Delito de cheque sin fondos
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Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
... por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o ... poder del girado suficiente provisión de fondos para cubrirlo o sin autorización expresa para ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Diciembre de 1996
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FERNANDO JAÉN DE LEÓN, POR DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS, EN DETRIMENTO DE CAVA, S. A
... seguido a FERNANDO JAÉN DE LEÓN por el delito de expedición de cheque sin suficiente n de fondos. El 18 de noviembre, mediante providencia de esa ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Abril de 2015
Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito de apropiación indebida. Autoridad competente. Justicia
...A.N.A., cuentas corrientes, de ahorro, fondos de activos líquidos, cajas de seguridad, mesas ... Entidad Financiera, suministre copia del cheque depositado (anverso y reverso). 2. Se requiere ... que los delitos que se investigan son el delito de Apropiación Indebida Calificada Continuada en ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 11 de Marzo de 2002
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE CULTARD DAVID BRITTON HYMAN, CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
... emitida por ese tribunal, sindicado por delito de estafa en perjuicio de el Almacén Gran Centro ... HYMAN, por delito de Expedición de Cheque sin Suficiente Provisión de Fondos, en ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Mayo de 2000
ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LCDO. FLORENCIO CASTILLO EN REPRESENTACIÓN DE FINCA CLORIS, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N FECHADA 5 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. APELACIÓN
... a José Aníbal Sittón por el supuesto delito de expedición de cheque sin suficiente n de fondos en perjuicio de Juan Antonio Aizpurúa, en donde ... -
Vigente
Código de Comercio
... o pagaré a la orden o al portador, el cheque y la carta orden de crédito expedida de ... ejecutoriada hayan sido condenados por delito contra la propiedad, por falsedad, por peculado, ...ÍTULO VI De los Inventarios, Balances y Fondos de Reserva. #Este capítulo no rige para las ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 31 de Agosto de 2015
Apropiación indebida. Solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal. Delito. Cuentas bancarias
...AG Lugano, después del cobro de un cheque No.197974, presentado por este último. en PKB ...PIERUCCI los fondos fueron transferidos a varias cuentas en Suiza (en ...el país exhortante esté tipificado como delito en nuestro ordenamiento. jurídico, de manera tal ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 2 de Junio de 2014
Delito de aprovechamiento de documento público falso. Falsedad. Recurso extraordinario de revisión. Falsificación de la escritura
... sanción principal, por la comisión del delito de Aprovechamiento de Documento Público Falso, ... LAXMI, S.A., ni fue beneficiada con fondos de dicha empresa, pues la negociación se dio ... VILLALAZ, además del slip de depósito de cheque local efectuado a la cuenta corriente N° ... -
Vigente
Texto Único Nº S/N de 27 de junio de 2011, DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LAS REFORMAS APROBADAS POR LA LEY 35 DE 2006, LEY 2 DE 2007, LEY 21 DE 2008, LEY 41 DE 2008, LEY 69 DE 2009, LEY 80 DE 2009, LEY 12 DE 2010, LEY 30 DE 2010, LEY 66 DE 2010 Y LEY 48 DE 2011.
..., así como los que se efectúen con fondos públicos o bienes nacionales para:. 1.La ..., o mediante garantías bancadas o en cheque certificado o de gerencia. La Superintendencia de ...5.No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de Ética ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 14 de Agosto de 1996
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR JUAN SALOMÓN VEGA CONTRA LA JUEZ 15ª DEL CIRCUITO, RAMO PENAL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ
...ñor JUAN SALOMÓN VEGA, sindicado por el delito de expedición de cheque sin suficiente n de fondos, a la pena de veinte (20) meses de prisión e ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 2 de Febrero de 1996
RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 23 DE ENERO DE 1995, PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL QUE CONDENA A RAÚL IGNACIO SOSA ABADÍA A LA PENA DE 8 MESES Y 50 DÍAS-MULTA, COMO RESPONSABLE DEL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS, EN PERJUICIO DE FELIPE N. SAAVEDRA V
...ón y 50 días multa, como responsable del delito de expedición de cheque sin suficiente n de fondos, cometido en perjuicio de Felipe N. Saavedra. ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Diciembre de 2013
Archivo por desistimiento. Corrupción de servidores públicos. Acción de la justicia. Comisión de delito contra el honor
...Ú Decerega, por la presunta comisión de delito Contra el Honor. . Sostiene el ..."El chofer de Rodín cambió un cheque por 200 mil dólares, de ahí salieron los 6 mil ...ón de cheques sin suficiente provisión de fondos; calumnia e injuria; inviolabilidad de domicilio, ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Febrero de 2015
