bancos oficiales de panama
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- Acuerdo Nº 108 de 8 de julio de 2014, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMÁ, A NEGOCIAR Y SUSCRIBIR CON TODOS LOS BANCOS UBICADOS EN EL DISTRITO DE PANAMÁ (BANCOS OFICIALES, BANCOS CON LICENCIA GENERAL Y BANCOS CON LICENCIAS INTERNACIONALES), Y LAS EMPRESAS QUE SE ENCARGAN DE DESARROLLAR Y GESTIONAR TODA UNA SERIE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN TORNO A LA RECAUDACIÓN DE COBROS, PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES E INNOVACIÓN EN CANALES Y FORMAS DE PAGO MÚLTIPLES, CONVENIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE COBROS Y RECAUDACIONES DE TASAS, TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, MEDIANTE PAGO Y/O DONACIÓN DE COLECTORES PARA EL SERVICIO DE CONSULTAS DE SALDOS Y/O EL RECIBO EN LAS CAJAS DE SUS SUCURSALES DE DINERO EN EFECTIVO Y/O CHEQUES DE LOS CONTRIBUYENTES Y/O SUS CLIENTES, Y/O PAGO EN AUTOSERVICIO (CAJEROS AUTOMÁTICOS Y SIMILARES) MEDIANTE TARJETAS DE CRÉDITO Y/O PAGO EFECTUADO A SOLICITUD DE SUS CLIENTES POR BANCA VIRTUAL (INTERNET).
- Acuerdo N° 149. Por medio del cual se modifica el artículo cuarto del acuerdo no. 121, de 23 de mayo de 2017, que autoriza al señor alcalde del distrito de panamá, a negociar y suscribir convenio de cooperación y apoyo en la gestión de cobros y recaudación de tasas, impuestos y contribuciones del municipio de panamá, con bancos de la localidad (bancos oficiales, bancos con licencia general y bancos con licencia internacionales), mediante pagos efectuados a solicitud de sus clientes, a través de sus aplicaciones de banca en línea o banca móvil; con entidades que se encarguen de desarrollar y gestionar productos y servicios tecnológicos, en torno al procesamiento de transacciones e innovación de canales y formas de pago múltiples; mediante pasarelas de pago en plataformas de comercio electrónico, utilizando tarjetas de crédito y/o las demás formas de pago que para las mismas se encuentren habilitadas.
- Acuerdo N° 121. Por medio del cual se autoriza al señor alcalde del distrito de panamá, a negociar y suscribir convenio de cooperación y apoyo en la gestión de cobros y recaudación de tasas, impuestos y contribuciones del municipio de panamá, con bancos de la localidad (bancos oficiales, bancos con licencia general y bancos con licencias internacionales), mediante pagos efectuados a solicitud de sus clientes, a través de sus aplicaciones de banca en línea o banca móvil; con entidades que se encarguen de desarrollar y gestionar productos y servicios tecnológicos, en torno al procesamiento de transacciones e innovación de canales y formas de pago múltiples; mediante pasarelas de pago de plataformas de comercio electrónico, utilizando tarjetas de crédito y/o las demás formas de pago que para las mismas se encuentren habilitadas.
- Acuerdo N° 234. Por el cual se reforma el considerando y el artículo primero del acuerdo no. 121 de 23 de mayo de 2017, que autoriza al señor alcalde del distrito de panamá, a negociar y suscribir convenios de cooperación y apoyo en la gestión de cobros y recaudación de tasas, impuestos y contribuciones del municipio de panamá, con bancos de la localidad (bancos oficiales, bancos con licencia general y bancos con licencias internacionales), mediante pagos efectuados a solicitud, de sus clientes, a través de sus aplicaciones de banca en línea o banca móvil; con entidades que se encarguen de desarrollar y gestionar productos y servicios tecnológicos, en torno al procedimiento de transacciones e innovación de canales y formas de pago múltiples; mediante pasarelas de pago en plataformas de comercio electrónico, utilizando tarjetas de crédito y/o las demás formas de pago para las mismas se encuentren habilitadas.
