Delito de cheque sin fondos
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 3 de Octubre de 2001
DENUNCIA INTERPUESTA POR LEANDRO ÁVILA, CONTRA EL O LOS RESPONSABLES DE LA PRESUNTA CONDUCTA DE USO INDEBIDO DE FONDOS DEL ESTADO
... de la presunta conducta de uso indebido de fondos del Estado. La Procuraduría General de la ... el Instituto Nacional de Cultura, giró el cheque No.19064 a favor de Escuelas Modernas, por el ... cargos de quienes aparezcan vinculados al delito de uso indebido de fondos del Estado. De folios ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 23 de Diciembre de 1994
RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL DR. ROLANDO MURGAS TORRAZA, EN REPRESENTACIÓN DE ISABEL CARRIZO DE SPIEGEL, CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE ABRIL DE 1994, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: AGENCIAS DE VIAJES YOLI'S -VS- ISABEL CARRIZO DE SPIEGEL
... la empresa para dicho retiro o traslado de fondos. Además, la investigación realizada reflejó la ... probidad u honradez y la comisión de un delito contra la propiedad en perjuicio directo del ... al uso se pudo determinar que se giró un cheque en el mes de Agosto por B/.1,909.41 a nombre de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 13 de Junio de 2003
SUMARIAS EN AVERIGUACION SEGUIDAS AL CONTRALOR DE LA REPUBLICA: ALVIN WEEDEN GAMBOA POR DENUNCIA CRIMINAL PRESENTADA POR EL DR. MANUEL E. BERMUDEZ EN REPRESENTACION DEL INGENIERO GONZALO CORDOBA POR LOS SUPUESTOS DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCION DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
... de la República ha incurrido en el delito contra la Comunidad Internacional, ya que ha ... respectivo y por negarse a refrendar el Cheque Nº304". En cuanto al delito de ...Quinto: Que la no utilización de dichos fondos en tiempo oportuno puede ocasionar la ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Mayo de 2011
Delito de blanqueo de capitales. Drogas. Registros telefónicos. Detención preventiva
... instruido en atención al supuesto delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de ...ó con la emisión o expedición de un cheque de gerencia a favor del propietario del ...ón que conlleva la transformación de los fondos o bienes procedentes de la actividad, realizando ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 4 de Octubre de 2000
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS E. CARRILLO EN REPRESENTACIÓN DE DISTRIBUIDORA DAVID, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN Nº DRP 27 DE 22 DE ENERO DE 1997, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EL ACTO CONF...
... al señor Chávez Zetaeng se hizo con fondos distintos a los cheques expedidos por el ...c) Penal, derivada de la comisión de un delito previsto y reprimido por el Código Penal. Esta ..., en virtud de que el origen del dinero o cheque que se hace en una agencia de cambio de comercio ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 11 de Mayo de 2009
Delitos contra la administración publica. Emisión de cheques sin la documentación. Medida de detención preventiva. Funciones
... del Libro II del Código Penal y con el delito contra la Administración Pública (Título X, ... la firma y así hacía con todo, cuando el cheque le convenía a ella nos tenía presionada de que ... y hermetismo en el manejo de los fondos del FECE, ya que entre otros aspectos la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Mayo de 1997
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE LA EMPRESA LOTUS INTERNATIONAL, S. A
... de cumplida la pena principal, por el delito" de expedición de. cheques sin suficiente provisi\xC3"ón de fondos, en perjuicio de LOTUS. INTERNACIONAL, S. A. ...ón de la compra se realizó mediante el cheque Nº 45, fechado 3 de. julio de 1992, el cual fue ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 21 de Junio de 2006
SOLICITUD PRESENTADA POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION PARA INVESTIGAR A LOS SEÑORES RUBEN AROSEMENA VALDÉS, CAMILO ALLEYNE, REYNALDO RIVERA, RICAURTER VASQUEZ, RENE LUCIANI Y OTROS POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, DENTRO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS SEÑORES GENARO LOPEZ Y GABRIEL CASTILLO
... cual estiman se utilizaron y dilapidaron fondos y bienes públicos para propósitos no ... Nacional por el Seguro Social, así como cheque de gerencia emitido a la Orden de Tropical ... Con relación al delito de Corrupción de Servidores Públicos, el cual ... -
Resolución Nº 18 de 5 de junio de 2008, "POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY N° 38 DE 10 DE AGOSTO DE 2007, "QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTÍCULOS A LA LEY N° 23 DE 1986, RELATIVOS A BIENES APREHENDIDOS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".
