Delito de evasión fiscal
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-017 del Tribunal Administrativo Tributario, 10-02-2022
... jurista, relacionada con la supuesta evasión, omisión, no retención, apropiación, ... defraudación establecidas por el Código Fiscal y demás leyes tributarias , en contra de las ... que se ha cometido una infracción, delito o contravención tributaria, lo cual solo ...
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Ley Nº 51, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones
... actos de retención indebida y evasión de cuotas a la Caja de Seguro Social ... haber sido condenado por la comisión de delito doloso ... 3. Ser persona idónea y de ... de Seguro Social al cierre del periodo fiscal ... 6. Aprobar, mediante resolución, las ...
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Ley Nº 51, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones
... actos de retención indebida y evasión de cuotas a la Caja de Seguro Social ... haber sido condenado por la comisión de delito doloso ... 3. Ser persona idónea y de ... de Seguro Social al cierre del periodo fiscal ... 6. Aprobar, mediante resolución, las ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Marzo de 2015
Violación del derecho a la libertad personal. Medidas cautelares. Nulidad del proceso penal de adolescentes. Delito
... WALKER, por la presunta comisión de Delito contra la Vida y la Integridad Personal (Lesiones ... Fiscal, consistente en el impedimento de salida del ... ón de la existencia del grave peligro de evasión, por cuanto, la joven involucrada proporcionó ... -
Resoluciones No Admision TAT-ADM-006 del Tribunal Administrativo Tributario, 24-01-2013
... del expediente por DEFRAUDACIÓN FISCAL incoado contra la sociedad _________ , las ... que es sindicado como posible autor de un delito. En ese mismo orden de ideas, cabe reflexionar ... se establece que el denunciante de evasión, omisión, retención indebida, ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 11 de Marzo de 1994
SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN EN LA DENUNCIA PENAL PRESENTADA POR EL SEÑOR PATRICIO JANSON EN CONTRA DEL LICDO. JOSÉ RAÚL MULINO, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MANUEL JOSÉ BERROCAL, MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO POR LOS SUPUESTOS DELITOS DE TRAICIÓN A SU MANDATO DE MANERA PERJUDICIAL PARA LOS INTERESES PÚBLICOS, O LOS QUE RESULTEN EN EL CURSO ...
... de Hacienda y Tesoro por supuesto delito de defraudación o evasión fiscal ... -
Sentencia Nº 61569-2022 de Corte Suprema de Justicia, 12-04-2022
... presunto delito de HURTO AGRAVADO Y APROPIACIÓN INDEBIDA ... Marta Visuetti Flores, en su calidad de Fiscal Adjunta ... de la Sección de Investigación y ... víctima sea mayor de edad ... A. Evasión de cuotas o retención Indebida, siempre que no ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 15 de Marzo de 2013
Arma de fuego. Delito de homicidio. Servidor público. Detención preventiva del señor
... señor LUIS ALBERTO GONZÁLEZ, contra la Fiscal Primera Superior del Primer Distrito Judicial, ... se encuentra sindicado por el supuesto delito CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL (Homicidio), ... , habida cuenta que no existe riesgo de evasión o desatención de las diligencias, siempre que se ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 27 de Octubre de 2016
Investigación hasta la terminación de la sanción. Persona en condición de vulnerabilidad. Derechos del adolescente al designarle. Delitos sexuales en perjuicio
... de julio de 2015, por medio de la cual el Fiscal de Adolescentes del Circuito Judicial de ... 3. Impedir la evasión de la acción de la justicia ... Artículo 61 ... 2. Que el delito investigado permita la detención provisional del ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Octubre de 2015
Derechos. Drogas. Delito contra la seguridad colectiva. Orden de detención preventiva del ciudadano
... por su presunta vinculación a un Delito Contra la Seguridad Colectiva, Relacionado con ... de hecho, en que se baso esta Agencia Fiscal para ordenar la detención preventiva del ... que se encuentran sustentadas en la evasión del señor COSSIO del Centro Penal en el que se ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-023 del Tribunal Administrativo Tributario, 18-11-2011
... momento se tuvo la intención de cometer delito en contra de la Dirección General de Ingresos ... la posibilidad de una situación de evasión fiscal. En cuanto a la sanción impuesta ...
