cheques devueltos
102 resultados para cheques devueltos
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-006 del Tribunal Administrativo Tributario, 19-01-2023
... por el re-cobro a clientes de comisiones bancarias producto de cheques devueltos. Ambos concep tos se derivan de las operaciones ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Julio de 2014
Daños y perjuicios. Falta de pruebas. Elemento de la responsabilidad civil extracontractual. Delito de falsa denuncia
... fecha, un faltante en concepto de fondos de venta no depositados y cheques devueltos por no suficientes fondos, la suma de B/.24,073.81 (VEINTICUATRO ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-042 del Tribunal Administrativo Tributario, 05-04-2019
... a ingresos por intereses moratorios y comisiones por cheques devueltos, los cuales sí están gravados con ITBMS, ante lo cual se ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Enero de 2018
Documento privado de fojas. Delito de expedición de cheques. Prueba al valorar. Falta de fondo
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-037 del Tribunal Administrativo Tributario, 09-04-2018
... reposeídos, cancelaciones anticipadas, comisión por cheques devueltos, comisiones, y cualquiera rubro que la empresa cobre el ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-089 del Tribunal Administrativo Tributario, 30-12-2014
... , movimiento de cuentas de las entre compañías, cheques devueltos por proveedor es, sumando en su totalidad lo que ...
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Ley N° 215. Que concede una amnistía para el pago total de las cuotas empleado-empleador, las primas de riesgo profesionales y demás contribuciones de los empleadores ante la caja de seguro social
... cuotas de arreglo de pago y realiza algún pago o abono con cheques que sean devueltos por ... Artículo 7. Las empresas que se acojan a la ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 28 de Agosto de 2007
INTERFINANZAS FACTORING, S. A. (ANTIGUO CAPITAL FACTORING, S.A.) RECURE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JUAN F. WONG Y MANUEL CHANG LU
... por razón de sendos contratos de préstamo, e hizo efectivos, los cheques girados por dicha sociedad -que los representaban- contra la cuenta ... pago en fecha vencida; y los cheques Nº136, 212 y 293, fueron devueltos por no tener fondos suficientes ... Las acotaciones precedentes excluyen ... -
Decreto Ejecutivo N° 46. Que aprueba el manual de organización y funciones de la estructura organizativa del ministerio de educación y dicta otras disposiciones
... Educación, a fin de asegurar la atención y pago oportuno de los cheques de salarios, ... adquisiciones y servicios requeridos por las unidades ... - Recopilar los cheques devueltos por las diferentes Direcciones Regionales con el fin de lograr ... un ...
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Decreto N° 34-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el "procedimiento para el pago del bono de rendimiento a los funcionarios de la junta de control de juegos".
... • Circular Núm. 06-2007-DFG , Reintegro oportuno de Cheques de Planillas y – descuentos ... No. 28298-B Gaceta Oficial ... de Cheques; una vez procesados con la marquilla, son devueltos a la Sección de Pagos ... No. 28298-B Gaceta Oficial Digital, lunes ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 6 de Diciembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Orden público. Contrato. Delito de estafa
... , a pesar que existían sobregiros no autorizados producto de cheques devueltos que el sindicado mediante nota de 19 de diciembre de 2000 se ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Enero de 1998
EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LUCIA DE FRANCO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
... la que únicamente consta que adeuda B/.29,580.33, en concepto de cheques devueltos, lo que hace suponer que es giradora, endosante o que en otra ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Marzo de 2012
Contrato de manera unilateral. Cuenta corriente bancaria. Activador constitucional. Acción de amparo de derechos fundamentales
... los saldos que tuviere a su favor y éste devolverá al Banco los cheques que no hubiere utilizado y si así no lo hiciere responderá al Banco de ... que ocasione la utilización indebida de los cheques no devueltos ... Como se puede apreciar, de acuerdo a la Cláusula transcrita, ... -
Resolución N° DM-067. Por la cual se aprueban los manuales de procedimientos y funciones de la sección de contratos y la sección de caja de conciliación con sus respectivos formularios, que se actualizan en esa dependencia de la dirección de trabajo.
... 17 C. Procedimiento para la confección y firma de cheques oficiales ... 18 c.1. Mapeo- ... por la persona auto rizada de la Institución, y sean devueltos a la Caja de Conciliación en un periodo no mayor de 15 días ...
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Decreto Nº 314-2011-DMySC de 24 de junio de 2011, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CRÉDITOS PENDIENTES DE RECLAMO POR CHEQUES DE PLANILLAS DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ (ARAP).
