blanqueo de capitales proyecto de ley
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Valoración vLex
- Resolución de Gabinete Nº 27 de 10 de marzo de 2015, QUE AUTORIZA AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARA PROPONER, ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL, EL PROYECTO DE LEY QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 12 de Junio de 2014 (caso Apelación de la Corte Suprema de Justicia - Sala Pleno, de 12 de junio de 2014)
La firma forense MORGAN & MORGAN, en su condición de apoderada judicial de HEBE CORPORATION, S.A. presentó denuncia penal contra MAX FASANO SALAZAR, PATRICIA MARITZA AVILA SÁNCHEZ, YOLBIS DELMITH SAENZ ARROCHA y NILKA MABEL RIEGA TROYA, como presuntos autores de varios delitos, entre ellos el de estafa agravada, tipificado en los artícu...
...Finalizando la lectura del proyecto de decisión se recibió en Secretaría poder otorgado por YOLBIS ... delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y demás delitos conexos, en ...
- Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
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Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... sobre gobierno corporativo, prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y lavado de activos, ...ño en el desarrollo de sus funciones, programas y proyectos,. 2. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, el informe anual de ...
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Vigente
Ley Nº 79 de 9 de noviembre de 2011, SOBRE TRATA DE PERSONAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.
... públicos y privados que desarrollen programas, proyectos o cualquier otro tipo de actividades de prevención, atención y ...1.Trata de personas y delitos conexos. 2.Terrorismo. 3.Blanqueo de capitales, cuando el conocimiento del hecho no haya sido ...
- Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 30 de Septiembre de 2015 (caso Apelación de la Corte Suprema de Justicia - Sala Pleno, de 30 de septiembre de 2015)
Ingresa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de Hábeas Corpus Preventivo, propuesta por el licenciado HUMBERTO SERRANO LEVY en nombre y representación del señor DILVIO MIRANDA, contra la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN El proponente de la acción constitucional advier...
... en la causa que se instruye por el presunto delito de blanqueo de capitales, se ha ordenado la medida cautelar de detención ... blanqueo de capitales, el cual guarda relación con el Proyecto Integral y Multipropósito para el Desarrollo Agropecuario del ...
- Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 4 de Abril de 2018 (caso Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia - Sala Pleno, de 04 de abril de 2018)
- Que modifica y adiciona artículos del código penal.
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 28 de Diciembre de 2017 (caso Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia - Sala Segunda de lo Penal, de 28 de diciembre de 2017)
El licenciado Franklin Amaya Jované, presentó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia una Acción de Hábeas Corpus a favor del señor Frank De Lima en contra de la Fiscalía Especial de Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. ANTECEDENTES El licenciado Franklin Amaya Jované, señaló que la Fiscalía Especial de Anticorrupción de la P...
... presupuestarias para el pago de un sin número de proyecto con las empresas ODEBRECHT. Señala que la Fiscalía afirmó en ..., el delito Contra el Orden Económico, específicamente Blanqueo de Capitales; también se formuló cargos a los señores OLIVIO ...
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El derecho en Panamá: 1903-2003 centenario de una trayectoria nacional
...Amador G., y que presentó como proyecto para la discusión la Constitución colombiana de 1886, “con ... de las cuotas de la seguridad social (2000), delito de blanqueo de capitales (2000), delitos de violencia doméstica, maltrato a ...
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Vigente
Código Procesal Penal
...ón, asociación ilícita, pandillerismo, narcotráfico o blanqueo de capitales. 2. Aborto provocado por medios dolosos, cuando, por ...Comuniquese y cumplase. Proyecto...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 29 de Diciembre de 2010 (caso Expediente: 496-G de la Corte Suprema de Justicia - Sala Segunda de lo Penal, de 29 de diciembre de 2010)
Mediante resolución de 8 de marzo de 2010, esta Sala admitió de forma unitaria el recurso de casación interpuesto por el Licdo. JORGE ARIEL NAVARRO RÍOS, apoderado judicial de GUILLERMO ENRIQUE JIMÉNEZ VARGAS; contra la sentencia de 21 de mayo de 2009 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, por la presunta comi...
..., por delitos relacionadaos con droga, específicamente Blanqueo de Capitales, GUILLERMO ENRIQUE JIMÉNEZ VARGAS, el día 13 de ...ó tres mil dólares, (B/.3,000.00), en el 2006, para un proyecto de siembra de maíz, pagándole al 10% en 120 días. Y que dicho ...
