clasificacion empresas según riesgos profesionales
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Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... para identificar, evaluar y entender los riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales, ... , actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, así como sujetos ... 6. Cliente: Persona natural o jurídica, según sea definida por las disposiciones legales que ... 11. Empresas de Cumplimiento. Aquellas que, debidamente ... ampliado de clientes bajo la clasificación personas expuestas políticamente ... Los ...
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Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... para identificar, evaluar y entender los riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales, ... , actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisin, as como sujetos obligados ... 11. Empresas de cumplimiento. Aquellas que, debidamente ...
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Ley N° 182. Que aprueba el tratado de libre comercio entre la república de corea y las repúblicas de centroamérica
... Artículo 2.3: Clasificación de Mercancías ... La clasificación de las ... con el Artículo VI del GATT de 1994, según se apliquen conforme al Artículo 18 del Acuerdo ... Artículo 2.13: Empresas Comerciales del Estado ... Los derechos y ... (b) Servicios Profesionales Individuales (el Capítulo 8 no cubre la ... , u otra forma de compensación, contra riesgos no comerciales que haya otorgado con respecto a ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-111 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-12-2021
... de 1993, que establece que las empresas de construcción podrán determinar el ... operación de 4.07 el cual se encuentra según él, dentro del rango intercuartil. 8. En ... desempeñadas incluyendo los activos o riesgos asumidos en la operación de ... especialmente en los círculos profesionales y en lo s tribunales. 9. Sana crítica ... L a clasificación propuesta a continuación no es estricta, ...
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Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
... FORTALECER la competitividad de sus empresas en los mercados globales; ... ESTIMULAR la ... central, regional y local, según corresponda, salvo en los casos en que este ... : el desglose de un código de clasificación arancelaria del ... Sistema Armonizado a más de ... ón; y cuotas de afiliación y profesionales; ... (d) contratación y capacitación del ... gestión de riesgos; ... (e) trabajará en la interoperabilidad de ...
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Decreto Ejecutivo N° 1. Que reglamenta el capítulo iii del título ii del texto único de ley 41 de 1998, sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental, y se dictan otras disposiciones
... para el abordaje de los riesgos por el cambio climático y las medidas ... ón que puede realizar la entidad según su competencia durante el proceso de ... 20. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) ... inscrito, podrá contar con profesionales de apoyo en diferentes etapas de la ... por el Registro Público de ambas empresas, vigentes. e) Copia de la resolución ...
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Decreto Ejecutivo N° 363. Que reglamenta la ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
... riesgos que se derivan de la posibilidad que los ... profesionales que realicen actividades ... sujetas a ... empleados, según su nivel de riesgo, de manera tai que ... a supervisión, sólo podrán recurrir a empresas de cumplimiento para que los asistan en ... Articulo 23 ... Clasificación de las sanciones. Las sanciones administrativas ...
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Decreto N° 13-2020-DINAG. Por el cual se actualizan las normas de auditoría gubernamental para la república de panamá (nagpa), basadas en las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores (issai), por sus siglas en inglés), emitidas por la organización internacional de entidades fiscalizadoras superiores (intosai, por sus siglas en inglés).
... nce s, han de determinarse por Ley o, según los casos, por la propia E ntidad Fiscalizadora ... su contr ol hacia una clasificación presupuestaria adecuada y un sistema de cálculo ... Art. 23 Empresas económicas con participación del Estado 1 ... de l os actores interesados; y a los riesgos emergentes y entornos cambiantes en los ... desarrollar relaciones profesionales con los comi tés de supervisión ...
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Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... seguro social, seguro educativo, de los riesgos profesionales, de los fondos complementarios ... los montos de las tarifas de registro de empresas de cumplimiento, supervisin, servicios y ...
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Vigente
Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... seguro social, seguro educativo, de los riesgos profesionales, de los fondos complementarios ... los montos de las tarifas de registro de empresas de cumplimiento, supervisión, servicios y ... según decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema ... Descripción de cargos y clasificación de puestos. La Superintendencia elaborará un ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-062 del Tribunal Administrativo Tributario, 10-09-2020
... la notificación de la referida not a, según lo dispuesto en los artículos 762-J y 762-K ... y a las operaciones efectuadas con empresas no vinculadas para los ejercicios en revisión ... con las funcio nes, activos y riesgos utilizados por el con tribuyente, así como su ... existen diferencias en la clasificación comercial utilizada por el contribuyente. En ... por los contribuyentes o profesionales de la fiscalidad como para las efectuadas por las ...
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Decreto Ejecutivo N° 95. Que reglamenta la ley 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana
... , que permitan evaluar en cada momento los riesgos atribuibles al medicamento; la confidencialidad ... , características de disolución y otras según forma farmacéutica del producto ... 30 ... 86. Sistema de Clasificación Biofarmacéutica: Sistema de clasificación de ... profesionales de salud idóneos de distintas disciplinas con ... ARTÍCULO 120. De las empresas autorizadas. El interesado mediante nota simple ...
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Resolución Nº DM-150 de 16 de abril de 2014, POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL.
... Desarrollo Laboral ... Aprobado, según Nota: DIPRENA/DOE/No.307 del 26 de febrero de ... prevenir y minimizar la incidencia de riesgos profesionales, a través del ... mejoramiento de ... empresas presenten un ambiente y un entorno de ... trabajo ... Planificar la clasificación, recolección y recopilación de los cuadros, ...
