Delito de emisión de cheque sin fondos
80 resultados para Delito de emisión de cheque sin fondos
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Octubre de 2003
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ALCIBÍADES VERGARA DOMÍNGUEZ, SANCIONADO POR EL DELITO DE EMISIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE PRODUCTOS TOLEDANO, S. A
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Vigente
Código de Comercio
... o pagaré a la orden o al portador, el cheque y la carta orden de crédito expedida de ... ejecutoriada hayan sido condenados por delito contra la propiedad, por falsedad, por peculado, ... serie y número de los títulos de cada emisión, su empleo, amortización y cancelación de los ... ÍTULO VI - De los Inventarios, Balances y Fondos de Reserva ... ARTÍCULO 460 al 469 ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2022
... MARINELLI TORRI, como autores del delito de Estafa Agravada, cometido en perjuicio de ... lo que tenían pleno conocimiento que los fondos no podrían ser utilizados en tales actividades ... los prenombrados imputados firmaron el cheque Nº000015, pagado a la orden de Raiza Gedeón ... que le ofrecieron a Gedeón Zerpa (emisión de bonos e inversión de inmobiliario), no ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Diciembre de 2021
... Nación, por la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública, en perjuicio ... de diciembre de 2016, originándose la emisión de cheques en virtud de un trabajo no realizado ... Asamblea Nacional, no ha recibido ningún cheque, y nunca se ha inscrito en algún partido ... , permitiéndose la malversación de fondos públicos ... Se expone de la entrevista ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC ... apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita, que son ... , modalidad del depósito (efectiv o, cheque), constante movimiento del capital, la ... , por lo tanto, una alternativa a la emisión directa, para cualquier empresa externa que ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 15 de Septiembre de 2021
... , se ha dado distinta calificación al delito a él imputado. Sin embargo, esta Superioridad ... érica), en la modalidad de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondo (especie). La ... relacionado a la expedición de cheque sin fondos; y es llamado a juicio por un delito contra el ... En consecuencia, para la emisión de este tipo de decisión jurisdiccional no se ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
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Vigente
Ley N° 76 de 2019. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... Los fondos recaudados no deben tener un destino ajeno a la ... un año de que se haya excedido para la emisión de dichos actos ... Cuando el exceso de ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se desestimará la denuncia por frívola, ... menos, del 10 % del valor de la oferta en cheque certificado a la orden del Tesoro Nacional o ...
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Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
... Los fondos recaudados no deben tener un destino ajeno a la ... probatorios de la supuesta comisin del delito o si se desestimar la denuncia por frvola, ... menos, del 10 % del valor de la oferta en cheque certificado a la orden del Tesoro Nacional o ...
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Vigente
Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
... patrimonio, as como los que se efecten con fondos pblicos o bienes nacionales para: ... 1. La ... haya conducido al esclarecimiento del delito para evitar que contine su ejecucin, para evitar ... , o mediante garantas bancarias o en cheque certificado o de gerencia ... La ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Marzo de 2019
... actividades ilícitas relacionadas con el delito de Peculado y Delitos Financieros, los cuales se ... y cinco dólares (USD$3,985,995.00) y el cheque No.1454918, por un monto de dos millones ... , se establece en el informe que los fondos utilizados para la cancelación de los préstamos ... Blanqueo de Capitales, que da lugar a la emisión del acto lesivo objeto de Amparo (Oficio N°1385 ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Abril de 2019
Administración pública. Malversación de dineros. Custodia de los fondos. Delito de peculado por apropiación doloso
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 5 de Mayo de 2016
Medios de prueba. Registro de acciones de la sociedad. Delito de falsedad ideológica en documento público. Estafa
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Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... ó n en la política , salvo la emisión d el voto. Artículo 39 ... L os bienes y ... formación) en la cual depositarán los fondos cor respondientes a las contribuciones que ... nulid ad de la inscri pción consti tuya delito e lectoral o contravenció n, mientras no p ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Marzo de 2017
Acción de responsabilidad por culpa grave. Prueba de carácter público consistente. Prescripción. Seguridad del cheque
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 2015
Delito. Expedición de cheques sin fondo. Violación directa de la ley penal. Cargo de injuridicidad
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Junio de 2021
... MARINELLI TORRI, como autores del delito de Estafa Agravada, cometido en perjuicio de ... lo que tenían pleno conocimiento que los fondos no podrían ser utilizados en tales actividades ... los prenombrados imputados firmaron el cheque Nº000015, pagado a la orden de Raiza Gedeón ... que le ofrecieron a Gedeón Zerpa (emisión de bonos e inversión de inmobiliario), no ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Perjuicio de fondos públicos. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Delito de peculado. Cargo de injuricidad
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Delito de peculado. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Cargo de injuricidad. Perjuicio de fondos públicos
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Septiembre de 2015
Firma casacionista
... McARTHUR CHOY COLEY, como autor del delito de estafa agravada en perjuicio de la sociedad ... de Cupones Panamá, S.A., pero que dicho cheque fue utilizado por DOUGLAS McARTHUR CHOY, para ... fondos en provecho personal que llevaron al cierre de ... el tipo de pago al que correspondía la emisión del documento negociable, pues sólo en uno de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Abril de 2008
Competencia. Querella penal interpuesta. Cheque en poder. Comisión de delito contra la fe pública contra la sociedad anónima
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Abril de 2008
Competencia. Comisión de delito contra la fe pública contra la sociedad anónima. Cheque en poder. Querella penal interpuesta
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Octubre de 2015
Firma casacionista
... de la querella interpuesta por el supuesto delito de expedición de cheque sin fondo." ... Por otro ... ón de los testimonios relativos a la emisión del cheque posfechado por parte del señor SUJAIL ... un cheque con insuficiente provisión de fondos, constituye un acto culposo o negligente que ...