blanqueo de capitales proyecto de ley
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- Que contempla la implementacion de medidas especiales y de urgencia para reduccion de la poblacion penitenciaria en condiciones de detencion provicional y/o preventiva, en atencion al estado de emergencia sanitaria decretada a nivel nacional
- Que dicta disposiciones en materia de asistencia jurídica internacional en materia penal.
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 30 de Abril de 2003
ACCIÓN DE HABEAS DATA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSE P. OZUNA CONTRA EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
...álisis Financiero para la Prevención de Blanqueo de Capitales, la Comisión de Libre Competencia y ... conformidad con la observación hecha al proyecto, debo reiterar que como mi criterio no es ... -
Fallo Nº S/N de 17 de julio de 2007, 'DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADO POR EL LICDO. PAULO VEGA BATISTA, CONTRA LA RESOLUCION S/N DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2005, EMITIDA POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION'.
... a manera de comentario, que en el Proyecto de Reformas al Código de Procedimiento Penal, se ...ón de los delitos graves (narcotráfico, blanqueo... graves (narcotráfico, blanqueo de capitales...
- Que modifica y adiciona artículos a la ley 52 de 13 de diciembre de 2000 que reorganiza la caja de ahorros.
- Que modifica y adiciona artículos del código penal, código judicial y dicta otras disposiciones.
- Que modifica artículos del decreto ley n.o4 de 2006, que subroga la ley 20 de 1975, que reorganiza el Banco Nacional de Panamá.
- Que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes de origen ilícito.
- Que regula el arrendamiento financiero de bienes inmuebles y se dictan otras disposiciones
- De modernización y competitividad internacional del sistema financiero de la República de Panamá
- Que modifica el código penal y dicta otra disposición
- Que establece las nomenclaturas de cargos, escalafon, normas ascensos y reconocimiento por los años de servicios, para quienes ejercen la profesion de economistas y adiciona y modifica algunas disposiciones de la ley 7 de 1981, por la cual se regula el ejercicio de la profesion de economista en todo el territorio nacional
- Que organiza las notarías públicas y dicta otras disposiciones.
- Que crea la jurisdiccion especial de extinción de dominio.
- Por la cual se deroga la ley 57 de 1 de septiembre de 1978 y se dictan otras disposiciones
- Por el cual se modifican algunos artículos del código judicial, del código penal y del código procesal penal, sobre extradición, hacinamiento en centros penitenciarios, casación penal y otros.
- Que subroga en todas sus partes el decreto Ley N.º18 de 17 de junio de 1948, mediante el cual se crea la zona libre de Colón.
- Por la cual se aprueba la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, hecha en estrasburgo,. El 25 de enero de 1988, enmendada por el protocolo de enmienda, hecho en parís el 27 de mayo de 2010.
- Que modifica el texto unico de la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratacion publica y dicta otras disposiciones
- Que reforma la ley 21 de 29 de enero de 2003, que regula la aviación civil y la ley 22 de 29 de enero de 2003, que crea la autoridad aeronáutica civil, y se dictan otras disposiciones.
- Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal 2021
- Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2020
- Por la cual se aprueba el tratado de libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá.