Delito de emisión de cheque sin fondos

70 resultados para Delito de emisión de cheque sin fondos

  • Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Octubre de 2003

    RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ALCIBÍADES VERGARA DOMÍNGUEZ, SANCIONADO POR EL DELITO DE EMISIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE PRODUCTOS TOLEDANO, S. A

    ..., por haber sido condenado como autor del delito de emisión de cheque sin suficiente provisión e fondos en perjuicio de PRODUCTOS TOLEDANO, S.A.. ...
  • Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 2015

    Delito. Expedición de cheques sin fondo. Violación directa de la ley penal. Cargo de injuridicidad

    ... y absolvió a JURGEN FRANZ XAVIER FINK del delito de Expedición de Cheques sin suficiente fondos, se pasa a decidir el presente recurso. HISTORIA ... contra la Fe Pública en su modalidad de Emisión de Cheques sin suficiente provisión de fondo. . ...
  • Versión original Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la República de Panamá
    ...Los fondos recaudados no deben tener un destino ajeno a la ...1. Dinero en efectivo. 2. Cheques. 3. Débito en cuenta corriente o de ahorros. 4. ... un ano de que se haya excedido para la emisión de dichos actos. Cuando el exceso de dicho plazo ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se desestimará la denuncia por frívola, ...
  • Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015

    Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica

    ... S., Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, contra la Sentencia de ...1,031.00 en efectivo y un cheque por B/. 1,300.00 en poder de DIANA CAROLINA ... semanalmente; al corroborar la fecha de emisión de los recibos observamos que ambos corresponden ... que la procesada no pudo justificar los fondos ni su patrimonio, y además, es complementado con ...
  • Vigente Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
    ...Los fondos recaudados no deben tener un destino ajeno a la ...1. Dinero en efectivo. 2. Cheques. 3. Débito en cuenta corriente o de ahorros. 4. ... un año de que se haya excedido para la emisión de dichos actos. Cuando el exceso de dicho plazo ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se desestimará la denuncia por frívola, ...
  • Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
  • Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Abril de 2019

    Administración pública. Malversación de dineros. Custodia de los fondos. Delito de peculado por apropiación doloso

    ... de la República, relativo al manejo de fondos de la Junta Comunal de San Felipe, se inicia la ... y a BENAVIDES como cómplice primario del delito de Peculado Doloso, en perjuicio de la Junta ... pública, autorizó desembolsos en cheque y en efectivo de los fondos de la entidad, con ... situaciones como nombramientos o emisión de cheques a favor de cónyuges o parientes ...
  • Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 3 de Junio de 2020
    ... término de un (1) año, como autora del delito de Expedición de Cheques Sin Suficiente Fondos, confirmando lo demás. I. DECISIÓN DE PRIMERA ... el cheque, y que "es quien ordena la emisión del cheque, y controla, tiene en propiedad los ...
  • Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 1 de Junio de 2020
    ... el beneficio económico de los dineros y fondos del erario, sin derecho a ello. . III. ... correspondiente al pago de placa nueva emisión (placa distintiva del Certificado de Operación), ...-El 17 de enero de 2012, se confeccionó cheque No.08081 a nombre de Ronald Bárcenas, por la ... II del Código Penal, que se refieren a delitos Contra la Administración Pública, en la ...
  • Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 14 de Agosto de 2019

    Sustentación causales. Proceso penal. Acción de garantía constitucional. Decisión judicial

    ... 4-85-148, acusada por la ejecución del delito previsto en el Libro II, Título VII, Capítulo ...cheques y tarjetas de crédito, presuntamente en ...ómico (cheque sin suficiente provisión de fondos) previsto en el Libro II, Título VII, Capítulo ... de las actuaciones que dieron lugar a la emisión de la misma. IV.- Consideraciones y Decisión del ...
  • Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Marzo de 2017

    Acción de responsabilidad por culpa grave. Prueba de carácter público consistente. Prescripción. Seguridad del cheque

    ...ó e hizo efectivo el pago de dos (2) cheques falsificados sobre fondos de la Cuenta Bancaria ... por montos muy inferior a los de su emisión. . TERCERA: Que al autorizar el pago de los ... que se investigue la comisión del "delito de apropiación indebida y/o hurto con abuso de ...
  • Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017

    Perjuicio de fondos públicos. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Delito de peculado. Cargo de injuricidad

    ... DAMASO CHÁVEZ Y A OTROS POR EL SUPUESTO DELITO DE PECULADO, EN PERJUICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS ... de Bomberos de Chepo, estaba girando cheques de la cuenta bancaria. oficial de esa ...emisión y cobro del último cheque contra la cuenta ... de terceras personas, en perjuicio de fondos. públicos destinado al Cuerpo de Bomberos de ...
  • Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017

    Delito de peculado. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Cargo de injuricidad. Perjuicio de fondos públicos

