clasificación actividades bancarias
193 resultados para clasificación actividades bancarias
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Decreto Nº 14-2008-DMySC de 2 de enero de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL USO Y MANEJO DEL FONDO DE CAJA MENUDA DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN".
... surjan durante el desarrollo de las actividades inherentes al funcionamiento de la institución ... DETALLE DE LA CLASIFICACIÓN ... Otros Servicios Básicos ... Impresión, ... ónomas y Semiautónomas, excluidas las bancarias ... 2. Los pagos que deba efectuar el Tesoro ...
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Vigente
LEY 49 DE 1984, QUE ADOPTA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA NACIONAL'
... , organizar y supervisar las actividades administrativas para el adecuado funcionamiento ... ARTÍCULO 35. Clasificación. Los servidores o servidoras de la Asamblea ... ón y fortalecimiento de las entidades bancarias, financieras y del mercado de valores, asuntos ...
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Acuerdo nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se establecen disposiciones sobre la gestión del riesgo país. G. O. N° 28541 de 6 de junio de 2018. Deroga la resolución general no. 7-2000
... aprobar los criterios generales de clasificación de los activos de riesgo y las pautas para ... cial de las buenas prácticas bancarias y de las normas contables y de auditoría, ... ón y control del riesgo país en las actividades de las entidades bancarias relacionadas con todos ... -
Acuerdo nº 4 de Superintendencia de Bancos, 2013
Disposiciones sobre la gestión y administración del riesgo de crédito. Derogó el acuerdo no. 6-2000, el acuerdo no. 6-2002 y el artículo 7 del acuerdo no. 2-2003. G. O. 27305 de 10 de junio de 2013. Modificado por el acuerdo no. 8-2014, el acuerdo no. 011-2019 y el acuerdo no. 5-2020. Véase las circulares (30-2001, 92-2014, 165-2014, 166-2014, 51-2017 y 249-2020). "documento compilado". Ver los...
... los criterios generales de clasificación de los activos de riesgo y las pautas para la ... ón prudencial, de las buenas prácticas bancarias y de la s normas contables y de auditoría, ... empresas del grupo bancario cuyas actividades consisten en proveer servicios relacionados con ... -
Versión original
Resolución Nº 39 de 24 de junio de 2009, 'QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE LA LEY 49 DE 1984, QUE ADOPTA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA NACIONAL'.
... registro que requieran las distintas actividades de la Asamblea Nacional ... Capítulo III ... Artículo 35. Clasificación. Los servidores o servidoras de la Asamblea ... ón y fortalecimiento de las entidades bancarias, financieras y del mercado de valores, asuntos ...
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Acuerdo nº 12 de Superintendencia de Bancos, 2019
Por medio del cual se dictan disposiciones sobre las inversiones en valores. G. O. 28,896 de 6 de noviembre de 2019
... los criterios generales de clasificación de los activos de riesgo y las pautas para ... motivo en la gestión directa de las actividades de negocio del banco. 5. Riesgo de ... excepción no incluye las aceptaciones bancarias negociables ni los valores comerciales ... -
Que modifica artículos del decreto ley n.o4 de 2006, que subroga la ley 20 de 1975, que reorganiza el Banco Nacional de Panamá.
... : a) conocimiento o experiencia en actividades financieras, comerciales, agropecuarias, ... y riesgos inherentes a las actividades bancarias; b) No ser empleado bancario, es decir, no debe ... su propia escala salarial y clasificación de cargos. 3. Tendrá autonomía para contratar ...
