Delito de emisión de cheque sin fondos
80 resultados para Delito de emisión de cheque sin fondos
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Octubre de 2003
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ALCIBÍADES VERGARA DOMÍNGUEZ, SANCIONADO POR EL DELITO DE EMISIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE PRODUCTOS TOLEDANO, S. A
..., por haber sido condenado como autor del delito de emisión de cheque sin suficiente provisión e fondos en perjuicio de PRODUCTOS TOLEDANO, S.A.. ... -
Vigente
Código Penal
... por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ...ón de libros o la libre circulación o emisión de prensa, escrita o hablada, será sancionado ... de transferencias o transmisión de fondos,compensación de fondos o por cualquier otro ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2022
... MARINELLI TORRI, como autores del delito de Estafa Agravada, cometido en perjuicio de ... lo que tenían pleno conocimiento que los fondos no podrían ser utilizados en tales actividades. ... los prenombrados imputados firmaron el cheque Nº000015, pagado a la orden de Raiza Gedeón ... que le ofrecieron a Gedeón Zerpa (emisión de bonos e inversión de inmobiliario), no ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Diciembre de 2021
... Nación, por la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública, en perjuicio ... de diciembre de 2016, originándose la emisión de cheques en virtud de un trabajo no realizado. ... Asamblea Nacional, no ha recibido ningún cheque, y nunca se ha inscrito en algún partido ..., permitiéndose la malversación de fondos públicos. . Se expone de la entrevista rendida ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC ... apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita, que son ..., modalidad del depósito (efectiv o, cheque), constante movimiento del capital, la ..., por lo tanto, una alternativa a la emisión directa, para cualquier empresa externa que ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 15 de Septiembre de 2021
..., se ha dado distinta calificación al delito a él imputado. Sin embargo, esta Superioridad ...érica), en la modalidad de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondo (especie). La ... relacionado a la expedición de cheque sin fondos; y es llamado a juicio por un delito contra el ...En consecuencia, para la emisión de este tipo de decisión jurisdiccional no se ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
... imprescindible establecer el concepto de delito como una conducta típica, antijurídica y ...1,031.00 en efectivo y un cheque por B/. 1,300.00 en poder de DIANA CAROLINA ... semanalmente; al corroborar la fecha de emisión de los recibos observamos que ambos corresponden ... que la procesada no pudo justificar los fondos ni su patrimonio, y además, es complementado con ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Abril de 2019
Administración pública. Malversación de dineros. Custodia de los fondos. Delito de peculado por apropiación doloso
... de la República, relativo al manejo de fondos de la Junta Comunal de San Felipe, se inicia la ... y a BENAVIDES como cómplice primario del delito de Peculado Doloso, en perjuicio de la Junta ... pública, autorizó desembolsos en cheque y en efectivo de los fondos de la entidad, con ... situaciones como nombramientos o emisión de cheques a favor de cónyuges o parientes ... -
Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
...Los fondos recaudados no deben tener un destino ajeno a la ... un año de que se haya excedido para la emisión de dichos actos. Cuando el exceso de dicho plazo ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se desestimará la denuncia por frívola, ... menos, del 10 % del valor de la oferta en cheque certificado a la orden del Tesoro Nacional o ...
- Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
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Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
...seguridad social. Los fondos recaudados no deben tener un destino ajeno a la ...de que se haya excedido para la emisión de dichos actos. Cuando el exceso de dicho plazo ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se. desestimará la denuncia por frívola, ... menos, del 10 % del valor de la oferta en cheque certificado a la orden. del Tesoro Nacional o ...
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Vigente
Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... participación en la política, salvo la emisión del voto. Artículo 39. Los bienes y recursos del ... de formación) en la cual depositarán los fondos correspondientes a las contribuciones que reciban ... de nulidad de la inscripción constituya delito electoral o contravención, mientras no prescriba ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Marzo de 2019
... actividades ilícitas relacionadas con el delito de Peculado y Delitos Financieros, los cuales se ... y cinco dólares (USD$3,985,995.00) y el cheque No.1454918, por un monto de dos millones ..., se establece en el informe que los fondos utilizados para la cancelación de los préstamos ... Blanqueo de Capitales, que da lugar a la emisión del acto lesivo objeto de Amparo (Oficio N°1385 ...
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Vigente
Acuerdo N° 82-2 de lunes 27 de noviembre de 2017, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO ELECTORAL Y ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL Y EN EL BOLETÍN ELECTORAL.
