Delito de emisión de cheque sin fondos
63 resultados para Delito de emisión de cheque sin fondos
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 7 de Febrero de 2014
Imputación con fundamento en las normas de competencia. Constitucional. Distrito. Acción de amparo.
... investigado por la supuesta comisión del Delito contra el Orden Económico en la modalidad de edición de cheques sin suficiente provisión de fondos, en razón ... del negocio penal ventilado, esto es la emisión de un cheque sin suficiente provisión de fondo ... -
Incentivos a la inversión en la República de Panamá
... condenadas o lleguen a ser condenadas por delito en materia tributaria o aduanera; las que tengan ...ía, la Agencia mantiene y administra sus fondos de forma separada e independiente del Gobierno ... tasa anual debe ser pagada en efectivo, cheque certificado o depósito directo a la cuenta ..., tiene carácter vinculante sobre la emisión del Certificado de Fomento Industrial. En el ...
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Ley Nº 22 de 27 de junio de 2006, Que regula la Contratación Pública y dicta otra Disposición
... las fundaciones y demás entes que reciban fondos y bienes públicos o que reciban donaciones del ... los motivos en que se fundamenta la no emisión. . Artículo 81. Derechos de inspección. La ..., o mediante garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia. La Superintendencia de ...5. No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de Ética ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 5 de Mayo de 2016
Medios de prueba. Registro de acciones de la sociedad. Delito de falsedad ideológica en documento público. Estafa.
... cargos formulados en su contra por los delitos de Falsificación y Estafa, en perjuicio de ...03-04-010076922, no sin antes retirar un cheque de gerencia por la suma de treinta y un mil, ... precedió a retirar del Banco General los fondos de la empresa, los cuales fueron depositados con ... Development Group, así como de la emisión de las acciones realizadas en el año de 1991 y ... -
Decreto Ley Nº 3 de 22 de febrero de 2008, "QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CARRERA MIGRATORIA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".
...fondos que ingresen en concepto de depósito de ... de migrantes, la trata de personas, los delitos relacionados con el crimen organizado ... autoridad correspondiente en el lugar de emisión. . Cuando lo estime necesario por razones de ..., requiere que el interesado aporte un cheque certificado o de gerencia por la suma de ...
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Decreto Ejecutivo Nº 366 de 28 de diciembre de 2006, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006 QUE REGULA LA CONTRATACION PUBLICA Y DICTA OTRA DISPOSICION"
...fondos del Estado, de sus Entidades Autónomas, ..., penales (cuando la conducta constituye un delito), disciplinarios (si la conducta configura una ... motivos en los que se fundamenta la no emisión. (Art. 80 L 22-2006) . Artículo 245: (Derechos ..., o mediante garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia. (Art. 85 L 22-2006) . ...
- Decreto Nº 133-2012-DMySC de 12 de abril de 2012, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PEDRO RIVERA ORTEGA EDICIONES FOTOGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (SERTV).
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 14 de Agosto de 2019
Sustentación causales. Proceso penal. Acción de garantía constitucional. Decisión judicial.
... 4-85-148, acusada por la ejecución del delito previsto en el Libro II, Título VII, Capítulo ...cheques y tarjetas de crédito, presuntamente en ...ómico (cheque sin suficiente provisión de fondos) previsto en el Libro II, Título VII, Capítulo ... de las actuaciones que dieron lugar a la emisión de la misma. IV.- Consideraciones y Decisión del ... -
Decreto Ejecutivo Nº 103 de 13 de mayo de 2009, 'QUE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 8 DE 2008, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'.
... y supervisar la investigación de los delitos, bajo la dirección del Ministerio Público, en ... rigen la administración de los bienes y fondos públicos. . El Departamento de Finanzas lo .... 6. Fotocopia del último talonario de cheque. . 7. Certificación del Departamento de Recursos ... forma individual o colectiva, salvo la emisión del voto. . El desacato a la presente norma será ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 7 de Abril de 2008
Competencia. Querella penal interpuesta. Cheque en poder. Comisión de delito contra la fe pública contra la sociedad anónima.
...delito contra la fe pública contra la sociedad ...un cheque por la suma de establecida, esto es ochocientos ... no emerge vínculo alguno entre la emisión del cheque y la persona que se querella, por ... recibió el cheque con insuficiencia de fondos@. (pag. 259). Al entrar a valorar las probanzas ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 7 de Abril de 2008
Competencia. Comisión de delito contra la fe pública contra la sociedad anónima. Cheque en poder. Querella penal interpuesta.
...delito contra la fe pública contra la sociedad ...un cheque por la suma de establecida, esto es ochocientos ... no emerge vínculo alguno entre la emisión del cheque y la persona que se querella, por ... recibió el cheque con insuficiencia de fondos@. (pag. 259). Al entrar a valorar las probanzas ... -
Vigente
Código Electoral
... comisionados para la investigación de delitos electorales y los miembros de la Fuerza Pública, ... participación en la política, salvo la emisión del voto. ARTÍCULO 32. Los bienes y recursos del ... de formación) en la cual depositarán los fondos correspondientes a las contribuciones que reciban ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ...
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Vigente
Ley Nº 38 de 5 de junio de 2012, QUE CREA EL FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ Y MODIFICA LA LEY 34 DE 2008, SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL FISCAL.
... venta que emanan del administrador de los fondos y de hacer efectivos todos los derechos que la ... Panamá u otro país por la comisión de delito doloso de cualquier tipo, así como no haber sido ...c. Pago es el registro de la emisión y entrega de efectivo por caja menuda, cheque o ...
- Resolución Nº 8064 de 7 de abril de 2015, POR LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN.
