blanqueo de capitales proyecto de ley
161 resultados para blanqueo de capitales proyecto de ley
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Fallo N° S/N. Por el cual se declara que no es inconstitucional la frase “abogados y contadores públicos autorizados” contenida en el numeral 11 del artículo 40 de la ley 124 de 7 de enero de 2020, “que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones”.
... , que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y ... revisar la exposición de motivos del Proyecto de Ley 167 de la Comisión de Economía y ...
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Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... a IED se refiere, el flujo de capitales a América Latina y el Caribe (ALC) es ... Por el momento, el proyecto cuenta con 5 de 20 puentes de abordaje ... o y en políticas contra el blanqueo de capitales, entre otras. 3. Llevar ...
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Ley N° 76 de 2019. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
... , antes de iniciar el tercer debate de un proyecto de ley de esta naturaleza ... ARTCULO 12 ... Anlisis Financiero para la prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y de ...
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Ley N° 418. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2024
... DINEROS DECOMISADOS MULTA LEY BLANQUEO DE CAPITALES SPEED JOYEROS Y ARGENTO VIVO ... a Proyectos de Inversión Proyecto CAF-UP Proyectos Varios Total del ...
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Ley N° 182. Que aprueba el tratado de libre comercio entre la república de corea y las repúblicas de centroamérica
... (f) desgranado, blanqueo parcial o total, pulido y glaseado de cereales y ... posterior a la notificación de un proyecto de reglamento técnico, y se esforzará ?ç¡ por ... ísticas tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 23-06-2020
... el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de ... Capitales, contenido en el Título VII, ... Estado del proyecto denominado “ESTUDIO, DISEÑO, ... CONSTRUCCIÓN ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Junio de 2020
... el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, contenido en el Título VII, ... y precios pagados por el Estado del proyecto denominado "ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ...
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Vigente
Ley N° 129. Que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas
... en la prevencin de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y ... COMUNIQUESE Y CUMPLASE ... Proyecto 169 de 2019 aprobado en tercer debate en el ...
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El derecho en Panamá: 1903-2003 centenario de una trayectoria nacional
... Amador G., y que presentó como proyecto para la discusión la Constitución colombiana de ... de la seguridad social (2000), delito de blanqueo de capitales (2000), delitos de violencia ...
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Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
Asamblea Nacional ... Secretaría General ... TRÁMITE LEGISLATIVO 2014-2015 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Septiembre de 2015
Orden de detención preventiva. Recursos. Investigación penal. Delito de blanqueo de capitales
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Diciembre de 2017
Derecho de libertad personal contra detenciones. Habeas corpus. Publicación de la investigación. Delito de blanqueo de capitales
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 4 de Abril de 2018
Habeas corpus. Participación activa. Blanqueo de capitales. Solicitud de desistimiento
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Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
... (d) facilitar el movimiento de capitales y de personas de negocios entre los ... consultas al proyecto de reglamento técnico o procedimiento de ... LIBRE A ... Agentes de blanqueo óptico fijables sobre fibra, ...
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Que modifica y adiciona artículos del código penal.
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2014-2015 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... ón y represión de los delitos de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo ...
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Decreto Ejecutivo N° 24. Que crea la dirección de bienes aprehendidos, la dirección de administración de proyectos y modifica la estructura organizativa del ministerio de economía y finanzas.
... contra la adiministración pública, de blanqueo de ... capitales, financieros, de terrurismo, de ...
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Decreto Ejecutivo N° 356. Por el cual se fusionan las direcciones de crédito público y de cooperación técnica internacional, se crea la dirección de financiamiento público y se modifica la estructura organizativa del ministerio de economía y finanzas.
... del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, ... no reembolsable, en la formulación del Proyecto de ... Ley de Presupuesto General del Estado de ...
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Resolución N° 04. Por la cual se adopta el plan estratégico para el período 2022 - 2023 del ministerio público.
... puesta en marcha de este importante proyecto institucional se persigue lograr una serie ... la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales Unidad Especializada en Delitos ...
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Vigente
Código Procesal Penal
... ilcita, pandillerismo, narcotrfico o blanqueo de capitales ... 2. Aborto provocado por ... COMUNIQUESE Y CUMPLASE ... Proyecto 256 de 2006 aprobado en tercer debate en el ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Diciembre de 2017
Orden de detención. Administración pública. Delito de blanqueo de capitales. Integralidad
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 5 de Diciembre de 2019
... sus conductas en el grave delito de Blanqueo de Capitales, utilizando sociedades panameñas y ... a la consideración del Pleno el proyecto de calificación elaborado por el Magistrado ...
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Ley N° 24. Que modifica artículos del decreto-ley 4 de 2006, que subroga la ley 20 de 1975, que reorganiza el banco nacional de panamá.
... blanqueo de capitales o delitos financieros, declarado en ... COMUNIQUESE Y CÚMPLASE ... Proyecto ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Diciembre de 2010
Contrato. Salud publica. Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales
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Texto Único N° S/N. De la ley 8 de 4 de abril de 2016, que reorganiza la zona libre de colón, con las modificaciones y adiciones adoptadas por la ley 412 de 21 de noviembre de 2023
... prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento de ... Aprobar el programa anual y el proyecto de presupuesto de inversiones y ...
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Decreto Ejecutivo N° 379. Que modifica la estructura organizativa del ministerio de economía y finanzas y crea la dirección de estrategia financiera y fiscal internacional
... los mercados de valores y de capitales, de seguros, de reaseguros, de administración de ... respectiva, todo proyecto de ley o reglamento relativo al cumplimiento de ... blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el ...