Delito de emisión de cheque sin fondos
-
Resolución N° 8064. Por la cual se adopta el reglamento interno del servicio nacional de migración.
... respecta a su contenido, fecha de emisión, caducidad, competencia y alcance. 7- Queda ... 5- Condena con motivo de delito doloso, impuesta mediante sentencia ... 48 - Cambiar el cheque de un compañero sin autorización. 49 - Libar ...: Bienes adquiridos con fondos del Estado, pertenecientes al Servicio ...
-
Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... modalidades de seguro de vida que incluyan fondos de inversión o de ahorro para los cuales se ... haber sido condenado por la comisión de delito alguno,. 3. Tener título universitario y por lo ... legales, domicilios, capital autorizado, emisión de las acciones nominativas, agente residente, ...13. Cheque certificado a nombre de la Superintendencia, por ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014
Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos
... de los cargos formulados en su contra, por delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de ... en el Banco Nacional para comprar un cheque a su nombre. El dinero siempre lo trae en ... para lograr demostrar la legalidad de los fondos, no tienen fortaleza jurídica suficiente para la ... como el estudiado, impidieron la emisión de un fallo cónsono con los hechos acaecidos y ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Abril de 2009
Ingresos por honorarios profesionales. Pago del impuesto sobre la renta. Administración tributaria. Seguro educativo
... de identidad personal 8-396-166 por el delito de Defraudación Fiscal tipificado en el ... pagos recibidos no son salarios y que, los fondos recibidos del Bank of Credit and Commerce ...-jurídica tomadas en cuenta para la emisión de la resolución N°213-4225 de 22 de julio de ... el detalle de pago (talonario) de cada cheque girado por objeto de gasto, sea para cubrir ... -
Vigente
Ley Nº 38 de 5 de junio de 2012, QUE CREA EL FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ Y MODIFICA LA LEY 34 DE 2008, SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL FISCAL.
... venta que emanan del administrador de los fondos y de hacer efectivos todos los derechos que la ... Panamá u otro país por la comisión de delito doloso de cualquier tipo, así como no haber sido ...c. Pago es el registro de la emisión y entrega de efectivo por caja menuda, cheque o ...
-
Texto Único Nº S/n de 15 de abril de 2010, 'CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'
...delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ...ón de libros o la libre circulación o emisión. de prensa, escrita o hablada, será sancionado ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia,. tarjeta de crédito, débito o ... poder del girado suficiente provisión de fondos para cubrirlo. o sin autorización expresa para ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Diciembre de 2015
Activador. Delito de blanqueo de capitales. Cuentas bancarias. Detención preventiva
... motivos de la investigación de un posible Delito de Blanqueo de Capitales y que se ha librado en ...Previo acuerdo de las partes, en la emisión de una en contra del Sentencia Condenatoria ...ón provisional de la totalidad de los fondos y todo interés que pudiera devengar de la cuenta ... Ochenta y Siete Mil Dólares a través del cheque N° 5334, emitido por el Ministerio de Economía ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 1 de Noviembre de 2018
... Nacional, por la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública. ANTECEDENTES. ... auditoría relacionada con el proceso de emisión y pago de contratos por servicios profesionales, ...(Balboas) Fecha del Cheque Forma de los Datos Indica Sello del Banco. 1 ... o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Junio de 2020
... término de un (1) año, como autora del delito de Expedición de Cheques Sin Suficiente Fondos, confirmando lo demás. I. DECISIÓN DE PRIMERA ...cheque tienen conocimiento sobre la suma de dinero ... el cheque, y que "es quien ordena la emisión del cheque, y controla, tiene en propiedad los ...
-
Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
... por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ...ón de libros o la libre circulación o emisión de prensa, escrita o hablada, será sancionado ... Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o ... poder del girado suficiente provisión de fondos para cubrirlo o sin autorización expresa para ...
-
Vigente
Código de Comercio
... o pagaré a la orden o al portador, el cheque y la carta orden de crédito expedida de ... ejecutoriada hayan sido condenados por delito contra la propiedad, por falsedad, por peculado, ... serie y número de los títulos de cada emisión, su empleo, amortización y cancelación de los ...ÍTULO VI De los Inventarios, Balances y Fondos de Reserva. #Este capítulo no rige para las ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Julio de 2003
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA NO. 221 PROFERIDA EL 20 DE MAYO DE 2002 POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, QUE CONFIRMA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE FERNANDO SAMANIEGO GONZÁLEZ POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS
... Samaniego González por la comisión del delito de cheque sin suficiente provisión de fondos. ..., o dar orden posterior a la emisión, e injustificada de no pago, al banco con el que ... -
Vigente
Texto Único Nº S/N de 27 de junio de 2011, DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LAS REFORMAS APROBADAS POR LA LEY 35 DE 2006, LEY 2 DE 2007, LEY 21 DE 2008, LEY 41 DE 2008, LEY 69 DE 2009, LEY 80 DE 2009, LEY 12 DE 2010, LEY 30 DE 2010, LEY 66 DE 2010 Y LEY 48 DE 2011.
