blanqueo de capitales proyecto de ley
161 resultados para blanqueo de capitales proyecto de ley
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Resolución N° 1947-2023-DNMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos para el desarrollo de los programas granjas familiares autosostenibles y el apoyo económico para las cooperativas legalmente inscritas en el ipacoop.
... para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales ”. Publi cada en la Gaceta ... deben contener las especificaciones del proyecto a realizar. 3. Las cooperativas al momento ...
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Vigente
Código Judicial
... Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto General del Sector Público ... contra cualquiera entidad pública, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y demás delitos ...
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Ley N° 78. Que modifica y adiciona artículos a la ley 52 de 2000, que reorganiza la caja de ahorros
... la Administración Pública, blanqueo de capitales, delitos financieros o por delito ... COMUNIQUESE Y CÚMPLASE ... Proyecto ...
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Ley N° 21. Por la cual se aprueba el acuerdo entre la república de panamá y la república del perú sobre cooperación en materia de producción, prevención del consumo, rehabilitación, control del tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas y delitos conexos, suscrito en la ciudad de lima, a los 13 días del mes de febrero de 2014.
... Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del ... COMUNIQUESE Y CÚMPLASE ... Proyecto ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Junio de 2014
Amparo de derechos fundamentales. Delito de estafa. Prórroga del sumario. Administración pública
... Finalizando la lectura del proyecto de decisión se recibió en Secretaría poder ... contra cualquier entidad pública, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y demás delitos ... -
Versión original
Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
... Capítulo IV ... Delitos de Blanqueo de Capitales ... Artículo 248. Quien, ... del año dos mil siete, en virtud del Proyecto ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo N° 539. Que reglamenta la ley 52 de 26 de junio de 2015, que crea el sistema nacional de evaluación y acreditación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria de panamá.
... de Educación la propuesta del proyecto de creación, que contemple lo siguiente: ... particular en la comisión de Delitos de Blanqueo de Capitales, Delitos contra la Seguridad ...
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Ley N° 110. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2020
... 0.55.1.2.6.0.41 ... MULTA LEY BLANQUEO DE CAPITALES ... ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ... Proyecto de Preservación del Patrimonio H ... Total del ...
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Resolución de Gabinete N° 78. Que aprueba la estrategia nacional de seguridad ciudadana (ensc) 2017-2030
... de Seguridad Integral SECOPA: Proyecto de Cooperación en Seguridad con Panamá ... conectividad contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el nanciamiento del P ...
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Ley N° 67. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2019
... MULTAS DE TRÁNSITO MULTA LEY BLANQUEO DE CAPITALES OTROS INGRESOS VARIOS APORTE ... días después de aprobado el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado ...
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Ley Nº 15 de 22 de mayo de 2007, "QUE DICTA MEDIDAS PARA LA AGILIZACION DE LA INSTRUCCION SUMARIAL EN LOS PROCESOS PENALES ORDINARIOS Y EN LOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES, Y OTRAS DISPOSICIONES"
... relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros, violación ... del año dos mil siete, en virtud del Proyecto ...
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Ley N° 176. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2021
... 0.55.1.2.6.0.31 MULTA LEY BLANQUEO DE CAPITALES 200,000 ... 0.55.1.2.6.0.42 ... Proyecto de Preservación del Patrimonio H. 5,240,000 ...
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Ley N° 27. Por la cual se aprueba el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, adoptado en seúl, el 12 de noviembre de 2012.
... legislación nacional en materia de blanqueo de capitales, asistencia jurídica ... mutua y ... texto del proyecto de enmienda al Protocolo al menos seis meses ...
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Resolución N° 394-2024-DNMySC. Por la cual se aprueba el reglamento especial de contratación del instituto de acueductos y alcantarillados nacionales (idaan), adoptado mediante resolución de junta directiva no.003-2024 de 11 de enero de 2024, en atención a lo dispuesto en el artículo 362 de la ley 418 de 29 de diciembre de 2023, que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal 2024.
... íficos dependiendo del tipo de proyecto (suministro o servicio): a. Cumplir con ... la Administración Pública; Blanqueo de Capitales o cualquier otro ...
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Ley N° 61. Que reforma la ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, y dicta otras disposiciones
... contra la Administración Pública; Blanqueo de Capitales ... Gaceta Oficial Digital, viernes ... proponentes, como las fianzas, el proyecto de contrato, los modelos de ... cartas, las ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Enero de 2019
Delitos. Blanqueo de capitales. Proceso penal. Desistimiento del recurso en momento procesal oportuno
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Decreto Ley Nº 1 de 13 de febrero de 2008, "QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS Y DICTA DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL RÉGIMEN ADUANERO"
... Elaborar su proyecto de presupuesto anual ... Proporcionar acceso en ... o tráfico de sustancias prohibidas o de blanqueo de capitales ... Por comprobarse que ejerce ...
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Resolución J.D. N° 039-2020. Por la cual se aprueba el manual de organización y funciones de la autoridad marítima de panamá.
... aprobar el plan anual y el proyecto de presupuesto anual de la Autoridad, ... en materia de terrorismo, blanqueo de capitales u otras actividades ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Mayo de 2021
... pre nombrado NOMBRE 1 por el delito de blanqueo de capitales a la pena de noventa (90) meses de ... proyecto pendiente de prohijarse ... Sin embargo, al ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 15 de Marzo de 2021
... Angela Russo puso a circular un proyecto de decisión en el recurso de hecho, citado en el ... Osorio de lavar dinero, es decir, de Blanqueo de capitales para la señora Alma Cortez, hecho ...
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Decreto N° 59-2018DNMySC. Por el cual se aprueba el manual del proceso de depuración y conciliación contable
... contra la administración pública, el blanqueo de capitales, actos de terrorismos, de ... proyecto en ejecución. Reclasificación de cuentas ...
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Resuelto N° 2588-A. Por medio del cual se reglamenta el uso obligatorio del protocolo para la detección, atención, referencia y seguimiento de casos de niños, niñas y adolescentes en circunstancias especialmente difíciles dentro del sistema educativo y del protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar (bullying) en todos los centros educativos oficiales y particulares a nivel nacional.
... de Servicios Psicoeducavos el Proyecto “ Juntos por una comunidad sin violencia” ... con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros, violación ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 1 de Marzo de 2010
Delito de blanqueo de capitales. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos. Habeas corpus. Acción
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Circular Nº 021 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 11-02-2015
... [r08d0 l8n8Elst6CIRCUTAR NoFARA:ASUNTO: PRoYEcTo DE tEY soBRE pnEvrrvctN DE BLANQUEo DE ... de Alto Nivel contra el Blanqueode Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento ...