Delito de emisión de cheque sin fondos
75 resultados para Delito de emisión de cheque sin fondos
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Octubre de 2003
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ALCIBÍADES VERGARA DOMÍNGUEZ, SANCIONADO POR EL DELITO DE EMISIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE PRODUCTOS TOLEDANO, S. A
..., por haber sido condenado como autor del delito de emisión de cheque sin suficiente provisión e fondos en perjuicio de PRODUCTOS TOLEDANO, S.A.. ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
... S., Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, contra la Sentencia de ...1,031.00 en efectivo y un cheque por B/. 1,300.00 en poder de DIANA CAROLINA ... semanalmente; al corroborar la fecha de emisión de los recibos observamos que ambos corresponden ... que la procesada no pudo justificar los fondos ni su patrimonio, y además, es complementado con ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 2015
Delito. Expedición de cheques sin fondo. Violación directa de la ley penal. Cargo de injuridicidad
... y absolvió a JURGEN FRANZ XAVIER FINK del delito de Expedición de Cheques sin suficiente fondos, se pasa a decidir el presente recurso. HISTORIA ... contra la Fe Pública en su modalidad de Emisión de Cheques sin suficiente provisión de fondo. . ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Septiembre de 2015
Firma casacionista
... McARTHUR CHOY COLEY, como autor del delito de estafa agravada en perjuicio de la sociedad ... sociedad Cupones Panamá, S.A., emitiendo cheques a su nombre, con el supuesto propósito de pagar ...fondos en provecho personal que llevaron al cierre de ... el tipo de pago al que correspondía la emisión del documento negociable, pues sólo en uno de ... -
Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita, que son ... retirado en muy poco tiempo mediante cheques girados a favor de terceros, ... y retiros a través de negocios de remisión de dinero sin licencia radicados en Rusia y en ...
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Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
...Los fondos recaudados no deben tener un destino ajeno a la ...4. La exención o remisión de la obligación libera a todos los obligados, ...1. Dinero en efectivo. 2. Cheques. 3. Débito en cuenta corriente o de ahorros. 4. ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se desestimará la denuncia por frívola, ...
- Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
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Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
...seguridad social. Los fondos recaudados no deben tener un destino ajeno a la ...4. La exención o remisión de la obligación libera a todos los obligados, ...1. Dinero en efectivo. 2. Cheques. 3. Débito en cuenta corriente o de ahorros. 4. ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se. desestimará la denuncia por frívola, ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 1 de Noviembre de 2018
... Nacional, por la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública. ANTECEDENTES. ... auditoría relacionada con el proceso de emisión y pago de contratos por servicios profesionales, ... situación irregular en relación con los cheques cambiados en efectivo, consistente (en esta ... o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Marzo de 2017
Acción de responsabilidad por culpa grave. Prueba de carácter público consistente. Prescripción. Seguridad del cheque
...ó e hizo efectivo el pago de dos (2) cheques falsificados sobre fondos de la Cuenta Bancaria ... por montos muy inferior a los de su emisión. . TERCERA: Que al autorizar el pago de los ... que se investigue la comisión del "delito de apropiación indebida y/o hurto con abuso de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 1 de Junio de 2020
... el beneficio económico de los dineros y fondos del erario, sin derecho a ello. . III. ... correspondiente al pago de placa nueva emisión (placa distintiva del Certificado de Operación), ...-El 17 de enero de 2012, se confeccionó cheque No.08081 a nombre de Ronald Bárcenas, por la ... II del Código Penal, que se refieren a delitos Contra la Administración Pública, en la ...
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Resoluciones de Fondo TAT-IAP-002 del Tribunal Administrativo Tributario, 13-11-2015
...ón General de Ingresos por el supuesto delito de Defraudación Fiscal para los períodos ... hayan ingresado al Tesoro Nacional los fondos recaudados como consecuencia directa de la ...Inclusive, después, recibimos un cheque de B/.-------------- . 10 Resolución N° ..., las mismas concluyeron con la emisión de la Vista Fiscal del 25 de marzo de 2010 ...
