Delito de cheque sin fondos
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Resolución N° 1947-2023-DNMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos para el desarrollo de los programas granjas familiares autosostenibles y el apoyo económico para las cooperativas legalmente inscritas en el ipacoop.
... DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS JOSÉ A. CASTILLO Jefe ... Procedimiento para el Pago a través de Cheque a los Asociados de las Cooperativas 12 ... Medidas para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales ”. Publi cada en la ...
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Vigente
Código Penal
... por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ... de transferencias o transmisión de fondos,compensación de fondos o por cualquier otro ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o ...
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Decreto N° 74-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el "procedimiento para la devolución de dineros aprehendidos y transferencia de dineros comisados" de la dirección de administración de bienes aprehendidos del ministerio de economía y finanzas.
... DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS PRÓSPERO ROSAS C. Jefe ... las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada”. Promulgada en ... que la DABA le entrega para que retire el cheque en la CUT (Ventanilla de Pago). La entr ega ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014
Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos
... de los cargos formulados en su contra, por delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de ... en el Banco Nacional para comprar un cheque a su nombre. El dinero siempre lo trae en ... para lograr demostrar la legalidad de los fondos, no tienen fortaleza jurídica suficiente para la ... -
Texto Único Nº S/n de 15 de abril de 2010, 'CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'
... delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, ... tarjeta de crédito, débito o ... poder del girado suficiente provisión de fondos para cubrirlo ... o sin autorización expresa ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Noviembre de 1999
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL CHANG LU CONTRA LA FISCALIA DECIMATERCERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN
... LU, por estar vinculado a un presunto delito" contra la Fe Pública, en perjuicio del señor IV\xC3" ... (lesión patrimonial) con el giro del cheque sin provisión de fondos ... Por su parte, la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Julio de 1993
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA SERGIO CAMAÑO GONZÁLEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS, EN PERJUICIO DE LUIS ARÍSTIDES BERNAL GAITÁN
... ía al prenombrado CAMAÑO GONZÁLEZ por el delito de expedición de cheque sin suficiente n de fondos, que se describe y sanciona en el artículo 280 ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Abril de 2009
Ingresos por honorarios profesionales. Pago del impuesto sobre la renta. Administración tributaria. Seguro educativo
... de identidad personal 8-396-166 por el delito de Defraudación Fiscal tipificado en el ... pagos recibidos no son salarios y que, los fondos recibidos del Bank of Credit and Commerce ... el detalle de pago (talonario) de cada cheque girado por objeto de gasto, sea para cubrir ... -
Vigente
Ley Nº 38 de 5 de junio de 2012, QUE CREA EL FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ Y MODIFICA LA LEY 34 DE 2008, SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL FISCAL.
... venta que emanan del administrador de los fondos y de hacer efectivos todos los derechos que la ... de Panam u otro pas por la comisin de delito doloso de cualquier tipo, as como no haber sido ... y entrega de efectivo por caja menuda, cheque o transferencia electrnica de fondos a favor de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Junio de 2020
... término de un (1) año, como autora del delito de Expedición de Cheques Sin Suficiente Fondos, confirmando lo demás ... I. DECISIÓN DE ... cheque tienen conocimiento sobre la suma de dinero ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 14 de Noviembre de 2013
Valor del cheque. Querella penal. Delitos contra el patrimonio. Justicia
... Moreno G., por la presunta comisión de Delito contra el Patrimonio Económico cometido con ... Rogelio Agustín Baruco Mojica giró el cheque N° 000681 de la cuenta N° 044-301-00-000058-3 ... momento en que se le notifique la falta de fondos por la Autoridad competente, mediante los ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Diciembre de 2015
Activador. Delito de blanqueo de capitales. Cuentas bancarias. Detención preventiva
... motivos de la investigación de un posible Delito de Blanqueo de Capitales y que se ha librado en ... ón provisional de la totalidad de los fondos y todo interés que pudiera devengar de la cuenta ... Ochenta y Siete Mil Dólares a través del cheque N° 5334, emitido por el Ministerio de Economía ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 1 de Noviembre de 2018
