Crimen organizado
- Decreto N° 377-2015-DMySC. Por el cual se aprueba, el documento titulado “procedimientos para el uso y manejo del fondo rotativo discrecional contra el crimen organizado y reforzamiento a las instituciones de seguridad y de administración de justicia”, segunda versión.
- Decreto Ejecutivo N° 157. Por medio del cual se crea el fondo rotativo discrecional "contra el crimen organizado y reforzamiento a las instituciones de seguridad y de administración de justicia".
- Decreto N° 150-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado "procedimientos para el uso y manejo del fondo rotativo discrecional contra el crimen organizado y reforzamiento a las instituciones de seguridad y de administración de justicia.
- Resolución N° 107-DFG. Por la cual se exceptúa del control previo al fondo rotativo discrecional contra el crimen organizado y reforzamiento a las instituciones de seguridad y de administración de justicia, así como su respectiva cuenta bancaria, sus reembolsos y se dictan otras disposiciones.
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Circular nº 31 de Superintendencia de Bancos, 2006
Conferencia internacional sobre seguridad financiera y crimen organizado
... Internacional sobre Seguridad Financiera y Crimen Organizado Señor Gerente: La Superintendencia de Bancos de Panamá ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Diciembre de 2021
... sus clientes, puede surgir el riesgo de que sean utilizadas por el crimen organizado para la legitimación de activos ilícitos; y precisamente, la ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 4 de Enero de 2007
EXHORTO, REQUERIDA POR LA UNIDAD CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, LIBRADA DENTRO DEL PROCESO QUE SE SIGUE EN CONTRA DE BORIS ERNESTRO CACERES BAIDE, ROBERTO CARLOS RAMIREZ Y OTROS, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO
... el Delito de Lavado de Activos de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado dentro del proceso que se sigue contra BORIS ERNESTO CACERES ... - LEY No. 62 de 2001 POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL SOBRE COOPERACION EN EL CAMPO DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, HECHO EN BRASILIA EL 21 DE AGOSTO 2001.
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... objetivo general es contribuir en la lucha efectiva contra el crimen organizado, en particular el tráfico de drogas, a lo largo de la ruta ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Marzo de 2015
Derechos en el proceso. Activador constitucional. Acción de amparo de garantías constitucionales. Compulsa de copias entre fiscalías instructoras
... y no de las agencias de instrucción, y que la Fiscalía contra el Crimen Organizado, como consecuencia, haya iniciado una investigación al dictar ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Diciembre de 2021
... e imputados, que el proceso guarda relación con una situación de crimen organizado, por lo que se hizo necesario la incorporación de material ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Noviembre de 2021
... e imputados, que el proceso guarda relación con una situación de crimen organizado, por lo que se hizo necesario la incorporación de material ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 8 de Julio de 1998
... judicial librada por la Directora de la Oficina Central contra el Crimen Organizado e Internacional de la Unidad de Cooperación Judicial de su ...
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Decreto Ejecutivo N° 112. Que crea el permiso temporal de protección
... temas de seguridad nacional y de combate al crimen organizado transnacional, acorde con las políticas ...
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Ley N° 81. Sobre protección de datos personales
... para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el lavado de activos, los ... delitos ...
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Decreto Ejecutivo N° 285. Que reglamenta la ley 81 de 2019 sobre protección de datos personales
... lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el lavado de activos, los delitos ...
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Resolución Nº 199-2022 de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, 2022
... crimen organizado (narcotráfico)y que ésta se vea desgreñada sobre el soporte ...
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Resolución No. 100-2023/Pleno/TACP de 02 de junio de 2023 (Decisión)
... crimen organizado (narcotráfico) o terrorismo, y que ésta se vea desgreñada ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Abril de 2019
Homicidio doloso. Sobreseimiento provisional por el delito de asociación. Robo. Personas peligrosas
... investigación de interceptación de comunicaciones en el marco del crimen organizado transnacional", Universal Books, Panamá, 2007. Pág. 65 ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 26 de Noviembre de 2018
Prueba indiciaria en los delitos de blanqueo de capitales. Documentos públicos. Actividades de tráfico de drogas. Precio
... anti blanqueo, lo que demuestra el perfil utilizado por el crimen organizado ligado al tráfico de drogas, el cual realizaban de forma ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 27 de Diciembre de 2021
... a pesar de no mediar objeción alguna por parte de la Fiscalía del Crimen Organizado, participante en la Audiencia de Fase Intermedia ... Tal como ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 4 de Septiembre de 2020
... Crimen Organizado, en base al artículo 502 del Código Procesal Penal. En ese ...
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Decreto Ejecutivo N° 27. Que aprueba la política nacional de océanos de panamá
... L10. Fortalecimiento de la vigilancia y lucha contra el crimen organizado y las actividades ilícitas como ... el tráfico de sustancias ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 2 de Enero de 2015
Sustanciador. Juicios por homicidio doloso. Blanqueo de capitales. Acciones provenientes del delito de terrorismo
... un veredicto en el acto, el tener que tratar con aspectos de crimen organizado, máxime que el hecho de sangre en este sumario, acaeció el 6 ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Diciembre de 2017
Delitos de corrupción de servidores públicos. Incremento del patrimonio del funcionario público. Constitución política. Tipo de actividad económica
... efectos disuasivos, preventivos y represivos frente a este tipo de crimen organizado que cada día se moderniza y exige la misma actualización a ...