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Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... para la investigación de delitos electorales y los miembros de la Fuerza ...ó n en la política , salvo la emisión d el voto. Artículo 39 . L os bienes y ... formación) en la cual depositarán los fondos cor respondientes a las contribuciones que ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 15 de Septiembre de 2021
..., se ha dado distinta calificación al delito a él imputado. Sin embargo, esta Superioridad ...érica), en la modalidad de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondo (especie). La ... relacionado a la expedición de cheque sin fondos; y es llamado a juicio por un delito contra el ...En consecuencia, para la emisión de este tipo de decisión jurisdiccional no se ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Perjuicio de fondos públicos. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Delito de peculado. Cargo de injuricidad
... DAMASO CHÁVEZ Y A OTROS POR EL SUPUESTO DELITO DE PECULADO, EN PERJUICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS ... de Bomberos de Chepo, estaba girando cheques de la cuenta bancaria. oficial de esa ...emisión y cobro del último cheque contra la cuenta ... de terceras personas, en perjuicio de fondos. públicos destinado al Cuerpo de Bomberos de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Delito de peculado. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Cargo de injuricidad. Perjuicio de fondos públicos
... DAMASO CHÁVEZ Y A OTROS POR EL SUPUESTO DELITO DE PECULADO, EN PERJUICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS ... de Bomberos de Chepo, estaba girando cheques de la cuenta bancaria. oficial de esa ...emisión y cobro del último cheque contra la cuenta ... de terceras personas, en perjuicio de fondos. públicos destinado al Cuerpo de Bomberos de ... -
Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... modalidades de seguro de vida que incluyan fondos de inversión o de ahorro para los cuales se ... haber sido condenado por la comisión de delito alguno,. 3. Tener título universitario y por lo ... legales, domicilios, capital autorizado, emisión de las acciones nominativas, agente residente, ...13. Cheque certificado a nombre de la Superintendencia, por ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Octubre de 2015
Firma casacionista
... de la querella interpuesta por el supuesto delito de expedición de cheque sin fondo.". Por otro ...ón de los testimonios relativos a la emisión del cheque posfechado por parte del señor SUJAIL ... un cheque con insuficiente provisión de fondos, constituye un acto culposo o negligente que ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Diciembre de 2021
... Nación, por la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública, en perjuicio ... de diciembre de 2016, originándose la emisión de cheques en virtud de un trabajo no realizado. ..., permitiéndose la malversación de fondos públicos. . Se expone de la entrevista rendida ...
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Vigente
Código Penal
... por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ...ón de libros o la libre circulación o emisión de prensa, escrita o hablada, será sancionado ... de transferencias o transmisión de fondos,compensación de fondos o por cualquier otro ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014
Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos
... Carreño, Fiscal Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, contra la Sentencia ... en el Banco Nacional para comprar un cheque a su nombre. El dinero siempre lo trae en ... para lograr demostrar la legalidad de los fondos, no tienen fortaleza jurídica suficiente para la ... como el estudiado, impidieron la emisión de un fallo cónsono con los hechos acaecidos y ... -
Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
... por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ...ón de libros o la libre circulación o emisión de prensa, escrita o hablada, será sancionado ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o ... poder del girado suficiente provisión de fondos para cubrirlo o sin autorización expresa para ...
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Texto Único Nº S/n de 15 de abril de 2010, 'CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'
...delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ...ón de libros o la libre circulación o emisión. de prensa, escrita o hablada, será sancionado ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia,. tarjeta de crédito, débito o ... poder del girado suficiente provisión de fondos para cubrirlo. o sin autorización expresa para ...
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Vigente
Ley Nº 38 de 5 de junio de 2012, QUE CREA EL FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ Y MODIFICA LA LEY 34 DE 2008, SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL FISCAL.
... venta que emanan del administrador de los fondos y de hacer efectivos todos los derechos que la ... Panamá u otro país por la comisión de delito doloso de cualquier tipo, así como no haber sido ...c. Pago es el registro de la emisión y entrega de efectivo por caja menuda, cheque o ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Diciembre de 2015
Activador. Delito de blanqueo de capitales. Cuentas bancarias. Detención preventiva
... motivos de la investigación de un posible Delito de Blanqueo de Capitales y que se ha librado en ...Previo acuerdo de las partes, en la emisión de una en contra del Sentencia Condenatoria ...ón provisional de la totalidad de los fondos y todo interés que pudiera devengar de la cuenta ... Ochenta y Siete Mil Dólares a través del cheque N° 5334, emitido por el Ministerio de Economía ...