Contrato de cuenta corriente bancaria

209 resultados para Contrato de cuenta corriente bancaria

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Diciembre de 1998

    EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL Y EXCEPCIÓN DE NOVACION DEL CONTRATO, INTERPUESTA POR LA FIRMA PITTY Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE HACIENDA ALTAMIRA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, SUCURSAL DE CONCEPCIÓN

    ... parcial y excepción de novación del contrato, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo ... su administración la mencionada entidad bancaria del Estado, ha señalado el 31 del presente mes ... , los cuales deposita primero en una cuenta corriente, de la cual toma luego las cantidades ...
  • Resolución nº 57 de Superintendencia de Bancos, 2017

    Liquidación forzosa fpb bank, inc

    ... , luego de haber contado con Licencia Bancaria Internacional mediante Resolución S .B. No. 0 28 ... de 28 de marzo de 20 05, actualmente cuenta con Licen cia Bancaria General otorgada por ... Investments, el Banco cerró un contrato de forward (NDF por sus siglas en inglés) ... Se trata de una cuenta corriente abierta en el Banco, a nombre de una ...
  • Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 11 de Febrero de 2000

    BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTDA. (EL LIQUIDACIÓN) RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO

    ... contraídas por él en razón de un contrato celebrado para la prestación de los servicios ... depositados en el Banco y que la entidad bancaria se resistía a devolverle. Asimismo, consideró ... Superior que las constancias de autos dan cuenta de que, en fecha tan anterior como el 30 de junio ... abstracción de lo que una importante corriente de la doctrina ha calificado como el abuso con ...
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 21 de Septiembre de 1995

    EXCEPCIÓN DE INOPONIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN QUE SE RECLAMA Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALEXIS RICARDO VALDÉS, EN REPRESENTACIÓN DE LILIANA M. DE DASILVEIRA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, A JOSÉ DASILVEIRA ARMOGASTE Y LILIANA M. DE DASILVEIRA

    ... , el Juzgado Ejecutor de esta entidad bancaria emitió el Auto Nº 109 de 23 de mayo de 1988, ... JOSÉ DASILVEIRA ARMOGASTE a través de la Cuenta Corriente Nº 01-84-2248-4, ... " abierta en el ... son propias del giro normal del contrato de cuenta corriente. Sin embargo, para ...
  • Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 21 de Junio de 2006

    ACCIÓN DE INCOSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL DR. JOSÉ RIGOBERTO ACEVEDO C. EN REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO SANTIAGO TEM CHARRIS, CONTRA LOS ARTÍCULOS 280 DEL CÓDIGO PENAL

    ... , como sucede en la celebración de un contrato de compraventa por ejemplo, en el cual el ... en el banco, y además, la entidad bancaria no adquiere ninguna responsabilidad para con el ... fondo alguno o los suficientes, en la cuenta corriente correspondiente, o dar orden posterior ...
  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 30 de Septiembre de 1998

    EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ANTONIO GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GUILLERMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ LE SIGUE A IMPORTADORES DE REPUESTOS, S. A., MARIO MARTÍNEZ, MIRIAM DE MARTÍNEZ Y GUILLERMO MARTÍNEZ

    ... El Banco Nacional de Panamá celebró contrato de préstamo comercial a largo plazo y de línea ... hicieron efectivos los Pagarés contra la Cuenta Corriente, ni la fecha o suma de dinero que se ... señor Mario Martínez a la institución bancaria, donde manifiesta su intención de llegar un ...
  • Que adiciona una disposicion al decreto ley 9 de 1998, sobre el regimen bancario
    ... /u operatividad de un banco con licencia bancaria para operar en o desde Panamá está o de manera ... Constitución de provisiones con cargo la cuenta de capital primario y secundario. 17. Auditorías ... respecto a los contratos de derivados, contrato de reporto o cuentas de margen y cualquier otro ... corriente correspondiente. Igual tratamiento se dará a las ...
  • Guatemala: Bancarización en materia tributaria: Aspectos probatorios
    ... de pago para desconocer el mismo, y de esa cuenta, desconocer el costo, gasto, crédito o su ... Que el pago se haga por medio de cuenta corriente ... Que no aparezca el débito del pago en la enta bancaria del contribuyente ... En los primeros casos las ... el tercer caso, el argumento es que el contrato de cuenta corriente no consta en escritura ...
  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 14 de Junio de 1994

    RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA MATHIS CABIALLAVETA, PAÚL LUTHI WERNER, ANDRE EDUARD MENNET, MARÍA LOURDES BARB DE NAVARRO, POR DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA

