Apertura de cuenta corriente bancaria

132 resultados para Apertura de cuenta corriente bancaria

  • Resolución nº 187 de Superintendencia de Bancos, 2017

    Prorroga, conclusión y levantamiento de reorganización de balboa bank & trust, corp

    ... cuenta con Licencia Bancaria General otorgada por ... el 6 de octubre, por lo que la apertura al público será a partir del 8 de ... Depósitos a la Vista (Cuentas Corriente y Cuentas de Ahorros): I. E l Plan de ...
  • Resolución nº 055 de Superintendencia de Bancos, 2016

    Levantamiento de la medida de reorganización de banco universal, s. A

    ... (S) , titular de una Licencia Bancaria General otorgada mediante Resoluci ón No ... 2. Apertura al público: Se ha propuesto y así se ha ... Depósitos a la Vista (Cu entas Corriente y Cuentas de Ahorros ): i. A partir de l ... de quince mil balboas (B/.15,000.00) por cuenta. ii. A partir de l 1 de abril de 2016, ...
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Diciembre de 1998

    EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL Y EXCEPCIÓN DE NOVACION DEL CONTRATO, INTERPUESTA POR LA FIRMA PITTY Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE HACIENDA ALTAMIRA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, SUCURSAL DE CONCEPCIÓN

    ... su administración la mencionada entidad bancaria del Estado, ha señalado el 31 del presente mes ... , los cuales deposita primero en una cuenta corriente, de la cual toma luego las cantidades ... S.A., para ello, se hizo necesaria la apertura de una cuenta corriente, que según lo que ...
  • Civil de Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 7 de Marzo de 2001

    PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR GRUPO GILOTASA DE PANAMA, S.A. contra DONALDO FONG y BAC INTERNATIONAL BANK PANAMA INC.

    ... ó recurso de apelación y solicitó la apertura a pruebas en segunda instancia, en el proceso ... propuestas por la parte actora, tomando en cuenta las objeciones que al respecto ha presentado la ... de informe a fin de que la entidad bancaria demandada señale: ... "a. Si Grupo Gilotasa de anamá, S.A., tenía contrato de cuenta corriente con el Banco demandado y, en caso afirmativo, ...
  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 14 de Junio de 1994

    RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA MATHIS CABIALLAVETA, PAÚL LUTHI WERNER, ANDRE EDUARD MENNET, MARÍA LOURDES BARB DE NAVARRO, POR DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA

    ... , más sus intereses depositados en la cuenta cifrada 309451, abierta en la Unión de Bancos ... retiros de transferencias de una cuenta bancaria". Agregan que las causales que se desprenden de ... Refiere la defensa que la apertura de la cuenta cifrada por los señores Waicman en ... ón indebida, pues el contrato de cuenta corriente cifrada una vez se hace el depósito, hay una ...
  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 3 de Diciembre de 1999

    EXHORTO LIBRADO POR EL FISCAL AUXILIAR DE LA FISCALÍA ADJUNTA DE DELITOS ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JORGE MARTÍNEZ Y OTROS EN PERJUICIO DEL ESTADO

    ... "A) Copia certificada de contratos de cuenta corriente, registro de firmas, estados de cuenta desde su apertura hasta la fecha, copia de los depósitos, copia de ... de las solicitudes de información bancaria ... C) Inspección de las declaraciones de renta ...
  • Que adiciona una disposicion al decreto ley 9 de 1998, sobre el regimen bancario
    ... /u operatividad de un banco con licencia bancaria para operar en o desde Panamá está o de manera ... Constitución de provisiones con cargo la cuenta de capital primario y secundario. 17. Auditorías ... Artículo 12. Apertura del proceso de Resolución Bancaria ... El ... corriente correspondiente. Igual tratamiento se dará a las ...
  • Acuerdo nº 07 de Superintendencia de Bancos, 2015

    Catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. G. O. 27807 de 22 de junio de 2015. Deroga el acuerdo especial no. 12-2005-e de 14 de diciembre de 2005. Ver resolución general de junta directiva no. Sbp-gjd-0003-2015

    ... abril de 2008, en adelante la Ley Bancaria; Que de conformidad con el numeral 1 del ... enviados correos con sus estados d e cuenta, y tampoco los retira personalmente o lo hace ... diligenciamiento de los documentos de apertura o no justifica adecuadamente el origen del ... 31. Solicitante de cuenta corriente que exigen ser atendido o manifiesta marcada ...
  • Resolución nº SBP-GJD-0003-2015 de Superintendencia de Bancos, 2015

    Por medio de la cual se establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones in situ realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. G. O. No. 27951-b de 19 de enero de 2015....

    ... 30 de abril de 2008, en adelante la Ley Bancaria; Que de conformidad con el numeral 1 y 2 ... o profesión  Tipo de producto (cuenta de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo, prés ... apertura  Monto inicial  Saldo  ...
  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 13 de Julio de 2000

    CARTA ROGATORIA S/N DE 10 DE FEBRERO DE 2000 LIBRADA POR LA FISCALÍA DÉCIMA ADSCRITA A LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, PROCESO NO.224393

    ... en el BANCO CAFETERO de PANAMÁ existe la cuenta corriente No 120294000-1 indicando a quien ... en Bogotá, posee cuentas en esa entidad bancaria, en caso afirmativo se indique la fecha de ...
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 20 de Julio de 2001

    EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, DENTRO DE LA CAUSA 97-002040-273-PE QUE SE ADELANTA CONTRA RAÚL BARBAR AMEGHETTI POR EL SUPUESTO DELITO DE ESTAFA EN PERJUICIO DE OLGA CASTRO RODRÍGUEZ

    ... de los títulos números 2280 y 2282 de la cuenta corriente en dólares número ... 102000285 ... ítulos, y remitir copia de la tarjeta de apertura de cuenta); 2) ... Estados de la cuanta ... de Costa Rica (BICSA) entidad bancaria ... acreditada en nuestro país certifique ...
  • Resolución nº SBP-GJD-0005-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021

    Por medio de la cual se modifica la resolución general de junta directiva sbp-gjd- 0003-2015, que establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de...

    ... 30 de abril de 2008, en adelante la Ley Bancaria; Que de conformidad con el numeral 1 y 2 del ... Número de cuenta 4. Fecha de apertura 5. Nombre de ... de producto (cuenta de ahorro, cuenta corriente, depósito a plazo fijo, préstamo, tarjeta de ...
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 12 de Mayo de 1995

    COMISIÓN ROGATORIA Nº 002FRDNCTI DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1994, LIBRADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS, FISCAL REGIONAL CÓDIGO 99-A, DENTRO DEL PROCESO QUE SE ADELANTA CONTRA EL CIUDADANO FAUSTO MARCONI SAFFIOTTI, QUIÉN SE ENCUENTRA SINDICADO DEL DELITO DE CONCIERTO PARA DELINQUIR CON FINES DE NARCOTRÁFICO

    ... de establecer quién es el titular de la cuenta corriente número 02-035408-01 y obtener copia ... de la cuenta, desde la fecha de su apertura hasta el presente" ... De conformidad con el ... que guarden relación con la actividad bancaria en nuestro país, la promoción de una acción ...
  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 1 de Julio de 1997

    EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO CIVIL DE HATILLO, REPÚBLICA DE COSTA RICA, REFERENTE AL EXPEDIENTE 235-97 SOBRE EL PROCESO SUCESIÓN DEL CAUSANTE ÁLVARO VALVERDE OROZCO