..., así como los que se efectúen con fondos públicos o bienes nacionales para:. 1.La ... los motivos en que se fundamenta la no emisión. ARTÍCULO 91. Derechos de inspección. La ..., o mediante garantías bancadas o en cheque certificado o de gerencia. La Superintendencia de ...5.No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de Ética ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Febrero de 2015
Contrato. Detención preventiva. Orden girada por funcionario público. Delito de estafa
... Praxedis Prenda Pinzón Vega, imputada por delito Contra la Administración Pública, Corrupción ... Público y tampoco recibió ningún cheque del Programa de Ayuda Nacional, y tampoco fue ni ...ón Pública, con respecto a los fondos manejados por el Programa de Ayuda Nacional, en ... de 2014, entre los que se destaca la emisión de cheques por parte del Programa de Ayuda ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 7 de Febrero de 2014
Imputación con fundamento en las normas de competencia. Constitucional. Distrito. Acción de amparo
... investigado por la supuesta comisión del Delito contra el Orden Económico en la modalidad de ...ón de cheques sin suficiente provisión de fondos, en razón que, según su opinión dicha ...ón por el Delito de Expedición de Cheque sin suficiente provisión de fondos, contemplado ... del negocio penal ventilado, esto es la emisión de un cheque sin suficiente provisión de fondo ... -
Resoluciones de Fondo TAT-IAP-002 del Tribunal Administrativo Tributario, 13-11-2015
...ón General de Ingresos por el supuesto delito de Defraudación Fiscal para los períodos ... hayan ingresado al Tesoro Nacional los fondos recaudados como consecuencia directa de la ...Inclusive, después, recibimos un cheque de B/.-------------- . 10 Resolución N° ..., las mismas concluyeron con la emisión de la Vista Fiscal del 25 de marzo de 2010 ...
-
Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
...ó n en la política , salvo la emisión d el voto. Artículo 39 . L os bienes y ... formación) en la cual depositarán los fondos cor respondientes a las contribuciones que ... nulid ad de la inscri pción consti tuya delito e lectoral o contravenció n, mientras no p ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ...
-
Incentivos a la inversión en la República de Panamá
... condenadas o lleguen a ser condenadas por delito en materia tributaria o aduanera; las que tengan ...ía, la Agencia mantiene y administra sus fondos de forma separada e independiente del Gobierno ... tasa anual debe ser pagada en efectivo, cheque certificado o depósito directo a la cuenta ..., tiene carácter vinculante sobre la emisión del Certificado de Fomento Industrial. En el ...
-
Acuerdo N° 82-2. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... ión en la política , salvo la emisión del voto. Artículo 3 5. Los b ienes y ... formación) en la cual depositarán los fondos correspondientes a las contribuciones que ... de nulidad de la inscripción constituya delito elector al o falta administra tiva, mientras no ... posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá ...
-
Decreto Ejecutivo Nº 366 de 28 de diciembre de 2006, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006 QUE REGULA LA CONTRATACION PUBLICA Y DICTA OTRA DISPOSICION"
...fondos del Estado, de sus Entidades Autónomas, ..., penales (cuando la conducta constituye un delito), disciplinarios (si la conducta configura una ... motivos en los que se fundamenta la no emisión. (Art. 80 L 22-2006) . Artículo 245: (Derechos ..., o mediante garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia. (Art. 85 L 22-2006) . ...
-
Decreto Nº 133-2012-DMySC de 12 de abril de 2012, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PEDRO RIVERA ORTEGA EDICIONES FOTOGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (SERTV).
...DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS. PRÓSPERO ROSAS C. Jefe. ...comprobante de cheque y en los demás documentos sustentadores luego de ... como la Recepción de gestión de cobro, Emisión de. cheques por el fondo institucional y Pago de ...delito, y se debe hacer la denuncia a las autoridades ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 14 de Agosto de 2019
Sustentación causales. Proceso penal. Acción de garantía constitucional. Decisión judicial
... 4-85-148, acusada por la ejecución del delito previsto en el Libro II, Título VII, Capítulo ...ón del delito contra el orden económico (cheque sin suficiente provisión de fondos) previsto en ... de las actuaciones que dieron lugar a la emisión de la misma. IV.- Consideraciones y Decisión del ... -
Vigente
Código Electoral
... participación en la política, salvo la emisión del voto. ARTÍCULO 32. Los bienes y recursos del ... de formación) en la cual depositarán los fondos correspondientes a las contribuciones que reciban ... de nulidad de la inscripción constitutiva delito electoral o falta administrativa, mientras no ... renuncia posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el ...
- Vigente Código fiscal de la República de Panamá (Ley N° 8 de 1956)
-
Ley N° 61. Que reforma la ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, y dicta otras disposiciones
...efectúen con fondos públicos o bienes nacionales para:. 1. La ...en los que se fundamenta la no emisión. Atendiendo la gravedad de la infracción o ...No. 28376-A. o cualquier otro delito contra el orden económico; Terrorismo y. ..., o mediante garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia. La Superintendencia de ...