    ... , más sus intereses depositados en la cuenta cifrada 309451, abierta en la Unión de Bancos ... de uno de los requisitos previstos en el contrato de depósito para efectos de hacer retiros de nsferencias de una cuenta bancaria". Agregan que las causales que se desprenden de ... ón indebida, pues el contrato de cuenta corriente cifrada una vez se hace el depósito, hay una ...
  • Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 5 de Mayo de 1999

    MARINER, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A BANCO DEL CENTRO, S. A

    ... en nombre de esta última, abrió una cuenta corriente "off shore" bajo el número 162-86, en ... A., esta institución bancaria acreditó las sumas señaladas a la cuenta Nº ... A. (Panamá) reviste el carácter de un contrato de mandato (ver artículo 1400 del Código Civil, ...
  • Que regula la relación de trabajo del deportista profesional en panamá.
    ... que tiene la existencia de un Contrato de Trabajo para los Depoliistas Profesionales en ... una actividad laboral común y corriente, no forma parte de nuestra legislación laboral, ... deberán también ser tomados en cuenta: el mercadeo de la imagen publicitaria, los ... establecidas por la Superintendencia Bancaria u otra normativa que resulte aplicable en materia ...
  • Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Mayo de 1994

    PEDRO ROBUSTIANO BORGES RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE REPUBLIC NATIONAL BANK, INC

    ... sujeto a revisión conviene tener en cuenta los antecedentes que dieron lugar al proceso ... etapa de prueba se comprobó que en el contrato de depósito (fs. 41) se mencionan como clientes, ... depósito, al igual que en la de cuenta corriente bancaria o la de cualquier otra operación que ...
  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 20 de Diciembre de 1999

    DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ILLUECA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CASABLANCA HOLDING CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE CARGOS FINAL Nº 24-96 DE 18 DE OCTUBRE DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE L...

    ... y el informe de antecedentes dan cuenta de cómo y quiénes cometieron la lesión ... impugnado se desconoce el pacto y el contrato social de Casablanca Holding Corporation para ... el patrimonio de dicha institución bancaria, incluyendo la vinculación de Casablanca Holding ... firmar individualmente en la cuenta corriente de Casablanca Holding Corporation en el Banco ...
  • Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 7 de Julio de 2000

    ELIA ALZAMORA VDA. DE MARTÍNEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CAJA DE AHORROS Y GRACIELA DE HERRERA

    ... cuenta-habiente de la Caja de Ahorros, en cuenta de ... trajo a los autos prueba fehaciente del contrato de depósito bancario que da información acerca ... que la obligación de la entidad bancaria se había extinguido por pago, desconociendo que ... cláusula quinta del contrato de cuenta corriente de ahorro aportado al proceso por la propia ...
  • Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 7 de Septiembre de 2004

    DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO PORFIRIO PALACIOS, EN REPRESENTACIÓN DE EYRA YADISEL AGUILAR, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO GERENCIAL 17 DEL 21 DE MARZO DE 2003, DICTADO POR EL COORDINADOR DE SUCURSALES A NIVEL NACIONAL DE LA CAJA DE AHORROS, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PAR...

    ... Sucursal Séptima Central de la entidad bancaria ... A juicio del recurrente, el decreto ... por un período de un año, bajo contrato de servicios profesionales. (Ver foja 6 y 22 del ... , en relación a la cancelación de la cuenta de ahorros corriente No. 02-01-000829416 y ...
  • Resolución Nº 201-2969 de 15 de agosto de 2007, "POR LA CUAL SE APRUEBAN Y ADOPTAN LOS NUEVOS FORMULARIOS PARA LA DECLARACIÓN JURADA DE RENTAS PARA LOS PERÍODOS FISCALES QUE INICIAN EL 1 DE ENERO DE 2007 Y PARA PERIODOS ANTERIORES QUE SE PRESENTEN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008, CON SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS E INSTRUCTIVOS Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE RENTAS."
    ... NATURAL que deba cubrir el impuesto por su cuenta o de otras personas presentará, por sí mismo o ... CONTRATO CON LA NACIÓN: ... Son aquellas personas ... la Resolución en la Sección de Cuenta Corriente para que sea registrada ... LEY 3 DE 1986: ... Ventas con Tarjetas de Créditos Bancaria ... Ventas con Tarjetas de Créditos ...
  • Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 24 de Noviembre de 1995

    AURELIO MORENO CABALLERO Y EDUINA CIANCA DE MORENO RECURREN EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PAGO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO PROPUESTO POR BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ, S. A. (INTERBANCO, S. A.)

