blanqueo de capitales proyecto de ley
110 resultados para blanqueo de capitales proyecto de ley
- Resolución de Gabinete Nº 27 de 10 de marzo de 2015, QUE AUTORIZA AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARA PROPONER, ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL, EL PROYECTO DE LEY QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES
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Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... corporativo, prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ... de sus funciones, programas y proyectos,. 2. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, el ...
- Resolución de Gabinete N° 47. Que autoriza al ministro de economía y finanzas para proponer ante la asamblea nacional, el proyecto de ley, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
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Vigente
Código Procesal Penal
... ilícita, pandillerismo, narcotráfico o blanqueo de capitales. 2. Aborto provocado por medios ...Comuniquese y cumplase. Proyecto...
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Ley N° 254. Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
...Artículo 48. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 28 de Junio de 2019
Delito de blanqueo de capitales. Cuenta bancaria de la sociedad. Empresa pública. Funcionario judicial competente
...ón de alertas del sistema preventivo de Blanqueo de Capitales sobre la cuenta corriente ... CONSTRUCTION LTD., empresa encargada del proyecto de rehabilitación de la Refinería Esmeraldas en ... - Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
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Ley N° 21 de miércoles 10 de mayo de 2017, QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS FIDUCIARIOS Y DEL NEGOCIO DE FIDEICOMISO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
...ás normas de prevención del delito de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y ...COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto...
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Ley N° 129. Que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas
... en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al. terrorismo y ...COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Diciembre de 2017
Derecho de libertad personal contra detenciones. Habeas corpus. Publicación de la investigación. Delito de blanqueo de capitales
... hechos o tipos penales que dan origen al blanqueo de capitales. . Manifiesta en otro sentido, que ... durante 8 años que estuvo al frente del proyecto de rehabilitación de la planta fue responsable ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Junio de 2020
... el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, contenido en el Título VII, ... y precios pagados por el Estado del proyecto denominado "ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Septiembre de 2017
... a éste por el presunto delito de Blanqueo de Capitales. . Conforme se advierte, a juicio ... que corrió la lectura del presente proyecto a los Magistrado de la Corte Suprema de Justicia ...
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Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... hacia sectores, programas y proyectos prioritarios a nivel nacional”. La Ley ... a IED se refiere, el flujo de capitales a América Latina y el Caribe (ALC) es ... o y en políticas contra el blanqueo de capitales, entre otras. 3. Llevar ...
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Ley N° 179. Que regula el arrendamiento financiero de bienes inmuebles y dicta otras disposiciones
...\. referencia de ventas similares en el proyecto. 4. . ,dk2. \. alquileres predeterminados o por ... cuanto a la materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del. terrorismo y ...
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Ley N° 8 de lunes 04 de abril de 2016, QUE REORGANIZA LA ZONA LIBRE DE COLÓN Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... para la prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y ...4. Aprobar el programa anual y el proyecto de presupuesto de inversiones y funcionamiento. ...
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Resolución N° DG-028-2019. Por la cual se aprueba el manual de calificación del registro público de panamá.
... de 2019 7 3 PRÓLOGO Cada proyecto, sea cual sea su objetivo se transforma ... bienes inmuebles y 3 % de ganancia de capitales. 9. En el caso de viviendas nuevas debe venir ... la administración pública, de blanqueo de capitales, financieros contra la propiedad ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Diciembre de 2017
Orden de detención. Administración pública. Delito de blanqueo de capitales. Integralidad
... para el pago de un sin número de proyecto" con las empresas ODEBRECHT. Señala que la Fiscal\xC3"... el Orden Económico, específicamente Blanqueo de Capitales; también se formuló cargos a los ... -
Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
...ón del impacto económico de los proyectos de ley que pretendan establecer incentivos ...blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... de 2020 3 GUÍA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 2018 PROYECTO GLOZ83 . No. 28942-A Gaceta Oficial Digital, viernes 17 de enero de 2020 4 2 “El presente documento ha sido ...
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Fallo N° S/N. Por el cual se declara que no es inconstitucional la frase “abogados y contadores públicos autorizados” contenida en el numeral 11 del artículo 40 de la ley 124 de 7 de enero de 2020, “que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones”.
..., que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y ... revisar la exposición de motivos del Proyecto de Ley 167 de la Comisión de Economía y ...
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Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
...de los proyectos de ley que pretendan establecer incentivos ...blanqueo de capitales,. financiación del terrorismo y de ...
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Ley N° 67. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2019
... MULTAS DE TRÁNSITO MULTA LEY BLANQUEO DE CAPITALES OTROS INGRESOS VARIOS APORTE ...1.5 .5. 1.54 FONDO PROYECTOS PRODUCTIVOS LA JOYA - GOBIERNO 360,165 ...
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Resolución AN N° 13242-Elec. Por la cual se aprueba la propuesta de modificación de los tomos i y ii de las reglas de compra para el mercado mayorista de electricidad, aprobadas mediante resolución an no. 991-elec de 11 de julio de 2007 y sus modificaciones.
... el mercado que hacen rentable el proyecto de generación de menor costo total (suma ... leyes en contra de Ia corrupción, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo ...
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Ley N° 176. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2021
...0.55.1.2.6.0.31 MULTA LEY BLANQUEO DE CAPITALES 200,000. 0.55.1.2.6.0.42 ...Inversión. Proyectos Electrif. Rural (OER) Proyectos Infraestruras ...
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Decreto Ejecutivo N° 539. Que reglamenta la ley 52 de 26 de junio de 2015, que crea el sistema nacional de evaluación y acreditación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria de panamá.
...los asuntos. 2. Dar seguimiento a ios proyectos, comisiones y actividades que se establezcan para ... particular en la comisión de Delitos de Blanqueo de Capitales,. Delitos contra la Seguridad ...