blanqueo de capitales proyecto de ley
161 resultados para blanqueo de capitales proyecto de ley
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 1 de Marzo de 2010
Delito de blanqueo de capitales. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos. Habeas corpus. Acción
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Circular Nº 021 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 11-02-2015
... [r08d0 l8n8Elst6CIRCUTAR NoFARA:ASUNTO: PRoYEcTo DE tEY soBRE pnEvrrvctN DE BLANQUEo DE ... de Alto Nivel contra el Blanqueode Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento ...
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Que modifica la ley 254 de 11 de noviembre de 2021, que introduce adecuaciones a la legislacion en materia de transparencia fiscal, internacional y de prevencion de blanqueo de capitales. El financiamiento del terrorismo y la proliferacion de armas de destruccion masiva y adiciona otras disposiciones
... Código AN_SG_10 Versión 0 Fecha de versión 7-may-2024 ... 2024 - 2025 ... Proyecto de Ley N° Gaceta Oficial ... ECONOMIA Y FINANZAS ... QUE MODIFICA LA LEY 254 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE INTRODUCE ADECUACIONES A LA LEGISLACION ...
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Que deroga la ley 2 de 1 de febrero de 2011 'que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la república.
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2018-2019 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... contribuir a la prevención de delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ...
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Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2019-2020 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... para la comisión de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo o ...
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Resolución Administrativa Nº 056 de 22 de marzo de 2010, 'POR LA CUAL SE APRUEBA LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO, PARA LAS CONTRATACIONES POR MERITO, QUE DESARROLLA SENACYT, PARA ADJUDICAR INVERSIONES, SUBSIDIOS Y/O BECAS PARA PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES'.
... blanqueo de capitales, y/o cualesquiera otros delitos que ... el derecho de adjudicarle o no un proyecto al proponente que se encuentre en alguna de las ...
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Ley Nº 38 de 10 de agosto de 2007, "QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS A LA LEY 23 DE 1986, RELATIVOS A BIENES APREHENDIDOS, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES."
... contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, de terrorismo, de ... COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE ... Proyecto ...
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Vigente
Ley Nº 30 de 16 de junio de 2010, 'QUE DICTA MEDIDAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AVIACIÓN COMERCIAL, REFORMA NORMAS LABORALES Y PENALES Y ADOPTA DISPOSICIONES PARA POSIBILITAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL'.
... promotor; constructor y contratista del proyecto ... ARTÍCULO 20 ... En las obras de ... o a actividades relacionadas con el blanqueo de capitales será sancionado con prisión de ...
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Ley Nº 14 de 28 de enero de 2008, "POR LA CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 166-A AL CÓDIGO DE TRABAJO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES"
... contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, contra la propiedad ... COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE ... Proyecto 301 de 2007 aprobado en tercer debate en el ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 24 de Mayo de 2006
RECURSO DE HABEAS DATA PRESENTADA POR EL BUFETTE DE SANCTIS EN REPRESENTACIÓN DE PH MARESIAS CONTRA EL DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ALCALDÍA DE PANAMÁ, APELACIÓN
... el fin de "tener acceso a los planos del proyecto a construir de propiedad de las empresas ... álisis Financiero para la prevención de Blanqueo de capitales, la comisión de Libre Competencia y ... -
Que modifica un articulo de la ley 70 de 2019, que reforma el codigo penal y dicta otras disposiciones
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2019-2020 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ...
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Resolución J.D. Nº 03/2006 de 4 de septiembre de 2006, "APROBAR COMO EN EFECTO SE APRUEBA LA REESTAURACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO PANAMEÑO AUTONOMO COOPERATIVO, SEGUN EL DOCUMENTO QUE SE ANEXA, Y QUE FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION"
... la presentación a esta instancia, de un proyecto de Reestructuración Administrativa del IPACOOP, ... ía, Fiscalización y prevención del Blanqueo de Capitales ... Evaluar el sistema de control ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Septiembre de 2008
Delito de enriquecimiento ilícito. Justicia. Proceso de responsabilidad patrimonial. Blanqueo de capitales
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Vigente
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... 1. Cmara Panamea de Mercado de Capitales ... 2. Asociacin de Agentes Vendedores de ... 12. Autorizar el proyecto de pacto social y las reformas vinculadas a la ... se expidan con el objeto de prevenir el blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo, ...
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Que introduce a la legislacion en materia de transparencia fiscal internacional y de prevencion de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destruccion masiva
Asamblea Nacional ... Secretaría General ... TRÁMITE LEGISLATIVO 2021-2022 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE INTRODUCE ADECUACIONES A LA LEGISLACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Y DE ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 4ª de Negocios Generales, 27 de Diciembre de 2007
Documentos relativos a cuentas bancarias. Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito de estafa. Proceso penal por fraude
... En el caso que nos ocupa, el proyecto de resolución reconoce que la súplica ... en nuestro país, bajo la rubrica del blanqueo de capitales, se describe una conducta que es ... -
Versión original
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... Cámara Panameña de Mercado de Capitales ... 2. Asociación de Agentes ... 12. Autorizar el proyecto de pacto social y las reformas vinculadas a la ... expidan con el objeto de prevenir el blanqueo de capitales y del financiamiento del ...
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Que modifica y adiciona artículos a la ley 57 de 2013
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2021-2022 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... blanqueo de capitales, tinancieros. de terrorismo, de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 17 de Julio de 2007
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL LICENCIADO PAULO VEGA BATISTA, EN REPRESENTACIÓN DE ARQUIMEDES SÁENZ, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 17 DE AGOSTO DE 2005, PROFERIDA POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN
... a manera de comentario, que en el Proyecto de Reformas al Código de Procedimiento Penal, se ... ón de los delitos graves (narcotráfico, blanqueo de capitales, corrupción, terrorismo, etc.) que ... -
Que deroga el decreto ley n.O 4 de 25 de febrero de 1982 que organiza los bingos nacionales, y dicta otras disposiciones
... 2024 - 2025 ... Proyecto de Ley N° Gaceta Oficial ... ECONOMIA Y FINANZAS ... medio alto en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo por ...
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Por el cual se regula el uso como metodos de pago de las criptomonedas, tokes autorizados, nft y todo lo relacionado a tecnologia blockchain en el territorio de la Republica de Panama y se dictan otras disposiciones
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... POR ... Capítulo III ... Blanqueo de Capitales ... Artículo 17. Todo lo ...
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Que modifica una disposicion del codigo fiscal
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2021-2022 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... fiscal internacional y la prevención de blanqueo de capitales, el tinanciamiento dcl terrorismo y ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 17 de Agosto de 2006
QUEJA PRESENTADA POR EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, PATRICIO CANDANEDO, CONTRA EL MAGISTRADO ANDRES ALMENDRAL Y ROLANDO QUESADA VALLESPI, DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... a la incorporación de la copia del proyecto de resolución adjunta al escrito del 31 de ... banda organizada de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, sosteniendo que la Procuraduría ... -
Acuerdo Nº 3-2009 de 7 de septiembre de 2009, 'POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS JURISDICCIONES RECONOCIDAS PARA CASAS DE VALORES EXTRANJERAS Y CRITERIOS Y REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS A CASAS DE VALORES EXTRANJERAS DE JURISDICCIONES RECONOCIDAS QUE DESEEN OPERAR EN SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN REMOTA DE LAS ORGANIZACIONES AUTORREGULADAS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'.
... conducta y de prevención del delito de blanqueo de capitales y/o financiamiento de terrorismo (o ... Proyecto de solicitud de admisión como operador remoto ...