contratos bancarios en panama
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Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... la representación de la República de Panamá ante organismos internacionales vinculados al ... a. Bancos y los grupos bancarios según sean definidos estos por la ... mediante la entrega física o compra de contratos a futuro, sea o no su actividad principal ...
- Vigente Código de Comercio
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Abril de 2022
... de compraventa, recibir dineros en abonos, hacer depósitos bancarios y entregar las llaves para la ocupación material del inmueble ... contratos, recibir abonos, efectuar depósitos bancarios, entregar las llaves de las ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2021
... , el término de prescripción de las acciones derivadas de los contratos bancarios; pese a que el proceso sometido a su conocimiento, es un proceso ...
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Ley N° 15. Que reforma artículos de la ley 4 de 1994, que establece el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario, y adopta otras disposiciones
... Igual retención aplicará para los contratos de ... factoraje financiero con recursos en los ... Bancos de Panamá, ... Quedan excluidos del cargo de la sobretasa ... créditos garantizados con depósitos bancarios que se hayan ... generado a partir de la entrada ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... 63 2.2. DE TÉRMINOS BANCARIOS Y FINANCIEROS ... - Sellos y talonarios - Correspondencia física - Contratos de arrendamiento - Otros contratos - Registros notariales - ...
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Texto Único N° S/N. Por la cual se establece el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario y se toman otras medidas
... retención aplicará para los contratos de factoraje financiero con o sin recurso ... éditos garantizados con depósitos bancarios que se hayan generado a partir de la ... a los que accede la República de Panamá en financiamientos con características ...
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Texto Único N° S/N. De la ley 4 de 17 de mayo de 1994, por la cual se establece el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario y se toman otras medidas.
... Igual retención aplicará para los contratos de factoraje financiero con recursos en los que ... á la Superintendencia de Bancos de Panamá ... Quedan excluidos del cargo de la ... préstamos garantizados con depósitos bancarios, los préstamos externos, el financiamiento a ...
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Ley N° 98. Que modifica la ley 4 de 1994, que establece el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario, para dictar medidas que lo impulsan
... Igual retención aplicará para los contratos de factoraje financiero con o ... sin recurso en ... préstamos garantizados con depósitos bancarios ... los préstamos externos, el financiamiento a ... los que accede la República de Panamá en financiamientos con características ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Diciembre de 2021
... , en cualquiera de sus formas, sea la entrega física o compra de contratos a futuro, incluyendo las bolsas de diamantes ... 8. Lotería Nacional de ... 1. Bancos y los grupos bancarios según sean definidos ... 2. Empresas fiduciarias, incluyendo cualquier ...
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Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... a. Bancos y los grupos bancarios segn sean definidos estos por la superintendencia ... mediante la entrega fsica o compra de contratos a futuro, sea o no su actividad principal ...
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Ley N° 418. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2024
... DIVIDENDOS AITSA DIVIDENDOS PTP PANAMA PORTS COMPANY INTERMEDIARIOS FINANC. y ... : PROGRAMAS Funcionamiento Servicios Bancarios Transferencias Varias Total del Presupuesto ... sustentar gastos de planilla, contratos, alquileres o cualquier otro gasto que ...