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Ley N° 182. Que aprueba el tratado de libre comercio entre la república de corea y las repúblicas de centroamérica
... esa mercancía o material durante el año fiscal de la persona que seleccionó el método de ... dirigida a prevenir la elusión o evasión de medidas tributarias generalmente no constituye ... utilizados para la comisión del delito, así como la incautación y destrucción de las ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 21 de Julio de 2015
Comisión de delitos fiscales. Informe en el extranjero. Proceso. Medie solicitud de autoridad competente
... , el exhorto librado por el Tribunal Fiscal de la Nación de la República de Argentina, ... posible comisión de delitos fiscales (evasión o defraudación fiscal), entre las cuales se ... objeto de comprobar la comisión o no del delito señalado o de cualquier otro ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Junio de 2020
... CORT Y GARCÍA, imputado por el supuesto delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de ... que no hay el mínimo peligro de evasión, fuga o desatención al proceso; por el ... cautelar de la prisión preventiva, el fiscal deberá sustentar el por qué no sería viable la ...
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Ley N° 42. Que desarrolla la carrera penitenciaria y dicta otras disposiciones.
... acción u omisión en la comisión de un delito desde un ... centro penitenciario o de un centro ... Permitir o facilitar la evasión o fuga de una o más personas privadas de ... fiscal de adolescentes y decidirá si otorga el ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Junio de 2019
Valoración de las pruebas. Recurso. Funciones públicas. Delito de hurto
... que la pena principal, como autores del delito de Hurto Agravado, con Abuso de Confianza, en ... del Ministerio Público en su Vista Fiscal; cuándo se abrió la causa a juicio y por qué ... , la destrucción, el forzamiento, la evasión y el rompimiento de bolsas para depósitos ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-017 del Tribunal Administrativo Tributario, 14-03-2013
... declarante si usted sabe que es un delito usar una caja registradora no ... , se convierte en una posible evasión del pago de impuestos, que conllevaría ... Fiscal. 4. Nombre y apellido o razón social, ...
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Vigente
Código Judicial
... deshonestos y no haber sido condenado por delito común de carácter doloso ... ARTÍCULO 9 ... lapso, los cargos de Juez de Circuito, Fiscal de Circuito o de Fiscal del Tribunal Superior, ... ón a sus conductores para evitar la evasión" ... Sin embargo, no se concederá tal autorizaci\xC3" ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 4 de Septiembre de 2018
Medida de detención preventiva. Proporcionalidad entre la necesidad. Derecho fundamental. Territorio nacional
... investigadas todas estas personas por delito Contra la Seguridad Colectiva, Relacionado con ... , a través de elementos que, a juicio del Fiscal de la Causa, dan cuenta de su probable ... cuanto al valorar el riesgo de fuga o evasión, que según el Ministerio Público se configura ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-024 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-11-2011
... , 1238-A, 1239 y 1326 del Código Fiscal; Ley 76 de 22 de diciem bre de 1976, ... ón del impuesto objeto de evasión o elusión, se constituya sobre la base ... ón fiscal, no está tipificada como delito en el Código Penal. No obstante, siendo una ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Noviembre de 2001
DENUNCIA PENAL PRESENTADA POR LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA DROGA, EL NARCOTRÁFICO Y EL LAVADO DE DINERO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CONTRA EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRÍGUEZ
... al lavado de dinero proveniente de ese delito ... 2.- Que los integrantes de la Comisión ... , que el material recabado en Italia por el Fiscal de Drogas ROSENDO MIRANDA comprueban que ene ... superficial y vaga, referente a la evasión fiscal y de lavado de dinero, sin aportar mayores ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-071 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-10-2020
... y sobre el Patrimonio y Prevenir la Evasión Fiscal y su Protocolo hecho en Madrid, el 7 ... para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-072 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-10-2020
... y sobre el Patrimonio y Prevenir la Evasión Fiscal y su Protocolo hecho en Madrid, el 7 ... para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-069 del Tribunal Administrativo Tributario, 12-10-2020
... y sobre el Patrimonio y Prevenir la Evasión Fiscal y su Protocolo hecho en Madrid, el 7 ... para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Diciembre de 2005
RECURSO DE APELACIÓN DENTRO SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA EN PERJUICIO DE GIANINA HALDAR
... GIOVANNI OLMOS ESPINO, Fiscal Quinto de Circuito del Ramo Penal del Primer ... ESPINO, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y de igual manera presentó ... que su pretensión era facilitar la evasión de la imputada, sin embargo, la Licenciada ...