Delito de enriquecimiento ilícito

INCIDENTE DE CONTROVERSIA DENTRO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO TEÓFANES LÓPEZ ÁVILA CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN DEL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

EXHORTO LIBRADO POR EL SEÑOR VOCAL SUPREMO INSTRUCTOR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO EN CONTRA DEL SEÑOR RÓMULO AUGUSTO LEÓN ALEGRÍA, POR EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANO

EXHORTO S/N DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1996, LIBRADO POR EL SEÑOR VOCAL SUPREMO INSTRUCTOR DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA EL SEÑOR REMIGIO MORALES BERMÚDEZ PEDRAGLIO POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANO

EXHORTO LIBRADO POR LA DRA. NELLY CALDERÓN DE NAVARRO, FISCAL DE LA NACIÓN, REPÚBLICA DE PERÚ, DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES SEGUIDAS AL CIUDADANO PERUANO VLADIMIRO MONTESINOS TORRES O VLADIMIRO LENIN MONTESINOS TORRES POR EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO

EXHORTO LIBRADO POR LA FISCALÍA DE LA NACIÓN DEL PERÚ, DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN INICIADA CONTRA EL EX-PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ALBERTO FUJIMORI O ALBERTO KENYA FUJIMORI FUJIMORI, IDENTIFICADO CON L.E. NO.10553955, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO

EXHORTO LIBRADO POR LA FISCALÍA DE LA NACIÓN DEL PERÚ, EN LA INVESTIGACIÓN INICIADA CONTRA EL CIUDADANO PERUANO MARCO ANTONIO IBÁRCENA DWOZAK POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO

CARTA ROGATORIA PROCEDENTE DEL TERCER JUZGADO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LIMA, PERÚ, DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES SEGUIDAS A ANTONIO AMERICO IBARCENA AMICO Y MARCO ANTONIO IBARCENA DWORRZAK, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Carácter de prueba idónea. Documentos. Supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Acceso a la información

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Constitución política. Tipo de actividad económica. Incremento del patrimonio del funcionario público. Delitos de corrupción de servidores públicos

Delitos de corrupción de servidores públicos. Incremento del patrimonio del funcionario público. Constitución política. Tipo de actividad económica

Reclamo de los casacionistas

Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos

Permanencia de extranjeros en el territorio nacional. Seguridad pública en materia migratoria. Libertad de tránsito a favor del activador constitucional. Expulsiones colectivas

Delito de blanqueo de capitales. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos. Habeas corpus. Acción

Delito de blanqueo de capitales. Cuenta bancaria de la sociedad. Empresa pública. Funcionario judicial competente

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO RUBÉN D. MONCADA LUNA, EN REPRESENTACIÓN DE LORENA DEL CARMEN NORIEGA SIEIRO, CONTRA LA SENTENCIA Nº 15 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR EL JUZGADO CUARTO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, RAMO PENAL

INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR LA LICDA. ANA I. BELFON, EN REPRESENTACIÓN DEL DOCTOR CALIXTO MALCOM, JUEZ DEL PRIMER TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR SUPUESTO DELITO DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA NO. 223 S.I. DE 14 DE OCTUBRE DE 2002, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A VICENTE WILSON RIVERA GONZALEZ Y CAMILO HENRY RIVERA RAMOS, POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO

MORGAN Y MORGAN INTERPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO, DOCTOR CALIXTO MALCOLM, DENTRO DEL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE PANAMÁ PORTS COMPANY LE SIGUE M/N CONTI ASIA