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Decreto Ejecutivo N° 25. Que modifica el artículo 15 del decreto ejecutivo n.º 52 de 2019, que reglamenta la ley 34 de 2008, de responsabilidad social fiscal
... de diciembre de 2023 1 REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO ... constando en los depósitos bancarios de las entidades del SPNF al 31 de ... Una vez se refrenden los contratos de deuda publica deberán registrase en ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Diciembre de 2014
Prescripción de acciones. Proceso ejecutivo por cobro coactivo. Contrato de fideicomiso de garantía. Pago de la obligación
... contratos de préstamos o financieros llevados a cabo por los bancos oficiales era ... de arrendamiento financiero, de factoring y todos los contratos bancarios o financieros ... No obstante lo anterior, observamos que en proceso ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Abril de 2020
... , pese a reconocer que los hechos de la Demanda se refieren a contratos bancarios distintos al que se refiere la certificación de saldo que ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Marzo de 2017
Actividad reflexiva de las pruebas. Tráfico de drogas. Dinero. Delito de blanqueo de capitales
... de dominio de otro inmueble en el año 2007, que los actos y contratos de transmisión de derechos reales deben constar en instrumento público ... su inversión a través de movimiento de divisas por medios bancarios, lo contrario pone de relieve la labor del correo humano de las ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Noviembre de 2013
Derechos y obligaciones. Contratación mercantil. Documento de confirmación de compra del título valor. Banco pagador de la inversión
... su representado por ser destinatario final de los servicios bancarios o por el interés sustancial en la promoción de la demanda, ya que recibe ... a menos que se trate de formas especiales para la validez de los contratos ... Así, se consideró que la contratación que fue celebrada por ... -
Ley N° 182. Que aprueba el tratado de libre comercio entre la república de corea y las repúblicas de centroamérica
... ÚBLICA DE NICARAGUA; y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, ... en adelante referidas como las ... (d) los contratos de empleo público y medidas relacionadas; ... con seguros y todos los servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-087 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-09-2019
... < República de Panamá" Tribunal Administrativo Tributario Resoluci\xC3" ... En los contratos de trabajo por tiempo definido, los empleadores ... intereses generados por depósitos bancarios en general. En este caso, los intereses se ...
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Fallo N° S/N. Por el cual se declara que se ha producido el fenómeno jurídico denominado como sustracción de materia en la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la firma forense rivera, bolívar y castañedas, actuando en nombre y representación del colegio nacional de productores de seguros (conalprose), y de la cámara panameña de empresas de corretaje de seguros (capecose), para que se declare nula, por ilegales, la resolución no. dg-ssrp-06 de 1 de noviembre de 2018, emitida por la superintendencia de seguros y reaseguros de panamá y, en consecuencia, ordena el archivo del expediente.
... recibidas por los intermediarios a razón de todos los contratos de seguros). La presente demanda fue admitida por medio d~ ... Cuando se trate de servicios bancarios o financieros, la tasa de interés pactad~ y efectivamente ...
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Resolución de Gabinete N° 103. Que aprueba la estrategia nacional de movilidad eléctrica (enme) y crea la comisión interinstitucional de movilidad eléctrica (cime), para que realice los trabajos necesarios para la adopción e implementación de la estrategia nacional de movilidad eléctrica (enme), con el apoyo de las instituciones públicas, universidades, empresas y asociaciones del sector privado. anexo a
... DE MOVILIDAD ELÉCTRICA PANAMÁ ... No. 28892-A Gaceta Oficial Digital, ... ón de nuevos productos bancarios comerciales para promover la movilidad ... de pasajeros bajo el régimen de contratos de concesión en la República de Panamá ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Enero de 2021
... el conflicto gira en torno a la declaratoria de nulidad de dos Contratos de Seguros de Vida que fueron otorgados en virtud de vicios de ... , si ello fuera así, destaca la opositora, todos los contratos bancarios y sus controversias tendrían que ser debatidos en la esfera de los ...
- Decreto Ejecutivo N° 35. Que reglamenta la ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Decreto Ejecutivo N° 368. Que dicta el reglamento interno del ministerio de relaciones exteriores y desarrolla el título ii de la ley no. 28 de 7 de julio de 1999, sus modificaciones y adiciones posteriores.
... este precepto mediante la figura de contratos por servicios profesionales o contratos locales, ... ARTCULO 256. De los saldos bancarios y su utilizacin extraordinaria. Las oficinas de ...
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Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... locales durante los seis meses anteriores en financiamientos bancarios comerciales ... Los pagos correspondientes a declaraciones ... ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos ... La Administración Tributaria no podrá solicitar o requerir al ...