Apertura de cuenta corriente bancaria
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Resolución N° SMV-JD-3-23. Por la cual se mantiene en todas sus partes, la decisión contenida en la resolución no. smv398-22 de 2 de diciembre de 2022, en respuesta al recurso de apelación interpuesto el 19 de diciembre de 2022 por el abogado miguel suffer, actuando en su condición de apoderado especial de la sociedad anónima two generation, inc. y de los señores óscar raúl estrada hernández e indra giselle rodríguez lascano de lópez.
... una mfraestructura legal, fisica, bancaria y asociativa, de modo que no era una ... el recurso de apelación, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 166 ... de inversiones y la promoción y apertura de cuentas de inversión ... " (actividad ... través de transferencia de cuenta corriente o ahorros, cheque certificado, de gerencia ...
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Decreto N° 71-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el manual de contabilidad gubernamental basado en nicsp específico para la autoridad nacional de aduanas.
... del momento en que se produce la corriente de efectivo o del equivalente que s e deriva de ... a l primer dígito del código de cada cuenta , que iden tifica a cada uno de los elementos ... ósito ba ncario (Seleccionar la cuenta bancaria ) Núm. de Cuenta Descripción Débito ... 0.00 0.00 0.00 Transacción No.43 Apertura de cajas menudas auxiliares, a tra vés de los ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 4 de Febrero de 2020
... hábiles según es requerido por la Ley Bancaria, los días 3, 4, 5, 6 y 9 de Octubre de 2017, ... , en donde se transfirieron fondos de la cuenta de nuestro mandante hacia la cuenta de otro ... dinero a una Tasa de 4.00% con fecha de apertura el día 14 de enero de 2015 y fecha de ... es decir, la cuenta corriente No. 20501300, por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS ...
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Decreto N° 41-2018-DNMySC. Por el cual se aprueba la "guía para la evaluación y análisis de los documentos de afectación fiscal en la dirección nacional de asesoría económica y financiera de la contraloría general de la república.
... Apertura y/o Extensión de Plazo Fijo D. Línea de ... 10. Confirmar que el contrato cuenta con la revisión de la Dirección Nacional de ... siguientes razones: Activo Corriente / Pasivo Corriente (Liquidez) Total de ... , detallando el número de cuenta bancaria (la cual estar á certificada por DIPRENA o en ...
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Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
... con la mercancía, no se tomarán en cuenta para ... determinar si todos los materiales no ... de valuación comprenderán el valor corriente, el valor de los ... activos (incluido el valor ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Junio de 1997
SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CORPORACIÓN ÁNADE, S. A
... ARGIMIRO VELARDE), contra la entidad bancaria denominada SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S ... A., abrió una cuenta cifrada de depósito extranjero, con la ... bancaria radicada en Nueva York y la apertura de ambas cuentas se hizo en el SWISS BANK ... ó era de ponerlos en la cuenta corriente o en un cuenta money market, con disponibilidad ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Marzo de 2012
Contrato de manera unilateral. Cuenta corriente bancaria. Activador constitucional. Acción de amparo de derechos fundamentales
... con el Banco Nacional de Panamá para la apertura de una cuenta corriente, la cual ha venido ... el contrato de Cuenta Corriente, la Ley Bancaria y del Ministerio de Comercio e Industrias ... No ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Octubre de 2004
WARREN EMERSON THORP G. E ITZEL ISABEL MIRANDA Y JAVIER ROMERO GONZALEZ REVILLA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE URYL, S. A
... autorizó a los ahora demandados a abrir cuenta bancaria en sus nombres por B/.174,500.00) fue ... fijo Nº 2002060100252434 a cuenta corriente y les informe sobre las penalidades aplicables ... y se autoriza la apertura de cuenta bancaria hasta por B/.174,500.00 a ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 29 de Mayo de 2015
Prueba de inspección judicial sobre documentos. Proceso. Medie solicitud de autoridad competente. Confidencialidad de la información
... del Depósito a plazo fijo N° 15622 de la cuenta ... N° 12-043230.01, que por la suma de ... ón que allí exista , sobre la cuenta corriente N° 02-45551-01 perteneciente al señor JOHN ... apertura y depósitos efectuados en julio de 1998, cuando ... de 2002, se constituyera en esa entidad bancaria, señalando nombre del depositante, ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 7 de Enero de 2019
Solicitud de asistencia judicial internacional. Secreto de inviolabilidad de los documentos privados. Información bancaria. Accionistas de la sociedad
... autoridad requirió a la institución bancaria Credicorp Bank de Panamá, suministrar y remitir ... bancarias relacionadas con la cuenta" No.4010182454, perteneciente a la sociedad Paname\xC3" ... ía en esa entidad, los documentos de apertura usuales (formulario, firmas y perfil del ... La cuenta No.4010182454 era una cuenta corriente ... 4. La fecha de apertura de la cuenta ... -
Decreto Nº 203-2011-DMySC de 25 de abril de 2011, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECAUDACIÓN DE LA AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ACODECO)'.
... ir a la cuenta Caja de Seguro Social/ FEJUPEN ... h. Proveer el ... 5. Depósito Oportuno en la Cuenta Bancaria (3.3.2.11.) ... a. Los ingresos que por todo ... Cuenta General Núm.1 (FEJUPEN), cuenta corriente 05690012, ... con boleta de Depósito del Banco ... "FALTAS”, por lo que se ordenó la apertura ... de una investigación administrativa en ...
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Decreto N° 21-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los "procedimientos para el uso y manejo de fondos asignados y transferidos a las embajadas y misiones diplomáticas acreditadas en el servicio exterior, segunda versión.
