Delito de enriquecimiento ilícito
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Vigente
Código Procesal Penal
... , hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga trnsito a ... lev para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra ...
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Texto Único Nº S/n de 15 de abril de 2010, 'CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'
... a la persona por la comísión del hecho ilícito, siempre que la ... conducta esté previamente ... delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ... ón de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Diciembre de 2017
Derecho de libertad personal contra detenciones. Habeas corpus. Publicación de la investigación. Delito de blanqueo de capitales
... en la República de Ecuador por el delito que se investiga, aun cuando esa investigación ... supuestos actos de corrupción y enriquecimiento injustificado. De igual modo, se relacionó al ... vinculación del detenido en el supuesto ilícito, sin que ello represente una decisión anticipada ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 16 de Octubre de 2014
Pruebas sustantivas con relación a las denuncias públicas. Tipo penal base del delito. Blanqueo de capitales
... Nacional, por la presunta comisión de delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de ... en consideración que el presunto hecho ilícito en que se pretende sea investigada la Diputada ... ón de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 23 de Abril de 1997
EXHORTO SUPLICATORIO LIBRADO POR EL JUEZ 5º DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ-BOLIVIA, SEGUIDO POR LUIS RÍOS CONTRA BERNARDO LÓPEZ SOUX Y OTROS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITO FALSEDAD MATERIAL Y OTROS
... Soux y otros por la supuesta comisión del delito ... de Falsedad Material y otros ... El ... apropiación indebida y enriquecimiento ilícito están contemplados en nuestro ... -
Sentencia Nº 66148-2022 de Corte Suprema de Justicia, 14-11-2022
... delito contra el ... Orden Económico, Blanqueo de ... ón de Servidores Públicos, Enriquecimiento Injustificado, ... pomografía y Corrupción de ... al señor Alejandro Cárcamo dicho ilícito; por lo cual resulta necesario ... que el ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Documento público. Prescripción de la acción penal. Delitos patrimoniales. Fuero penal electoral
... GONZÁLEZ por la supuesta comisión de un delito Contra la Fe Pública ... ANTECEDENTES ... El ... para la comprobación del supuesto hecho ilícito, el Fiscal de la causa dispuso realizarle ... ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Julio de 2011
Tráfico ilegal. Delitos contra la administración publica. Territorio nacional sin autorización judicial. Ilícito de blanqueo de capitales
... , que la acción la formalizó, ya que el ilícito de blanqueo de capitales, tenía como delito ... ón de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 30 de Septiembre de 2015
Tipicidad del delito de blanqueo de capitales. Orden público. Prueba de informe financiero. Tráfico de drogas ilícitas
... ejercicio del comercio, como autores del delito de blanqueo de capitales y confirma en lo demás, ... ón de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de ... -
Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
... a la persona por la comisión del hecho ilícito, siempre que la conducta esté previamente ... por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ... ón de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Octubre de 2020
... de Panamá, por la presunta comisión del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de ... ón de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Marzo de 2019
Informes policiales. Delitos contra la salud pública. Tráfico de droga. Activos de blanqueo de capitales
... , se le imputaron cargos por el delito de Asociación Ilícita para delinquir en delitos ... en ese país por delitos de enriquecimiento ilícito y por infracción de la Ley 30/86, este ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Abril de 2015
Delito de peculado. Prescripción de la acción penal. Fuero electoral. Administración pública
... Urriola B., por presunto delito Contra La Administración Pública, en perjuicio ... a la fecha de la ocurrencia del hecho ilícito ... La representante de la vindicta ... ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Marzo de 2014
Suplente. Pena. Delito de lesiones personales culposas. Prescripción de la acción penal
... con por la presunta comisión de un Delito Contra la Vida e Integridad Personal, en ... Fiscal consideró que el presunto hecho ilícito que nos ocupa trata de un Delito Contra la Vida e ... ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra ... -
Que crea la jurisdiccion especial de extinción de dominio.
... contra los bienes de origen o destino ilícito, sm desconocer el derecho a la propiedad que toda ... de capitales, terrorismo, enriquecimiento injustificado. enriquecimiento ilícito, delitos ... condena penal dictada en el extranjero por delito de narcotráfico, blanqueo de capitales, ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 13 de Mayo de 2004
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA UNA FRASE DEL ARTÍCULO 7 Y LOS ARTÍCULOS 8 Y 9 DE LA LEY NO. 59 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1999, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL NO. 23, 961 DE 4 DE ENERO DE 2000, POR CONSIDERAR QUE INFRINGE EL ARTÍCULO 217 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE PANAMÁ
... que " ... toda investigación sobre enriquecimiento injustificado solo puede iniciarse en la ... Se entenderá que hay enriquecimiento ilícito, no sólo cuando el patrimonio se hubiese ... especie de prejudicialidad respecto del delito de enriquecimiento patrimonial no justificado al ... -
Los sujetos procesales en el sistema acusatorio. Conceptos básicos
... Con el objetivo de perseguir el delito, el Ministerio Público dirige la investigación ... correspondientes para determinar el ilícito y llevar ante los tribunales de justicia a los ... ón de servidores públicos, enriquecimiento injustiicado, terrorismo y narcotráico, ...
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Vigente
Código Judicial
... deshonestos y no haber sido condenado por delito común de carácter doloso ... ARTÍCULO 9 ... ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra ... ódigo Penal, se encuentra comprendido el ilícito que examina ... ARTÍCULO 2066 ... Los ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Agosto de 2004
Acción de amparo de garantías constitucionales en la persona. Teléfonos. Orden público. Proceso penal por el delito
... SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN, por el supuesto delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, hecho ... inicio de una investigación por enriquecimiento injustificado, cuando por mandato imperativo del ... , las personas responsables del supuesto ilícito ... Lo que llama la atención en ... -
Resolución N° 046-R-027. Que aprueba el "modelo de intervención integral para adolescentes privados de libertad y su adecuación a otras modalidades y su anexo. tomo i, tomo ii, tomo iii.
... ón y evitar la reiteración en el delito. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas ... , violación s exual, o tráfico ilícito de drogas, posesión ilícita y comercio de ... creadoras que motiven su enriquecimiento p r ofesional, artístico, cultural, deportivo y ...
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El problema de la responsabilidad extracontractual del estado en Panamá: origen y revisión desde una perspectiva general
... án o tripulación, bien constituyan un delito o cuasidelito, bien importen una mera culpa ... los daños deriven de un comportamiento ilícito, culposo o doloso, al admitir esa responsabilidad ... - Enriquecimiento sin causa ... Es decir, la fórmula de la ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Julio de 2000
Recurso de casación
... daños y perjuicios por la comisión de un delito. Los daños que reclama la parte actora son por ... á velar porque no se produzca un enriquecimiento ilícito a favor de la víctima, pero sin olvidar ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Diciembre de 2010
Delito de blanqueo de capitales. Tráfico de droga. Valoración de la prueba. Dinero
... de los cargos formulados en su contra por delito de Blanqueo de Capitales ... ón García no se advierte el propósito ilícito de su acción, pues este explicó las razones ... en ese país por delitos de enriquecimiento ilícito y por infracción de la Ley 30/86, este ... -
La protección de los recursos hídricos a través de la tutela penal
... –aquella en la que el objeto material del delito es el agua con independencia de cuál sea el ... á penando más de un vez por el mismo ilícito". Por tanto, la violación a este principio surge \xE2" ... deba producirse con propósito de enriquecimiento. Faltando este ánimo los hechos serían ...