Delito de emisión de cheque sin fondos
67 resultados para Delito de emisión de cheque sin fondos
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 10 de Octubre de 2003
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ALCIBÍADES VERGARA DOMÍNGUEZ, SANCIONADO POR EL DELITO DE EMISIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE PRODUCTOS TOLEDANO, S. A
..., por haber sido condenado como autor del delito de emisión de cheque sin suficiente provisión e fondos en perjuicio de PRODUCTOS TOLEDANO, S.A.. ... - Vigente Código fiscal de la República de Panamá (Ley N° 8 de 1956)
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 2015
Delito. Expedición de cheques sin fondo. Violación directa de la ley penal. Cargo de injuridicidad.
... y absolvió a JURGEN FRANZ XAVIER FINK del delito de Expedición de Cheques sin suficiente fondos, se pasa a decidir el presente recurso. HISTORIA ... contra la Fe Pública en su modalidad de Emisión de Cheques sin suficiente provisión de fondo. . ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica.
... S., Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, contra la Sentencia de ...1,031.00 en efectivo y un cheque por B/. 1,300.00 en poder de DIANA CAROLINA ... semanalmente; al corroborar la fecha de emisión de los recibos observamos que ambos corresponden ... que la procesada no pudo justificar los fondos ni su patrimonio, y además, es complementado con ... -
Versión original
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la República de Panamá
...Los fondos recaudados no deben tener un destino ajeno a la ...1. Dinero en efectivo. 2. Cheques. 3. Débito en cuenta corriente o de ahorros. 4. ... un ano de que se haya excedido para la emisión de dichos actos. Cuando el exceso de dicho plazo ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se desestimará la denuncia por frívola, ...
-
Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
...Los fondos recaudados no deben tener un destino ajeno a la ...1. Dinero en efectivo. 2. Cheques. 3. Débito en cuenta corriente o de ahorros. 4. ... un año de que se haya excedido para la emisión de dichos actos. Cuando el exceso de dicho plazo ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se desestimará la denuncia por frívola, ...
-
Vigente
Acuerdo N° 82-2 de lunes 27 de noviembre de 2017, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO ELECTORAL Y ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL Y EN EL BOLETÍN ELECTORAL.
... comisionados para la investigación de delitos electorales y los miembros. de la Fuerza ... participación en la política, salvo la emisión del voto. Artículo 35. Los bienes y recursos del ... de formación) en la cual depositarán los fondos correspondientes a las contribuciones que reciban ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 14 de Agosto de 2019
Sustentación causales. Proceso penal. Acción de garantía constitucional. Decisión judicial.
... 4-85-148, acusada por la ejecución del delito previsto en el Libro II, Título VII, Capítulo ...cheques y tarjetas de crédito, presuntamente en ...ómico (cheque sin suficiente provisión de fondos) previsto en el Libro II, Título VII, Capítulo ... de las actuaciones que dieron lugar a la emisión de la misma. IV.- Consideraciones y Decisión del ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Perjuicio de fondos públicos. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Delito de peculado. Cargo de injuricidad.
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Delito de peculado. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Cargo de injuricidad. Perjuicio de fondos públicos.
-
Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... modalidades de seguro de vida que incluyan fondos de inversión o de ahorro para los cuales se ... haber sido condenado por la comisión de delito alguno,. 3. Tener título universitario y por lo ... legales, domicilios, capital autorizado, emisión de las acciones nominativas, agente residente, ...13. Cheque certificado a nombre de la Superintendencia, por ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 23 de Septiembre de 2015
Firma casacionista.
... McARTHUR CHOY COLEY, como autor del delito de estafa agravada en perjuicio de la sociedad ... sociedad Cupones Panamá, S.A., emitiendo cheques a su nombre, con el supuesto propósito de pagar ...fondos en provecho personal que llevaron al cierre de ... el tipo de pago al que correspondía la emisión del documento negociable, pues sólo en uno de ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 20 de Octubre de 2015
Firma casacionista.
... de la querella interpuesta por el supuesto delito de expedición de cheque sin fondo.". Por otro ...ón de los testimonios relativos a la emisión del cheque posfechado por parte del señor SUJAIL ... un cheque con insuficiente provisión de fondos, constituye un acto culposo o negligente que ... -
Vigente
Código Penal
... por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ...ón de libros o la libre circulación o emisión de prensa, escrita o hablada, será sancionado ... de transferencias o transmisión de fondos,compensación de fondos o por cualquier otro ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014
Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos.
