blanqueo de capitales proyecto de ley
124 resultados para blanqueo de capitales proyecto de ley
- Resolución de Gabinete N° 27. Que autoriza al ministro de economía y finanzas para proponer, ante la asamblea nacional, el proyecto de ley que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones
-
Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... corporativo, prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ... ante la Superintendencia copia del proyecto de contrato de transferencia de cartera y todos ...
- Resolución de Gabinete N° 47. Que autoriza al ministro de economía y finanzas para proponer ante la asamblea nacional, el proyecto de ley, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
-
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
...11. Imponer las sanciones que establece la Ley de Mercado de Valores. 12. Autorizar el proyecto de pacto social y las reformas vinculadas a la actividad del mercado de valores, cuando se trate de razón social, fusión, liquidación y reducción ...
-
Vigente
Código Procesal Penal
... ilícita, pandillerismo, narcotráfico o blanqueo de capitales. 2. Aborto provocado por medios ...Comuniquese y cumplase. Proyecto...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Diciembre de 2021
... 2015,que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y ... revisar la exposición de motivos del Proyecto de Ley 167 de la Comisión de Economía y ...
-
Ley N° 254. Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
...Artículo 48. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto...
-
Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... de 2020 3 GUÍA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 2018 PROYECTO GLOZ83 . No. 28942-A Gaceta Oficial Digital, viernes 17 de enero de 2020 4 2 “El presente documento ha sido ...
- Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
-
Ley N° 21 de miércoles 10 de mayo de 2017, QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS FIDUCIARIOS Y DEL NEGOCIO DE FIDEICOMISO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
...ás normas de prevención del delito de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y ...COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto...
-
Ley N° 129. Que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas
... en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al. terrorismo y ...COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Septiembre de 2017
... a éste por el presunto delito de Blanqueo de Capitales. . Conforme se advierte, a juicio ... que corrió la lectura del presente proyecto a los Magistrado de la Corte Suprema de Justicia ...
-
Ley N° 179. Que regula el arrendamiento financiero de bienes inmuebles y dicta otras disposiciones
...\. referencia de ventas similares en el proyecto. 4. . ,dk2. \. alquileres predeterminados o por ... cuanto a la materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del. terrorismo y ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Diciembre de 2017
Derecho de libertad personal contra detenciones. Habeas corpus. Publicación de la investigación. Delito de blanqueo de capitales
... hechos o tipos penales que dan origen al blanqueo de capitales. . Manifiesta en otro sentido, que ... durante 8 años que estuvo al frente del proyecto de rehabilitación de la planta fue responsable ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Junio de 2020
... el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, contenido en el Título VII, ... y precios pagados por el Estado del proyecto denominado "ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ...
-
Ley N° 8 de lunes 04 de abril de 2016, QUE REORGANIZA LA ZONA LIBRE DE COLÓN Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... para la prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y ...4. Aprobar el programa anual y el proyecto de presupuesto de inversiones y funcionamiento. ...
-
Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... a IED se refiere, el flujo de capitales a América Latina y el Caribe (ALC) es ... Por el momento, el proyecto cuenta con 5 de 20 puentes de abordaje ... o y en políticas contra el blanqueo de capitales, entre otras. 3. Llevar ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Febrero de 2022
... fiscal internacional y en materia de blanqueo" de capitales, al financiamiento de la proliferaci\xC3"...ón Politica, establece que todo Proyecto de Ley deberá ser aprobado mediante tres ...
-
Ley N° 70. Que reforma el código penal y dicta otras disposiciones
... para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y. Financiamiento del Terrorismo ...COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto 591 de 2018 aprobado en tercer debate en el ...
-
Resolución N° DG-028-2019. Por la cual se aprueba el manual de calificación del registro público de panamá.
... de 2019 7 3 PRÓLOGO Cada proyecto, sea cual sea su objetivo se transforma ... bienes inmuebles y 3 % de ganancia de capitales. 9. En el caso de viviendas nuevas debe venir ... la administración pública, de blanqueo de capitales, financieros contra la propiedad ...
-
Ley N° 24. Que modifica artículos del decreto-ley 4 de 2006, que subroga la ley 20 de 1975, que reorganiza el banco nacional de panamá.
...5. blanqueo de capitales o delitos financieros, declarado en ...COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto...
-
Decreto N° 16-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el "procedimiento para la gestión de registro y pago de los recursos provenientes de sanciones impuestas por los organismos de supervisión, como medida para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, depositados en la cuenta única del tesoro" de la dirección general de tesorería del ministerio de economía y finanzas.
... DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA MARIANELA BROCE Directora MANUEL SILVERA Subdirector EQUIPO TÉCNICO IRAIDA BARRIOS Jefe de Proyecto ERNESTO VENTURA JAIME MARÍN Asesoría Legal Operaciones del Tesoro JOSÉ SIERRA JOSÉ ATENCIO Analista Financie ro ...
-
Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
..., antes de iniciar el tercer debate de un proyecto de ley de esta naturaleza. Artículo 12. Vigencia ...blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de ...
-
Decreto Ejecutivo N° 379. Que modifica la estructura organizativa del ministerio de economía y finanzas y crea la dirección de estrategia financiera y fiscal internacional
...los mercados de valores y de capitales, de seguros, de reaseguros, de administración de ...respectiva, todo proyecto de ley o reglamento relativo al cumplimiento de. ...blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el ...
-
Decreto Ejecutivo N° 177. Que aprueba el plan estadístico nacional 2021-2025, como instrumento de ordenación y planificación de la actividad estadística del estado
... sus funciones, emitir opinión sobre el proyecto del Plan. Estadístico Nacional y su programa ...Blanqueo de. Capitales. Estrategia. Nacional para. la ...