Delito de cheque sin fondos
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Decreto Ejecutivo Nº 366 de 28 de diciembre de 2006, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006 QUE REGULA LA CONTRATACION PUBLICA Y DICTA OTRA DISPOSICION"
...fondos del Estado, de sus Entidades Autónomas, ..., penales (cuando la conducta constituye un delito), disciplinarios (si la conducta configura una ..., o mediante garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia. (Art. 85 L 22-2006) . ...
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Niñez y Adolescencia de Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, 26 de Noviembre de 2003
INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DE LA PENA INTERPUESTO POR EL LIC. GONZALO MONCADA LUNA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A CARMEN ENILDA VALDÉS, SINDICADA POR EL DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA EN PERJUICIO DE RAÚL SAGEL CEDEÑO.
... meses de prisión, por la comisión del delito de expedición de cheques sin suficiente fondos, en perjuicio de Raúl Sagel Cedeño. Esa ... procesal ella aceptó haber firmado el cheque que se aprecia a foja 10, girado a favor de Raúl ... -
Vigente
Código Electoral
... de formación) en la cual depositarán los fondos correspondientes a las contribuciones que reciban ... de nulidad de la inscripción constitutiva delito electoral o falta administrativa, mientras no ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ...
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Decreto Ejecutivo Nº 26 de 2 de marzo de 2009, 'QUE MODIFICA, ADICIONA Y DEROGA ARTÍCULOS DEL DECRETO EJECUTIVO 320 DE 8 DE AGOSTO DE 2008, REGLAMENTARIO DEL DECRETO LEY 3 DE 22 DE FEBRERO DE 2008, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES'.
...Cheque certificado o giro bancario a nombre del ...ón de pensiones, de fideicomiso, de fondos mutuos, de seguros o de banca, que certifique que ...Haber sido condenado por la comisión de delito doloso o por defraudación fiscal. . 8. Cesar las ...
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Incentivos a la inversión en la República de Panamá
... condenadas o lleguen a ser condenadas por delito en materia tributaria o aduanera; las que tengan ...ía, la Agencia mantiene y administra sus fondos de forma separada e independiente del Gobierno ... tasa anual debe ser pagada en efectivo, cheque certificado o depósito directo a la cuenta ...
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Vigente
Código de Trabajo
... los hechos, o, cuando éstos constituyan delito, desde que el empleador o el trabajador tengan ..., se podrá pagar el salario mediante cheque en cualquiera de los siguientes casos:. 1. ...En caso de insuficiencia de fondos, el juez respectivo autorizará la venta de ...
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Resolución Nº 39,489-2007 de 23 de marzo de 2007, "SE APRUEBA EN SEGUNDO DEBATE, CELEBRADO HOY 23 DE MARZO DE 2007, EL REGLAMENTO GENERAL DE AFILIACION E INSCRIPCION"
... y cotizaciones del esposo o talonario de cheque, si es funcionario público quien solicita la ... a través de transferencia electrónica de fondos, una vez la Caja de Seguro Social disponga de los ... de la denuncia correspondiente por el delito de Evasión. . Artículo 97: En el caso del ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Enero de 2015
Competencia. Administración pública. Delito. Inversión
... GUILLERMO ALBERTO COCHÉZ, por el supuesto delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en perjuicio ...Aportó el denunciante copia del cheque FIS-fondo de inversión-PROINLO No. 05227, ... en Banco Uno, en una cuenta denominada "FONDOS CONSOLIDADOS". Agrega que según ... -
Ley N° 61. Que reforma la ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, y dicta otras disposiciones
...efectúen con fondos públicos o bienes nacionales para:. 1. La ...No. 28376-A. o cualquier otro delito contra el orden económico; Terrorismo y. ..., o mediante garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia. La Superintendencia de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 22 de Diciembre de 2003
ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LCDO. ORIEL DE FRIAS MORENO A FAVOR DE CECILIO LEDEZMA SOSA CONTRA LA FISCALIA PRIMERA ANTICORRUPCION
... que lo vinculen con el supuesto delito cometido en contra del Baco Nacional de Panamá. ... ($14,000.97), y que eran producto de un cheque fraccionado. Tercero: Queremos señalar en cuanto ... lo endosó, giró, se benefició de los fondos, que en dicha cuenta depositaban (Visible a fojas ... - Vigente Código fiscal de la República de Panamá (Ley N° 8 de 1956)
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Decreto Ejecutivo Nº 103 de 13 de mayo de 2009, 'QUE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 8 DE 2008, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'.
... rigen la administración de los bienes y fondos públicos. . El Departamento de Finanzas lo ... cometido un hecho que se presuma configure delito, y cuando la Junta Disciplinaria Superior .... 6. Fotocopia del último talonario de cheque. . 7. Certificación del Departamento de Recursos ...
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Decreto Ley Nº 3 de 22 de febrero de 2008, "QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CARRERA MIGRATORIA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".