    ... de diciembre de 1988 con aplicación a la cuenta de los MORENO del monto de esos cheques, ... AURELIO MORENO y no de la entidad bancaria demandante, aunado al hecho de que no aparece a ... y EDUINA CIANCA DE MORENO celebraron contrato de préstamo con INTERBANCO mediante Escritura ... en que aparece registrada la cuenta corriente, para que luego el banco en que fue depositado lo ...
  • Acuerdo nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2018

    Por medio del cual se establecen los requerimientos de capital para los instrumentos financieros registrados en la cartera de negociación. G. O. N° 28462 de 08 de febrero de 2018. Modificado por acuerdo no. 006-2019 y acuerdo no. 001-2020. "documento compilado

    ... 30 de abril de 2008, en adelante la Ley Bancaria; Que en atención a lo dispuesto en los ... cuenta de resultados). 2. Instrumentos que proceden ... N es el nominal del contrato. F es el precio forward del bono (no es el valor ... en divisas se e stablece para la corriente de flujos nom inados en una divisa diferente ...
  • Acuerdo nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2019

    Por medio del cual se modifica el acuerdo no. 003-2018 que establece los requerimientos de capital para los instrumentos financieros registrados en la cartera de negociación". G. O. N° 28790 de 6 de junio de 2019. "documento compilado

    ... 30 de abril de 2008, en adelante la Ley Bancaria; Que en aten ción a lo dispuesto en los ... cuenta de resultados) ... 2. Instrum entos que ... N es el nominal del contrato. F es el precio forward del bono (no es el valor ... dada por el valor ra zonable de la corriente de f lujos que corresponde a la pata de ...
  • Acuerdo nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2020

    Por medio del cual se modifica el anexo técnico del acuerdo no. 003-2018 que establece los requerimientos de capital para los instrumentos financieros registrados en la cartera de negociación. G. O. N° 28957 de 7 de febrero de 2020. "documento compilado

    ... 30 de abril de 2008, en adelante la Ley Bancaria; Que en aten ción a lo dispuesto en los ... req uerimiento de capital, teni endo en cuenta l os factores rating y sector se define ... N es el nominal del contrato. F es el precio forward del bono (no es el valor ... dada por el valor ra zonable de la corriente de flujos que correspond e a la p ata de ...
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Marzo de 1995

    EXCEPCIÓN DE INOPONIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN QUE SE RECLAMA Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALEXIS RICARDO VALDÉS, EN REPRESENTACIÓN DE LILIANA M. DE DA SILVEIRA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, A JOSÉ DA SILVEIRA ARMOGASTE Y LILIANA M. DE DA SILVEIRA

    ... , así como los cheques girados sobre dicha cuenta corriente; documentos éstos que reposan en el ... Comerciales de la precitada Institución Bancaria, para efectos de control y registro de dichas ... DE DA SILVEIRA, así como el contrato de sobregiro temporal suscrito sobre la cuenta ...
  • Que aprueba el contrato 36-2017, suscrito entre el estado y la empresa banapiña de Panamá, s.a.
    ... BANAPIÑA DE PANAMÁ, S.A., el cual cuenta con el concepto favorable del Consejo de Gabinete ... de la República, una Carta de Garantía Bancaria que tiene como objeto garantizar la inversión ...
  • Resolución Nº SMV-474-18 de Superintendencia del Mercado de Valores del 17 de octubre de 2018
    ... Contraloría de la Asociación Bancaria de Venezuela Corporativa de Mercantil ... Javeriana (Bogotá, 1997), también cuenta con un Diplomado en ; Gerencia ... Cuentas de ahorro • Cuentas corriente • Fondos money market • Depósitos ... , Literal K : C) Términos del Contrato Administración Licenciatura en ...
  • Acuerdo nº 6 de Superintendencia de Bancos, 1998

    Se establece el índice de adecuación de capital para bancos de licencia internacional. Derogado por el acuerdo no. 5-2008. (modificado por el acuerdo no. 6-99, el acuerdo no. 9-2003 y el acuerdo no. 6-2006). G. O. 23667 del 10 de noviembre de 1998

    ... o reglamentarias en materia bancaria; Que corresponde a esta Superintendencia ... de Licencia Internacional debe tomar en cuenta las deducciones que se señalan a continuación: ... , además, los depósitos en cuenta corriente o A La Vista en el exterior, cuando el Banco ... Para establecer si un contrato tiene un valor de mercado que represente una ...
  • Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal 2021
    ... operativos, la promoción del ahorro corriente y la generación de ingresos adicionales que se ... y servicios, si en el Presupuesto no se cuenta con la asignación en la partida específica del ... concesión o el alquiler acordado en el contrato ... Cuando una entidad pública dedicada al ... deberán presentar su estado de cuenta bancaria junto con un detalle de los compromisos y pagos a ...

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