Delito de enriquecimiento ilícito
135 resultados para Delito de enriquecimiento ilícito
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Septiembre de 2001
INCIDENTE DE CONTROVERSIA DENTRO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO TEÓFANES LÓPEZ ÁVILA CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN DEL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Diciembre de 2015
Constitución política. Tipo de actividad económica. Incremento del patrimonio del funcionario público. Delitos de corrupción de servidores públicos
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Diciembre de 2017
Delitos de corrupción de servidores públicos. Incremento del patrimonio del funcionario público. Constitución política. Tipo de actividad económica
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 22 de Julio de 1996
EXHORTO LIBRADO POR EL SEÑOR VOCAL SUPREMO INSTRUCTOR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO EN CONTRA DEL SEÑOR RÓMULO AUGUSTO LEÓN ALEGRÍA, POR EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANO
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 21 de Abril de 1997
EXHORTO S/N DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1996, LIBRADO POR EL SEÑOR VOCAL SUPREMO INSTRUCTOR DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA EL SEÑOR REMIGIO MORALES BERMÚDEZ PEDRAGLIO POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANO
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 21 de Febrero de 2001
EXHORTO LIBRADO POR LA DRA. NELLY CALDERÓN DE NAVARRO, FISCAL DE LA NACIÓN, REPÚBLICA DE PERÚ, DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES SEGUIDAS AL CIUDADANO PERUANO VLADIMIRO MONTESINOS TORRES O VLADIMIRO LENIN MONTESINOS TORRES POR EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 27 de Diciembre de 2001
... 10553955, por la supuesta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito, en agravio del ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 22 de Julio de 2004
EXHORTO LIBRADO POR LA FISCALÍA DE LA NACIÓN DEL PERÚ, EN LA INVESTIGACIÓN INICIADA CONTRA EL CIUDADANO PERUANO MARCO ANTONIO IBÁRCENA DWOZAK POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 13 de Julio de 2004
CARTA ROGATORIA PROCEDENTE DEL TERCER JUZGADO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LIMA, PERÚ, DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES SEGUIDAS A ANTONIO AMERICO IBARCENA AMICO Y MARCO ANTONIO IBARCENA DWORRZAK, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Septiembre de 2015
Reclamo de los casacionistas
... un falso proceso penal por supuesto delito relacionado con aprovechamiento de cosas ... en Colombia por el delito de Enriquecimiento" Ilícito de Particulares proveniente del narcotr\xC3" ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Febrero de 2015
Carácter de prueba idónea. Documentos. Supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Acceso a la información
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Vigente
Código Procesal Penal
... , hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga trnsito a ... ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 6 de Febrero de 2019
Permanencia de extranjeros en el territorio nacional. Seguridad pública en materia migratoria. Libertad de tránsito a favor del activador constitucional. Expulsiones colectivas
... poderdante, por la supuesta comisión de Delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de ... mismo se le procesa por Delito de Enriquecimiento Ilícito, Asociación Ilícita para Delinquir, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014
Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 1 de Marzo de 2010
Delito de blanqueo de capitales. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos. Habeas corpus. Acción
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Mayo de 2018
Recurso de casación
... , y Luis Armando Alvear, sindicados Por El Delito Contra La Seguridad Colectiva Relacionado Con ... ía incidido en una condena por Tráfico Ilícito de Drogas Ilícitas ... ón de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 1 de Abril de 2022
... seguido a SOSA VALDÉS y otros, por delito Contra la Administración Pública (De las ... Explicó que el hecho ilícito objeto de investigación ocurrió el 11 de mayo ... común, secuestro, peculado, enriquecimiento ilícito, delitos patrimoniales contra cualquier ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2022
... ÉS CALDERÓN ARBOLEDA, como autores del delito de Posesión Agravada de Drogas, a la pena de 11 ... las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de ... el principio de no tolerancia del enriquecimiento injusto o de una condición patrimonial ilícita, ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Septiembre de 2000
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA PITTY Y ASOCIADOS CONTRA EL ARTICULO 101 DEL CÓDIGO PENAL
... de los instrumentos con se cometió el delito y de los efectos provenientes de él ... Que ... anterior, el comiso constituye un enriquecimiento sin causa para el Estado ... Admitida la ... provienen o no de la comisión del acto ilícito ... También considera que se violó el ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Abril de 2022
... ás de haber sido condenada penalmente por delito" patrimonial con abuso de confianza (f. 189), que \xC3" ... TEMEDA, S.A., sino la denuncia de un ilícito en perjuicio presuntamente de la sociedad y otras ... ón sería patrocinar un enriquecimiento injustificado ... Esta Sala no comparte el ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC ROPAN). Se ... las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes ... y Sustancias ... Enriquecimiento injustificado ... Pornografía y corrupción de ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 30 de Septiembre de 2015
Tráfico de drogas ilícitas. Orden público. Tipicidad del delito de blanqueo de capitales. Prueba de informe financiero
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Agosto de 2015
Parte casacionista
... ÍA CÁRDENAS, y, por ende, de víctima del delito de homicidio cometido en perjuicio de este, de ... moral exigible al responsable del hecho ilícito que lo origina y que tiene la obligación de ... daño moral la obtención de un enriquecimiento o lucro indebido, sino que se reitera que su ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Noviembre de 2015
Responsabilidad civil extracontractual. Lesiones culposas en perjuicio. Indemnización por daños. Administración pública
... penalmente responsable como autor del delito de homicidio Mictor Daniel López Morán ... los bienes presumiblemente derivados del ilícito ... La asignación de vehículos ... la misma no se constituya en una enriquecimiento ...