...fondos que ingresen en concepto de depósito de .... 3. No haber sido condenado por delito doloso. . 4. Poseer título universitario. . Son ..., requiere que el interesado aporte un cheque certificado o de gerencia por la suma de ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Abril de 2004
NO CASA LA SENTENCIA DE 6 DE ABRIL DE 2001, PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
... su contra, por la supuesta comisión del delito de Apropiación Indebida cometido en perjuicio de ...ó a la imputada hacer retiros de dichos fondos, dado que por la avanzada edad y el estado de ...HEURTEMATTE a través del Cheque No. 1181 de 8 de junio de 1998 expedido por ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Agosto de 2005
NO CASA LA SENTENCIA NO.54-S.I. DE 27 DE ABRIL DE 2004, PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUE CONDENÓ A LA SEÑORA DAPHNE VANESA MORA DE CASTRO A LA PENA DE CUARENTA (40) MESES DE PRISIÓN, POR EL DELITO DE HURTO CON ABUSO DE CONFIANZA EN PERJUICIO DE LA EMPRESA AELITA MAN, S. A. (HORTIFRESH)
..., por haber sido encontrada culpable del delito de hurto con abuso de confianza en perjuicio de ... cómo la sentenciada intentó cambiar un cheque al portador en BANISTMO, sucursal de la avenida ... no se pudo realizar por insuficiencia de fondos en la cuenta bancaria. En cuanto al ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Junio de 2008
Valor probatorio a las declaraciones. Cheques para el pago. Contrato de trabajo. Prueba de la autoría del delito de estafa
... impuesta al prenombrado WHITE CATUY por el delito de Estafa Agravada, cometido en perjuicio de ..., cantidad que le fue dada a través de un cheque girado a su nombre. Sostiene que el señor WHITE ...ó de su condición de administrador de los fondos proporcionados por el denunciante para la ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Marzo de 2008
Detención preventiva. Administración pública. Lesión patrimonial por el orden. Delito
... KANGAS se encuentra detenido por el delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 2E Que dentro ...NE de cheque Fecha ... expedición de los cheque girados contra fondos del FECE "no se ajustó a los procedimientos y ... -
Resolución Final (Cargo y Descargo) Nº 18-2007 de 6 de junio de 2007, "POR LA CUAL SE DECLARA SIN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A LOS SEÑORES MARCOS OSES CHIFUNDO, CON CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NUM.3-46-851; CONCEPCION MARIA GUERRERO MUÑOZ, CON CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NUM.3-44-656; EUCLIDES ALVARADO UREÑA (Q.E.P.D.); DONALDO ELOY ESPINOSA ORTEGA CON CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NUM.2-88-1371; CARLOS VASQUES ARANDO NÙM.2-76-202; SEBASTIAN ORTEGA OCAÑA, NUM.2-94-205; CIRO ANTONIO BARRIOS NUM.8-316-428 Y ABEL GALVEZ PINILLO, NUM.8-714-2432"
... relacionado con el manejo irregular de los fondos entregados por el Ministerio de Educación y ... importantes: no confeccionaba ningún cheque sin la autorización y visto bueno de la ..., imputados por la presunta comisión de delito contra la Administración Pública, en perjuicio ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Agosto de 2020
...ía Séptima Anticorrupción, por supuesto delito de Blanqueo de Capitales. El letrado basa su ...cheque por la suma de Cincuenta Mil Balboas ... existieran delitos precedentes, pues eran fondos de su chequera personal que no se relacionan con ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 21 de Julio de 2004
HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE RAÚL ERNESTO QUIBILAN KRAUS, CONTRA LA FISCALÍA PRIMERA ANTICORRUPCIÓN
... firma, fue la persona que llevó el cheque Nº 51065 por la suma de B/.9,000.00 a favor del ... de hecho y de derecho, que se trate de delito con pena mínima de dos (2) años, que esté ... responsable de la apropiación indebida de fondos en perjuicio del gobierno Nacional y del Banco ... -
Vigente
Ley Nº 8 de 1982, por la cual se crean los Tribunales Marítimos y dictan Normas de Procedimiento (Código Marítimo)
...7. No haber sido condenado por delito doloso alguno o por falta contra la ética ... la caución en dinero en efectivo o en cheque certificado o en cheque de gerencia en el ... por el alguacil, para que le suministre fondos adicionales con el objeto de hacerles frente a ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Enero de 2005
RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA NO. 223 S.I. DE 14 DE OCTUBRE DE 2002, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A VICENTE WILSON RIVERA GONZALEZ Y CAMILO HENRY RIVERA RAMOS, POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO
... (8) años de prisión como autores del delito de lavado de dinero. Como quiera que los recursos ... "deducen" indicios para establecer que los fondos respectivos proceden del narcotráfico y que ..., modalidad del depósito (efectivo, cheque), constante movimiento del capital, la ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Mayo de 2008
Delito de estafa. Uso. Teléfonos. Documentos públicos
... MERIDA SCALISE, sindicado como autor del delito de Estafa Agravada en perjuicio de GRACE DELGADO ... representado se apoderó ilícitamente de fondos de la ofendida que fueron retirados de la cuenta ... consta a foja 132 del expediente copia del cheque de gerencia expedido por el HSBC BANK a nombre de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 26 de Mayo de 1995
SUMARIAS SEGUIDAS A GUILLERMO ALFREDO LEBLANC RAMOS, SINDICADO POR EL DELITO DE PECULADO EN PERJUICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ
... II del Código Penal, es decir, por el delito genérico de peculado cometido en perjuicio del ...283), señala que, en cuanto a los fondos provenientes del impuesto del 5% que pagaban las ... a la Administración la confección de un cheque a nombre de la persona jurídica o natural que ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Abril de 2006
RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL CASO SEGUIDO A RAFAEL AROSEMENA, NORIS CANO Y ETELVIRA DE HILL Y CESAR RODRÍGUEZ, SANCIONADOS POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
... (250) días-multa, como responsables del delito de Peculado Doloso en perjuicio del Banco ...ó que hubo manejos irregulares de los fondos del Estado, por el orden de B/.616,757.00, en ...-1 cheque de Gerencia por Servicios de Publicidad por el ...