... Nacional, por la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública ... (Balboas) Fecha del Cheque Forma de los Datos Indica Sello del Banco ... 1 ... o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 26 de Mayo de 1995
SUMARIAS SEGUIDAS A GUILLERMO ALFREDO LEBLANC RAMOS, SINDICADO POR EL DELITO DE PECULADO EN PERJUICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ
... II del Código Penal, es decir, por el delito genérico de peculado cometido en perjuicio del ... 283), señala que, en cuanto a los fondos provenientes del impuesto del 5% que pagaban las ... a la Administración la confección de un cheque a nombre de la persona jurídica o natural que ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Septiembre de 2015
Contratación de gestor de cobro. Comisión de delito. Delitos contra la administración publica. Diputado
... ón Uribe, por la presunta comisión de delito contra la Administración Pública en perjuicio ... RICARDO MARTINELLI, se le entregaron fondos durante los años 2013-2014 en sus oficinas en ... Agregó que "el cheque a favor de CORPORACIÓN DE ENERGÍA DEL ISTMO ... -
Vigente
Código Procesal Penal
... , hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga trnsito a ... 3. Expedicin de cheques sin fondos ... 4. Revelacin de secretos empresariales ... , usurpacin, daos y delitos cometidos con cheque ... 3. Incumplimiento de deberes familiares ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 14 de Junio de 1993
SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN SEGUIDAS AL LEGISLADOR AZAEL RAMÍREZ O ANEL RAMÍREZ POR EL SUPUESTO DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE ELÍAS CONTRERAS
... penal por la supuesta comisión del delito de expedición de cheque sin suficiente n de fondos, en perjuicio del ciudadano Elías E. Contreras ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Marzo de 2020
... acceso quien lesione las arcas de los fondos públicos ... Indica el letrado que el habeas ... u otra va a depender de la gravedad del delito, los antecedentes delictivos, el riesgo de la ... de compensación recibiendo finalmente el cheque No. 6417 por la suma de 75,000.00 en concepto de ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 22 de Diciembre de 2000
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DAVID ELIO CUEVAS GONZÁLEZ A FAVOR DE DOV BINDER Y EN CONTRA DEL JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE COLÓN
... II del Código Penal, es decir por el delito genérico de Expedición de Cheque sin Suficiente Provisión de Fondos. La anterior disposición fue adoptada por este ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Noviembre de 1996
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE LA EMPRESA LOTUS INTERNATIONAL, S. A
... , luego de cumplida la pena principal, por delito de expedición de cheques sin suficiente fondos, en perjuicio de LOTUS INTERNACIONAL, S. A ... ón de la compra se realizó mediante el cheque Nº 45, fechado 3 de julio de 1992, el cual fue ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Investigación por el delito de blanqueo de capitales. Acción. Información bancaria sobre cuentas. Administración pública
... expediente por la presunta comisión de un delito contra el Orden Económico, denunciado por el ... de gerencia (formulario de solicitud de cheque de gerencia donde se refleje la cuenta ... - Explicar origen de los fondos utilizados para la apertura del plazo fijo ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Enero de 1997
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE BENAVIDES PALACIOS CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN
... Dos años de prisión por la comisión del delito de Expedición de Cheques sin la suficiente sión de fondos en perjuicio de Kodak de Panamá, mediante ... por el delito de EXPEDICIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS. (FS. 114, ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Noviembre de 2021
... fue indagado por la supuesta comisión de delito de expedición de cheques sin fondo y que ... Penal de 1982 castiga a quien "gire un cheque sin tener en poder del girado fondos suficientes ...
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Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
... por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o ... poder del girado suficiente provisión de fondos para cubrirlo o sin autorización expresa para ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 1999
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN SU CONDICIÓN DE APODERADA DE LA SOCIEDAD ACUSADORA, ANTILLAS INTERNATIONAL, INC., CONTRA EL AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA EXPEDIDO EL 16 DE ENERO DE 1998 POR EL SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SE CONFIRMÓ LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCI...
... CORP., por la comisión de supuesto delito contra la fe pública ... El recurso se ... comisión de un delito de expedición de cheque sin fondo contra DOV BINDER, representante legal ... mercantiles, a sabiendas de que los fondos en el banco no existían ni existirían en el ...