blanqueo de capitales en panama
- Resolución N° JD-REG-001-17. Por medio de la cual se establecen los lineamientos respecto a los requerimientos de información y documentación como parte de las supervisiones de la intendencia de supervisión y regulación de sujetos no financieros en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Resolución de Gabinete N° 47. Que autoriza al ministro de economía y finanzas para proponer ante la asamblea nacional, el proyecto de ley, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
- Resolución N° JD-016-015 de martes 29 de diciembre de 2015, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS Y A PROFESIONALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SUJETAS A SUPERVISIÓN.
- Resolución N° JD-14-016 de martes 06 de diciembre de 2016, QUE REGLAMENTA EL PROCESO DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN PARA LAS EMPRESAS DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 23 DE 27 DE ABRIL DE 2015, 'QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
- Acuerdo N° 003-2017 de martes 25 de abril de 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 15-A AL ACUERDO NO. 009-2015 QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR POSIBLES INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA APLICABLE A LOS SUJETOS OBLIGADOS.
- Resolución N° JD-016-015. Que establece el procedimiento sancionatorio en materia de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva dirigida a los sujetos obligados no financieros y a profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión.
- Resolución N° JD-14-016. Que reglamenta el proceso de registro y autorización para las empresas de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la ley 23 de 27 de abril de 2015, "que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
- Resolución N° SMV JD-1-21. Que extiende, de modo especial y solo por esta vez. el plazo para la entrega del "cuestionario de autoevaluación de prevención de blanqueo de capitales. financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva'", a cargo de los sujetos obligados financieros ante la superintendencia del mercado de valores, cuya fecha original de entrega vence el 31 de marzo de 2021.
- Decreto Ejecutivo Nº 10 de 18 de septiembre de 2014, QUE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, EL DECRETO EJECUTIVO NO. 9 DE 24 DE ENERO DE 2011 Y CREA LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL Y LA UNIDAD DE POLÍTICAS PARA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
- Acuerdo N° 003-2017. Por medio del cual se adiciona el artículo 15-a al acuerdo no. 009-2015 que establece el procedimiento administrativo sancionatorio por posibles infracciones a las disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva aplicable a los sujetos obligados.
- Resolución Nº SMV 429-2013 de 21 de octubre de 2013, POR LA CUAL SE AMONESTA PÚBLICAMENTE A MWM SECURITIES, INC., POR HABER PRESENTADO EN FORMA TARDÍA, POR SEGUNDA VEZ, LAS DECLARACIONES QUE DEBÍAN SER RENDIDAS A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (UAF), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.
- Resolución N° I-REG-001-017 de lunes 03 de abril de 2017, POR LA CUAL SE ESTABLECE UNA GUÍA QUE DEBERÁN ADOPTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.
- Acuerdo N° 001-2018. Por medio del cual se establece el proceso de registro de las empresas de remesas de dinero en la superintendencia de bancos, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Acuerdo N° 2-2017 de miércoles 01 de febrero de 2017, QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 23, 25, Y 37 DEL ACUERDO 6-2015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015 SOBRE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y SE ADICIONAN OTRAS DISPOSICIONES.
- Resolución N° DE-120-2016 de lunes 31 de octubre de 2016, POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE SUPERVISIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA CON ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGO A TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS FINANCIEROS DEL SECTOR COOPERATIVO, CONFORME A LA LEY 23 DE 27 DE ABRIL DE 2015.
- Resolución N° I-REG-001-017. Por la cual se establece una guía que deberán adoptar los sujetos obligados no financieros, respecto al cumplimiento de los mecanismos de prevención y control del riesgo del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Resolución N° 001-2016. Por medio de la cual se establecen los parámetros para la distribución de los fondos provenientes de las sanciones impuestas por el incumplimiento de la ley 23 de 2015, y sus reglamentaciones, a través de la cual se establece el régimen de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Resolución N° DE-120-2016. Por la cual se aprueba el manual de supervisión para la prevención del blanqueo de capitales y contra el financiamiento de terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva con enfoque de gestión de riesgo a todos los sujetos obligados financieros del sector cooperativo, conforme a la ley 23 de 27 de abril de 2015.
- Resolución N° I-REG-002-017 de lunes 03 de abril de 2017, POR LA CUAL SE ESTABLECE UNA GUÍA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS, PARA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.
- Acuerdo N° 07. Por el cual se fijan los criterios y parámetros mínimos que deben adoptar los sujetos obligados del sector seguros en cuanto a los controles internos de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, incluyendo a sus filiales y subsidiarias extranjeras.
- Resolución Nº SMV 205-2013 de 11 de junio de 2013, POR LA CUAL SE AMONESTA PÚBLICAMENTE A AUREUS CAPITAL MARKETS CORP., POR HABER PRESENTADO EN FORMA TARDÍA, POR TERCERA VEZ, LAS DECLARACIONES QUE DEBÍAN SER RENDIDAS A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (UAF), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.
- Resolución J.D. N° 01-2017 de miércoles 12 de abril de 2017, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO APLICABLE AL PERSONAL DIRECTIVO, DIGNATARIO, EJECUTIVO, ADMINISTRATIVO O DE OPERACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS FINANCIEROS DEL SECTOR COOPERATIVO, ATENDIENDO A LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA, POR INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.
- Acuerdo N° 06. Por el cual se fijan los criterios y parámetros mínimos que deben adoptar los sujetos obligados del sector seguros para la dependencia en terceros de las medidas de debida diligencia de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Acuerdo N° 001-2019. Por medio del cual se establece un catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para las empresas de remesas de dinero y casas de cambio.
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Junio de 2017
Acción policiva. Cargo por el delito de drogas. Tipo penal. Blanqueo de capitales
... rendir sus descargos, negó tener vinculación con el delito de blanqueo de capitales ya que el dinero incautado era lícito y sería utilizado ...