general de la república.
... No Objeción (CNO) y de las Cuentas de Pago Parcial (CPP) B. ... Apertura y/o Extensión de Plazo Fijo D. ...: Activo Corriente / Pasivo Corriente (Liquidez) ... el número de cuenta bancaria (la cual estar á certificada por ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 25 de Junio de 1997
SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CORPORACIÓN ÁNADE, S. A
... VELARDE), contra la entidad bancaria denominada SWISS BANK CORPORATION ... del demandado, sobre las Cuentas Cifradas y Money Market Nº ... radicada en Nueva York y la apertura de ambas cuentas se hizo en el SWISS ..., tratándose de Cuentas Corrientes Cifradas, las Instituciones ...
- Resolución Nº OAL-097-ADM-15 de 12 de mayo de 2015, POR LA CUAL SE FACULTA A LAS DIRECCIONES REGIONALES DE SERVICIOS AGROPECUARIO DE LAS PROVINCIAS DE HERRERA, LOS SANTOS Y VERAGUAS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA TÉCNICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, EJECUTEN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS ASOCIACIONES Y/O COOPERATIVAS QUE FUERON BENEFICIADAS POR EL PROYECTO PRORURAL.
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 29 de Marzo de 2012
... Nacional de Panamá para la apertura de una cuenta corriente, la cual ha ... de Cuenta Corriente, la Ley Bancaria y del Ministerio de Comercio e ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 17 de Julio de 2008
Incidente de levantamiento de secuestro. Medida contra la fundación de interés privado. Contratos con los bancos. Daños y perjuicios.
... por alto y no haber tomado en cuenta el documento protocolizado en la ...ó a PETER GORDON para la apertura de una cuenta de ahorro y una cuenta corriente a nombre de aquella (la FUNDACIÓN) ... de la apertura de cuentas bancarias, depósitos y retiros en relación a ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4ª de Negocios Generales, 29 de Mayo de 2015
Prueba de inspección judicial sobre documentos. Proceso. Medie solicitud de autoridad competente. Confidencialidad de la información.
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 7 de Enero de 2019
Solicitud de asistencia judicial internacional. Secreto de inviolabilidad de los documentos privados. Información bancaria. Accionistas de la sociedad.
... requirió a la institución bancaria Credicorp Bank de Panamá, ... bancarias relacionadas con la cuenta No.4010182454, perteneciente a la ... en que la cuenta fue aperturada sin que se establezca límite alguno ....4010182454 era una cuenta corriente. 4. La fecha de apertura de la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 17 de Diciembre de 2015
Orden público. Derecho penal. Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito político.
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Vigente
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
...4. La apertura y gestión de cuentas de inversión ... ni instituciones bancarias o financieras, que realicen una o ... en el periodo fiscal corriente y/o en el inmediatamente anterior, ...
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Decreto Nº 109-2008-DMySC de 26 de marzo de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULACIÒN Y CONTROL DEL PROGRAMA VIVIENDO SIN BARRERAS MANEJADO POR INCLUSIÓN INTERNACIONAL PANAMÁ".
....3 Medidas de Control para la Cuenta Fondo General- Secretaría . ...o Ingreso Corriente de Efectivo . B. Trámite para la ... informes, transferencias bancarias, Solicitud de Pago, Registro de .... En el caso de la apertura de una Cuenta de Plazo Fijo, la ...