clasificación actividades bancarias
254 resultados para clasificación actividades bancarias
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Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, "QUE ADOPTA EL TEXTO ÚNICO DEL DECRETO LEY 9 DE 26 DE FEBRERO DE 1998, MODIFICADO POR EL DECRETO LEY 2 DE 22 DE FEBRERO DE 2008"
... Las afiliadas no bancarias ni financieras de que trata el artículo 63 del ... por ley, o (b) se dedique a actividades de captación que estén expresamente exentas por ... Aprobar los criterios generales de clasificación de los activos de riesgo y las pautas para la ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo 126 de 2010 - Reglamenta Ley 72 de 2009 y 33 de 2000 sobre Micro, Pequeña y Mediana Empresa
... por objeto planificar y realizar actividades de trabajo o de servicio, de beneficio económico ... o banco: son aquellas instituciones bancarias, ya sean nacionales o extranjeras, con Licencia ... de acuerdo con los criterios de clasificación de cartera utilizados en el sistema financiero ...
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Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
... actividades productivas, y la inversión; ... DESARROLLAR sus ... : el desglose de un código de clasificación arancelaria del ... Sistema Armonizado a más de ... e/bancarias ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-053 del Tribunal Administrativo Tributario, 27-10-2025
... bancarias, información relacionada a los pagos ... denunciadas realizan actividades de comercio electrónico y el artículo 33 ... ilícitos tributarios y clasificación ... Constituye ilícitos tributarios todo ...
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Decreto Ejecutivo N° 46. Que aprueba el manual de organización y funciones de la estructura organizativa del ministerio de educación y dicta otras disposiciones
... Departamento de Clasificación y Retribución de Puestos ... Departamento de ... a la Oficina de Asesoría Legal, actividades ... de manejo y control de los contratos ... bancarias de cada centro educativo a nivel nacional ... - ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo 062 de 2017 - Reglamenta Ley 32 de 2011 sobre Régimen Especial, Integral y Simplificado para Establecimiento y Operación de Zonas Francas
... Comercialización. Conjunto de actividades desarrolladas (manufactura, ensamblaje, ... 3. Referencias bancarias y de empresas locales o extranjeras de reconocida ... ARTÍCULO 47. Clasificación de las faltas ... Las faltas se clasifican ...
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Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... Los sujetos obligados no financieros, actividades realizadas por profesionales ... supervisión, ... Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores ... Organización de ... ampliado de clientes bajo la clasificación personas expuestas ... políticamente. Los ...
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Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... 12. Realizar actividades de promoción de los servicios ofrecidos por los ... Descripción de cargos y clasificación de puestos. La Superintendencia elaborará un ... c. Administración de cuentas bancarias. de ahorro o valores ... d. Organización de ...
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Ley N° 105. Por la cual se aprueba el tratado de libre comercio entre el estado de israel y la república de panamá
... clasificación arancelaria significa la clasificación de una ... la otra Parte en el ejercicio de las actividades de comercio, negocios, ... profesionales o ... bancarias, fichas o por cualquier otro ... medio de pago, ...
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Vigente
Ley N° 76 de 2019. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... ARTÍCULO 2. Concepto y clasificación de los tributos ... Tributos son las ... a la financiación de las obras o las actividades que constituyan el costo de la obligación ... en garantías emitidas por empresas bancarias o financieras, fianzas de cumplimiento o ...
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Vigente
Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... 12. Realizar actividades de promoción de los servicios ofrecidos por los ... Descripción de cargos y clasificación de puestos ... La Superintendencia ... c. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores ... d. Organización ...
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Ley N° 24. Que modifica artículos del decreto-ley 4 de 2006, que subroga la ley 20 de 1975, que reorganiza el banco nacional de panamá.
... su propia escala salarial y clasificación de cargos ... Tendrá autonomía para contratar ... prácticas bancarias ... Artículo 4. El artículo 10 del Decreto-Ley ... años a nivel ejecutivo en actividades financieras, comerciales, agropecuarias, ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo N° 368. Que dicta el reglamento interno del ministerio de relaciones exteriores y desarrolla el título ii de la ley no. 28 de 7 de julio de 1999, sus modificaciones y adiciones posteriores.
... para dirigir y coordinar las actividades de las unidades administrativas, dictar ... al concurso de admisión, a la clasificación de los candidatos y al ingreso de los ... Todo traspaso de fondos de las cuentas bancarias de una oficina de Servicio Exterior hacia otra, ...
