compensación bancaria
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... -El ingreso de grandes sumas en efectivo en una cuenta bancaria con el fin de efectuar inmediatamente una transferencia a otra ... Luego de efectuada la compensación antes mencionada, de resultar excedentes, estos se mantendrán a ...
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Resolución N° MNCF-JD-003-2022. Por medio de la cual se aprueba el reglamento que establece el procedimiento para otorgar concesiones.
... otorgadas en el contrato, contemplando una compensación en caso que se requiera ... -f} ... No. 29618 Gaceta Oficial ... , paz y salvo DGly cuota obrero patronal, referencia bancaria. Las bases de la licitación deben ser confeccionadas ...
- Vigente Decreto Ejecutivo N° 439, que reglamenta la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública
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Acuerdo Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2014
... 2008, en adelante la Ley Bancaria; ... Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 5 de la Ley ... institución financiera asignado por la Cámara de ... Compensación Bancaria, y el dígito verificador del ... número institución ...
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Decreto Ejecutivo N° 4. Que modifica el decreto ejecutivo no. 69 de 11 de julio de 2017, que establece el reglamento de las operaciones e inversiones respecto de los fondos constituidos por el ministerio de ambiente, en beneficio del fideicomiso de agua, áreas protegidas y vida silvestre, y dicta otras disposiciones
... Los fondos provenientes de acuerdos de compensación pagados por el sector privado, los cuales deberán ser ... el Ministerio de Ambiente y la respectiva entidad bancaria estatal, estableciendo honorarios, responsabilidades y ...
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Circular Nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2000
Reemplazo de formularios con el nombre de "Comisión Bancaria Nacional".
... a los modelos vigentes de formularios del Fondo Especial de Compensación de ... Intereses (FECI), que aún mantienen encabezado el nombre de isión Bancaria Nacional", ... solicitamos se sirvan reemplazar dicho nombre con el de ... - ACUERDO No. 2 de 1990 (POR LA CUAL EL BANCO NACIONAL DE PANAMA REASUME A PARTIR DEL 19 DE FEBRERO DE 1990, LA DIRECCION Y RESPONSABILIDAD DEL CANJE Y LA CAMARA DE COMPENSACION INTERBANCARIA Y LA REGLAMENTACION DE DICHAS OPERACIONES.)
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 23 de Junio de 2006
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO VÁSQUEZ QUINTERO, EN REPRESENTACIÓN DE BOLÍVAR PARIENTE CASTILLERO, CONTRA LOS ARTÍCULOS 2, 4 Y 5 DEL ACUERDO 1-2000 DE 16 DE FEBRERO DE 2000, EMITIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.
... ) año para la enajenación de bienes inmuebles adquiridos en compensación de créditos pendientes, así como también se establecen multas para ... 7 del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Superintendencia Bancaria (fs.20-34) ... FASE DE ALEGATOS ... En cumplimiento de las disposiciones ... -
Ley N° 418. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2024
... TASA DE REGULACIÓN BANCARIA 3,564,160 310.1.2.4.2.60. TASA REGULACIÓN DE VALORES 15,000 ... Se autoriza la compensación de créditos a favor y deudas a cargo del Gobierno Central, ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Agosto de 2014
Acción de dominio. Derecho de propiedad. Activador constitucional. Principio de fe pública registral
... sea declarado nulo, el tercero mantendrá su adquisición en compensación de su buena fe ... Procede el señor Procurador General de la Nación a ... , en su condición de apoderados especiales de la Asociación Bancaria de Panamá (fojas 39-54); Alfaro, Ferrer & Ramírez (fojas 74-84); ... -
Acuerdo Nº 02 de Superintendencia de Bancos, 2015
... artículo 5-A al Acuerdo No.7-2005 sobre la compensación de cheques y disponibilidad de ... LA JUNTA DIRECTIVA ... en uso de sus ... 52 de 30 de abril de 2008, en adelante la Ley Bancaria; ... Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 5 de la Ley ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 4 de Febrero de 2020
... íodo de cinco (5) días hábiles según es requerido por la Ley Bancaria, los días 3, 4, 5, 6 y 9 de Octubre de 2017, específicamente resolviendo ... anterior, es nuestra perspectiva que cualquier criterio de compensación que pueda ser aplicado bajo las situaciones descritas, debe necesariamente ...
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Derrogado
Decreto Ejecutivo N° 40. Que reglamenta la ley 22 de 2006, que regula la contratación pública.para corregir error involuntario del ministerio de economía y finanzas en el decreto ejecutivo no. 40 de 10 de abril de 2018, y publicado en la gaceta oficial digital no. 28502-b de 11 de abril de 2018.
... atendiendo a lo dispuesto en la Ley ... Artículo 129. Compensación de gastos por rechazo de propuesta. El acto de adjudicación ... obliga a ... cuenta bancaria o financiera a la cual se cargará la erogación. En caso de ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Octubre de 2014
Prueba. Documentos negociables. Valor probatorio. Apertura de cuenta bancaria
... UNIVERSAL, S.A., los cuales fueron remitidos a la Cámara de Compensación para su cobro y que fueron pagados por el CITIBANK con cargo de la cuenta ... AKE identidad que resultó falsa, para aperturar la cuenta bancaria a RAMAHIGUE, S.A., lo que permitió se realizaran actividades ... -
Decreto N° 4-2017-DMySC. Por el cual se modifica el "procedimiento para la apertura y reembolso de una cuenta bancaria en el banco nacional de panamá, de una institución en la cuenta única del tesoro nacional, autorizado por la dirección general de tesorería del ministerio de economía y finanzas", aprobado mediante decreto número 483-2015-dmysc de 18 de noviembre de 2015, promulgado en la gaceta oficial 27950-a de 18 de enero de 2016 y se genera la segunda versión.
... No. 28215-A Gaceta Oficial Digital, jueves 09 de febrero de 2017 20 ACRÓNIMOS ACH Cámara de Compensación ...
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Decreto N° 483-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “procedimientos para la apertura y reembolso de una cuenta bancaria en el banco nacional de panamá, de una institución en la cuenta única del tesoro nacional, autorizado por la dirección general de tesorería del ministerio de economía y finanzas”.
... GLOSARIO ACRÓNIMOS Y SIGLAS EQUIVALENCIA Y/O SIGNIFICADO ACH BNP Cheque Cuenta de Tesorería Cámara de Compensación Autorizada Banco Nacional de Panamá Documento de orden de pago girado por el titular de una cuenta corriente con la finalidad de ...
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Civil de Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 20 de Noviembre de 2002
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por TOWERBANK INTERNATIONAL, INC. contra COSMOS 2000, S. A.
... , a efectos de que se tengan por canceladas unas costas por compensación ... El Licdo. Víctor Caicedo, apoderado judicial sustituto de la parte ... aduciendo la compensación, lo que estaba haciendo la entidad bancaria que representa era cancelando las costas que le habían sido impuestas y ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 16 de Febrero de 2009
Acción extraordinaria. Demanda de inconstitucionalidad incumple. Desistimiento del proceso constitucional. Corporación judicial
... Organizacional de PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., que dicha entidad bancaria ejecutó secuestro y compensación sobre las sumas que debía pagarse a ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 11 de Mayo de 2006
INCIDENTE INTERPUESTO POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE BANCREDIT CAYMAN LIMITED, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN Nº 021-2004 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2004 Y SU ANEXO 001-021, EMITIDA POR EL LIQUIDADOR DE BANCRÉDITO (PANAMÁ), S. A
... obligaciones de BANCREDIT CAYMAN LIMITED para con la institución bancaria sujeta a liquidación forzosa ... Sostiene el apoderado judicial de la ... ÉDITO (PANAMÁ), S.A., a fin de que opere la figura de la compensación ... Indica la firma forense Arias, Fábrega & Fábrega que la rescisión ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 9 de Marzo de 2020
... 76278". (fs. 678) Hay compensación de costas y los gastos del proceso se cubrirán por cada una de las ... la acreencia que mantienen las partes con dicha institución bancaria ...
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Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
... Artículo 6.6: Compensación para Medidas de Salvaguardia Bilaterales ... 1. La Parte que se proponga ...
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Acuerdo Nº 002-2008 de 3 de julio de 2008, "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PARAMETROS GENERALES PARA LA VALORACION DE GARANTIAS PARA LA COBERTURA DEL RIESGO DE CREDITO".
... alcance de las disposiciones legales o reglamentarias en materia bancaria ... Que las entidades bancarias deben tener presente la necesidad de ... de pignoración permita, en caso de incumplimiento, la compensación incondicional e inmediata del saldo total adeudado contra los depósitos ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Agosto de 2019
Sustanciador. Créditos contra la masa. Incidente de impugnación. Liquidación forzosa administrativa
... administrativo dar el trámite correspondiente según la Ley Bancaria, de enviar a la Sala Tercera, el incidente de impugnación interpuesto por ... órganos jurisdiccionales competentes y la persecución de compensación realizadas entre los bancos del grupo económico, le corresponde a la Sala ...