Delito de cheque sin fondos
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 5 de Marzo de 2004
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA A FAVOR DE ESTEBAN HERRERA SOLÍS, CONTRA LA FISCALÍA TERCERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. APELACIÓN
..., el presente caso guarda relación con un delito contra la fé pública cometido en detrimento de ... Sin embargo, ambos se apoderaban de dichos fondos. En segundo lugar, también emitía cheques para ... de la empresa, ya que una vez cambiado el cheque le devolvía todo el efectivo a Rivera ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 12 de Diciembre de 1997
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA MABEL TROYA, EN FAVOR DE ELIZABETH ESPAÑA GIRALDO, SENTENCIADA POR DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS, EN PERJUICIO DE World FANTASY TOURS, S. A
...delito de expedición de cheques sin fondo. La causal ... los cheques denunciados como carentes de fondos y que fueron los que dieron lugar al proceso ... resultados de recuperar la cobertura del cheque sin fondo, la parte denunciante no comunicó el ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 6 de Agosto de 1993
CARTA ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE GRECIA, COSTA RICA, EN LA CAUSA CONTRA SAMIR DARWICHE POR EL DELITO DE ESTAFA MEDIANTE CHEQUE Y RECEPTACIÓN PARA QUE EL BANCO EXTERIOR DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS, INFORME SI EL SEÑOR SAMIR DARWICHE POSEE ALGUNA CUENTA EN DICHO BANCO
... del 14 al 18 de agosto de 1991 contaba con fondos. Dicha información la requiere para ... que por los delitos de ESTAFA MEDIANTE CHEQUE Y RECEPTACIÓN se le sigue al señor SAMIR ... -
Decreto Ejecutivo Nº 103 de 13 de mayo de 2009, 'QUE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 8 DE 2008, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'.
... rigen la administración de los bienes y fondos públicos. . El Departamento de Finanzas lo ... cometido un hecho que se presuma configure delito, y cuando la Junta Disciplinaria Superior .... 6. Fotocopia del último talonario de cheque. . 7. Certificación del Departamento de Recursos ...
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Decreto Ejecutivo Nº 104 de 13 de mayo de 2009, 'QUE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 7 DE 2008, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL AERONAVAL EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'.
... rigen la administración de los bienes y fondos públicos. . El Departamento de Finanzas lo ... cometido un hecho que se presuma configure delito, y cuando la Junta Disciplinaria Superior .... 6. Fotocopia del último talonario de cheque. . 7. Certificación del Departamento de Recursos ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 16 de Enero de 1998
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAIRO RAMÍREZ BAYER CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN
... QUINTO DE CIRCUITO, RAMO PENAL, por el delito de expedición de cheque sin fondo;. b. Que su ...ón de Cheques sin Suficiente provisión de Fondos en perjuicio de la Compañía Cochez, S. A. Por ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Diciembre de 1997
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ CASTRILLÓN HENAO CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DROGAS
... que lo vinculen a la comisión de algún delito contra la salud que tenga señalada pena mínima ..., fueron a través de dinero en efectivo, cheque de gerencia provenientes de México, giros ...Una vez egresados los fondos en BANAICO, se efectuaban transferencias o se ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 8 de Junio de 2004
RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE DICIEMBRE DE 2002, PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
... 54 meses de prisión por la comisión del delito de peculado y falsedad en perjuicio del Banco ... Iris Charris de Parks haya falsificado un cheque oficial o particular, o documentos a título de ... en las cajas, cambió cheques sin fondos, cheques alterados, con borrones y por eso la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Agosto de 2002
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CLEY ESTENIO GONZÁLEZ CABALLERO A FAVOR DE FELIPE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CONTRA LA FISCALÍA CUARTA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ
... 2128 del Código Judicial; toda vez que el delito por el cual es investigado tiene pena señalada ... acusado de expedir cheques sin suficientes fondos, hecho que aceptó en su declaración ... se aportó el formulario de devolución de cheque, a Hispan, S. A., expedido por Dresdner Bank ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 19 de Enero de 1994
COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE GRECIA, COSTA RICA, EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA SAMIR DARMICH POR EL DELITO DE ESTAFA MEDIANTE CHEQUE Y OTROS EN PERJUICIO DE LUIS GERARDO ALFARO RODRÍGUEZ Y OTROS
... causa seguida contra SAMIR DARWICHE por el delito de estafa mediante cheque y otros en perjuicio de ...de P., se encontraban con fondos suficientes en la fecha que fueron girados.". ... -
Acuerdo nº 07 de Superintendencia de Bancos, 2015
Catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. G. O. 27807 de 22 de junio de 2015. Deroga el acuerdo especial no. 12-2005-e de 14 de diciembre de 2005. Ver resolución general de junta directiva no. Sbp-gjd-0003-2015
... razonables para sospechar que los fondos" son producto de una actividad criminal, o est\xC3"... en efectivo o depósitos de cheque, particularmente cuando la dirección es ... otra actividad delictiva precedente del delito de blanqueo de capitalesque la cuenta ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Junio de 2004
RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA CONTRA EL AUTO CALENDADO 31 DE JULIO DE 2003 PROFERIDO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
... a Eric Ivan Rivera Chambonet por el delito de suspensión del pago de unos cheques a favor ... el delito denunciado no se configura si el cheque es entregado para satisfacer una obligación ... "cheques sin suficiente provisión de fondos", así como también cita una disposición penal, ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Agosto de 1994
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANDRED ERICH ALBERT EN CONTRA EN CONTRA DEL FISCAL SEGUNDO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ
... de 1993 Manfred entregó personalmente un cheque por la suma total de once mil doscientos ... señor Alexander Bresan, el cual no tenía fondos. Dicho cheque había sido expedido para pagar la ... que "pese a que la pena que conlleva el delito endilgado a Albert es inferior a dos (2) años de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 21 de Octubre de 1999
RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MACIAS
...úblicas por igual período como autor del delito de stafa (cheque sin fondo). Cumplido lo normando ..., puesto que pensaba que su cuenta tenía fondos .. Debemos mencionar que en el escrito de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Julio de 1994
SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA ELSA MÉNDEZ DE GARCÍA, JUEZ DEL TUTELAR DE MENORES, SINDICADA POR EL DELITO DE CALUMNIA E INJURIA EN PERJUICIO DE MÓNICA PATRICIA GONZÁLEZ SAGEL
... del Tutelar de Menores por el supuesto delito de Extralimitación de Funciones y de Calumnia en ... enero de 1992, se presentó a retirar el cheque correspondiente al pago de dos (2) meses de ... irregularidades en el manejo de dichos fondos y se recomendaba su recuperación. Agrega el ... -
Que elimina la pena accesoria en algunos delitos del codigo penal
... atendiendo a la naturaleza del delito. En el artícul o 50 de nuestro Código Penal ...Gire un cheque sin tener en poder del girado suficiente fondos para cubrirlo o sin autorización expresa para ...
- Fallo nº REP-81-93 de Tribunal Electoral, 20 de Abril de 1993
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Diciembre de 1997
LUIS RICARDO ARENAS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE AMELIA FELÍCITA MONTIEL
... de la Acusación Particular, por el delito de Estafa, entablado por el demandado en contra ... el Juzgado Primero del Circuito y que el cheque Nº12 fechado el 17 de noviembre de 1991, a ..., fue devuelto por no mantener suficiente fondos; la señora MONTIEL, no haya hecho uso de uno de ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 23 de Diciembre de 1994
RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL DR. ROLANDO MURGAS TORRAZA, EN REPRESENTACIÓN DE ISABEL CARRIZO DE SPIEGEL, CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE ABRIL DE 1994, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: AGENCIAS DE VIAJES YOLI'S -VS- ISABEL CARRIZO DE SPIEGEL
... la empresa para dicho retiro o traslado de fondos. Además, la investigación realizada reflejó la ... probidad u honradez y la comisión de un delito contra la propiedad en perjuicio directo del ... al uso se pudo determinar que se giró un cheque en el mes de Agosto por B/.1,909.41 a nombre de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 24 de Mayo de 1994
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO, EN REPRESENTACIÓN DE SUCRY ALÍ ÁLVAREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 603-040378-ALCN DE 28 DE DICIEMBRE DE 1992, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONSULAR Y DE NAVES DEL MINISTERIO DE HACIEN...
... los Consulados deberá realizarse mediante cheque dirigido directamente al Tesoro Nacional, forma ...delito, por cuanto que dispuso sin facultad legal, de ... su cuidado, o bajo su custodia o control, fondos del Tesoro Nacional, serán responsables de ellos ... -
Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Panama), 15 de Enero de 1995
EL DELITO DE CORRUPCIÓN
... EL DELITO DE CORRUPCIÓN. ...352) o la cancelación del valor del cheque sin suficiente provisión de fondos (art. 281). ... -
Que modifica y adiciona artículos del código judicial y del código procesal penal.
... costo que se traduce en una idea basal: el delito o el crimen no pagan, sino que quien lo comete es ... familiares, expedición de cheques sin fondos, calumnia e injuria, inviolabilidad del domicilio ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Agosto de 1999
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. MARTÍN MOLINA, EN REPRESENTACIÓN DE VIELKA ELENA NIETO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 197 DE CARGOS DE 31 DE MARZO DE 1997, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATOR...
..., en su nombre y representación, los cheque emitidos por la Caja de Seguro Social, situación ... que participaron en la sustracción de fondos de la Caja de Seguro Social, en el programa de ... de los implicados en ese hecho por el Delito de Falsificación de Documentos, razón por la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Septiembre de 1998
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HENRY ROBERTO MITCHELL SCOTT CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA
..., señalan que luego de librados los fondos, se hacen varios retiro de dinero, existiendo a ... nombre MARCOS AURELIO ROMERO ESCOBAR, un cheque girado a nombre de QUÍMICAS PANAMEÑAS, S. A, ..., la conducta aquí infringida se adecua al delito regulado y sancionado por el Código Penal en el ...