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Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... y seis (36) Comisiones de Trabajo, creadas según normas establecidas en los Estatutos del ... y asociaciones empresariales, profesionales y productores. Incluye además, las ... y regional a n de minimizar los riesgos derivados de la incertidumbre y ... y confianza de las empresas extranjeras establecidas en el país. No ... 129 de 141 países en la clasificación de competitividad del Foro Económico ...
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Resolución N° 311. Que aprueba los lineamientos para la mejora y fortalecimiento del sistema nacional público de salud integral, en el marco de una política de estado, denominado “libro blanco, año 2015”, como documento de consulta, en el sistema nacional público de salud, a nivel nacional.
... laboran en Salud, Colegios de Profesionales d e Salud, Federaciones de pacientes, ... saneamiento y demás servicio s según las necesidades manifiesta s, de la ... en mayores márgenes de ganancia para empresas de la mal llamada industria de la salud y ... procesos de ordenamiento, clasificación, evaluación, análisis, ampliación, ... 68 DE 31 DE MARZO DE 1970 De los Riesgos Profesionales centraliza en la Caja del ...
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Decreto Ejecutivo N° 490. Que reglamenta la ley 90 de 26 de diciembre de 2017 sobre dispositivos médicos y productos afines, conforme fue modificada por la ley 92 de 12 de septiembre de 2019
... procedimientos quirúrgicos específicos, según las guías de la especialidad quirúrgica y el ... Debe ser realizado por empresas que cuenten con permiso sanitario de operación ... del ejercicio privado de los profesionales de la salud de la Dirección. La Autoridad de ... Para establecer la clasificación adecuada del producto, se deben aplicar las ... las medidas de seguridad de reducción de riesgos ... b. Protocolos de trazabilidad ... c ...
- Vigente Decreto Ejecutivo N° 95. Que reglamenta la ley 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana
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Ley N° 285. Escucharque crea el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia y dicta otras disposiciones
... 18. Peores formas de trabajo infantil. Según el Convenio 182 de 1999 de la Organización ... y comunitaria, así como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o ... La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos ... 3. La ... ARTÍCULO 12. Clasificación de las garantías. Las garantías se clasifican ... ón y formación profesional en las empresas, instituciones y escuelas de formación ...
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Ley N° 93. Que crea el régimen de asociación público-privada para el desarrollo como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos
... financieras, y se distribuyen riesgos y recursos, con el objeto de crear, desarrollar, ... riesgos del proyecto, según cada caso. Los pagos por la inversión realizada, ... Artículo 5. Clasificación de las APP según su financiamiento. Las APP ... profesionales idóneos relacionados con la naturaleza de los ... determinado que se constituyan, las empresas interesadas deberán contar con una experiencia ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... 40 Según el grado de riesgo o peligro existente, el ... tipología se entiende como la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por ... sistemas de monedas virtuales entrañan riesgos dado que carecen de estructuras de ... , son las siguientes: • Empresas con dificultades financieras que ... certificada y títulos profesionales universitarios de posgrado a nivel de ...
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Decreto Ejecutivo N° 145. Que modifica el decreto ejecutivo no. 126 de 23 de junio de 2010, por el cual se reglamenta la ley 72 de 9 de noviembre de 2009, que reforma y adiciona la ley 8 de 2000 y la ley 33 de 2000, sobre la micro, pequeña y mediana empresa
... las empresas existentes, promoción de las microfinanzas, ... de tiempo que utilizan y reintegran según sus ... necesidades ... 27. Microcrédito: ... deberá cubrir el riesgo de crédito, los riesgos de mercado, los costos operativos ... e ... de acuerdo con los criterios de clasificación de cartera utilizados en el ... sistema ... el personal no está formado por profesionales ... diplomados, y aquellas que financien ...
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Resolución de Junta Directiva N° 013. Por medio de la cual se aprueban modificaciones a los libros xxiii y xxxv del reglamento de aviación civil de panamá (racp).
... 4 29. Clasificación de los datos aeronáuticos de acuerdo con su ... el aterrizaje de una aeronave corran riesgos graves que puedan originar un accidente/incidente ... aproximación, salida o en ruta, según el emplazamiento del DME. No 27854-B Gaceta ... nte, los representantes de las empresas proveedoras de combustible locales, ... prevención d e fauna, y otros profesionales en la materia (cuando se requiera); deberán ...
- Vigente Decreto Ejecutivo N° 439, que reglamenta la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública
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Vigente
Decreto Ejecutivo N° 176. Que establece las actividades relacionadas con situaciones de alto riesgo público por sus implicaciones a la salud o al medio ambiente, los tipos de establecimientos que por su actividad son de interés sanitario y dicta otras disposicionespara corregir error involuntario en el decreto ejecutivo no. 176 de 27 de mayo de 2019, publicado en la gaceta oficial digital no. 28783-b de 28 de mayo de 2019.
... que agiliza el proceso de apertura de empresas y establece otras disposiciones, señala que ... evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. Incineración de ... CAPÍTULO II Clasificación de Actividades de Riesgo Sanitario ... que cada establecimiento debe cumplir, según su tipo de actividad, conforme a las normas ... resolución motivada, una vez los profesionales y técnicos de la salud del nivel nacional de los ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 07-02-2020
... 2014, EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS DE ... LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y SU ... Riesgos Profesionales, como consecuencia de la ... …” ... II. Antecedentes ... Según se sigue de las constancias que integran el ...