... cheque(s) por no haber sido(s) reclamados en el periodo establecido (15días calendarios), a ... continuación se detallan los cheques devueltos ... Beneficiario Valor (B/.) Fecha Cédula de Identidad ... Observaciones: ...
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Acuerdo Nº 02 de Superintendencia de Bancos, 2015
Por medio del cual se modifica el artículo 2 del Acuerdo No. 6-2014, que adiciona el artículo 5-A al Acuerdo No.7-2005 sobre la compensación de cheques y disponibilidad de fondos G.O. 27728-A de 26 de febrero de 2015. "Documento compilado" Remítase al Acuerdo No. 6-2014.
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Acuerdo Nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2014
Por medio del cual se adiciona el artículo 5-A al Acuerdo No.7-2005 sobre la compensación de cheques y disponibilidad de fondos. G.O.27601 de 18 de agosto de 2014. "Documento Compilado". Remítase al Acuerdo No.7-2005.
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Resolución Nº AN N°1680-Telco de 5 de mayo de 2008, "POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS MODELOS QUE SERVIRÁN DE GUÍA EN LAS INTERCONEXIONES CON LOS SISTEMAS DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES PERSONALES (PCS)".
... Las políticas para el manejo y cargo de cheques" devueltos serán establecidas por MÓVIL 106 ... 4.17.2. MÓVIL 106 podr\xC3" ...
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Circular Nº Cir-002-2021 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 22-01-2021
Calendario de entrega de Información.
... ñías relacionadas, acc ionistas y directores), otros préstamos, cheques devueltos, coaseguro, reaseguros, otras cuentas por cobrar, gastos ... -
Circular Nº Cir-002-2021 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 22-01-2021
Calendario de entrega de Información.
... ñías relacionadas, acc ionistas y directores), otros préstamos, cheques devueltos, coaseguro, reaseguros, otras cuentas por cobrar, gastos ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 1999
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN SU CONDICIÓN DE APODERADA DE LA SOCIEDAD ACUSADORA, ANTILLAS INTERNATIONAL, INC., CONTRA EL AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA EXPEDIDO EL 16 DE ENERO DE 1998 POR EL SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SE CONFIRMÓ LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCI...
... por una garantía, ya que entre comerciantes es sabido que los cheques tienen un plazo de caducidad, es decir, un plazo razonable dentro del cual ... compensación fechados con anterioridad a este término serán devueltos por razón "Fecha atrasada". Se exceptúan las cuentas oficiales en el ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Septiembre de 2009
Contrato de cesión de crédito. Hecho en fraude de acreedores. Acción de secuestro. Bienes para el pago de la obligación
... fue interpuesta por la presunta comisión de los delitos de "girar cheques" sin fondos, ocultar bienes y procurarse un provecho ilícito mediante enga\xC3" ... , 149-152, 203-208), mismos de los que también consta que fueron devueltos por el banco porque la cuenta contra la cual fueron girados carecía de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 9 de Octubre de 2003
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA LICENCIADA ROSINA ORTIZ, EN REPRESENTACIÓN DE MARIANA VIRZI DE YOUNG, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 2 DE JULIO DE 2002, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
... accionante por la supuesta comisión del delito de Expedición de Cheques sin Suficiente Provisión de Fondo ... El negocio está para decidir ... , en relación con la oportunidad de cancelación de los cheques devueltos ... Es evidente por lo expuesto que la resolución impugnada no ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 7 de Noviembre de 1997
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIRGIA TERESA SANG QUINTERO CONTRA LA FISCALÍA CUARTA DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ
... , se incautó dinero en efectivo por la cantidad de B/.16,780.00; 3 cheques a nombre de Mitzi Aparicio De Gracia del Banco Panabank, Sucursal de ... B/.1,500.00 aboné B/.1,00.00 (sic) que debía de unos cheques devueltos de una cuenta que estaba a nombre mía. Como cuatro días después Mirgia ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Agosto de 2002
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CLEY ESTENIO GONZÁLEZ CABALLERO A FAVOR DE FELIPE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CONTRA LA FISCALÍA CUARTA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ
... Habeas Corpus observó que el investigado fue acusado de expedir cheques sin suficientes fondos, hecho que aceptó en su declaración indagatoria, ... A., le fueron devueltos por el Banco por haber sido girados contra una cuenta cerrada ... A fojas ...