Delito de cheque sin fondos
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Agosto de 1999
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. MARTÍN MOLINA, EN REPRESENTACIÓN DE VIELKA ELENA NIETO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 197 DE CARGOS DE 31 DE MARZO DE 1997, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATOR...
... , en su nombre y representación, los cheque emitidos por la Caja de Seguro Social, situación ... que participaron en la sustracción de fondos de la Caja de Seguro Social, en el programa de ... de los implicados en ese hecho por el Delito de Falsificación de Documentos, razón por la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Septiembre de 1998
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HENRY ROBERTO MITCHELL SCOTT CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA
... , señalan que luego de librados los fondos, se hacen varios retiro de dinero, existiendo a ... nombre MARCOS AURELIO ROMERO ESCOBAR, un cheque girado a nombre de QUÍMICAS PANAMEÑAS, S. A, ... , la conducta aquí infringida se adecua al delito regulado y sancionado por el Código Penal en el ... -
Acuerdo nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2003
Se regula lo referente a fusiones y adquisiciones. Derogado por el acuerdo no. 1-2004. G. O. 24958 del 30 de diciembre de 2003
... 11. Fuente de fondos y evidencia de que podrá ejecutar la ... 27. Cheque certificado o de gerencia para sufragar los ... del Cambio de Control incurrirán en delito de conformidad a lo establecido en el Capítulo I ... -
Acuerdo Nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2003
... 11. Fuente de fondos y evidencia de que podrá ejecutar la ... 27. Cheque certificado o de gerencia para sufragar los ... delito de conformidad a lo establecido en el Capítulo I ...
-
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 8 de Abril de 1996
SOLICITUD DE DESAPREHENSIÓN DE LA CUENTA Nº469-0196 DEL BANCO NACIONAL A NOMBRE DEL FONDO ESPECIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, POR INDEMNIZACIÓN HECHA POR LA CÍA. DE SEGUROS CHAGRES, S. A. POR LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LA AERONAVE CESSNA Nº421-HT, PROPIEDAD DE LUIS E. CARTER
... Por tanto, no aparece tipificación de delito doloso ni culposo de ninguna naturaleza ... 5 ... /.65,000.00; dinero que no ingresó en los fondos de la Dirección de Aeronáutica Civil ni del ... A. el 20 de octubre de 1989 entregó el cheque Nº 41837 por la suma de B/.40,000.00 a favor de ... -
Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
... álisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del ... de Inversión, Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Fondos de ... 0.sú~4uivalenü~ell\ otl&~: mJh~das,cheque ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 15 de Noviembre de 1996
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN CHAU DE ARMERO CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE COLÓN
... de Colón, acusado de la comisión de delito contra la fe pública ... BREVE ... A. de un cheque que resultó no tener fondos" (f. 2, cuaderno de ... -
Acuerdo Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2004
... de disponibilidad y origen de los fondos para ejecutar la transacción ... 12 ... 24. Cheque certificado o de gerencia por la suma de Cinco ... del Cambio de Control incurrirán en delito de conformidad a ... lo establecido en el ...
-
De modernización y competitividad internacional del sistema financiero de la República de Panamá
... en relación con los hedge ji"nds (fondos apalancados o de cobertura). De idéntica manera, ... ón de un ilícito que sea considerado delito antecedente al blanqueo de capitales en la lica de Panamá. 8. Cheque de gerencia por valor de mil quinientos balboas ...
-
Acuerdo nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2004
Se deroga el acuerdo no. 10-2003 sobre fusiones y adquisiciones. G. O. 25213 del 7 de enero de 2005. Modificado por el acuerdo no. 4-2021. “documento compilado
... de disponibilidad y origen de los fondos para ejecutar la transacción. 12 ... 24. Cheque certificado o de gerencia por la suma de Cinco ... del Cambio de Control incurrirán en delito de conformidad a lo establecido en el Capítulo ... -
Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Panama), 15 de Marzo de 1995
Algunos problemas éticos de nuestra cultura jurídica
... funcionarios de mando y los que manejan fondos públicos. Un informe reciente del Club de Roma ... convendría tipificar, como en Italia, el delito de tráfico de influencias en forma amplia ... del Código Penal) o con el girador del cheque sin fondos que luego cancela su valor (art. 281 ... -
Acuerdo Nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2015
... indebida, para el delito de blanqueo de capitales, financiamiento del ... y/o transacciones se lleven a cabo con fondos o ... sobre fondos provenientes de actividades ... depósitos en cheque, transferencias, entre otros ... 4. Descripción ...
-
Acuerdo nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2015
Prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 27848 de 18 de agosto de 2015. Deroga el acuerdo no. 12-2005, el acuerdo no. 8-2006, la resolución general de junta directiva no. Sbp-gjd-0004-2014 y la resolución jd no. 032-2005. Modificado por el acuerdo no. 1-2017, por el acuerdo no. 13-2018, acuerdo no. 002-2019, el acuerdo no. 004-2020 y por el acuerdo no. 006-2022.
... utilizados en forma indebida, para el delito de blanqueo de capitales, financiamiento del ... y/o transacciones se lleven a cabo con fondos o sobre f ondos provenientes de ... de los estados de cuenta, depósitos en cheque, transferencias, entre otros. 4 ... -
Que dicta medidas para regular el uso medicinal y terapeutico del cannabis y sus derivados, adiciona articulos a la ley 14 de 19 de mayo de 2016 y dicta otras disposiciones
... medidas legales nacionales tipificado como delito su producción, fabricación, extracción, ... tasas anteriores se realizarán mediante cheque certificado de un banco local dirigida al Tesoro ... Artículo 60. Los fondos de estas tasas se utilizarán para el desarrollo ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Mayo de 1995
HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN DOUGLAS CUBILLO GUTIÉRREZ CONTRA LA FISCAL SEGUNDA DEL CIRCUITO DE COLÓN
... de primera instancia concluye que el delito del que se acusa al favorecido con esta acción ... ón de cheques sin suficiente provisión de fondos y, aunque conlleva pena de prisión menor de 2 ... GUTIÉRREZ es el de "EXPEDICIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS", tipificado ... -
Que crea el instituto de meteorologia de panama y se dictan otras disposiciones
... 6. No haber sido conden ado por delito doloso, con pena privati va de libertad median te ... cheque s, obligac iones, compr omisos , escritu ras o ... , los bienes, equipos, archivos, informes y fondos pertenecientes a esta dirección, los cuales ...
-
Que reforma el codigo electoral de la republica de panama
... Nueva distribución de fondos destinados a la capacitación. Se destina, por ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ... dependencia será el responsable por el delito establecido en este numeral ... Artículo 468 ...
-
Que reforma el código electoral.
... realizada a los fondos públicos puestos a disposición del Partido ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ... Electoral , salvo en caso de flagrante delito ... Se en tiend e que una persona adquiere la ...
- Que modifica el texto único de la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública
-
Que regula la carrera judicial.
... de Asistencia Legal para las Víctimas del Delito y aquellas que fueren creadas en el futuro para ... ón y la diferencia será cubierta con los fondos de las partidas del presupuesto de gastos del ... al momento de recibir el primer cheque del beneficio, serán ... retirados/as ...