blanqueo de capitales proyecto de ley
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Que deroga la ley 2 de 1 de febrero de 2011 'que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la república.
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2018-2019 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... contribuir a la prevención de delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ...
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Ley Nº 38 de 10 de agosto de 2007, "QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS A LA LEY 23 DE 1986, RELATIVOS A BIENES APREHENDIDOS, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES."
... contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, de terrorismo, de ... COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE ... Proyecto ...
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Vigente
Ley Nº 30 de 16 de junio de 2010, 'QUE DICTA MEDIDAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AVIACIÓN COMERCIAL, REFORMA NORMAS LABORALES Y PENALES Y ADOPTA DISPOSICIONES PARA POSIBILITAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL'.
... promotor; constructor y contratista del proyecto ... ARTÍCULO 20 ... En las obras de ... o a actividades relacionadas con el blanqueo de capitales será sancionado con prisión de ...
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Ley Nº 14 de 28 de enero de 2008, "POR LA CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 166-A AL CÓDIGO DE TRABAJO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES"
... contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, contra la propiedad ... COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE ... Proyecto 301 de 2007 aprobado en tercer debate en el ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Septiembre de 2008
Delito de enriquecimiento ilícito. Justicia. Proceso de responsabilidad patrimonial. Blanqueo de capitales
... delitos de Enriquecimiento Ilícito y Blanqueo de Capitales, que revocó el auto N° 532 de ... Al ingresar para lectura el proyecto de resolución al Despacho del Magistrado ... -
Que modifica un articulo de la ley 70 de 2019, que reforma el codigo penal y dicta otras disposiciones
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2019-2020 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 24 de Mayo de 2006
RECURSO DE HABEAS DATA PRESENTADA POR EL BUFETTE DE SANCTIS EN REPRESENTACIÓN DE PH MARESIAS CONTRA EL DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ALCALDÍA DE PANAMÁ, APELACIÓN
... el fin de "tener acceso a los planos del proyecto a construir de propiedad de las empresas ... álisis Financiero para la prevención de Blanqueo de capitales, la comisión de Libre Competencia y ... -
Resolución J.D. Nº 03/2006 de 4 de septiembre de 2006, "APROBAR COMO EN EFECTO SE APRUEBA LA REESTAURACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO PANAMEÑO AUTONOMO COOPERATIVO, SEGUN EL DOCUMENTO QUE SE ANEXA, Y QUE FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION"
... la presentación a esta instancia, de un proyecto de Reestructuración Administrativa del IPACOOP, ... ía, Fiscalización y prevención del Blanqueo de Capitales ... Evaluar el sistema de control ...
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Que introduce a la legislacion en materia de transparencia fiscal internacional y de prevencion de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destruccion masiva
Asamblea Nacional ... Secretaría General ... TRÁMITE LEGISLATIVO 2021-2022 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE INTRODUCE ADECUACIONES A LA LEGISLACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Y DE ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 4ª de Negocios Generales, 27 de Diciembre de 2007
Documentos relativos a cuentas bancarias. Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito de estafa. Proceso penal por fraude
... En el caso que nos ocupa, el proyecto de resolución reconoce que la súplica ... en nuestro país, bajo la rubrica del blanqueo de capitales, se describe una conducta que es ... -
Vigente
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... l. Cámara Panameña de Mercado de Capitales ... 2. Asociación de Agentes Vendedores de ... 12. Autorizar el proyecto de pacto social y las reformas vinculadas a la ... se expidan con el objeto de prevenir el blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo, ...
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Versión original
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... Cámara Panameña de Mercado de Capitales ... 2. Asociación de Agentes ... 12. Autorizar el proyecto de pacto social y las reformas vinculadas a la ... expidan con el objeto de prevenir el blanqueo de capitales y del financiamiento del ...