    ... dineros depositados en una institución bancaria panameña pertenecientes al causante Valverde ... en esa República se sirva depositar en la cuenta corriente del Juzgado Mixto de Hatillo número ... ón previa que se engarza dentro de la apertura de un proceso de sucesión en el país donde se ...
  • Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal 2021
    ... operativos, la promoción del ahorro corriente y la generación de ingresos adicionales que se ... y servicios, si en el Presupuesto no se cuenta con la asignación en la partida específica del ... La gestión para la apertura del crédito ante el Banco Nacional de Panamá ... deberán presentar su estado de cuenta bancaria junto con un detalle de los compromisos y pagos a ...
  • Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2023
    ... SALDO CORRIENTE 360.2.0.0.0.00. INGRESOS DE CAPITAL ... y servicios, si en el Presupuesto no se cuenta con la asignación en la partida específica del ... TASA DE REGULACIÓN BANCARIA 310.1.2.4.2.60. TASA REGULACIÓN DE VALORES ... La gestión para la apertura del crédito ante el Banco Nacional de Panamá ...
  • Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2015.
    ... ón en la ejecución del gasto corriente fue la medida aplicada ... , La decisión ... Ministerio de Economía y Finanzas, que cuenta con la asignación presupuestaria ... La gestión para la apertura del crédito ante el Banco Nacional de Panamá ...
  • Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2022
    ... DEUDA INTERNA EXTERNA SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE INVERSIÓN CORRIENTE AJUSTES BALANCE AJUSTADO ... TASA DE REGULACIÓN BANCARIA 310.1.2.4.2.63 ... Tasa Registro Única ... y servicios, si en el Presupuesto no se cuenta con la asignación en la partida específica del ... La gestión para la apertura del crédito ante el Banco Nacional de Panamá ...
  • Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2018
    ... BANCO DISPONIBLE LIBRE EN BANCO SALDO CORRIENTE ... 16,047,460 16.047,460 11 A03,290 864,000 ... Bancaria ... Total del Presupuesto de Funcionamiento ... de partidas interinstitucionaLtomando en cuenta la disponibilidad presupuestaria o por la baja ... La gestión para la apertura del crédito ante el Banco Nacional de Panamá ...
  • QUE DICTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018
    ... BANCO DISPONIBLE LIBRE EN BANCO SALDO CORRIENTE ... 16,047,460 16.047,460 11 A03,290 864,000 ... Bancaria ... Total del Presupuesto de Funcionamiento ... de partidas interinstitucionaLtomando en cuenta la disponibilidad presupuestaria o por la baja ... La gestión para la apertura del crédito ante el Banco Nacional de Panamá ...
  • Por el cual se expide la ley general de turismo
    ... Teniendo en cuenta el potencial que representa el sector turismo y ... una Compañía de Seguros, o garantía Bancaría de un Banco aceptable a la Autoridad, por un ... 3. Generar y canalizar una corriente turística hacía el país, por medio de la ... la presentación de una solicitud de apertura motivada que contenga los hechos constitutivos de ...
  • Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2020
    ... INTERNA EXTERNA SUPERA VIT/UÉFICIT CORRIENTE INVERSiÓN CORRIENTE ... U,\I.,ANCI-; ,\JUST'\UO ... ANUAL FIDEICOMISO TASA DE REGULACIÓN BANCARIA INGRESOS VARIOS INGRESOS VARIOS MULTAS, RECARGOS ... y servicios, si en el Presupuesto no se cuenta con la asignación en la partida específica del ...
  • Que adopta el Código Procesal Civil De La Republica De Panamá
    ... 418 Subsección 1ª. Apertura de Testamentos (Arts. 698-705) ... formalidad excesiva no armoniza con la corriente de la constitucionalización y la ... que estén en línea con esa meta, habida cuenta que las causas de naturaleza privada, sometidas ... de Empresa (APEDE), la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) y la Sociedad Panameña de ...
  • Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2016. La Asamblea Nacional.
    ... servicios, si en el Presupuesto no se cuenta con la partida asignada específica que autoriza ... garantizaclc> para la vigencia corriente ... Los pagos de estoscOlltratos se ... ón General Desarrollo y Regulación Bancaria ... 8.236.150 10,135,150 ... 18,371,300 ...

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