blanqueo de capitales proyecto de ley
72 resultados para blanqueo de capitales proyecto de ley
- Resolución de Gabinete Nº 27 de 10 de marzo de 2015, QUE AUTORIZA AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARA PROPONER, ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL, EL PROYECTO DE LEY QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES
-
Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... corporativo, prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ... de sus funciones, programas y proyectos,. 2. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, el ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 28 de Junio de 2019
Delito de blanqueo de capitales. Cuenta bancaria de la sociedad. Empresa pública. Funcionario judicial competente.
...ón de alertas del sistema preventivo de Blanqueo de Capitales sobre la cuenta corriente ... CONSTRUCTION LTD., empresa encargada del proyecto de rehabilitación de la Refinería Esmeraldas en ... -
Ley N° 21 de miércoles 10 de mayo de 2017, QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS FIDUCIARIOS Y DEL NEGOCIO DE FIDEICOMISO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
...ás normas de prevención del delito de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y ...COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 13 de Diciembre de 2017
Derecho de libertad personal contra detenciones. Habeas corpus. Publicación de la investigación. Delito de blanqueo de capitales.
... hechos o tipos penales que dan origen al blanqueo de capitales. . Manifiesta en otro sentido, que ... durante 8 años que estuvo al frente del proyecto de rehabilitación de la planta fue responsable ... -
Ley N° 67. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2019
... MULTAS DE TRÁNSITO MULTA LEY BLANQUEO DE CAPITALES OTROS INGRESOS VARIOS APORTE ...1.5 .5. 1.54 FONDO PROYECTOS PRODUCTIVOS LA JOYA - GOBIERNO 360,165 ...
-
Resolución N° DG-028-2019. Por la cual se aprueba el manual de calificación del registro público de panamá.
... de 2019 7 3 PRÓLOGO Cada proyecto, sea cual sea su objetivo se transforma ... bienes inmuebles y 3 % de ganancia de capitales. 9. En el caso de viviendas nuevas debe venir ... la administración pública, de blanqueo de capitales, financieros contra la propiedad ...
-
Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... hacia sectores, programas y proyectos prioritarios a nivel nacional”. La Ley ... a IED se refiere, el flujo de capitales a América Latina y el Caribe (ALC) es ... o y en políticas contra el blanqueo de capitales, entre otras. 3. Llevar ...
-
Ley N° 70. Que reforma el código penal y dicta otras disposiciones
... para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo ...COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto...
-
Ley N° 8 de lunes 04 de abril de 2016, QUE REORGANIZA LA ZONA LIBRE DE COLÓN Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... para la prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y ...4. Aprobar el programa anual y el proyecto de presupuesto de inversiones y funcionamiento. ...
-
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
...ón del impacto económico de los proyectos de ley que pretendan establecer incentivos ...blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de ...
-
Versión original
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la República de Panamá
...Artículo 11. Evaluación de proyectos que afecten la recaudación. La Asamblea Nacional ...blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 12 de Junio de 2014
Amparo de derechos fundamentales. Delito de estafa. Prórroga del sumario. Administración pública.
...Finalizando la lectura del proyecto de decisión se recibió en Secretaría poder ... contra cualquier entidad pública, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y demás delitos ... -
Decreto N° 59-2018DNMySC. Por el cual se aprueba el manual del proceso de depuración y conciliación contable
... pública no concesionada; proyectos en ejecución y activos biológicos. NICSP ... contra la administración pública, el blanqueo de capitales, actos de terrorismos, de ...
-
El derecho en Panamá: 1903-2003 centenario de una trayectoria nacional
...Amador G., y que presentó como proyecto para la discusión la Constitución colombiana de ... de la seguridad social (2000), delito de blanqueo de capitales (2000), delitos de violencia ...
- Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
- Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 30 de Septiembre de 2015
Orden de detención preventiva. Recursos. Investigación penal. Delito de blanqueo de capitales.
... se instruye por el presunto delito de blanqueo de capitales, se ha ordenado la medida cautelar ..., el cual guarda relación con el Proyecto Integral y Multipropósito para el Desarrollo ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 4 de Abril de 2018
Habeas corpus. Participación activa. Blanqueo de capitales. Solicitud de desistimiento.
- Que modifica y adiciona artículos del código penal.
-
Vigente
Código Procesal Penal
... ilícita, pandillerismo, narcotráfico o blanqueo de capitales. 2. Aborto provocado por medios ...Comuniquese y cumplase. Proyecto...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 28 de Diciembre de 2017
Orden de detención. Administración pública. Delito de blanqueo de capitales. Integralidad.
... para el pago de un sin número de proyecto" con las empresas ODEBRECHT. Señala que la Fiscal\xC3"... el Orden Económico, específicamente Blanqueo de Capitales; también se formuló cargos a los ... -
Vigente
Ley Nº 67, QUE MODIFICA ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL.
... droga o actividades relacionadas con el blanqueo de capitales será sancionado con prisión de ...COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto 231 de 2010 aprobado en tercer debate en el ...
-
Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
.... Capítulo IV . Delitos de Blanqueo de Capitales . Artículo 248. Quien, ... el servidor público que haya aprobado proyectos de edificación o la concesión de licencias ...
-
Vigente
Ley Nº 30 de 16 de junio de 2010, 'QUE DICTA MEDIDAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AVIACIÓN COMERCIAL, REFORMA NORMAS LABORALES Y PENALES Y ADOPTA DISPOSICIONES PARA POSIBILITAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL'.
..., venta o transporte de droga o a actividades relacionadas con el blanqueo de capitales será sancionado con prisión de cinco a diez años. ...