Delito de enriquecimiento ilícito

120 resultados para Delito de enriquecimiento ilícito

  • Sentencia de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Septiembre de 2001

    INCIDENTE DE CONTROVERSIA DENTRO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO TEÓFANES LÓPEZ ÁVILA CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN DEL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

    ... prueba, amplió dicha denuncia al supuesto delito contra la Administración Pública con el ... de investigar por el delito de enriquecimiento injustificado. En consecuencia existe una clara ... a través del delito de Enriquecimiento Ilícito y aunque todas integran los llamados delito ...
  • Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 18 de Diciembre de 2017

    Delitos de corrupción de servidores públicos. Incremento del patrimonio del funcionario público. Constitución política. Tipo de actividad económica

    ...ón, se entenderá que hay enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se ... Esto es lo que se conoce como delito de enriquecimiento injustificado, siendo un ..., el delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, en un esfuerzo ...
  • Sentencia de Supreme Court (Panama), 4ª de Negocios Generales, 22 de Julio de 1996

    EXHORTO LIBRADO POR EL SEÑOR VOCAL SUPREMO INSTRUCTOR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO EN CONTRA DEL SEÑOR RÓMULO AUGUSTO LEÓN ALEGRÍA, POR EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANO

    ...ñor RÓMULO AUGUSTO LEÓN ALEGRÍA, por el delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio del ...
  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 21 de Abril de 1997

    EXHORTO S/N DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1996, LIBRADO POR EL SEÑOR VOCAL SUPREMO INSTRUCTOR DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA EL SEÑOR REMIGIO MORALES BERMÚDEZ PEDRAGLIO POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANO

    ... Predraglio por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio del ...
  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 21 de Febrero de 2001

    EXHORTO LIBRADO POR LA DRA. NELLY CALDERÓN DE NAVARRO, FISCAL DE LA NACIÓN, REPÚBLICA DE PERÚ, DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES SEGUIDAS AL CIUDADANO PERUANO VLADIMIRO MONTESINOS TORRES O VLADIMIRO LENIN MONTESINOS TORRES POR EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO

    ... de las investigaciones que por Enriquecimiento Ilícito en agravio del Estado peruano y que se ... Servicio de Inteligencia Nacional por el delito de Enriquecimiento Ilícito.". ...
  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 27 de Diciembre de 2001

    EXHORTO LIBRADO POR LA FISCALÍA DE LA NACIÓN DEL PERÚ, DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN INICIADA CONTRA EL EX-PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ALBERTO FUJIMORI O ALBERTO KENYA FUJIMORI FUJIMORI, IDENTIFICADO CON L.E. NO.10553955, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO

    ...10553955, por la supuesta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito, en agravio del ...
  • Sentencia Generales de Supreme Court (Panama), 4ª de Negocios Generales, 22 de Julio de 2004

    EXHORTO LIBRADO POR LA FISCALÍA DE LA NACIÓN DEL PERÚ, EN LA INVESTIGACIÓN INICIADA CONTRA EL CIUDADANO PERUANO MARCO ANTONIO IBÁRCENA DWOZAK POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO

    ... DWOZAK por la presunta comisión del delito contra la Administración Publica o Ilícito en agravio del Estado peruano). De ... la Administración Pública (Enriquecimiento Ilícito en agravio del Estado peruano) y ORDENA ...
  • Sentencia Generales de Supreme Court (Panama), 4ª de Negocios Generales, 13 de Julio de 2004

    CARTA ROGATORIA PROCEDENTE DEL TERCER JUZGADO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LIMA, PERÚ, DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES SEGUIDAS A ANTONIO AMERICO IBARCENA AMICO Y MARCO ANTONIO IBARCENA DWORRZAK, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

    ... Dworzak, por la presunta comisión del Delito Contra la Administración Pública y nto Ilicito. De conformidad con el numeral 3 del ... la Administración Pública- Enriquecimiento Ilícito en agravio del Estado, dictando en ...
  • Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Septiembre de 2015

    Reclamo de los casacionistas

    ...á dentro del proceso que se les sigue por delitos contra la Salud Públicas y otros. . ... en Colombia por el delito de Enriquecimiento" Ilícito de Particulares proveniente del narcotr\xC3"...
  • Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 12 de Febrero de 2015