- Acuerdo N° 149 de miércoles 05 de julio de 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO CUARTO DEL ACUERDO NO. 121, DE 23 DE MAYO DE 2017, QUE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMÁ, A NEGOCIAR Y SUSCRIBIR CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO EN LA GESTIÓN DE COBROS Y RECAUDACIÓN DE TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ, CON BANCOS DE LA LOCALIDAD (BANCOS OFICIALES, BANCOS CON LICENCIA GENERAL Y BANCOS CON LICENCIA INTERNACIONALES), MEDIANTE PAGOS EFECTUADOS A SOLICITUD DE SUS CLIENTES, A TRAVÉS DE SUS APLICACIONES DE BANCA EN LÍNEA O BANCA MÓVIL; CON ENTIDADES QUE SE ENCARGUEN DE DESARROLLAR Y GESTIONAR PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, EN TORNO AL PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES E INNOVACIÓN DE CANALES Y FORMAS DE PAGO MÚLTIPLES; MEDIANTE PASARELAS DE PAGO EN PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO, UTILIZANDO TARJETAS DE CRÉDITO Y/O LAS DEMÁS FORMAS DE PAGO QUE PARA LAS MISMAS SE ENCUENTREN HABILITADAS.
- Acuerdo N° 234 de martes 10 de octubre de 2017, POR EL CUAL SE REFORMA EL CONSIDERANDO Y EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO NO. 121 DE 23 DE MAYO DE 2017, QUE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMÁ, A NEGOCIAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y APOYO EN LA GESTIÓN DE COBROS Y RECAUDACIÓN DE TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ, CON BANCOS DE LA LOCALIDAD (BANCOS OFICIALES, BANCOS CON LICENCIA GENERAL Y BANCOS CON LICENCIAS INTERNACIONALES), MEDIANTE PAGOS EFECTUADOS A SOLICITUD, DE SUS CLIENTES, A TRAVÉS DE SUS APLICACIONES DE BANCA EN LÍNEA O BANCA MÓVIL; CON ENTIDADES QUE SE ENCARGUEN DE DESARROLLAR Y GESTIONAR PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, EN TORNO AL PROCEDIMIENTO DE TRANSACCIONES E INNOVACIÓN DE CANALES Y FORMAS DE PAGO MÚLTIPLES; MEDIANTE PASARELAS DE PAGO EN PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO, UTILIZANDO TARJETAS DE CRÉDITO Y/O LAS DEMÁS FORMAS DE PAGO PARA LAS MISMAS SE ENCUENTREN HABILITADAS.
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
...Competencia. La Superintendencia de Bancos tendrá competencia privativa para. regular y ...fideicomiso en la República de Panamá como Centro Fiduciario Internacional. 3. Promover ...a. Los bancos oficiales que ejerzan el negocio de fideicomiso. b. Las ...
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Decreto Nº 210-2014-DMySC de 9 de julio de 2014, MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA EL FONDO ESPECIAL DE COMPENSACIÓN DE INTERESES (FECI).
...(FECI). Panamá, julio de 2014. No 27606-A Gaceta Oficial ... ALBERTO DIAMOND. Superintendente de Bancos. GUSTAVO VILLA. Secretario General. RAQUEL ANAYA. ...349.99 Otras 2 2. 349.99.000.01 Bancos oficiales-subsidios 1 2. 349.99.000.02 Bancos privados y ...
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Vigente
Código de Comercio
... y el capitán; y entre el naviero y los oficiales, y los marineros o contratos de ajuste del hombre ..., por las leyes de la República de Panamá. 2. En cuanto al modo de cumplirse, por las leyes ...ARTÍCULO 192. Los bancos podrán compensar sus cheques respectivos en la ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Marzo de 2015
Argumento de los casacionistas
... 16 de diciembre de 2002, por medio de la cual el Superintendente de Bancos remitió al Procurador General de la Nación, dos informes presentados por ... patrimoniales en dos fondos que se manejaron fuera de los libros oficiales de esos bancos, el uno era el fondo 73/4 de clientes, que era otro ... -
Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... la representación de la República de Panamá ante organismos internacionales vinculados al ...4. El Superintendente de bancos de Panamá en su calidad de presidente del ... o información confiable de fuentes oficiales independientes. 3. Verificar que la persona que ...