... del Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados, lo que se traduce en riesgos en ... de la presunta relación de éstos con un delito, ya sea porque fueron utilizados para su ..., quien a su vez confeccionará un cheque a nombre del Fondo de Administración y Ventas de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 21 de Diciembre de 2004
ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARCO VARONA, A FAVOR DE FALCONERY QUIROZ (SINDICADO POR LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, LA FE PUBLICA Y LA SEGURIDAD COLECTIVA, COMETIDOS EN PERJUICIO DEL BANCO NACIONAL DE PANAMA), CONTRA EL JUZGADO PRIMERO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA (APELACIÓN)
... del Tesoro Nacional; para así obtener fondos incumpliendo y alterando procedimientos. En ...El delito en la forma imputada es sancionado por el ... en efectivo y anotó en el endoso del cheque No.002117 de Corporación Mauri, S. A. por ... -
Decreto Nº 190-DFG de 2 de julio de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL TEXTO ACTUALIZADO DE LAS GUIAS DE FISCALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE AFECTACION FISCAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL'.
...los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ...C. Fiscalización del Cheque. Guía de Fiscalización Número 11. DE LAS ...(cuando la conducta constituye un delito), disciplinarios (si la conducta configura. una ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 9 de Junio de 2004
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO MURGAS EN REPRESENTACION DE SALVADOR ZARZAVILLA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCION DPR NO. 364-2000 DE 10 DE OCTUBRE DE 2001, DICTADA POR LA DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA ...
... de la entrega alegre y sin respaldos de fondos o bienes públicos. Previamente se dio un ...éstamo, suscribió el Contrato y firmó el cheque por diez mil balboas entregado a FABIO ELIAS ... ZARZAVILLA por la supuesta comisión del delito de peculado, se abrió causa criminal contra el ... - Fallo Jurisdiccional nº 25-2007-JUR de Tribunal Electoral, 9 de Noviembre de 2007
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 14 de Agosto de 2003
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS CARRILLO GOMILA, A FAVOR DEL LICENCIADO ALEXIS SINCLAIR, CONTRA LA FISCALÍA AUXILIAR DE LA REPÚBLICA
... de Justicia el ilícito sobre un cheque por la suma de B/194,763.75" (f.25 del cuaderno ... de concretar las piezas que comprueban el delito" y las que vinculan criminalmente al detenido. As\xC3"... y de esta manera apoderarse de tales fondos. La lesión patrimonial causada hasta el momento ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 6 de Junio de 2002
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA BERNARD, ROQUEBERT & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE JUAN MANUEL LURIA WATSON PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN NºDRP-138-2000 DE 18 DE MAYO DE 2000 DICTADA POR LOS MAGISTRADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL...