    Carácter de prueba idónea. Documentos. Supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Acceso a la información

    ... NACIONAL JOSE MUÑOZ MOLINA POR SUPUESTO DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO. PONENTE: JERÓNIMO ...
  • Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 6 de Febrero de 2019

    Permanencia de extranjeros en el territorio nacional. Seguridad pública en materia migratoria. Libertad de tránsito a favor del activador constitucional. Expulsiones colectivas

    ... poderdante, por la supuesta comisión de Delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de ... mismo se le procesa por Delito de Enriquecimiento Ilícito, Asociación Ilícita para Delinquir, ...
  • Vigente Código Procesal Penal
    ..., hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga tránsito ...ón originada en un procedimiento o medio ilícito. ARTÍCULO 18. Lealtad y buena fe. Quienes ... lev para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra ...
  • Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 18 de Diciembre de 2015

    Constitución política. Tipo de actividad económica. Incremento del patrimonio del funcionario público. Delitos de corrupción de servidores públicos

    ...ón, se entenderá que hay enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se ... Esto es lo que se conoce como delito de enriquecimiento injustificado, siendo un ..., el delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, en un esfuerzo ...
  • Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014

    Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos

    ... Carreño, Fiscal Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, contra la Sentencia ... personas dedicadas a la ejecución del ilícito de blanqueo de capitales, pues la forma de ... en nuestro derecho un delito de enriquecimiento ilícito que suponga una inversión de la carga ...
  • Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 1 de Marzo de 2010

    Delito de blanqueo de capitales. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos. Habeas corpus. Acción

    ..., dentro del proceso que se sigue por delitos Contra la Administración Pública y contra la ...én por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito de servidores públicos, delito este por ...
  • Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Mayo de 2018

    Recurso de casación

    ... por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en contra del Auto de ...ía incidido en una condena por Tráfico Ilícito de Drogas Ilícitas. ...ón de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de ...
  • Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 28 de Junio de 2019

    Delito de blanqueo de capitales. Cuenta bancaria de la sociedad. Empresa pública. Funcionario judicial competente

    ... que la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos contra la Delincuencia Organizada realizó ...ón de delitos de corrupción y enriquecimiento injustificado utilizando una pluralidad de ... girados a otras personas no son dineros ilícitos o que se hayan obtenido a través de un delito ...
  • Sentencia de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Septiembre de 2000

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA PITTY Y ASOCIADOS CONTRA EL ARTICULO 101 DEL CÓDIGO PENAL

    ... de los instrumentos con se cometió el delito y de los efectos provenientes de él. Que dicha ... anterior, el comiso constituye un enriquecimiento sin causa para el Estado. Admitida la demanda, se ... provienen o no de la comisión del acto ilícito. También considera que se violó el artículo 30 ...
  • Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Noviembre de 2015

    Responsabilidad civil extracontractual. Lesiones culposas en perjuicio. Indemnización por daños. Administración pública

    ... que la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, carece de toda ... los bienes presumiblemente derivados del ilícito. La asignación de vehículos ... la misma no se constituya en una enriquecimiento...
  • Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Enero de 2003

    INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR LA LICDA. ANA I. BELFON, EN REPRESENTACIÓN DEL DOCTOR CALIXTO MALCOM, JUEZ DEL PRIMER TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR SUPUESTO DELITO DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO

    ...ía General de la República, por supuesto delito de Enriquecimiento Injustificado. ... Panamá, por delito de Enriquecimiento Ilícito, a la Contraloría General de la República, ...
  • Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Agosto de 2015

    Parte casacionista

    ...ÍA CÁRDENAS, y, por ende, de víctima del delito de homicidio cometido en perjuicio de este, de ... moral exigible al responsable del hecho ilícito que lo origina y que tiene la obligación de ... daño moral la obtención de un enriquecimiento o lucro indebido, sino que se reitera que su ...
  • Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Enero de 2005

    RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA NO. 223 S.I. DE 14 DE OCTUBRE DE 2002, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A VICENTE WILSON RIVERA GONZALEZ Y CAMILO HENRY RIVERA RAMOS, POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO

    ... (8) años de prisión como autores del delito de lavado de dinero. Como quiera que los recursos ... HENRY RIVERA RAMOS, por delito de enriquecimiento ilícito, en etapa preliminar, derivando indicios ...

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