blanqueo de capitales proyecto de ley
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Vigente
Ley Nº 79 de 9 de noviembre de 2011, SOBRE TRATA DE PERSONAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.
... y privados que desarrollen programas, proyectos o cualquier otro tipo de actividades de ...2.Terrorismo. 3.Blanqueo de capitales, cuando el conocimiento del hecho no ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 29 de Diciembre de 2010
Contrato. Salud publica. Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales.
... con droga, específicamente Blanqueo de Capitales, GUILLERMO ENRIQUE JIMÉNEZ VARGAS, ..., (B/.3,000.00), en el 2006, para un proyecto de siembra de maíz, pagándole al 10% en 120 ... -
Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
.... Capítulo IV . Delitos de Blanqueo de Capitales . Artículo 248. Quien, ... el servidor público que haya aprobado proyectos de edificación o la concesión de licencias ...
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Decreto Ley Nº 1 de 13 de febrero de 2008, "QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS Y DICTA DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL RÉGIMEN ADUANERO"
.... Elaborar su proyecto de presupuesto anual. . Proporcionar acceso en ... o tráfico de sustancias prohibidas o de blanqueo" de capitales. . Por comprobarse que ejerce simult\xC3"...
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Ley Nº 14 de 28 de enero de 2008, "POR LA CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 166-A AL CÓDIGO DE TRABAJO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES"
... contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, contra la propiedad .... COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. . Proyecto 301 de 2007 aprobado en tercer debate en el ...
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Resolución J.D. N° 039-2020. Por la cual se aprueba el manual de organización y funciones de la autoridad marítima de panamá.
... DSI Departamento de Innovación y Proyectos Informático DIPI Juzgado Ejecutor JE ... en materia de terrorismo, blanqueo de capitales u otras actividades ...
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Vigente
Código Judicial
...Proyecto de Presupuesto General del Sector Público. El ... contra cualquier entidad pública, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y demás delitos ...
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Ley Nº 15 de 22 de mayo de 2007, "QUE DICTA MEDIDAS PARA LA AGILIZACION DE LA INSTRUCCION SUMARIAL EN LOS PROCESOS PENALES ORDINARIOS Y EN LOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES, Y OTRAS DISPOSICIONES"
... relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros, violación ... del año dos mil siete, en virtud del Proyecto...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 10 de Enero de 2019
Delitos. Blanqueo de capitales. Proceso penal. Desistimiento del recurso en momento procesal oportuno.
... un Bien Mueble al Transporte de Drogas, Blanqueo de Capitales y Posesión y Tráfico de Armas. ... de una decisión de fondo, existiendo un proyecto en lectura de la misma, desde el 12 de abril de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 1 de Marzo de 2010
Delito de blanqueo de capitales. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos. Habeas corpus. Acción.
... que se haya incurrido en el delito de blanqueo de capitales; sin embargo, mediante diligencia de ... proceso en la etapa de lectura del proyecto que decidía la acción de habeas corpus, el ... -
Circular Nº 021 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 11-02-2015
Proy. de Ley sobre Prev. de Blanqueo de Cap, Finan.de la Proliferación de Armas
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Resolución Administrativa Nº 056 de 22 de marzo de 2010, 'POR LA CUAL SE APRUEBA LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO, PARA LAS CONTRATACIONES POR MERITO, QUE DESARROLLA SENACYT, PARA ADJUDICAR INVERSIONES, SUBSIDIOS Y/O BECAS PARA PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES'.
... de los medios electr�nicos, contra la fe p�blica, delito de blanqueo de capitales, y/o cualesquiera otros delitos que a criterio de SENACYT ...
- Que deroga la ley 2 de 1 de febrero de 2011 'que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la república.
- Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
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Ley Nº 38 de 10 de agosto de 2007, "QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS A LA LEY 23 DE 1986, RELATIVOS A BIENES APREHENDIDOS, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES."
... contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, de terrorismo, de ... . COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. . Proyecto...
- Que modifica un articulo de la ley 70 de 2019, que reforma el codigo penal y dicta otras disposiciones
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 24 de Mayo de 2006
RECURSO DE HABEAS DATA PRESENTADA POR EL BUFETTE DE SANCTIS EN REPRESENTACIÓN DE PH MARESIAS CONTRA EL DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ALCALDÍA DE PANAMÁ, APELACIÓN
... a la información relacionada con los proyectos a construir sobre la finca No. 124679 propiedad ...álisis Financiero para la prevención de Blanqueo de capitales, la comisión de Libre Competencia y ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 17 de Septiembre de 2008
Delito de enriquecimiento ilícito. Justicia. Proceso de responsabilidad patrimonial. Blanqueo de capitales.
... delitos de Enriquecimiento Ilícito y Blanqueo de Capitales, que revocó el auto N° 532 de .... Al ingresar para lectura el proyecto de resolución al Despacho del Magistrado ... -
Resolución J.D. Nº 03/2006 de 4 de septiembre de 2006, "APROBAR COMO EN EFECTO SE APRUEBA LA REESTAURACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO PANAMEÑO AUTONOMO COOPERATIVO, SEGUN EL DOCUMENTO QUE SE ANEXA, Y QUE FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION"
... la presentación a esta instancia, de un proyecto de Reestructuración Administrativa del IPACOOP, ...ía, Fiscalización y prevención del Blanqueo de Capitales. . Evaluar el sistema de control ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Sala 4ª de Negocios Generales, 27 de Diciembre de 2007
Documentos relativos a cuentas bancarias. Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito de estafa. Proceso penal por fraude.
...ibidem). En el caso que nos ocupa, el proyecto de resolución reconoce que la súplica ... en nuestro país, bajo la rubrica del blanqueo de capitales, se describe una conducta que es ... -
Vigente
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
...l. Cámara Panameña de Mercado de Capitales. 2. Asociación de Agentes Vendedores de Valores ...12. Autorizar el proyecto de pacto social y las reformas vinculadas a la ... se expidan con el objeto de prevenir el blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo, ...
- Versión original Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 17 de Julio de 2007
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL LICENCIADO PAULO VEGA BATISTA, EN REPRESENTACIÓN DE ARQUIMEDES SÁENZ, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 17 DE AGOSTO DE 2005, PROFERIDA POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN
... a manera de comentario, que en el Proyecto de Reformas al Código de Procedimiento Penal, se ...ón de los delitos graves (narcotráfico, blanqueo de capitales, corrupción, terrorismo, etc.) que ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 17 de Agosto de 2006
QUEJA PRESENTADA POR EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, PATRICIO CANDANEDO, CONTRA EL MAGISTRADO ANDRES ALMENDRAL Y ROLANDO QUESADA VALLESPI, DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... a la incorporación de la copia del proyecto de resolución adjunta al escrito del 31 de ... banda organizada de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, sosteniendo que la Procuraduría ... -
Acuerdo Nº 3-2009 de 7 de septiembre de 2009, 'POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS JURISDICCIONES RECONOCIDAS PARA CASAS DE VALORES EXTRANJERAS Y CRITERIOS Y REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS A CASAS DE VALORES EXTRANJERAS DE JURISDICCIONES RECONOCIDAS QUE DESEEN OPERAR EN SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN REMOTA DE LAS ORGANIZACIONES AUTORREGULADAS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'.
... conducta y de prevención del delito de blanqueo de capitales y/o financiamiento de terrorismo (o .... Proyecto de solicitud de admisión como operador remoto ...