defraudacion fiscal
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Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
... Elusion fiscal. La realización de actos o negocios con una finalidad distinta a la de la ... artículos 284, 285, 286 y 287 ... Defraudación fiscal penal. Cuando el obligado tributario o contribuyente en cuestión, ...
- Resolución N° 201-0475. Por la cual se designa funcionario de instrucción para la investigación de evasión fiscal administrativa y defraudación fiscal penal.
- Resolución N° 201-0474. Por la cual se designa funcionario de instrucción para la investigación de evasión fiscal administrativa y defraudación fiscal penal.
- Resolución N° 201-0473. Por la cual se designa funcionario de instrucción para la investigación de evasión fiscal administrativa y defraudación fiscal penal.
- Resolución N° 201-0544. Por la cual se designa funcionario de instrucción para la investigación de evasión fiscal administrativa y defraudación fiscal penal.
- Resolución N° 201-0472. Por la cual se designa funcionario de instrucción para la investigación de evasión fiscal administrativa y defraudación fiscal penal.
- Vigente Código fiscal de la República de Panamá (Ley N° 8 de 1956)
- Resolución N° 08. Por la cual se adscribe a la fiscalía segunda especializada contra la delincuencia organizada (fecdo), la investigación y el ejercicio de la acción penal por los delitos de contrabando, defraudación aduanera, y defraudación fiscal.
- Honduras avanza en materia de evasión y defraudación fiscal
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Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... 3. Elusion fiscal. La realización de actos o negocios con una finalidad distinta a la de la ... 5. Defraudación fiscal penal. Cuando el obligado tributario o contribuyente en cuestión, ...
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Vigente
Código Penal
... beneficio propio o de un tercero y con intención incurra en defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional de la República de Panamá y afecte la ...
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Decreto Ley Nº 3 de 22 de febrero de 2008, "QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CARRERA MIGRATORIA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".
... Haber sido condenado por la comisión de delito doloso o por defraudación fiscal ... Cesar las causas que dieron origen a la autorización de la ...
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Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-016 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-09-2023
... ----., representada legalmente por --------------- por DEFRAUDACIÓN FISCAL PENAL, al tenor de los artículos 752 y 1293 del Código ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-073 del Tribunal Administrativo Tributario, 14-08-2018
... iniciar PROCESO DE INVEST IGACIÓN por la posible defraudación fiscal en concepto de Impuesto sobre la R enta, contra el ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-077 del Tribunal Administrativo Tributario, 12-07-2022
... LA ACCIÓN PENAL dentro de las sumarias por supuesta defraudación fiscal y ordenar el cierre y archivo de la ...
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Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-API-037 del Tribunal Administrativo Tributario, 22-11-2018
... defraudación fiscal en concepto de Impuesto sobre la Renta, contra el ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-031 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-03-2018
... ---- , con número de RUC -------------------- , dirección fiscal P.H. ------------------, Calle ------------, Avenida -----------, ... “situaciones potencialmente calificables” como defraudación fiscal, res pecto al Impuesto sobre la Renta, procediendo a emitir ...
- LEY No. 14 de 1997 POR LA QUE SE ELIMINA EL CERTIFICADO DE NO DEFRAUDACION FISCAL.
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 5 de Julio de 1999
ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA FORENSE MARCHOSKY Y LEVY CONTRA EL ARTÍCULO 1259 DEL CÓDIGO FISCAL, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO EN LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO CONTRA LA SOCIEDAD INTERVALORES CINCUENTA (50), S. A., POR SUPUESTO DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL
... A. por el supuesto delito de defraudación fiscal, remitió al Pleno de esta Corporación la advertencia de ... -
Ley N° 337. Que crea los acuerdos de pago extraordinarios en actos dictados por la dirección general de ingresos como medida temporal para dinamizar la recaudación, modifica artículos de la ley 76 de 2019, que aprueba el código de procedimiento tributario, y dicta otras disposiciones
... , y no estén investigados o condenados por evasión o defraudación fiscal ... Artículo 5. El proceso para la suscripción de Acuerdo del ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-083 del Tribunal Administrativo Tributario, 13-11-2020
... proveniente del pago de remesas enviadas al exterior en el período fiscal 2012. ANTECEDENT ES : La Dirección General de Ingresos del ... la prueba pericial realizada dentro del proceso de defraudación fiscal, que se aporta como prueba. e. En relación con el monto de ...
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Ley N° 70. Que reforma el código penal y dicta otras disposiciones
... propio o de un tercero y con intencin incurra en defraudacin fiscal contra el Tesoro Nacional de la Repblica de Panam y afecte la conecta ...
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Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-API-034 del Tribunal Administrativo Tributario, 26-09-2018
... iniciar un proceso de investigación sobre una posible defraudación fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta, Impuesto ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-065 del Tribunal Administrativo Tributario, 28-06-2019
... para Evitar la Doble Imposición y Pr evenir la Evasión Fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta, producto de la venta directa ... da r indicios que la transacción implica u na presunta defraudación fiscal conforme a lo dispuesto en el artículo 752 del Código Fiscal ...
- LEY No. 65 de 1961 POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 752,971 Y 972 DEL CODIGO FISCAL. (DEFRAUDACION FISCAL-ESTAMPILLAS).