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Que modifica y adiciona artículos a la ley 57 de 2013
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2021-2022 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... blanqueo de capitales, tinancieros. de terrorismo, de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 17 de Julio de 2007
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL LICENCIADO PAULO VEGA BATISTA, EN REPRESENTACIÓN DE ARQUIMEDES SÁENZ, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 17 DE AGOSTO DE 2005, PROFERIDA POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN
... a manera de comentario, que en el Proyecto de Reformas al Código de Procedimiento Penal, se ... ón de los delitos graves (narcotráfico, blanqueo de capitales, corrupción, terrorismo, etc.) que ... -
Por el cual se regula el uso como metodos de pago de las criptomonedas, tokes autorizados, nft y todo lo relacionado a tecnologia blockchain en el territorio de la Republica de Panama y se dictan otras disposiciones
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... POR ... Capítulo III ... Blanqueo de Capitales ... Artículo 17. Todo lo ...
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Que modifica una disposicion del codigo fiscal
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2021-2022 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... fiscal internacional y la prevención de blanqueo de capitales, el tinanciamiento dcl terrorismo y ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 17 de Agosto de 2006
QUEJA PRESENTADA POR EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, PATRICIO CANDANEDO, CONTRA EL MAGISTRADO ANDRES ALMENDRAL Y ROLANDO QUESADA VALLESPI, DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... a la incorporación de la copia del proyecto de resolución adjunta al escrito del 31 de ... banda organizada de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, sosteniendo que la Procuraduría ... -
Acuerdo Nº 3-2009 de 7 de septiembre de 2009, 'POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS JURISDICCIONES RECONOCIDAS PARA CASAS DE VALORES EXTRANJERAS Y CRITERIOS Y REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS A CASAS DE VALORES EXTRANJERAS DE JURISDICCIONES RECONOCIDAS QUE DESEEN OPERAR EN SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN REMOTA DE LAS ORGANIZACIONES AUTORREGULADAS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'.
... conducta y de prevención del delito de blanqueo de capitales y/o financiamiento de terrorismo (o ... Proyecto de solicitud de admisión como operador remoto ...
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Acuerdo nº 12 de Superintendencia de Bancos, 2015
Por medio del cual se establece el procedimiento administrativo sancionatorio ante la superintendencia de bancos para aquellos procesos que no tengan establecido un procedimiento administrativo especial. G. O. 27930 de 17 de diciembre de 2015
... en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo ... Proyecto de Acuerdo No. 0 12 - 2015 Página 2 de 7 ... -
Que establece medidas en relacion al transito, egreso e ingreso al territorio nacional de dineros, valores, piedras o metales preciosos y documentos negociables en los controles aduaneros ubicados en las fronteras, aeropuertos, puertos y zonas francas, cuando superen la cuantia de diez mil balboas con 00/100 (b/.10,000.00)
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2021-2022 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... con el financiamiento del terrorismo, el blanqueo de capitales o delitos determinantes, que son ...
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Que contempla la implementacion de medidas especiales y de urgencia para reduccion de la poblacion penitenciaria en condiciones de detencion provicional y/o preventiva, en atencion al estado de emergencia sanitaria decretada a nivel nacional
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... ública, Delitos Financieros, Delitos de Blanqueo de Capitales cuyos delitos precedentes no estén ...
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Que dicta disposiciones en materia de asistencia jurídica internacional en materia penal.
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2014-2015 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... ón y represión de los delitos de blanqueo de capitales y el financiamiento del ten-orismo ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 30 de Abril de 2003
ACCIÓN DE HABEAS DATA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSE P. OZUNA CONTRA EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
... álisis Financiero para la Prevención de Blanqueo de Capitales, la Comisión de Libre Competencia y ... conformidad con la observación hecha al proyecto, debo reiterar que como mi criterio no es ... -
Acuerdo nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2019
Catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo". G. O. N° 28745 de 2 de abril de 2019
... en forma indebida, para el delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ... que parece no estar relacionado con el proyecto y no se lo pu ede vincular con un negocio de la ... -
Acuerdo nº 1-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
Por medio del cual se establecen los criterios y requisitos para el otorgamiento de licencia fiduciaria. G. O. 29400 de 19 de octubre de 2021
... Hayan sido condenadas por blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo, o ... 2. Pacto Social. Proyecto de minuta de pacto social en el cual conste que ...