... Cuenta Bancaria D. Pagos E. Registros ... y exclusivamente responsable de la apertura o cierre de las cuentas bancarias. 47 ... dólares americanos y otra cuenta corriente en moneda local. 49. Para casos ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Diciembre de 2015
Orden público. Derecho penal. Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito político
... información bancaria sin embargo, no especificaron la información ... alguna persona o cuenta bancaria se debe fundamentar en debida forma, ... Panamá y, al menos, una posible cuenta corriente bancaria, ... radicada en el Banco Banesto ... ón presentada a los efectos de la apertura de aquellos productos, ... como así ... -
Decreto N° 52-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos para el uso y manejo de fondos asignados y transferidos a las embajadas y misiones diplomáticas acreditadas en el servicio exterior" del ministerio de relaciones exteriores.
... Cuenta Bancaria D. Pagos E. Registros Contables ... y exclusivamente responsable de la apertura o cierre de las cuentas bancarias ... No ... dólares americanos y otra cuenta corriente en moneda local. 48. Para casos eventuales ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Junio de 2020
... BANISTMO, remite información bancaria de la cuenta identificada como 0108596819 ... BRASIL II, se indica que la cuenta se apertura en virtud del Contrato marco de Cesión de ... Se mantiene cuenta bancaria corriente identificada como N°0109373614 a nombre de ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 23-06-2020
... …BANISTMO, remite información bancaria de la ... cuenta identificada como 0108596819 ... se apertura" en virtud del Contrato marco de Cesión de ... Cr\xC3" ... …Se mantiene cuenta bancaria corriente identificada ... como N°0109373614 a nombre de ...
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Ley N° 47. Por la cual se aprueba el acuerdo entre el gobierno de la república de panamá y el gobierno de los estados unidos de américa para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (fatca) y sus anexos, dado en la ciudad de panamá, el 27 de abril de 2016.
... posea activos financieros por cuenta de terceros como una parte ... sustancial de su ... en el curso ordinario de su actividad bancaria o ... negocio similar; ... La expresión ... comercial, cuenta corriente, cuenta de ahorro o cuenta a plazo, u ... otra ... La documentación o contrato de apertura de cuenta más ... La documentación más ...
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Resoluciones de Cobro Coactivo TAT-ICC-008 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-09-2016
... realizados los ajustes en el estado de cuenta del contribuyente, dad a la ejecutoria de la ... en una cuenta corriente de ___________ (fs.58-59 del expediente p ... a ello, que dicha entidad bancaria les remitió el Cheque de Gerencia N° ... se hizo en este segundo acto de apertura del juicio ejecutivo, y mucho menos ...
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Decreto Nº 164-2013-DMySC-Procedimientos de 20 de mayo de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL MANEJO DEL FONDO ESPECIAL DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (PRONADEL), ADSCRITO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
... para elaborar el Informe de la Cuenta Bancaria ... MEF – PRONADEL – Consejo ... Municipal determinará la hora de la apertura de sobres ... con la mejora de precios, acto que ... corriente eléctrica e Internet- y no funcione con ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 17 de Julio de 2008
Incidente de levantamiento de secuestro. Medida contra la fundación de interés privado. Contratos con los bancos. Daños y perjuicios
... haber pasado por alto y no haber tomado en cuenta el documento protocolizado en la Escritura ... , que otorgó a PETER GORDON para la apertura de una cuenta de ahorro y una cuenta corriente a ... de la Fundación, apertura de cuenta bancaria, depósito y retiro, no coincide con los actos ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 1999
YAKIMA INTERNACIONAL S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE LE SIGUE AL BANQUE ANVAL, S. A
... , de acuerdo a los usos y práctica bancaria, sobre los siguientes aspectos: ... 1) Si se ... del capital y de los intereses de la cuenta número 271001 perteneciente a YAKIMA ... A., comprendiendo desde su apertura hasta la fecha, acompañando dicha relación de ... lo advertimos, el sustento de la cuenta corriente bancaria radica en la anotación contable que ... -
Resolución N° 2-2023. Por medio del cual se adopta el reglamento para el uso y adopción de mecanismos de control interno, fiscales y de procedimientos para el financiamiento de planes, programas y proyectos, que garanticen el manejo eficiente y transparente del fondo especial contra la explotación sexual.
... de los fondos depositados en la Cuenta Única del Fondo Especial de CONAPREDES, ... de la República de Panamá, la apertura de una cuenta bancaria en el Banco ... deberán aperturar una cuenta corriente en el Banco Nacional de Panamá, la cual ...
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Ley N° 176. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2021
... EXTERNA SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRIENTE ... INVERSIÓN ... CORRIENTE ... 3 10 1.2.4 2.50 TASA DE REGULACIÓN BANCÀRIA ... 3 10 1.2.6 0.00 INGRESOS VARIOS ... y servicios, si en el Presupuesto no se cuenta con la asignación en la partida específica del ... La gestión para la apertura del crédito ante el Banco Nacional de Panamá ...
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Decreto N° 222-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado "procedimientos administrativos para el manejo del proyecto de huertos escolares, familiares y comunitarios, segunda versión".
... el traslado de dinero a ninguna cuenta bancaria de la ONG, con excepción del 4% que le ... asistencia financiera en un a cuenta corriente, que se abrirá en el Banco Nacional de Panamá; ... ública en la Entidad, al momento de la apertura de dicha cuenta. 27. Para girar contra esta ...
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Decreto Nº 238-2013-DMySC de 11 de julio de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL MANEJO DEL PROYECTO DE HUERTOS ESCOLARES, FAMILIARES Y COMUNITARIOS'.
... el traslado de dinero a ninguna cuenta bancaria de ... la ONG, con excepción del 4% que ... asistencia financiera en una cuenta corriente", que se ... abrirá en el Banco Nacional de Panam\xC3" ... en la Entidad, al momento de la apertura de dicha cuenta ... 20. Para girar contra esta ...