    ... DAMASO CHÁVEZ Y A OTROS POR EL SUPUESTO DELITO DE PECULADO, EN PERJUICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS ... de Bomberos de Chepo, estaba girando cheques de la cuenta bancaria. oficial de esa ...emisión y cobro del último cheque contra la cuenta ... de terceras personas, en perjuicio de fondos. públicos destinado al Cuerpo de Bomberos de ...
  • Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Septiembre de 2015

    Firma casacionista

    ... McARTHUR CHOY COLEY, como autor del delito de estafa agravada en perjuicio de la sociedad ... sociedad Cupones Panamá, S.A., emitiendo cheques a su nombre, con el supuesto propósito de pagar ...fondos en provecho personal que llevaron al cierre de ... el tipo de pago al que correspondía la emisión del documento negociable, pues sólo en uno de ...
  • Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Octubre de 2015

    Firma casacionista

    ... de la querella interpuesta por el supuesto delito de expedición de cheque sin fondo.". Por otro ...ón de los testimonios relativos a la emisión del cheque posfechado por parte del señor SUJAIL ... un cheque con insuficiente provisión de fondos, constituye un acto culposo o negligente que ...
  • Vigente Código Penal
    ... por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ...ón de libros o la libre circulación o emisión de prensa, escrita o hablada, será sancionado ... de transferencias o transmisión de fondos,compensación de fondos o por cualquier otro ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o ...
  • Vigente Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
    ... modalidades de seguro de vida que incluyan fondos de inversión o de ahorro para los cuales se ... haber sido condenado por la comisión de delito alguno,. 3. Tener título universitario y por lo ... legales, domicilios, capital autorizado, emisión de las acciones nominativas, agente residente, ...13. Cheque certificado a nombre de la Superintendencia, por ...
  • Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014

    Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos

    ... Carreño, Fiscal Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, contra la Sentencia ... en el Banco Nacional para comprar un cheque a su nombre. El dinero siempre lo trae en ... para lograr demostrar la legalidad de los fondos, no tienen fortaleza jurídica suficiente para la ... como el estudiado, impidieron la emisión de un fallo cónsono con los hechos acaecidos y ...
  • Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
    ... por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ...ón de libros o la libre circulación o emisión de prensa, escrita o hablada, será sancionado ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o ... poder del girado suficiente provisión de fondos para cubrirlo o sin autorización expresa para ...
  • Texto Único Nº S/n de 15 de abril de 2010, 'CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'
    ...delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ...ón de libros o la libre circulación o emisión. de prensa, escrita o hablada, será sancionado ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia,. tarjeta de crédito, débito o ... poder del girado suficiente provisión de fondos para cubrirlo. o sin autorización expresa para ...
  • Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 29 de Diciembre de 2015

    Activador. Delito de blanqueo de capitales. Cuentas bancarias. Detención preventiva

    ... motivos de la investigación de un posible Delito de Blanqueo de Capitales y que se ha librado en ...Previo acuerdo de las partes, en la emisión de una en contra del Sentencia Condenatoria ...ón provisional de la totalidad de los fondos y todo interés que pudiera devengar de la cuenta ... Ochenta y Siete Mil Dólares a través del cheque N° 5334, emitido por el Ministerio de Economía ...
  • Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 12 de Marzo de 2019
    ... actividades ilícitas relacionadas con el delito de Peculado y Delitos Financieros, los cuales se ...ó al banco que emitirán (sic) los cheques de gerencia No.1454917, por la suma de tres ..., se establece en el informe que los fondos utilizados para la cancelación de los préstamos ... Blanqueo de Capitales, que da lugar a la emisión del acto lesivo objeto de Amparo (Oficio N°1385 ...
  • Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 1 de Noviembre de 2018
    ... Nacional, por la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública. ANTECEDENTES. ... auditoría relacionada con el proceso de emisión y pago de contratos por servicios profesionales, ... situación irregular en relación con los cheques" cambiados en efectivo, consistente (en esta ocasi\xC3"... o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ...
  • Vigente Código de Comercio
    ... o pagaré a la orden o al portador, el cheque y la carta orden de crédito expedida de ... ejecutoriada hayan sido condenados por delito contra la propiedad, por falsedad, por peculado, ...9. Las emisiones de acciones, cédulas u otros títulos de ...ÍTULO VI De los Inventarios, Balances y Fondos de Reserva. #Este capítulo no rige para las ...
  • Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Julio de 2003

    RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA NO. 221 PROFERIDA EL 20 DE MAYO DE 2002 POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, QUE CONFIRMA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE FERNANDO SAMANIEGO GONZÁLEZ POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS

    ... Samaniego González por la comisión del delito de cheque sin suficiente provisión de fondos. ..., o dar orden posterior a la emisión, e injustificada de no pago, al banco con el que ...

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