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Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... oportunidades, a través de nuevas actividades mejor remuneradas globalmente. Esto ... a la caída de ingresos y comisiones bancarias, producto de la menor colocación de créditos ... 129 de 141 países en la clasificación de competitividad del Foro Económico ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Marzo de 2016
Oficinas procesadoras de datos. Derecho fundamental. Información publica. Reserva bancaria de los bancos
... "Es la obligación de las entidades bancarias establecer ... en sus políticas y ... de su clasificación como tal, salvo que antes del cumplimiento del ... producto de regulación de actividades económicas ... " (Lo resaltado es ... -
Vigente
Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
... án realizar proyectos, programas y actividades a través de asociaciones de interés público a ... dentro del Manual Unico de Clasificación de Puestos del Estado ... ARTÍCULO 18 ... o la información de transferencias bancarias que se realicen con las empresas internacionales ...
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Texto Único N° S/N. De la ley 52 de 13 de diciembre de 2000, que reorganiza la caja de ahorros, ordenado por la ley 78 de 2019
... carácter animado Zambo, tanto en las actividades del Banco como en su publicidad, con derechos ... su propia escala salarial y clasificación de cargos ... 3. Autonomía para contratar ... ón bancària o mejores prácticas bancarias ... Artículo 6. La Caja de Ahorros está ...
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Decreto Ejecutivo N° 125. Que establece la nueva estructura orgánica y el manual de organización y funciones del ministerio de ambiente, y dicta otras disposiciones.
... actividades no lucrativas ... Establecer un registro de las ... Ministerio y hacer la revisión, clasificación y distribución, según asuntos y ... bancarias ... Controlar la ejecución de las actividades ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo N° 840. Que reglamenta la ley 93 de 2019, que crea el régimen de asociación público-privada para el desarrollo como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos
... en cada caso; con exclusión de las actividades y entidades así previstas de conformidad a lo ... ARTÍCULO 12. Clasificación de los contratos de APP según su financiamiento ... fideicomiso se depositarán en cuentas bancarias exclusivas del fideicomiso, abiertas en bancos ...
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Acuerdo Municipal N° 018-2025. Por medio del cual el consejo municipal del distrito de alanje, aprueba el plan estratégico distrital indicativo de alanje 2025.
... 24 Clasificación y Uso de Suelo ... Actividades Económicas ... aumentado.Puede manejar sus cuentas bancarias, hacer compras y pagos (transacciones) por ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 23-11-2021
... bancarias autorizadas por dicha Dirección ... La ... ón de minerales en base a la clasificación que prevé el artículo 40 del ... mismo cuerpo ... de aplicar el tributo sobre las actividades ... de extracción de minerales no metálicos ...
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Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
... ARTÍCULO 2. Concepto y clasificación de los tributos. Tributos son las prestaciones ... a la financiación de las obras o las actividades que constituyan el costo de la obligación ... en garantías emitidas por empresas bancarias o financieras, fianzas de cumplimiento o ...
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Vigente
Texto Único N° S/N. De la Ley 51 de 2005, Orgánica de la Caja de Seguro Social con las reformas aprobadas por la Ley 2 de 2007, Ley 70 de 2011, Ley 45 de 2017, Ley 419 de 2024 y Ley 462 de 2025.
... de producción, según determinadas actividades económicas ... 46. Trabajador eventual ... para su aprobación el Manual de Clasificación de Puestos, el Reglamento Interno de Personal, el ... a través de instituciones bancarias, fondos de inversión o fiduciarias autorizadas ...
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Texto Único N° S/N. Ordenado por la asamblea nacional, que comprende el decreto-ley 4 de 18 de enero de 2006, que subroga la ley 20 de 22 de abril de 1975, con las reformas de la ley 24 de 2017.
... su propia escala salarial y clasificación de cargos ... 3. Tendrá autonomía para ... de siete años a nivel ejecutivo en actividades financieras, comerciales, agropecuarias, ... y riesgos inherentes a las actividades bancarias, ... 3. Gozar de reconocida probidad e ...
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Ley N° 175. General de cultura
... 2. Actividades, bienes y servicios culturales. Acciones, cosas o ... facultado para depositar en las cuentas bancarias de los Patronatos las sumas que le sean ... Cultural, elaborará una clasificación por categorías de los bienes culturales muebles ...