blanqueo de capitales proyecto de ley
161 resultados para blanqueo de capitales proyecto de ley
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Que establece medidas en relacion al transito, egreso e ingreso al territorio nacional de dineros, valores, piedras o metales preciosos y documentos negociables en los controles aduaneros ubicados en las fronteras, aeropuertos, puertos y zonas francas, cuando superen la cuantia de diez mil balboas con 00/100 (b/.10,000.00)
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2021-2022 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... con el financiamiento del terrorismo, el blanqueo de capitales o delitos determinantes, que son ...
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Que contempla la implementacion de medidas especiales y de urgencia para reduccion de la poblacion penitenciaria en condiciones de detencion provicional y/o preventiva, en atencion al estado de emergencia sanitaria decretada a nivel nacional
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... ública, Delitos Financieros, Delitos de Blanqueo de Capitales cuyos delitos precedentes no estén ...
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Que dicta disposiciones en materia de asistencia jurídica internacional en materia penal.
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2014-2015 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... ón y represión de los delitos de blanqueo de capitales y el financiamiento del ten-orismo ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 30 de Abril de 2003
ACCIÓN DE HABEAS DATA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSE P. OZUNA CONTRA EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
... álisis Financiero para la Prevención de Blanqueo de Capitales, la Comisión de Libre Competencia y ... conformidad con la observación hecha al proyecto, debo reiterar que como mi criterio no es ... -
Que modifica y adiciona articulos al texto unico de la ley 22 de 27 de junio de 2006
... 2024 - 2025 ... Proyecto de Ley N° Gaceta Oficial ... ECONOMIA Y FINANZAS ... , relacionado con el narcotráfico, blanqueo de capitales, delito electoral o contra la ...
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Por medio del cual se regula y fomenta el financiamiento colectivo en la republica de Panamá
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... POR ... por delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, orden económico, fiscales y/o de ...
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Acuerdo Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2019
... indebida, para el delito de blanqueo" de capitales, financiamiento del terrorismo y dem\xC3" ... que parece no estar relacionado con el proyecto y no se lo puede vincular con un ... negocio de ...
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Acuerdo Nº 1-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
... 1. Hayan sido condenadas por blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo, o ... Poder y Solicitud ... 2. Pacto Social. Proyecto de minuta de pacto social en el cual conste que ...
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Que modifica un articulo del codigo procesal penal
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... corrupción, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, entre otros, en los que la víctima ...
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Que crea el fideicomiso de la comision nacional para el estudio y la prevencion de los delitos relacionados con drogas y dicta otras disposiciones
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, de terrorismo, de ...
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Fallo Nº S/N de 17 de julio de 2007, 'DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADO POR EL LICDO. PAULO VEGA BATISTA, CONTRA LA RESOLUCION S/N DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2005, EMITIDA POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION'.
... a manera de comentario, que en el Proyecto de Reformas al Código de Procedimiento Penal, se ... ón de los delitos graves (narcotráfico, blanqueo ... graves (narcotráfico, blanqueo de capitales ...
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Que modifica y adiciona artículos a la ley 52 de 13 de diciembre de 2000 que reorganiza la caja de ahorros.
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2017-2018 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... pública, la administración pública, blanqueo de capitales, delitos financieros o por delito ...
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Acuerdo Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2017
... b. Pacto social. Proyecto de modificación al pacto social que contenga los ... responsable de la prevención en blanqueo de capitales, financiamiento del ... terrorismo y ...
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Que modifica y adiciona artículos del código penal, código judicial y dicta otras disposiciones.
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2014-2015 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... Además de ello, el delito de blanqueo de capitales entendido como el conjunto de ...
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Por medio del cual se protege el derecho fundamental de presuncion de inocencia en el sistema financiero
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... POR ... que conjuren el delito financiero, blanqueo de capitales, lavado de activo y ocultamiento de ...
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Que modifica artículos del decreto ley n.o4 de 2006, que subroga la ley 20 de 1975, que reorganiza el Banco Nacional de Panamá.
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2016-2017 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... contra la propiedad, la fe pública, blanqueo de capitales o delitos financieros, declarado en ...
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Que regula el arrendamiento financiero de bienes inmuebles y se dictan otras disposiciones
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2020-2021 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... cuanto a la materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y ...
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Que modifica y adiciona articulos al codigo penal y modifica el codigo procesal penal
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tráfico de flora y fauna ...
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De modernización y competitividad internacional del sistema financiero de la República de Panamá
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2017-2018 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... DE ... afectarán las reglas de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo o ...
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Que modifica el código penal y dicta otra disposición
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ...
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Que modifica artículos a la ley 6 de 2002, por la cual se dicta normas para la transparencia en la gestión publica, establece la acción de habeas data y dicta otras disposiciones
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... álisis Financiero para la Prevención de Blanqueo de Capitales, La Comisión de Libre Competencia y ...
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Acuerdo Nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2001
... a. Haya sido condenada por blanqueo de capitales, tráfico ilícito de ... a. Pacto Social: Proyecto de minuta del pacto social y de los estatutos de ...
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Que modifica la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones publicas y dicta otras disposiciones
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... de las personas jurídicas para el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y ...
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Que establece las nomenclaturas de cargos, escalafon, normas ascensos y reconocimiento por los años de servicios, para quienes ejercen la profesion de economistas y adiciona y modifica algunas disposiciones de la ley 7 de 1981, por la cual se regula el ejercicio de la profesion de economista en todo el territorio nacional
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... , que busca la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y ...