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Circular nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2006
Comunicaciones oficiales a bancos
...REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2 de febrero de 2006 Circular No.10-2006 ... Señor Gerente General Ciudad Referencia: Comunicaciones oficiales a Bancos. Señor Gerente General: Quien Suscribe, Delia Cárdenas, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala Segunda de lo Penal, N° 290-2021 de 16 de agosto de 2022
Recurso de casación formalizado por el licenciado carlos eugenio carrillo gomila apoderado judicial de elisa mendoza ramos, contra la sentencia 2da. Nº60 de 11 de mayo de 2021, dictada por el segundo tribunal superior de justicia del primer distrito judicial de panamá. Ponente: maribel cornejo batista . Panamá, dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022).
...ó que durante una revisión de la cartera de Créditos de los Oficiales,. la jefa de créditos y cobros María Del Carmen Martínez, se percató ...todas en orden por lo que decidió revisar la cartera de bancos a cargo de ELISA MENDOZA RAMOS , donde encontró dos saldos morosos,. uno ... -
Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... la representación de la República de Panamá ante organismos internacionales vinculados al ...5. El superintendente de Bancos de Panamá en su calidad de presidente del ... o información confiable de fuentes oficiales independientes. 3. Verificar que la persona que ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... contenidos en cajas de seguridad que se encuentren en bancos u otras instituciones de crédito, públicas o privadas, que pudieren ... o impide el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Público 35 . Como puede ...
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Decreto Ejecutivo N° 177. Que aprueba el plan estadístico nacional 2021-2025, como instrumento de ordenación y planificación de la actividad estadística del estado
...REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. DECRETO EJECUTIVO ...Introducción. Las estadísticas oficiales de los países requieren actualización y mejoras ...(ISA). 6. Superintendencia de Bancos. 7. Superintendencia de Seguros y. Reaseguros. 8. ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-087 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-09-2019
... < República de Panamá" Tribunal Administrativo Tributario Resoluci\xC3"... de Valores y por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 2. En este sentido, explicó ... de ahorros, bonos emitidos por bancos oficiales o con Licencia General, y en cualquiera de ...
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Ley N° 78. Que modifica y adiciona artículos a la ley 52 de 2000, que reorganiza la caja de ahorros
... que regulan el Régimen Bancario de Panamá. Quedará sometida a la supervisión de la ntendencia de Bancos de Panamá. y a las normas, reglas y ..., o por su participación en misiones oficiales. Corresponde a la Junta Directiva fijar las ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Marzo de 2019
Normativa disciplinaria. Proceso de protección. Competencias públicas. Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
... privados para expendio de medicamentos o farmacias, los bancos y entidades financieras entre otras. Estando los particulares bajo es ... cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Con dicha protección judicial se puede entender que la persona puede ... - Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
- ACUERDO No. 6 de 1990 (A PARTIR DEL 25 DE ABRIL DE 1990 QUEDAN SIN EFECTO LAS RESTRICCIONES SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO /AHORROS CORRIENTES / AHORROS ESPECIALES, LOCALES O EXTRANJEROS MANTENIDOS EN BANCOS OFICIALES Y BANCOS CON LICENCIA GENERAL.)
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Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
...Industrias y Agricultura de Panamá. . Por votación de los cinco miembros de la ... o por su participación en misiones oficiales. . ARTÍCULO 6. Requisitos para ser director. ... 1. La Superintendencia de Bancos de Panamá. . 2. La Superintendencia de Seguros ...
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Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... 6 3 # un i do sl oh ac em os Hay cinco Panamá, el Panamá moderno, el de la clase media, el de ... se da una adecuada supervisión de los bancos por parte de la Superintendencia de Bancos, ... es más comprometedor en las escuelas oficiales, que subió 0.1 punto porcentual, para quedar ...
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Ley N° 52. Que crea el sistema nacional de evaluación y acreditación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria de panamá, y deroga la ley 30 de 2006
...oficiales y particulares que. operan legalmente en la República do Panamá. ...bancos...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Agosto de 2015
Demanda contencioso administrativa de indemnización. Responsabilidad por daños y perjuicios. Deber de las compañías de seguros. Quiebra de la empresa aseguradora
... años 2007 y 2009 dicha entidad certificó en varios reportes oficiales que esa compañía, mantenía excedentes de liquidez por encima de los ... mensualmente, reporte diario de cuentas de inversión y de bancos, certificación de relación accionaria con Bristish American Insurance ...