... de Antecedentes, en lo relativo a los fondos que se relacionan con el cheque N°160668, no se ... las sumarias en averiguación por presunto delito de peculado en perjuicio del Instituto de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Agosto de 2004
RECURSO DE CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN BAUTISTA VILLAMIZAR LE PAGE, SANCIONADO POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO
..., Libro II del Código Penal, es decir, por delito de estafa. Mediante Sentencia Nº 104 de 30 de ... estafa en la modalidad de expedición de cheque contra cuenta cerrada en detrimento de ENRIQUE ... de que no contaba con suficientes fondos ni estaba autorizado para hacer sobregiros, son ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 3 de Septiembre de 2003
RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A PEDRO MARCOS JUSTINES FERNÁNDEZ AROSEMANA Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA ADMNISTRACIÓN PÚBLICA
... públicas por 10 años, como autor del delito de Peculado Doloso en perjuicio del Banco ... de juicio para considerar que los fondos del Estado hubieran sido afectados". . ... el Ex-Coronel MARCOS JUSTINES a través de Cheque fechado 16 de julio de 1997, por la suma de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 13 de Octubre de 2004
RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR LOS LICENCIADOS ALMA CORTES Y JUAN MONTERO, EN REPRESENTACIÓN DE MÓNICA FERNÁNDEZ VALDESPINO Y BÉLGICA LAGUNA DE DRAKE, RESPECTIVAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA 47 DE HABEAS CORPUS DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
... delitos Contra la Fe Pública (Falsedad de Cheque) y Contra el Patrimonio (Estafa), en perjuicio de ... acreditado graves indicios del cuerpo del delito ni de la vinculación con su representada. ... fue utilizada como medio receptor de los fondos mal habidos provenientes de la estafa y falsedad, ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 15 de Noviembre de 2001
SEGURIDAD UNIDA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ARTHUR ALBERT MAROHL SANTAMARÍA
..., pues se llegó a la conclusión de que el delito se cometió como consecuencia del incumplimiento ... una copia, autorizada ante Notario, de un cheque de PRIBANCO por la suma de B/19,400.00, girado a ...ía de una cuenta bancaria en que los fondos pertenecen indistintamente a cualquiera de los ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 29 de Noviembre de 2006
EXHORTO LIBRADO POR LA SALA QUINTA PENAL ESPECIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, PERÚ, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA EL SEÑOR JULIO CESAR PROCOPIO SANCHEZ, POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-COLUSIÓN, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO
... señor JULIO CÉSAR PROSOPIO SÁNCHEZ, por delito contra la Administración Pública-Colusión, en ... consecuencia de ello el BLOQUEO DE LOS FONDOS EXISTENTES EN LA CITADA CUENTA BANCARIA a favor ... misma, o con algún título bancario como cheque, para lo cual se servirá facilitar el nombre del ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 26 de Julio de 2006
EXHORTO LIBRADO POR LA SEGUNDA SALA PENAL ESPECIAL DE LIMA, PERU, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA VLADIMIR MONTESINOS Y OTROS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO
... y OTROS, por la supuesta comisión del delito contra la Administración Pública y otros, en ... fines de ulterior repatriación, de los fondos existentes en las citadas cuentas bancarias. . 6. ... misma, o con algún titulo bancario, como cheque para lo cual se sirva acompañar el nombre del ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Abril de 2007
SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DENTRO DE LA QUERELLA INTERPUESTA POR JOAQUIN JOSE VALLARINO, CONTRA OLEGARIO BARRELIER, HECHO DENUNCIADO POR BERENICE PATRICIA BODERO
... sumarias en averiguación, por el supuesto delito" Contra la Propiedad en perjuicio del señor Joaqu\xC3"... En virtud de ello, se le confeccionó el cheque Nº646 del Banco Nacional perteneciente a la ...ín José Vallarino Jr., fue abierta con fondos provenientes de la cuenta de inversión ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 9 de Mayo de 2006
EXHORTO LIBRADO POR LA SEGUNDA SALA PENAL ESPECIAL DE LIMA, PERÚ, RESPECTO AL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA CESAR AUGUSTO CROUSILLAT LÓPEZ TORRES POR LA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, COLUSIÓN DESLEAL Y OTROS, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO
... LÓPEZ TORRES, por la comisión del delito contra la administración pública, colusión ..., con fines de posterior repatriación, los fondos ubicados en las citadas cuentas; . 1.5. Asimismo, ... misma, o con algún título bancario, como cheque, informándose el nombre del girado. . 1.5.3. de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 23 de Octubre de 2002
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS CARRILLO GOMILA EN REPRESENTACIÓN DE MOISÉS MELAMED, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N115-200 DE 4 DE JULIO DE 2000, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES
... que reciba, maneje, custodie o administre fondos o bienes públicos, de terceras personas y de ... para determinar la posible comisión del delito de peculado, ya que se aseguraba que estos ... el señor Melamed me ordenaba emitir otro cheque a nombre del ex-legislador reteniendo el 5% del ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 22 de Febrero de 2006
EXHORTO LIBRADO POR LA FISCALÍA DE DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIO, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA LUIS DUTHURBURU CUBAS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO.
... CUBAS, por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en agravio ... fines de ulterior repatriación, de los fondos existentes en las citadas cuentas. . a.4 Si ... , o con algún título bancario, como cheque, para lo cual se requerirá el nombre del girado. ...