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Resolución nº SBP-RG-0001-2015 de Superintendencia de Bancos, 2015
Se actualizan los requerimientos de información de esta superintendencia. Deroga la resolución general no. 5-2012 de 30 de marzo de 2012. G. O. 27704 de 21 de enero de 2015. Derogada por la resolución general sbp-rg-0002-2017
... ón y el control de sus actividades nacionales e internacionales, en estrecha ... AT13 Tenedora de acciones bancarias Tenedora de acciones bancarias de bancos que ... registra el banco en sus libros (clasificación, provisiones, etc.) Mensual, los primeros diez ... -
Resolución nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2005
Calificación del riesgo global del sector bancario (camels). Publicado en gaceta oficial 25,363 de 12 agosto de 2005
... la supervisión y control de sus actividades a escala nacional e internacional, en estrecha ... mayor tran sparencia en las operaciones bancarias; Que, de conformidad con el Numeral 30 del ... o. La composición de la clasificación de créd itos (Acuerdo 6-2000) y la composición ... -
Acuerdo nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2001
Se establecen criterios básicos para solicitudes de licencia general, internacional o de representación. (modificado por el acuerdo no. 2-2006). G. O. 24409 de 15 de octubre de 2001. "documento compilado
... aprobar el otorgam iento de licencias bancarias dentro del marco establecido por dicho Decreto ... en común; g. Actividades financieras del Grupo Económico o Conglomerado ... de sucursales, informes so bre la clasificación de cartera de activos y la estructura de ... -
Comercio de Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 3 de Septiembre de 1999
... más famosas y conocidas instituciones bancarias que a nivel local e internacional brinda una ... empresa a una clientela, de ciertas actividades", tales como trabajos, alquiler, guarda, informaci\xC3" ... Sin embargo, la clasificación de notoriedad o fama que se dispensa a una marca, ...
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Resolución nº SBP-RG-0005-2012 de Superintendencia de Bancos, 2012
Se actualizan los requerimientos de información de esta superintendencia. Deroga la resolución general no. 2-2009. G. O. 27011 de 10 de abril de 2012. Derogada por la resolución general no. 1-2015 de 6 de enero de 2015
... la supervisión y el control de sus actividades nacionales e internacionales, en estrecha ... registra el banco en sus libros (clasificación, provisiones, etc.) Mensual, los primeros diez ... AT13 Tenedora de Acciones bancarias Tenedora de Acciones bancarias de Bancos que ... -
Acuerdo nº 01 de Superintendencia de Bancos, 2017
Que modifica el acuerdo no. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 28223-a del 21 de febrero de 2017. "documento compilado
... no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a ... ÓN DE BLANQUEO EN LAS ENTIDADES BANCARIAS. Las entidades bancarias deberán constituir ... MÉTODO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS CLIENTES. Cada sujeto ... -
Decreto Nº 100-2009 de 8 de abril de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y PAGO DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)'.
... cumplimiento de sus actividades, para contribuir en la celeridad de los trámites ... • Realizar las conciliaciones bancarias mensualmente ... • Elaborar trimestralmente ... (Manual de Clasificación ...
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Acuerdo nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2015
Prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 27848 de 18 de agosto de 2015. Deroga el acuerdo no. 12-2005, el acuerdo no. 8-2006, la resolución general de junta directiva no. Sbp-gjd-0004-2014 y la resolución jd no. 032-2005. Modificado por el acuerdo no. 1-2017, por el acuerdo no. 13-2018, acuerdo no. 002-2019, el acuerdo no. 004-2020 y por el acuerdo no. 006-2022.
... no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a ... Las entidades bancarias deberán constituir un Comité de ... ARTÍCULO 11. MÉTODO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS CLIENTES. Cada sujeto obligado ... -
Ventajas tributarias de la obtención de créditos para las empresas
... o solicitar créditos a instituciones bancarias y financieras o a terceros, tales como entidades ... prestatario, tenga además la clasificación de gran contribuyente por la DGII, deberá ... ídas para generar renta gravable de actividades económicas, serán deducibles hasta el monto ...
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Por el cual se expide la ley general de turismo
... que cada día más personas reali zan actividades turísticas fuera de sus países ... El turismo ... Artículo 25. Clasificación. Las Agencias de Viajes, en cualquiera de sus ... Dos referencias bancarias del propietario de la agencia. En caso de persona ...
