clasificación actividades bancarias
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Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... Los sujetos obligados no financieros, actividades realizadas por profesionales sujetas a ... ampliado de clientes bajo la clasificación personas expuestas políticamente ... Los ...
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Ley N° 182. Que aprueba el tratado de libre comercio entre la república de corea y las repúblicas de centroamérica
... Artículo 2.3: Clasificación de Mercancías ... La clasificación de las ... (a) simple significa actividades que no requieren habilidades especiales ni ... monedas, billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago, ...
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Decreto Ejecutivo N° 62. Que reglamenta la ley 32 de 5 de abril de 2011 que establece un régimen especial, integral y simplificado para el establecimiento y operación de zonas francas y dicta otras disposiciones.
... Comercialización. Conjunto de actividades desarrolladas (manufactura, ensamblaje, ... Referencias bancarias y de empresas locales o extranjeras de reconocida ... Artículo 47. Clasificación de las faltas. Las faltas se clasifican en leves, ...
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Vigente
Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... 12. Realizar actividades de promoción de los servicios ofrecidos por los ... Descripción de cargos y clasificación de puestos. La Superintendencia elaborará un ... c. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores ... d. Organización ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... EL AMPLIO ESPECTRO DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS RELACIONADAS CON EL BLAQUEO DE ... bancarias en el ámbito de las pesquisas iniciales. El ... tipología se entiende como la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por ...
- Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
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Resolución J.D. N° 039-2020. Por la cual se aprueba el manual de organización y funciones de la autoridad marítima de panamá.
... internacionales referentes a las actividades que se desarrollen dentro del sector marítimo ... ística de acuerdo con la clasificación completa solicitada por el Instituto ... puertos, y las transferencias bancarias de los diferentes Consulados Privativos de ...
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Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... Artículo 2. Concepto v clasificación de los tributos ... Tributos son las ... a la financiación de las obras o las actividades que constituyan el costo de la obligación. ... en garantías emitidas por empresas bancarias o financieras, fianzas de cumplimiento o ...
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Decreto Ejecutivo N° 368. Que dicta el reglamento interno del ministerio de relaciones exteriores y desarrolla el título ii de la ley no. 28 de 7 de julio de 1999, sus modificaciones y adiciones posteriores.
... para dirigir y coordinar las actividades de las unidades administrativas, dictar ... al concurso de admisión, a la clasificación de los candidatos y al ingreso de los ... ARTÍCULO 261. De las cuentas bancarias de las oficinas de servicio exterior. Para la ...
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Resolución Nº DM-150 de 16 de abril de 2014, POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL.
... y actividades nacionales e internacionales ... Elaborar y ... Planificar la clasificación, recolección y recopilación de los cuadros, ... respectivas cuentas bancarias ... Efectuar los pagos que se realizan por ...
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Ley N° 175. General de cultura
... Actividades, bienes y servicios culturales. Acciones, cosas o ... facultado para depositar en las cuentas bancarias de los ... Patronatos las sumas que le sean ... Cultural, elaborará una clasificación por categorías de los bienes ... culturales ...
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Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... oportunidades, a través de nuevas actividades mejor remuneradas globalmente. Esto ... a la caída de ingresos y comisiones bancarias, producto de la menor colocación de créditos ... 129 de 141 países en la clasificación de competitividad del Foro Económico ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo N° 368. Que dicta el reglamento interno del ministerio de relaciones exteriores y desarrolla el título ii de la ley no. 28 de 7 de julio de 1999, sus modificaciones y adiciones posteriores.
... para dirigir y coordinar las actividades de las unidades administrativas, dictar ... ARTCULO 261. De las cuentas bancarias de las oficinas de servicio exterior. Para la ...
- Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
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Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
... Artículo 2. Concepto v clasificación de los tribuios. Tributos son las prestaciones ... las obras o las actividades que constituyan el costo de la obligación ... ... empresas bancarias o financieras, fianzas de cumplimiento o ...
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Decreto N° 482-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “procedimiento para el manejo del fondo de gestión en los centros penitenciarios a nivel nacional del ministerio de gobierno”.
... y egresos producto de las diversas actividades de servicios y bienes como son en los rubros ... de ingresos y egresos, por cuentas bancarias adjuntando los documentos sustentadores. Los ... Detalla basado en al Clasificación Pr esupuestaria por Objeto de Gastos, los que ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Marzo de 2022
... , incluyendo sus asuntos familiares, actividades maritales y orientación sexual, su historial ... la religión que se profesa, las cuenta bancarias, los estados financieros, entre otros ... De lo ... pasado diez años, a partir de su clasificación, de la siguiente manera: ... "Artículo 14. La ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-083 del Tribunal Administrativo Tributario, 13-11-2020
... evidencia el secuestro de las cuentas bancarias el contribuyente, entre otras (Fojas 70-71 del ... Pag ina 377). V eamos la clasificación que nos ofrece la doctrina del sujeto pasivo ... por préstamos, reg alías, actividades que generaron renta en el territorio de la ...
- Vigente Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
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Acuerdo N° 61. Por el cual se aprueba el primer plan local de ordenamiento territorial (plot) del distrito de panamá.
... urbanos adecuados; armonía de usos y actividades; conservación de recursos naturales; más ... clasificación del suelo y tiene como objetivo controlar el ... O SERVICIOS Oficinas, entidades bancarias". restaurantes, bares, cafeterías y uso de espect\xC3" ...
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Ley Nº 69 de 26 de octubre de 2010, QUE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y CANADÁ.
... conducirá a la estimulación de actividades de ... negocios mutuamente beneficiosas; ... originarios de esa Parte; ... clasificación arancelaria significa la clasificación de una ... las actividades bancarias ... 5. Para efectos de este Artículo, sin ...
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Decreto Ley Nº 1 de 13 de febrero de 2008, "QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS Y DICTA DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL RÉGIMEN ADUANERO"
... Se presume la buena fe en todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el ... Clasificación arancelaria. Acción mediante la cual se le ... de crédito con el Estado, garantías bancarias, cartas irrevocables de pago, cheques ...
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Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, "QUE ADOPTA EL TEXTO ÚNICO DEL DECRETO LEY 9 DE 26 DE FEBRERO DE 1998, MODIFICADO POR EL DECRETO LEY 2 DE 22 DE FEBRERO DE 2008"
... Las afiliadas no bancarias ni financieras de que trata el artículo 63 del ... por ley, o (b) se dedique a actividades de captación que estén expresamente exentas por ... Aprobar los criterios generales de clasificación de los activos de riesgo y las pautas para la ...
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Decreto N° 10-2017-DMySC. Por el cual se aprueba: "controles y procedimientos del recurso para actividades específicas de la contraloría general de la república.
... Grupo de Clasificación del Gasto Según su Objeto IV. PROCEDIMIENTOS A. Solicitud, Emisión y ... las Instituciones Autónomas y Semiautónomas, excluidas las bancarias. 2. Los pagos que deba efectuar el Tesoro N acional o Municipal y las ...
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Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
... actividades productivas, y la inversión; ... DESARROLLAR sus ... : el desglose de un código de clasificación arancelaria del ... Sistema Armonizado a más de ... e/bancarias ...