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 21 de Junio de 2006
ACCIÓN DE INCOSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL DR. JOSÉ RIGOBERTO ACEVEDO C. EN REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO SANTIAGO TEM CHARRIS, CONTRA LOS ARTÍCULOS 280 DEL CÓDIGO PENAL
...horas la expedición de un cheque sin suficientes fondos, habrá prisión. ... patrio se equivocó al tipificar el delito bajo la. tutela de la Fe Pública, cuando la ..., o dar orden posterior a la emisión, e injustificada de no pago, al banco con el que ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 17 de Mayo de 2001
PROCESO SEGUIDO A XIOMARA DE ARROCHA Y OTRO, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA
... ARROCHA, por la supuesta comisión de un Delito Contra la Fe Pública. ... DE ARROCHA, toda vez que ésta le giró un cheque por la suma de ciento cincuenta balboas ... se giró el documento negociable no tenía fondos, lo que se constata por un recibo calendado 29 de ..., o dar orden posterior a la emisión, e injustificada de no pago, al banco con el que ... -
Resolución Final (Cargo y Descargo) Nº 18-2007 de 6 de junio de 2007, "POR LA CUAL SE DECLARA SIN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A LOS SEÑORES MARCOS OSES CHIFUNDO, CON CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NUM.3-46-851; CONCEPCION MARIA GUERRERO MUÑOZ, CON CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NUM.3-44-656; EUCLIDES ALVARADO UREÑA (Q.E.P.D.); DONALDO ELOY ESPINOSA ORTEGA CON CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NUM.2-88-1371; CARLOS VASQUES ARANDO NÙM.2-76-202; SEBASTIAN ORTEGA OCAÑA, NUM.2-94-205; CIRO ANTONIO BARRIOS NUM.8-316-428 Y ABEL GALVEZ PINILLO, NUM.8-714-2432"
... relacionado con el manejo irregular de los fondos entregados por el Ministerio de Educación y ... solicitaba, incorporar las copias de los cheques que acreditaban los gastos. . El señor Marcos ...época que se dio mi participación en la emisión del análisis jurídico, previamente si tuve la ..., imputados por la presunta comisión de delito contra la Administración Pública, en perjuicio ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 10 de Abril de 2006
RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL CASO SEGUIDO A RAFAEL AROSEMENA, NORIS CANO Y ETELVIRA DE HILL Y CESAR RODRÍGUEZ, SANCIONADOS POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
... (250) días-multa, como responsables del delito de Peculado Doloso en perjuicio del Banco ...ó que hubo manejos irregulares de los fondos del Estado, por el orden de B/.616,757.00, en ... errores en cuanto a la cantidad de cheques presuntamente ordenados por la procesada DE HILL; ... a la procesada ETELVINA DE HILL con la emisión de cheques espúreos en su condición de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 11 de Mayo de 2009
Delitos contra la administración publica. Emisión de cheques sin la documentación. Medida de detención preventiva. Funciones.
... después se procede con la emisión de la correspondiente detención preventiva, ..., por considerársele involucrada con los delitos contra la Administración Pública, la Fe ...ón (FECE), entre ellas la existencia de cheques cambiados de forma irregular y firmas alteradas ... y hermetismo en el manejo de los fondos del FECE, ya que entre otros aspectos la ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Abril de 2009
Ingresos por honorarios profesionales. Pago del impuesto sobre la renta. Administración tributaria. Seguro educativo.
... de identidad personal 8-396-166 por el delito de Defraudación Fiscal tipificado en el ... pagos recibidos no son salarios y que, los fondos recibidos del Bank of Credit and Commerce ...-jurídica tomadas en cuenta para la emisión de la resolución N°213-4225 de 22 de julio de .....PREGUNTADA: Explique la testigo, si los cheques que el BCCI como cliente le expedía al abogado ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 18 de Mayo de 2011
Delito de blanqueo de capitales. Drogas. Registros telefónicos. Detención preventiva.
... del Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos. ... CHÁVEZ, quien le colaboró con la emisión o expedición de un cheque de gerencia a favor ...ón que conlleva la transformación de los fondos o bienes procedentes de la actividad, realizando ... - Decreto Nº 190-DFG de 2 de julio de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL TEXTO ACTUALIZADO DE LAS GUIAS DE FISCALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE AFECTACION FISCAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL'.
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 9 de Mayo de 1997
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE LA EMPRESA LOTUS INTERNATIONAL, S. A
... de cumplida la pena principal, por el delito" de expedición de. cheques sin suficiente provisi\xC3"ón de fondos, en perjuicio de LOTUS. INTERNACIONAL, S. A. ... de que pasados trece meses desde la emisión de la. sentencia condenatoria cuya revisión se ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 24 de Agosto de 2004
RECURSO DE CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN BAUTISTA VILLAMIZAR LE PAGE, SANCIONADO POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO
... que éste giró a favor de su cliente dos cheques identificados como Nº 000235, por la suma de ..., Libro II del Código Penal, es decir, por delito de estafa. Mediante Sentencia Nº 104 de 30 de ... la cuenta sería cerrada, por tanto la emisión de cheques a sabiendas de que no contaba con cientes fondos ni estaba autorizado para hacer sobregiros, son ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 16 de Agosto de 2004
NO SE ADMITE EL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO EN FAVOR DEL SEÑOR MANUEL ANTONATOS CASTELLANOS, SANCIONADOS POR EL DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA (EXPEDICION DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISION DE FONDOS.
... públicas, por la comisión de un Delito Contra La Fe Pública (Expedición de Cheque sin suficiente provisión de fondos). Finalizado el término en lista que señala el ... el censor se limita a indicar, que "la emisión de un cheque post fechado no es una conducta ...