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Resolución nº SBP-RG-002-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
Por medio de la cual se establecen los requerimientos de información a los bancos, a los grupos bancarios y a las propietarias de acciones bancarias sobre los cuales la superintendencia de bancos ejerza la supervisión de origen. Deroga la resolución general sbp-rg-0002-2017. G. O. 29204-a de 25 de enero de 2021. Derogada por la resolución general sbp-rg-0001-2022
... y a las propietarias de acciones bancarias sobre los cual es la Superintendencia de Bancos ... ervisión y el control de sus actividades nacionales e internacionales, en estrecha ... registra el banco en sus libros (clasificación, provisiones, etc.) Mensual, los primeros diez ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Septiembre de 1999
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SANTANA GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE CAFÉ ORGANIZADO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 255-97 D. G. DICTADA EL 18 DE FEBRERO DE 1998, POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAG...
... por encima de las disposiciones legales bancarias ... 6-. La Directora General de la Caja de ... de junio de 1978, la Comisión de Clasificación de empresa, consideró y resolvió clasificar a ... el tiempo que se dediquen a tales actividades, en virtud de que la empresa demandante realiza ... -
Acuerdo nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2003
Se regula lo referente a fusiones y adquisiciones. Derogado por el acuerdo no. 1-2004. G. O. 24958 del 30 de diciembre de 2003
... transferencia de acciones de entidades bancarias que conlleven cambio de control ; y, b) ... 16. Actividades Financieras del Grupo Económico o Conglomerado ... de sucursales, informes sobre la clasificación de cartera de activos y la estructura de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2002
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RAÚL CÁRDENAS Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE BELISARIO CASTILLO GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N1 2000 (32010-1830)37 DE 7 DE AGOSTO DE 2000, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA...
... en el desempeño de sus funciones bancarias@ y, consecuentemente, pérdida de confianza en el ... y supervisar la ejecución de las actividades de áreas asignadas, de conformidad con lo sto en el Manual de Clasificación de Puestos que rige el Banco Nacional de Panamá ... -
Acuerdo nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2019
Que modifica el acuerdo no. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O 28758 de 22 de abril de 2019. "documento compilado
... sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a ... con la Ley Bancaria las entidades bancarias están f acultadas para colaborar con ... á considerar dentro del modelo de clasificación de riesgo, el criterio sobre si el origen y/o ... -
Acuerdo nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2011
Se establecen las normas sobre riesgo operativo. G. O. 26944 de 4 de enero de 2012. Modificado por el acuerdo no. 11-2014. "documento compilado". Ver resolución sbp-rg-0001-2013. Véase la circular 11-2013. Derogado por el acuerdo no. 11 (2018
... los criterios generales de clasificación de los activos de riesgos y las pautas para la ... Página 2 de 13 Que las entidades bancarias, según sus características, operaciones y ... en la gestión directa de las actividades de negocio del banco. 2. Gerencia superior ... -
Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
... , Sujetos Obligados No Financieros y Actividades realizadas por Profesionales sujetas a ... Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; Organización de aportes o ... ampliado de clientes .bajo la clasificación "Personas Expuestas ... Políticamente" (PEP) ...
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Acuerdo nº 11 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se dictan nuevas disposiciones sobre riesgo operativo. G. O. N° 28627 de 5 de octubre de 2018. Deroga el acuerdo no. 7 (2011) y el acuerdo no. 11 (2014). Modificado por el acuerdo no. 003-2019. "documento compilado". Ver la resolución general no. Sbp-rg-0192-2019. Ver la circular 120-2019. Ver la resolución general de junta directiva sbp-gjd-0008-2020
... los criterios generales de clasificación de los activos de riesgo y las pautas ... prudencial, de las buenas prácticas bancarias y de las normas contables y de auditoría, se ... en la gestión directa de las actividades de negocio del banco. 2. Gerencia ...