Delito de enriquecimiento ilícito
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Septiembre de 2001
INCIDENTE DE CONTROVERSIA DENTRO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO TEÓFANES LÓPEZ ÁVILA CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN DEL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
... prueba, amplió dicha denuncia al supuesto delito contra la Administración Pública con el ... de investigar por el delito de enriquecimiento injustificado. En consecuencia existe una clara ... a través del delito de Enriquecimiento Ilícito y aunque todas integran los llamados delito ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Diciembre de 2017
Delitos de corrupción de servidores públicos. Incremento del patrimonio del funcionario público. Constitución política. Tipo de actividad económica
...ón, se entenderá que hay enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se ... Esto es lo que se conoce como delito de enriquecimiento injustificado, siendo un ..., el delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, en un esfuerzo ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 22 de Julio de 1996
EXHORTO LIBRADO POR EL SEÑOR VOCAL SUPREMO INSTRUCTOR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO EN CONTRA DEL SEÑOR RÓMULO AUGUSTO LEÓN ALEGRÍA, POR EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANO
...ñor RÓMULO AUGUSTO LEÓN ALEGRÍA, por el delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio del ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 21 de Abril de 1997
EXHORTO S/N DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1996, LIBRADO POR EL SEÑOR VOCAL SUPREMO INSTRUCTOR DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA EL SEÑOR REMIGIO MORALES BERMÚDEZ PEDRAGLIO POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANO
... Predraglio por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio del ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 21 de Febrero de 2001
EXHORTO LIBRADO POR LA DRA. NELLY CALDERÓN DE NAVARRO, FISCAL DE LA NACIÓN, REPÚBLICA DE PERÚ, DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES SEGUIDAS AL CIUDADANO PERUANO VLADIMIRO MONTESINOS TORRES O VLADIMIRO LENIN MONTESINOS TORRES POR EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO
... de las investigaciones que por Enriquecimiento Ilícito en agravio del Estado peruano y que se ... Servicio de Inteligencia Nacional por el delito de Enriquecimiento Ilícito.". ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 27 de Diciembre de 2001
EXHORTO LIBRADO POR LA FISCALÍA DE LA NACIÓN DEL PERÚ, DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN INICIADA CONTRA EL EX-PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ALBERTO FUJIMORI O ALBERTO KENYA FUJIMORI FUJIMORI, IDENTIFICADO CON L.E. NO.10553955, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO
...10553955, por la supuesta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito, en agravio del ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 22 de Julio de 2004
EXHORTO LIBRADO POR LA FISCALÍA DE LA NACIÓN DEL PERÚ, EN LA INVESTIGACIÓN INICIADA CONTRA EL CIUDADANO PERUANO MARCO ANTONIO IBÁRCENA DWOZAK POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO
... DWOZAK por la presunta comisión del delito contra la Administración Publica o Ilícito en agravio del Estado peruano). De ... la Administración Pública (Enriquecimiento Ilícito en agravio del Estado peruano) y ORDENA ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 13 de Julio de 2004
CARTA ROGATORIA PROCEDENTE DEL TERCER JUZGADO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LIMA, PERÚ, DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES SEGUIDAS A ANTONIO AMERICO IBARCENA AMICO Y MARCO ANTONIO IBARCENA DWORRZAK, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
... Dworzak, por la presunta comisión del Delito Contra la Administración Pública y nto Ilicito. De conformidad con el numeral 3 del ... la Administración Pública- Enriquecimiento Ilícito en agravio del Estado, dictando en ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Septiembre de 2015
Reclamo de los casacionistas
... un falso proceso penal por supuesto delito relacionado con aprovechamiento de cosas ... en Colombia por el delito de Enriquecimiento" Ilícito de Particulares proveniente del narcotr\xC3"... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Febrero de 2015
Carácter de prueba idónea. Documentos. Supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Acceso a la información
... NACIONAL JOSE MUÑOZ MOLINA POR SUPUESTO DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO. PONENTE: JERÓNIMO ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 6 de Febrero de 2019
Permanencia de extranjeros en el territorio nacional. Seguridad pública en materia migratoria. Libertad de tránsito a favor del activador constitucional. Expulsiones colectivas