... Carreño, Fiscal Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, contra la Sentencia ... en el Banco Nacional para comprar un cheque a su nombre. El dinero siempre lo trae en ... para lograr demostrar la legalidad de los fondos, no tienen fortaleza jurídica suficiente para la ... como el estudiado, impidieron la emisión de un fallo cónsono con los hechos acaecidos y ... - Texto Único Nº S/n de 15 de abril de 2010, 'CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 29 de Diciembre de 2015
Activador. Delito de blanqueo de capitales. Cuentas bancarias. Detención preventiva.
... motivos de la investigación de un posible Delito de Blanqueo de Capitales y que se ha librado en ...Previo acuerdo de las partes, en la emisión de una en contra del Sentencia Condenatoria ...ón provisional de la totalidad de los fondos y todo interés que pudiera devengar de la cuenta ... Ochenta y Siete Mil Dólares a través del cheque N° 5334, emitido por el Ministerio de Economía ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 12 de Marzo de 2019
... actividades ilícitas relacionadas con el delito de Peculado y Delitos Financieros, los cuales se ...ó al banco que emitirán (sic) los cheques de gerencia No.1454917, por la suma de tres ..., se establece en el informe que los fondos utilizados para la cancelación de los préstamos ... Blanqueo de Capitales, que da lugar a la emisión del acto lesivo objeto de Amparo (Oficio N°1385 ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 1 de Noviembre de 2018
... Nacional, por la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública. ANTECEDENTES. ... auditoría relacionada con el proceso de emisión y pago de contratos por servicios profesionales, ... situación irregular en relación con los cheques" cambiados en efectivo, consistente (en esta ocasi\xC3"... o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 24 de Abril de 2019
Administración pública. Malversación de dineros. Custodia de los fondos. Delito de peculado por apropiación doloso.
... de la República, relativo al manejo de fondos de la Junta Comunal de San Felipe, se inicia la ... y a BENAVIDES como cómplice primario del delito de Peculado Doloso, en perjuicio de la Junta ... pública, autorizó desembolsos en cheque y en efectivo de los fondos de la entidad, con ... situaciones como nombramientos o emisión de cheques a favor de cónyuges o parientes ... -
Vigente
Texto Único Nº S/N de 27 de junio de 2011, DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LAS REFORMAS APROBADAS POR LA LEY 35 DE 2006, LEY 2 DE 2007, LEY 21 DE 2008, LEY 41 DE 2008, LEY 69 DE 2009, LEY 80 DE 2009, LEY 12 DE 2010, LEY 30 DE 2010, LEY 66 DE 2010 Y LEY 48 DE 2011.
..., así como los que se efectúen con fondos públicos o bienes nacionales para:. 1.La ... los motivos en que se fundamenta la no emisión. ARTÍCULO 91. Derechos de inspección. La ..., o mediante garantías bancadas o en cheque certificado o de gerencia. La Superintendencia de ...5.No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de Ética ...
-
Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
... por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ...ón de libros o la libre circulación o emisión de prensa, escrita o hablada, será sancionado ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o ... poder del girado suficiente provisión de fondos para cubrirlo o sin autorización expresa para ...
-
Vigente
Código de Comercio
... o pagaré a la orden o al portador, el cheque y la carta orden de crédito expedida de ... ejecutoriada hayan sido condenados por delito contra la propiedad, por falsedad, por peculado, ...9. Las emisiones de acciones, cédulas u otros títulos de ...ÍTULO VI De los Inventarios, Balances y Fondos de Reserva. #Este capítulo no rige para las ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 23 de Julio de 2003
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA NO. 221 PROFERIDA EL 20 DE MAYO DE 2002 POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, QUE CONFIRMA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE FERNANDO SAMANIEGO GONZÁLEZ POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS
... Samaniego González por la comisión del delito de cheque sin suficiente provisión de fondos. ..., o dar orden posterior a la emisión, e injustificada de no pago, al banco con el que ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 20 de Febrero de 2015
Contrato. Detención preventiva. Orden girada por funcionario público. Delito de estafa.
... Praxedis Prenda Pinzón Vega, imputada por delito Contra la Administración Pública, Corrupción ... Público y tampoco recibió ningún cheque del Programa de Ayuda Nacional, y tampoco fue ni ...ón Pública, con respecto a los fondos manejados por el Programa de Ayuda Nacional, en ... de 2014, entre los que se destaca la emisión de cheques por parte del Programa de Ayuda ...