Contrato. Detención preventiva. Orden girada por funcionario público. Delito de estafa
... Praxedis Prenda Pinzón Vega, imputada por delito Contra la Administración Pública, Corrupción ... Público y tampoco recibió ningún cheque del Programa de Ayuda Nacional, y tampoco fue ni ...ón Pública, con respecto a los fondos manejados por el Programa de Ayuda Nacional, en ... -
Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... formación) en la cual depositarán los fondos cor respondientes a las contribuciones que ... nulid ad de la inscri pción consti tuya delito e lectoral o contravenció n, mientras no p ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Abril de 2022
...ó penalmente responsable como autor de Delito Financiero, en perjuicio de ST GEORGES BANK, y lo ... MENDIETA, para que le ayudara a cambiar un cheque por la suma de Cuarenta y Cinco Mil Balboas ... MARITIME TRADING GROUP S.A., con fondos provenientes de la cuenta perteneciente a PLAYA ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Enero de 2018
Documento privado de fojas. Delito de expedición de cheques. Prueba al valorar. Falta de fondo
... giro de los cheques devueltos por falta de fondos porque; a pesar que en la investigación se ...3. Gire un cheque sin tener en poder del girado suficiente ... personal 8-806-1245 por la Comisión de Delito contra la Fe Pública, y en nada menciona al ... -
Resoluciones de Fondo TAT-IAP-002 del Tribunal Administrativo Tributario, 13-11-2015
...ón General de Ingresos por el supuesto delito de Defraudación Fiscal para los períodos ... hayan ingresado al Tesoro Nacional los fondos recaudados como consecuencia directa de la ...Inclusive, después, recibimos un cheque de B/.-------------- . 10 Resolución N° ...
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Acuerdo N° 82-2. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... formación) en la cual depositarán los fondos correspondientes a las contribuciones que ... de nulidad de la inscripción constituya delito elector al o falta administra tiva, mientras no ... posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá ...
- Fallo Jurisdiccional nº REP-161-93 de Tribunal Electoral, 18 de Agosto de 1993
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 11 de Mayo de 1993
SUMARIAS SEGUIDAS AL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, PRESENTADA POR EL LEGISLADOR LEO GONZÁLEZ Y LOS LICENCIADOS RODRIGO AROSEMENA DE ROUX, EUSEBIO MARCHOSKY Y ALVIN WEEDEN, POR EL SUPUESTO DELITO DE CONCUSIÓN
... General de la Nación, por el supuesto delito de concusión. La investigación del ... competentes, podía descautelar dineros o fondos (cosa que aceptó haber hecho) que hubiesen sido ... que el resto, en algunos casos, en un solo cheque haya sido depositado en una misma cuenta en ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Junio de 2013
Funcionaria pública. Secuestro penal. Delito contra el patrimonio en perjuicio. Comisión de delito contra la administración
...ón, por la supuesta comisión de delito contra la Administración Pública (Abuso de ... PÚBLICA en la modalidad de expedición de Cheque, tal cual se dispuso mediante Auto N° 19 de ... las entidades bancarias la entrega de los fondos cautelados a la empresa secuestrada penalmente, ... -
Ley Nº 22 de 27 de junio de 2006, Que regula la Contratación Pública y dicta otra Disposición
... las fundaciones y demás entes que reciban fondos y bienes públicos o que reciban donaciones del ..., o mediante garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia. La Superintendencia de ...5. No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de Ética ...
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Decreto Nº 133-2012-DMySC de 12 de abril de 2012, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PEDRO RIVERA ORTEGA EDICIONES FOTOGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (SERTV).
...DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS. PRÓSPERO ROSAS C. Jefe. ...comprobante de cheque y en los demás documentos sustentadores luego de ...delito, y se debe hacer la denuncia a las autoridades ...
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Sentencia nº 27-2011-JUR de Despacho Superior de Tribunal Electoral, 8 de Noviembre de 2011
Contentivo del sumerio en donde se vincula al Ministro de Estado Guillermo Ferrufino, por supuesto delito electoral relacionado con propaganda televisa difundida por el Partido Cambio Democrático en las inscripciones de adherentes en los días 27 y 28 de agosto de 2011.El Tribunal se inhiben del conocimiento de la presunta falta electoral.
...Ferrufino, por supuesto delito electoral relacionado con la propaganda ...fondos del erario público. Que el comercial del ... si esos funcionarios públicos cobraron su cheque de quincena sin. los descuentos de rigor por ... -
Ley N° 29. Que reforma el código electoral.
... de formación) en la cual depositarán los fondos correspondientes a las. contribuciones que ...renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá. devolver el ... Electoral, salvo en caso de flagrante delito. Se entiende que una persona adquiere la ...