blanqueo de capitales proyecto de ley
161 resultados para blanqueo de capitales proyecto de ley
- Resolución de Gabinete N° 27. Que autoriza al ministro de economía y finanzas para proponer, ante la asamblea nacional, el proyecto de ley que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones
- Resolución de Gabinete N° 47. Que autoriza al ministro de economía y finanzas para proponer ante la asamblea nacional, el proyecto de ley, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
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Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... corporativo, prevencin del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ... ante la Superintendencia copia del proyecto de contrato de transferencia de cartera y todos ...
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Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... ARTCULO 78. Vigencia ... Esta Ley comenzar a regir el da siguiente al de su promulgacin ... COMUNIQUESE Y CUMPLASE ... Proyecto 167 de 2015 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panam, a los veintids das del mes de abril del ao dos mil ...
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Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... y sancionatorio de la Superintendencia ... Imponer las sanciones que establece laLey del Mercado de Valores, ... Autorizar el proyecto de. pacto social y Jas reformas vinculadas a la actividad ... a A I •_F 1 H *” ... del mercado de valores, cuando se tratede cambio de razón ...
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Vigente
Código Judicial
... Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto General del Sector Público ... contra cualquiera entidad pública, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y demás delitos ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Diciembre de 2021
... 2015,que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y ... revisar la exposición de motivos del Proyecto de Ley 167 de la Comisión de Economía y ...
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Vigente
Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... relacionada con la prevencin del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ... Comunquese y cmplase ... Proyecto 56 de 2019 aprobado en tercer debate en el ...
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Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... Ley para la prevencin de los delitos de blanqueo de capitales, 1 mandamiento del terrorismo \ ... COMUNQUESE Y CMPLASE ... Proyecto 56 de 2019 aprobado en tercer debate en el ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... Gaceta Oficial Digital, viernes 17 de enero de 2020 ... No. 28942-A ... Gaceta Oficial Digital, viernes 17 de enero de 2020 ... PROYECTO GLOZ83 ... GUÍA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE ... DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA ... LA REPÚBLICA DE PANAMÁ ... No. 28942-A ... Gaceta ...
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Ley N° 254. Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
... Artículo 48. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación ... COMUNIQUESE Y CÚMPLASE ... Proyecto ...
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... ás normas de prevención del delito de blanqueo de capitales, el ... financiamiento del ... COMUNIQUESE Y CÚMPLASE ... Proyecto ...
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Ley N° 129. Que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas
... en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y ... COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE ... Proyecto ...
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Ley N° 179. Que regula el arrendamiento financiero de bienes inmuebles y dicta otras disposiciones
... referencia de ventas similares en el proyecto ... alquileres predeterminados o por negociarse ... cuanto a la materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del ... terrorismo ...
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Ley N° 70. Que reforma el código penal y dicta otras disposiciones
... para la Prevencin del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo ... COMUNQUESE Y CMPLASE ... Proyecto 591 de 2018 aprobado en tercer debate en el ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Septiembre de 2017
... a éste por el presunto delito de Blanqueo de Capitales ... Conforme se advierte, a juicio ... que corrió la lectura del presente proyecto a los Magistrado de la Corte Suprema de Justicia ...
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Ley N° 8. Que reorganiza la zona libre de colón y dicta otras disposiciones.
... para la prevención del delito de blanqueo de capitales, ... financiamiento de terrorismo y ... Aprobar el programa anual y el proyecto de presupuesto de inversiones y ...
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Decreto Ejecutivo N° 539. Que reglamenta la ley 52 de 26 de junio de 2015, que crea el sistema nacional de evaluación y acreditación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria de panamá.
... de Educación la propuesta del proyecto de creación, que contemple lo siguiente: ... particular en la comisión de Delitos de Blanqueo de Capitales, Delitos contra la Seguridad ...
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Ley N° 93. Que crea el régimen de asociación público-privada para el desarrollo como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos
... riesgos del proyecto, según cada caso. Los pagos por la inversión ... contra la Administración Pública; Blanqueo de Capitales o cualquier otro delito ... contra ...
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Resolución N° DG-028-2019. Por la cual se aprueba el manual de calificación del registro público de panamá.
... de 2019 7 3 PRÓLOGO Cada proyecto, sea cual sea su objetivo se transforma ... bienes inmuebles y 3 % de ganancia de capitales. 9. En el caso de viviendas nuevas debe venir ... la administración pública, de blanqueo de capitales, financieros contra la propiedad ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Febrero de 2022
... fiscal internacional y en materia de blanqueo" de capitales, al financiamiento de la proliferaci\xC3" ... ón Politica, establece que todo Proyecto de Ley deberá ser aprobado mediante tres ...
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Decreto N° 16-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el "procedimiento para la gestión de registro y pago de los recursos provenientes de sanciones impuestas por los organismos de supervisión, como medida para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, depositados en la cuenta única del tesoro" de la dirección general de tesorería del ministerio de economía y finanzas.
... DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA MARIANELA BROCE Directora MANUEL SILVERA Subdirector EQUIPO TÉCNICO IRAIDA BARRIOS Jefe de Proyecto ERNESTO VENTURA JAIME MARÍN Asesoría Legal Operaciones del Tesoro JOSÉ SIERRA JOSÉ ATENCIO Analista Financie ro ...
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Vigente
Ley N° 76 de 2019. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... , antes de iniciar el tercer debate de un proyecto de ley de esta naturaleza ... ARTÍCULO 12 ... blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 28 de Junio de 2019
Delito de blanqueo de capitales. Cuenta bancaria de la sociedad. Empresa pública. Funcionario judicial competente
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Decreto Ejecutivo N° 177. Que aprueba el plan estadístico nacional 2021-2025, como instrumento de ordenación y planificación de la actividad estadística del estado
... sus funciones, emitir opinión sobre el proyecto del Plan ... Estadístico Nacional y su programa ... Nacional de ... Riesgos de ... Blanqueo de ... Estrategia ... Nacional para ... Blanqueo ... Blanqueo de Capitales ... 27. Tribunal Administrativo de ...