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Decreto Ley Nº 1 de 13 de febrero de 2008, "QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS Y DICTA DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL RÉGIMEN ADUANERO"
.... Elaborar su proyecto de presupuesto anual. . Proporcionar acceso en línea a la ... la posesión o tráfico de sustancias prohibidas o de blanqueo de capitales. . Por comprobarse que ejerce simultáneamente como ...
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Vigente
Código Judicial
... al Órgano Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto General del Sector Público. El Presidente de la ... delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y demás delitos conexos, en ...
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Vigente
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
...l. Cámara Panameña de Mercado de Capitales". 2. Asociación de Agentes Vendedores de Valores de Panamá. 3. C\xC3"...12. Autorizar el proyecto de pacto social y las reformas vinculadas a la actividad del ... de las leyes que se expidan con el objeto de prevenir el blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo, en las ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 17 de Julio de 2007 (caso Acción de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (Pleno), de 17 de Julio de 2007)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL LICENCIADO PAULO VEGA BATISTA, EN REPRESENTACIÓN DE ARQUIMEDES SÁENZ, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 17 DE AGOSTO DE 2005, PROFERIDA POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN
...Conviene precisar a manera de comentario, que en el Proyecto de Reformas al Código de Procedimiento Penal, se desprende que ...ón y sanción de los delitos graves (narcotráfico, blanqueo de capitales, corrupción, terrorismo, etc.) que amenazan a la ...
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Acuerdo Nº 3-2009 de 7 de septiembre de 2009, 'POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS JURISDICCIONES RECONOCIDAS PARA CASAS DE VALORES EXTRANJERAS Y CRITERIOS Y REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS A CASAS DE VALORES EXTRANJERAS DE JURISDICCIONES RECONOCIDAS QUE DESEEN OPERAR EN SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN REMOTA DE LAS ORGANIZACIONES AUTORREGULADAS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'.
... estándares de conducta y de prevención del delito de blanqueo de capitales y/o financiamiento de terrorismo (o el tipo penal .... Proyecto de solicitud de admisión como operador remoto ante organización ...
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Fallo Nº S/N de 17 de julio de 2007, 'DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADO POR EL LICDO. PAULO VEGA BATISTA, CONTRA LA RESOLUCION S/N DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2005, EMITIDA POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION'.
...Conviene precisar a manera de comentario, que en el Proyecto de Reformas al Código de Procedimiento Penal, se desprende que ...ón y sanción de los delitos graves (narcotráfico, blanqueo...ón de los delitos graves (narcotráfico, blanqueo de capitales...
- Decreto N° 59-2018DNMySC. Por el cual se aprueba el manual del proceso de depuración y conciliación contable
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 1 de Marzo de 2010 (caso Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia - Sala Pleno, de 01 de marzo de 2010)
El Lic. Rogelio Cruz, ha interpuesto ante esta Corporación de Justicia, acción de habeas corpus preventivo a favor de Esilda Edith Rodríguez González, contra el Fiscal Especializado Contra la Delincuencia Organizada, dentro del proceso que se sigue por delitos Contra la Administración Pública y contra la Economía Nacional (Orden Económico), hecho i...
...ón, señalan que se haya incurrido en el delito de blanqueo de capitales; sin embargo, mediante diligencia de 7 de diciembre ...ándose el presente proceso en la etapa de lectura del proyecto que decidía la acción de habeas corpus, el Secretario Judicial ...
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Vigente
Ley Nº 67, QUE MODIFICA ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL.
... o transporte de droga o actividades relacionadas con el blanqueo de capitales será sancionado con prisión de cinco a diez años. ...COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto 231 de 2010 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo ...
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Resolución Administrativa Nº 056 de 22 de marzo de 2010, 'POR LA CUAL SE APRUEBA LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO, PARA LAS CONTRATACIONES POR MERITO, QUE DESARROLLA SENACYT, PARA ADJUDICAR INVERSIONES, SUBSIDIOS Y/O BECAS PARA PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES'.
... la seguridad jur�dica de los medios electr�nicos, contra la fe p�blica, delito de blanqueo de capitales, y/o cualesquiera otros delitos que a criterio de SENACYT puedan afectar la ...
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Ley Nº 38 de 10 de agosto de 2007, "QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS A LA LEY 23 DE 1986, RELATIVOS A BIENES APREHENDIDOS, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES."
...ón de los delitos contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, de terrorismo, de narcotráfico y ... . COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. . Proyecto...
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Ley Nº 14 de 28 de enero de 2008, "POR LA CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 166-A AL CÓDIGO DE TRABAJO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES"
...ón de los delitos contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, contra la propiedad intelectual, de .... COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. . Proyecto 301 de 2007 aprobado en tercer debate en el Palacio ...