Delito de evasión fiscal
167 resultados para Delito de evasión fiscal
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-017 del Tribunal Administrativo Tributario, 14-03-2013
... declarante si usted sabe que es un delito usar una caja registradora no ... , se convierte en una posible evasión del pago de impuestos, que conllevaría ... Fiscal. 4. Nombre y apellido o razón social, ...
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Ley Nº 51, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones
... actos de retención indebida y evasión de cuotas a la Caja de Seguro Social ... haber sido condenado por la comisión de delito doloso ... 3. Ser persona idónea y de ... de Seguro Social al cierre del periodo fiscal ... 6. Aprobar, mediante resolución, las ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-024 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-11-2011
... , 1238-A, 1239 y 1326 del Código Fiscal; Ley 76 de 22 de diciem bre de 1976, ... ón del impuesto objeto de evasión o elusión, se constituya sobre la base ... ón fiscal, no está tipificada como delito en el Código Penal. No obstante, siendo una ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Noviembre de 2001
DENUNCIA PENAL PRESENTADA POR LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA DROGA, EL NARCOTRÁFICO Y EL LAVADO DE DINERO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CONTRA EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRÍGUEZ
... al lavado de dinero proveniente de ese delito ... 2.- Que los integrantes de la Comisión ... , que el material recabado en Italia por el Fiscal de Drogas ROSENDO MIRANDA comprueban que ene ... superficial y vaga, referente a la evasión fiscal y de lavado de dinero, sin aportar mayores ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-072 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-10-2020
... y sobre el Patrimonio y Prevenir la Evasión Fiscal y su Protocolo hecho en Madrid, el 7 ... para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-069 del Tribunal Administrativo Tributario, 12-10-2020
... y sobre el Patrimonio y Prevenir la Evasión Fiscal y su Protocolo hecho en Madrid, el 7 ... para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-071 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-10-2020
... y sobre el Patrimonio y Prevenir la Evasión Fiscal y su Protocolo hecho en Madrid, el 7 ... para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-109 del Tribunal Administrativo Tributario, 19-12-2019
... y sobre el Patrimonio y Prevenir la Evasión Fiscal y su Protocolo, hechos en Madrid, el 7 ... Financieros para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 15 de Junio de 2004
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICDO. MAXIMINO MEJIA ORTEGA, A FAVOR DE JULIO CESAR ESPINOZA, CONTRA FISCALÍA AUXILIAR DE LA REPÚBLICA
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Noviembre de 2015
Lesión. Delito de homicidio
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Edicto Nº 23-5087 de Tribunal Superior, 26-12-2023
... , seguida por la presunta comisión de delito" contra ... ¡de Justicia, enla modalidad de evasi\xC3" ... ías Constitucionales presentada por la FISCAL DE ... LA_ SECCIÓN PRIMERA DE DELITOS CONTRA EL ...
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Texto Único N° S/N. De la ley 51 de 2005, orgánica de la caja de seguro social con las reformas aprobadas por la ley 2 de 2007, ley 70 de 2011, ley 45 de 2017, ley 419 de 2024 y ley 462 de 2025
... actos de retención indebida y evasión de cuotas a la Caja de Seguro Social ... La ... haber sido condenado por la comisión de delito doloso o estar reportado en listas restrictivas ... de Seguro Social al cierre del periodo fiscal y ordenar su publicación a través de medios de ...
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Vigente
Texto Único N° S/N. De la Ley 51 de 2005, Orgánica de la Caja de Seguro Social con las reformas aprobadas por la Ley 2 de 2007, Ley 70 de 2011, Ley 45 de 2017, Ley 419 de 2024 y Ley 462 de 2025.
... actos de retención indebida y evasión de cuotas a la Caja de Seguro Social ... La ... haber sido condenado por la comisión de delito doloso o estar reportado en listas restrictivas ... de Seguro Social al cierre del periodo fiscal y ordenar su publicación a través de medios de ...
- Vigente Código fiscal de la República de Panamá (Ley N° 8 de 1956)
- Fallo Jurisdiccional nº REP-161-93 de Tribunal Electoral, 18 de Agosto de 1993
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Mayo de 2004
RECURSO DE CASACION DENTRO DEL CASO SEGUIDO A HIPÓLITO CARRASCO GONZÁLEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE EVASIÓN Y QUEBRAMIENTO DE SANCIONES
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Resolución N° 046-R-027. Que aprueba el "modelo de intervención integral para adolescentes privados de libertad y su adecuación a otras modalidades y su anexo. tomo i, tomo ii, tomo iii.
... ón y evitar la reiteración en el delito. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas ... en el artículo 143, previa opinión del fiscal, por el resto del término de esta 4 ... Frente a ... Impedir la evasión de la acción de la Justicia. Medidas ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Julio de 1996
SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A JOAQUÍN SAMANIEGO BALOYES POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y ROBO EN PERJUICIO DE AURA TAMAYO VALDERRAMA, ROBO EN PERJUICIO DE JUVENAL CAMARGO DÍAZ Y CLORIS DE CAMARGO, HURTO EN PERJUICIO DE LUIS ALBERTO TREJOS Y EVASIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; Y A SANDRA CONCEPCIÓN CLEMA...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
... la referida providencia (fs.14-22), la Fiscal Novena de Circuito Anticorrupción del Primer ... VI, Título X, Libro II, es decir, por el Delito Contra la Administración Pública (abuso de ... evasión del pago de cuotas a la Caja de Seguro Social, ...
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Vigente
Ley 40 de 1999 - Ley de Responsabilidad Penal para la Adolescencia
... por los hechos descritos expresamente como delito por la ley penal vigente al tiempo de su comisin ... a la responsabilidad directa del fiscal o del juez por infraccin a sus deberes como ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 8 de Junio de 1998
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA QUE CONDENA A JUAN CARLOS JIMÉNEZ MIRANDA, POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE HOMICIDIO AGRAVADO EN PERJUICIO DE MARÍA ISABEL GUERRA PITTÍ Y DE EVASIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 2ª de lo Penal, 22 de Abril de 2008
Acción de querella. Archivo del expediente por falta de prueba sumaria. Servidor público por delito de abuso de autoridad. Administración de justicia
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Julio de 2008
Sanción para el servidor público. Tipo penal. Prueba. Delito contra la administración de justicia
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Ley Nº 69 de 26 de octubre de 2010, QUE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y CANADÁ.
... derivados; ... (c) un delito criminal o penal; ... (d) la presentación de ... los activos incluido el valor fiscal declarado de bienes tangibles, y otros criterios, ... evasión o elusión fiscal) que no discrimine ...