... poderdante, por la supuesta comisión de Delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de ... mismo se le procesa por Delito de Enriquecimiento Ilícito, Asociación Ilícita para Delinquir, ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Diciembre de 2015
Constitución política. Tipo de actividad económica. Incremento del patrimonio del funcionario público. Delitos de corrupción de servidores públicos
...ón, se entenderá que hay enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se ... Esto es lo que se conoce como delito de enriquecimiento injustificado, siendo un ..., el delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, en un esfuerzo ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014
Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos
... de los cargos formulados en su contra, por delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de ... personas dedicadas a la ejecución del ilícito de blanqueo de capitales, pues la forma de ... en nuestro derecho un delito de enriquecimiento ilícito que suponga una inversión de la carga ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 1 de Marzo de 2010
Delito de blanqueo de capitales. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos. Habeas corpus. Acción
...ón, señalan que se haya incurrido en el delito de blanqueo de capitales; sin embargo, mediante ...én por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito de servidores públicos, delito este por ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2022
...ÉS CALDERÓN ARBOLEDA, como autores del delito de Posesión Agravada de Drogas, a la pena de 11 ... las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de ... el principio de no tolerancia del enriquecimiento injusto o de una condición patrimonial ilícita, ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Mayo de 2018
Recurso de casación
..., y Luis Armando Alvear, sindicados Por El Delito Contra La Seguridad Colectiva Relacionado Con ...ía incidido en una condena por Tráfico Ilícito de Drogas Ilícitas. ...ón de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Septiembre de 2000
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA PITTY Y ASOCIADOS CONTRA EL ARTICULO 101 DEL CÓDIGO PENAL
... de los instrumentos con se cometió el delito y de los efectos provenientes de él. Que dicha ... anterior, el comiso constituye un enriquecimiento sin causa para el Estado. Admitida la demanda, se ... provienen o no de la comisión del acto ilícito. También considera que se violó el artículo 30 ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Abril de 2022
...ás de haber sido condenada penalmente por delito" patrimonial con abuso de confianza (f. 189), que \xC3"... TEMEDA, S.A., sino la denuncia de un ilícito en perjuicio presuntamente de la sociedad y otras ...ón sería patrocinar un enriquecimiento injustificado. Esta Sala no comparte el criterio ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 13 de Noviembre de 2020
...ón del blanqueo del producto del delito: . Artículo 3. Ámbito de aplicación . 1. A ...ósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona ...ón de Servidores Públicos, Enriquecimiento Injustificado, pornografía y Corrupción de ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC ... las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, ... • Enriquecimiento injustificado. • Pornografía y corrupción ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Noviembre de 2015
Responsabilidad civil extracontractual. Lesiones culposas en perjuicio. Indemnización por daños. Administración pública
... penalmente responsable como autor del delito de homicidio Mictor Daniel López Morán ... los bienes presumiblemente derivados del ilícito. La asignación de vehículos ... la misma no se constituya en una enriquecimiento... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Enero de 2003
INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR LA LICDA. ANA I. BELFON, EN REPRESENTACIÓN DEL DOCTOR CALIXTO MALCOM, JUEZ DEL PRIMER TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR SUPUESTO DELITO DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO
...ía General de la República, por supuesto delito de Enriquecimiento Injustificado. ... Panamá, por delito de Enriquecimiento Ilícito, a la Contraloría General de la República, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 30 de Septiembre de 2015
Tráfico de drogas ilícitas. Orden público. Tipicidad del delito de blanqueo de capitales. Prueba de informe financiero
... ejercicio del comercio, como autores del delito de blanqueo de capitales y confirma en lo demás, ...ón de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Agosto de 2015
Parte casacionista
...ÍA CÁRDENAS, y, por ende, de víctima del delito de homicidio cometido en perjuicio de este, de ... moral exigible al responsable del hecho ilícito que lo origina y que tiene la obligación de ... daño moral la obtención de un enriquecimiento o lucro indebido, sino que se reitera que su ...