Delito de emisión de cheque sin fondos
61 resultados para Delito de emisión de cheque sin fondos
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 10 de Octubre de 2003
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ALCIBÍADES VERGARA DOMÍNGUEZ, SANCIONADO POR EL DELITO DE EMISIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE PRODUCTOS TOLEDANO, S. A
... sido condenado como autor del delito de emisión de cheque sin suficiente provisión de fondos en perjuicio de PRODUCTOS TOLEDANO, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 2015
Delito. Expedición de cheques sin fondo. Violación directa de la ley penal. Cargo de injuridicidad.
... JURGEN FRANZ XAVIER FINK del delito de Expedición de Cheques sin ente provisión de fondos, se pasa a decidir el presente ... Pública en su modalidad de Emisión de Cheques sin suficiente provisión ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Delito de peculado. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Cargo de injuricidad. Perjuicio de fondos públicos.
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica.
... Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, contra la ...,031.00 en efectivo y un cheque por B/. 1,300.00 en poder de DIANA ...; al corroborar la fecha de emisión de los recibos observamos que ambos ... no pudo justificar los fondos ni su patrimonio, y además, es ... -
Versión original
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
...Los fondos recaudados no deben tener un destino ...1. Dinero en efectivo. 2. Cheques. 3. Débito en cuenta corriente o de ... se haya excedido para la emisión de dichos actos. Cuando el exceso de ... de la supuesta comisión del delito o si se desestimará la denuncia por ...
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Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
...Los fondos recaudados no deben tener un destino ...1. Dinero en efectivo. 2. Cheques. 3. Débito en cuenta corriente o de ... se haya excedido para la emisión de dichos actos. Cuando el exceso de ... de la supuesta comisión del delito o si se desestimará la denuncia por ...
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Vigente
Acuerdo N° 82-2 de lunes 27 de noviembre de 2017, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO ELECTORAL Y ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL Y EN EL BOLETÍN ELECTORAL.
... para la investigación de delitos electorales y los miembros. de la ...emisión del voto. Artículo 35. Los bienes y ...) en la cual depositarán los fondos correspondientes a las ... a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Perjuicio de fondos públicos. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Delito de peculado. Cargo de injuricidad.
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 23 de Septiembre de 2015
Firma casacionista.
... CHOY COLEY, como autor del delito de estafa agravada en perjuicio de ... Panamá, S.A., emitiendo cheques a su nombre, con el supuesto ...ón y apropiación de fondos en provecho personal que llevaron al ... al que correspondía la emisión del documento negociable, pues sólo ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 20 de Octubre de 2015
Firma casacionista.
... interpuesta por el supuesto delito de expedición de cheque sin ... testimonios relativos a la emisión del cheque posfechado por parte del ... insuficiente provisión de fondos, constituye un acto culposo o ... -
Vigente
Código Penal
... no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su ... o la libre circulación o emisión de prensa, escrita o hablada, será ... como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, ... suficiente provisión de fondos para cubrirlo o sin autorización ...
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Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... seguro de vida que incluyan fondos de inversión o de ahorro para los ... condenado por la comisión de delito alguno,. 3. Tener título ..., capital autorizado, emisión de las acciones nominativas, agente ...13. Cheque certificado a nombre de la ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014
Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos.
... Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, contra la ... Nacional para comprar un cheque a su nombre. El dinero siempre lo ... demostrar la legalidad de los fondos, no tienen fortaleza jurídica ... el estudiado, impidieron la emisión de un fallo cónsono con los hechos ... - Texto Único Nº S/n de 15 de abril de 2010, 'CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 17 de Mayo de 2001
PROCESO SEGUIDO A XIOMARA DE ARROCHA Y OTRO, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA
... la supuesta comisión de un Delito Contra la Fe Pública. ... vez que ésta le giró un cheque por la suma de ciento cincuenta ... negociable no tenía fondos, lo que se constata por un recibo ..., o dar orden posterior a la emisión, e injustificada de no pago, al ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 29 de Diciembre de 2015
Activador. Delito de blanqueo de capitales. Cuentas bancarias. Detención preventiva.
... investigación de un posible Delito de Blanqueo de Capitales y que se ha ... de las partes, en la emisión de una en contra del Sentencia ... de la totalidad de los fondos y todo interés que pudiera devengar ... Mil Dólares a través del cheque N° 5334, emitido por el Ministerio ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 24 de Abril de 2019
Administración pública. Malversación de dineros. Custodia de los fondos. Delito de peculado por apropiación doloso.
...ública, relativo al manejo de fondos de la Junta Comunal de San Felipe, ... como cómplice primario del delito de Peculado Doloso, en perjuicio de ..., autorizó desembolsos en cheque y en efectivo de los fondos de la ... como nombramientos o emisión de cheques a favor de cónyuges o ... -
Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
... no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su ... o la libre circulación o emisión de prensa, escrita o hablada, será ... como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, ... suficiente provisión de fondos para cubrirlo o sin autorización ...
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Vigente
Código de Comercio
...cheque y la carta orden de crédito ... hayan sido condenados por delito contra la propiedad, por falsedad, ...9. Las emisiones de acciones, cédulas u otros ... los Inventarios, Balances y Fondos de Reserva. #Este capítulo no rige ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 23 de Julio de 2003
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA NO. 221 PROFERIDA EL 20 DE MAYO DE 2002 POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, QUE CONFIRMA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE FERNANDO SAMANIEGO GONZÁLEZ POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS
...ález por la comisión del delito de cheque sin suficiente provisión de fondos. Por admitido el recurso, se ..., o dar orden posterior a la emisión, e injustificada de no pago, al ... -
Vigente
Texto Único Nº S/N de 27 de junio de 2011, DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LAS REFORMAS APROBADAS POR LA LEY 35 DE 2006, LEY 2 DE 2007, LEY 21 DE 2008, LEY 41 DE 2008, LEY 69 DE 2009, LEY 80 DE 2009, LEY 12 DE 2010, LEY 30 DE 2010, LEY 66 DE 2010 Y LEY 48 DE 2011.
... como los que se efectúen con fondos públicos o bienes nacionales para:. ... en que se fundamenta la no emisión. ARTÍCULO 91. Derechos de ... garantías bancadas o en cheque certificado o de gerencia. La ... 5.No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 20 de Febrero de 2015
Contrato. Detención preventiva. Orden girada por funcionario público. Delito de estafa.
... Pinzón Vega, imputada por delito Contra la Administración Pública, ... y tampoco recibió ningún cheque del Programa de Ayuda Nacional, y ... Pública, con respecto a los fondos manejados por el Programa de Ayuda ... entre los que se destaca la emisión de cheques por parte del Programa de ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 27 de Marzo de 2017
... efectivo el pago de dos (2) cheques falsificados sobre fondos de la ... muy inferior a los de su emisión. . TERCERA: Que al autorizar el ... investigue la comisión del "delito de apropiación indebida y/o hurto ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 7 de Febrero de 2014
Imputación con fundamento en las normas de competencia. Constitucional. Distrito. Acción de amparo.
... por la supuesta comisión del Delito contra el Orden Económico en la alidad de expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos, ... penal ventilado, esto es la emisión de un cheque sin suficiente ... -
Ley Nº 22 de 27 de junio de 2006, Que regula la Contratación Pública y dicta otra Disposición
... y demás entes que reciban fondos y bienes públicos o que reciban ... en que se fundamenta la no emisión. . Artículo 81. Derechos de ... garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia. La ...No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de ...