Delito de cheque sin fondos
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 14 de Agosto de 2019
Sustentación causales. Proceso penal. Acción de garantía constitucional. Decisión judicial
... 4-85-148, acusada por la ejecución del delito previsto en el Libro II, Título VII, Capítulo ... ón del delito contra el orden económico (cheque sin suficiente provisión de fondos) previsto en ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
... imprescindible establecer el concepto de delito como una conducta típica, antijurídica y ... 1,031.00 en efectivo y un cheque por B/. 1,300.00 en poder de DIANA CAROLINA ... que la procesada no pudo justificar los fondos ni su patrimonio, y además, es complementado con ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 15 de Noviembre de 1993
BANCO GENERAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SILVIA RAQUEL SCHAW U
... ón por parte del Banco General del cheque No. 664356 por la cantidad de B/.220.00 expedido ... fondos que le han sido depositados (art. 1459 del ... girar cheque sin fondos está erigido en delito, conforme lo tipifica el artículo 28 y ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Junio de 2012
Comisión del delito. Justicia. Querella penal. Delitos cometidos con cheques
... M., por la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico, en perjuicio de ... , el señor TITO RODRÍGUEZ MENA, gira un cheque de la cuenta 25-102-23127-8, (cheque # 000119) ... poder del girado suficiente provisión de fondos para cubrirlo o sin autorización expresa para ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Agosto de 2019
Centro de detención preventiva. Habeas corpus. Sistema transitorio. Derechos del privado de libertad
... condenas, de las cuales cuatro (4) son por delito contra el patrimonio económico (hurto, hurto ... contra la fe pública (expedición de cheque" sin suficiente provisión de fondos y falsificaci\xC3" ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Agosto de 2018
Auditoría al centro educativo. Delito de peculado. Fondo de bienestar estudiantil por cuatrocientos balboas. Administración pública
... con la pena principal, por ser autora del delito contra la Administración Pública, en su ... fondos asignados a su persona ... - ... ía General de la República; aprobado el cheque, se cambiaba y se realizaba el reembolso en caja ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 8 de Febrero de 2001
RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALDO LÓPEZ TIRONE SINDICADO POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA
... , por haber sido encontrado culpable del delito de expedición de cheque sin suficiente n de fondos en perjuicio del Banco Comercial de Panamá ... -
Vigente
Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... de formación) en la cual depositarán los fondos correspondientes a las contribuciones que reciban ... de nulidad de la inscripción constituya delito electoral o contravención, mientras no prescriba ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ...
- Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Abril de 2019
Administración pública. Malversación de dineros. Custodia de los fondos. Delito de peculado por apropiación doloso
... de la República, relativo al manejo de fondos de la Junta Comunal de San Felipe, se inicia la ... y a BENAVIDES como cómplice primario del delito de Peculado Doloso, en perjuicio de la Junta ... pública, autorizó desembolsos en cheque y en efectivo de los fondos de la entidad, con ... -
Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... Los fondos recaudados no deben tener un destino ajeno a la ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se desestimará la denuncia por frívola, ... menos, del 10 % del valor de la oferta en cheque certificado a la orden del Tesoro Nacional o ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Marzo de 2019
... actividades ilícitas relacionadas con el delito de Peculado y Delitos Financieros, los cuales se ... y cinco dólares (USD$3,985,995.00) y el cheque No.1454918, por un monto de dos millones ... , se establece en el informe que los fondos utilizados para la cancelación de los préstamos ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Septiembre de 2009
Suspensión del pago de los cheques. Cosa juzgada. Recurso extraordinario de revisión. Funciones públicas
... públicas por igual período, por el delito de Expedición de Cheque Sin Suficiente n de fondos en perjuicio de Importadora Ricamar ... Procede ... -
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
... seguridad social. Los fondos recaudados no deben tener un destino ajeno a la ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se ... desestimará la denuncia por ... menos, del 10 % del valor de la oferta en cheque certificado a la orden ... del Tesoro Nacional o ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo N° 368. Que dicta el reglamento interno del ministerio de relaciones exteriores y desarrolla el título ii de la ley no. 28 de 7 de julio de 1999, sus modificaciones y adiciones posteriores.
... del vehculo sern cubiertos con los fondos administrativos asignados a la oficina, se ... b. No haber sido condenado por delito doloso ni por delito contra la Administracin ... procedimiento normal de pago en efectivo, cheque o transferencia. La misin deber remitir junto con ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Julio de 1999
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO POR LA LICDA. SAMIRA GOZAINE Y EN FAVOR DE SAMY GOZAINE EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS
... del proceso seguido a SAMY GOZAINE, por delito de expedición de cheques sin suficiente fondos. LOS HECHOS El ciudadano MARCIAL ENRIQUE ... comisión del delito de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos ... De ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 8 de Agosto de 2006
RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUDIO CONTRA ERIC RICARDO SINISTERRA CEDEÑO, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, EN PERJUICIO DE ALVARO ANDRÉS ALCIVAR GUZMÁN
... CEDEÑO, sindicado como autor del delito consumado de Expedición de Cheques Sin e Provisión de Fondos, en perjuicio de ÁLVARO ALCÍVAR GUZMÁN ... , el prenombrado ERIC SINISTERRA giró el cheque identificado con el No.0525 de 9 de abril de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Marzo de 2019
Delito de falsificación. Falsedad. Monto del cheque. Documento negociable
... la cual se absolvió a la prenombrada por delito de Falsificación de Documentos ... Verificada ... de la empresa SEDECA DE PANAMA S.A., un cheque número 01146, por el monto de Cincuenta y Dos ... firmante y quien podía disponer de los fondos era este. Esta información es corroborada por el ... -
Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... formación) en la cual depositarán los fondos cor respondientes a las contribuciones que ... nulid ad de la inscri pción consti tuya delito e lectoral o contravenció n, mientras no p ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Octubre de 2008
Prescripción de la acción penal. Delito contra la fe pública en perjuicio. Solicitud de extemporaneidad de la querella
... y ANASTASSIOU por la supuesta comisión de Delito Contra La Fe Pública (Expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos) ... Cabe advertir, que el ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Octubre de 2008
Prescripción de la acción penal. Delito. Querella
... y ANASTASSIOU por la supuesta comisión de Delito Contra La Fe Pública (Expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos) ... Cabe advertir, que el ... -
Vigente
Acuerdo N° 82-2 de lunes 27 de noviembre de 2017, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO ELECTORAL Y ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL Y EN EL BOLETÍN ELECTORAL.
... de formación) en la cual depositarán los fondos correspondientes a las contribuciones que reciban ... de nulidad de la inscripción constituya delito electoral o falta administrativa, mientras no ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 5 de Agosto de 2009
Provisión de fondos. Competencia. Expedición de cheque. Justicia
... Aizprúa por la presunta comisión de un Delito de expedición de cheque sin suficiente n de fondos, en razón que el mismo ostentó el cargo de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Junio de 2010
Delito. Presentación. Proceso penal
... proceso penal seguido al prenombrado por delito de expedición de cheque sin la suficiente ión de fondos, procediéndose de conformidad con lo dispuesto ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 2015
Delito. Expedición de cheques sin fondo. Violación directa de la ley penal. Cargo de injuridicidad
... y absolvió a JURGEN FRANZ XAVIER FINK del delito de Expedición de Cheques sin suficiente fondos, se pasa a decidir el presente recurso ... FRANZ XAVIER FINK por la expedición del cheque No. 00685 de 28 de mayo de 2004 emitido a favor ...