blanqueo de capitales proyecto de ley
91 resultados para blanqueo de capitales proyecto de ley
- Resolución de Gabinete Nº 27 de 10 de marzo de 2015, QUE AUTORIZA AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARA PROPONER, ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL, EL PROYECTO DE LEY QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES
- Resolución de Gabinete N° 47. Que autoriza al ministro de economía y finanzas para proponer ante la asamblea nacional, el proyecto de ley, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
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Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... corporativo, prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ... de sus funciones, programas y proyectos,. 2. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, el ...
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Vigente
Código Procesal Penal
... ilícita, pandillerismo, narcotráfico o blanqueo de capitales. 2. Aborto provocado por medios ...Comuniquese y cumplase. Proyecto...
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Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 28 de Junio de 2019
Delito de blanqueo de capitales. Cuenta bancaria de la sociedad. Empresa pública. Funcionario judicial competente
...ón de alertas del sistema preventivo de Blanqueo de Capitales sobre la cuenta corriente ... CONSTRUCTION LTD., empresa encargada del proyecto de rehabilitación de la Refinería Esmeraldas en ... -
Ley N° 21 de miércoles 10 de mayo de 2017, QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS FIDUCIARIOS Y DEL NEGOCIO DE FIDEICOMISO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
...ás normas de prevención del delito de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y ...COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto...
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Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 13 de Diciembre de 2017
Derecho de libertad personal contra detenciones. Habeas corpus. Publicación de la investigación. Delito de blanqueo de capitales
... hechos o tipos penales que dan origen al blanqueo de capitales. . Manifiesta en otro sentido, que ... durante 8 años que estuvo al frente del proyecto de rehabilitación de la planta fue responsable ... -
Resolución N° DG-028-2019. Por la cual se aprueba el manual de calificación del registro público de panamá.
... de 2019 7 3 PRÓLOGO Cada proyecto, sea cual sea su objetivo se transforma ... bienes inmuebles y 3 % de ganancia de capitales. 9. En el caso de viviendas nuevas debe venir ... la administración pública, de blanqueo de capitales, financieros contra la propiedad ...
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Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 30 de Septiembre de 2015
Orden de detención preventiva. Recursos. Investigación penal. Delito de blanqueo de capitales
... se instruye por el presunto delito de blanqueo de capitales, se ha ordenado la medida cautelar ..., el cual guarda relación con el Proyecto Integral y Multipropósito para el Desarrollo ... -
Ley N° 70. Que reforma el código penal y dicta otras disposiciones
... para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo ...COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto...
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Ley N° 8 de lunes 04 de abril de 2016, QUE REORGANIZA LA ZONA LIBRE DE COLÓN Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... para la prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y ...4. Aprobar el programa anual y el proyecto de presupuesto de inversiones y funcionamiento. ...
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Versión original
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la República de Panamá
...Artículo 11. Evaluación de proyectos que afecten la recaudación. La Asamblea Nacional ...blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de ...
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Ley N° 67. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2019
... MULTAS DE TRÁNSITO MULTA LEY BLANQUEO DE CAPITALES OTROS INGRESOS VARIOS APORTE ...1.5 .5. 1.54 FONDO PROYECTOS PRODUCTIVOS LA JOYA - GOBIERNO 360,165 ...
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Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
...ón del impacto económico de los proyectos de ley que pretendan establecer incentivos ...blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de ...
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Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... hacia sectores, programas y proyectos prioritarios a nivel nacional”. La Ley ... a IED se refiere, el flujo de capitales a América Latina y el Caribe (ALC) es ... o y en políticas contra el blanqueo de capitales, entre otras. 3. Llevar ...
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Resolución J.D. N° 039-2020. Por la cual se aprueba el manual de organización y funciones de la autoridad marítima de panamá.
... DSI Departamento de Innovación y Proyectos Informático DIPI Juzgado Ejecutor JE ... en materia de terrorismo, blanqueo de capitales u otras actividades ...
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Decreto N° 59-2018DNMySC. Por el cual se aprueba el manual del proceso de depuración y conciliación contable
... pública no concesionada; proyectos en ejecución y activos biológicos. NICSP ... contra la administración pública, el blanqueo de capitales, actos de terrorismos, de ...
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Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 23 de Junio de 2020
... el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, contenido en el Título VII, ... y precios pagados por el Estado del proyecto denominado "ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ...
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El derecho en Panamá: 1903-2003 centenario de una trayectoria nacional
...Amador G., y que presentó como proyecto para la discusión la Constitución colombiana de ... de la seguridad social (2000), delito de blanqueo de capitales (2000), delitos de violencia ...
- Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
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Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 20 de Septiembre de 2017
... a éste por el presunto delito de Blanqueo de Capitales. . Conforme se advierte, a juicio ... que corrió la lectura del presente proyecto a los Magistrado de la Corte Suprema de Justicia ...
- Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
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Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 4 de Abril de 2018
Habeas corpus. Participación activa. Blanqueo de capitales. Solicitud de desistimiento
- Que modifica y adiciona artículos del código penal.
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Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Diciembre de 2017
Orden de detención. Administración pública. Delito de blanqueo de capitales. Integralidad
... para el pago de un sin número de proyecto" con las empresas ODEBRECHT. Señala que la Fiscal\xC3"... el Orden Económico, específicamente Blanqueo de Capitales; también se formuló cargos a los ...