... participación en la política, salvo la emisión del voto. Artículo 35. Los bienes y recursos del ... de formación) en la cual depositarán los fondos correspondientes a las contribuciones que reciban ... de nulidad de la inscripción constituya delito electoral o falta administrativa, mientras no ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 1 de Junio de 2020
... el beneficio económico de los dineros y fondos del erario, sin derecho a ello. . III. ... correspondiente al pago de placa nueva emisión (placa distintiva del Certificado de Operación), ...-El 17 de enero de 2012, se confeccionó cheque No.08081 a nombre de Ronald Bárcenas, por la ... responsabilidad penal del detenido en el delito que se le atribuye, puesto que de ellas se ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 5 de Mayo de 2016
Medios de prueba. Registro de acciones de la sociedad. Delito de falsedad ideológica en documento público. Estafa
... a la ilegalidad del acto querellado como delito; por lo cual se podría entender que se trata de ...03-04-010076922, no sin antes retirar un cheque de gerencia por la suma de treinta y un mil, ... precedió a retirar del Banco General los fondos de la empresa, los cuales fueron depositados con ... Development Group, así como de la emisión de las acciones realizadas en el año de 1991 y ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Marzo de 2017
Acción de responsabilidad por culpa grave. Prueba de carácter público consistente. Prescripción. Seguridad del cheque
... pago de dos (2) cheques falsificados sobre fondos de la Cuenta Bancaria N. 03-21-01-011582-1, ... por montos muy inferior a los de su emisión. . TERCERA: Que al autorizar el pago de los ...ón de los distintivos de seguridad del cheque y los caracteres de impresión, advierten la ... que se investigue la comisión del "delito de apropiación indebida y/o hurto con abuso de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 2015
Delito. Expedición de cheques sin fondo. Violación directa de la ley penal. Cargo de injuridicidad
... y absolvió a JURGEN FRANZ XAVIER FINK del delito de Expedición de Cheques sin suficiente fondos, se pasa a decidir el presente recurso. HISTORIA ... FRANZ XAVIER FINK por la expedición del cheque No. 00685 de 28 de mayo de 2004 emitido a favor ... contra la Fe Pública en su modalidad de Emisión de Cheques sin suficiente provisión de fondo. . ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Abril de 2008
Competencia. Comisión de delito contra la fe pública contra la sociedad anónima. Cheque en poder. Querella penal interpuesta
...delito contra la fe pública contra la sociedad ...un cheque por la suma de establecida, esto es ochocientos ... no emerge vínculo alguno entre la emisión del cheque y la persona que se querella, por ... recibió el cheque con insuficiencia de fondos@. (pag. 259). Al entrar a valorar las probanzas ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Junio de 2021
... MARINELLI TORRI, como autores del delito de Estafa Agravada, cometido en perjuicio de ... lo que tenían pleno conocimiento que los fondos no podrían ser utilizados en tales actividades. ... los prenombrados imputados firmaron el cheque Nº000015, pagado a la orden de Raiza Gedeón ... que le ofrecieron a Gedeón Zerpa (emisión de bonos e inversión de inmobiliario), no ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Perjuicio de fondos públicos. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Delito de peculado. Cargo de injuricidad
... DAMASO CHÁVEZ Y A OTROS POR EL SUPUESTO DELITO DE PECULADO, EN PERJUICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS ... cuartel, donde se aprecia que el último cheque cobrado. por nuestro representado data del 6 de ...emisión y cobro del último cheque contra la cuenta ... de terceras personas, en perjuicio de fondos. públicos destinado al Cuerpo de Bomberos de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Delito de peculado. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Cargo de injuricidad. Perjuicio de fondos públicos
... DAMASO CHÁVEZ Y A OTROS POR EL SUPUESTO DELITO DE PECULADO, EN PERJUICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS ... cuartel, donde se aprecia que el último cheque cobrado por nuestro. representado data del 6 de ...emisión y cobro del último cheque contra la cuenta ... de terceras personas, en perjuicio de fondos. públicos destinado al Cuerpo de Bomberos de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Septiembre de 2015
Firma casacionista
... McARTHUR CHOY COLEY, como autor del delito de estafa agravada en perjuicio de la sociedad ... de Cupones Panamá, S.A., pero que dicho cheque fue utilizado por DOUGLAS McARTHUR CHOY, para ...fondos en provecho personal que llevaron al cierre de ... el tipo de pago al que correspondía la emisión del documento negociable, pues sólo en uno de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Abril de 2008
Competencia. Querella penal interpuesta. Cheque en poder. Comisión de delito contra la fe pública contra la sociedad anónima
...delito contra la fe pública contra la sociedad ...un cheque por la suma de establecida, esto es ochocientos ... no emerge vínculo alguno entre la emisión del cheque y la persona que se querella, por ... recibió el cheque con insuficiencia de fondos@. (pag. 259). Al entrar a valorar las probanzas ... -
Resolución N° 8064. Por la cual se adopta el reglamento interno del servicio nacional de migración.
... respecta a su contenido, fecha de emisión, caducidad, competencia y alcance. 7- Queda ... 5- Condena con motivo de delito doloso, impuesta mediante sentencia ... 48 - Cambiar el cheque de un compañero sin autorización. 49 - Libar ...: Bienes adquiridos con fondos del Estado, pertenecientes al Servicio ...