Delito de evasión fiscal

144 resultados para Delito de evasión fiscal

  • Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Diciembre de 2005

    RECURSO DE APELACIÓN DENTRO SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA EN PERJUICIO DE GIANINA HALDAR

    ... GIOVANNI OLMOS ESPINO, Fiscal Quinto de Circuito del Ramo Penal del Primer ... ESPINO, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y de igual manera presentó ... que su pretensión era facilitar la evasión de la imputada, sin embargo, la Licenciada ...
  • Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Diciembre de 2009
    ... La Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de ... consta la existencia del hecho punible (delito de homicidio) y la vinculación de la persona ... que uno de sus ocupantes era buscado por evasión de un centro penitenciario. Además, se comenta ...
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Mayo de 1998

    ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YAZMINA YANET DOWMAN GÓMEZ CONTRA LA FISCAL ESPECIAL DE CIRCUITO CON SEDE EN ANCÓN

    ... no la ubica como autora o partícipe del delito de Evasión", pues en autos no se encuentra ...
  • Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 10 de Mayo de 2007

    ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE KENNETH ALBERTO BROWN WHITE EN CONTRA DE LA FISCALÍA AUXILIAR DE LA REPÚBLICA

    ... KENNETH ALBERTO BROWN WHITE, en contra del Fiscal Auxiliar de la República ... ANTECEDENTES DEL ... -2037, por su presunta participación en el delito CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL ... , asegurar las pruebas e impedir la evasión del radio de acción de la justicia ... En ...
  • Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Abril de 2006

    SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DENTRO DEL PROCESO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

    ... el cargo de cómplice en la comisión del delito de estafa agravada, el cual conlleva de acuerdo ... de corrupción de funcionario público, evasión y quebrantamiento de sanciones, son perseguibles ... , comparte la consideración hecha por el Fiscal Segundo Anticorrupción, en cuanto a que la ...
  • Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 14 de Mayo de 2004

    ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ISBETH MORENO ATENCIO A FAVOR DE LUIS ALBERTO SÁNCHEZ, (SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, EN PERJUICIO DE DIANA LIZBETH GONZÁLEZ GUERRA), CONTRA LA FISCALÍA SEGUNDA DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. (APELACIÓN)

    ... ás el Tribunal Superior, que pese a que el fiscal que ordenó la detención preventiva no señaló ... provisional y no se encuentra regulado el delito de hurto, que es el que se le imputa a su ... 3. Impedir la evasión de la acción de la justicia (Resalta la Corte) ...
  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 3 de Diciembre de 1999

    ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NICOLÁS ACOSTA HERRERA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS

    ... ón de habeas corpus a su favor y contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con ... si se está ante la comisión de un delito que, según lo previsto en el artículo 2148 del ... le imputa existe un posible peligro de evasión. Además, la orden de detención cumple con los ...
  • Nicaragua: ¿En qué casos están aplicando directamente la Multas por Defraudación Aduanera?
    ... en aquellas que causan un perjuicio fiscal y aquellas que no causa perjuicio fiscal a la ... les notifica directamente una multa por un delito aduanero, porque están tipificados estos casos ... a la defraudación aduanera por la evasión total o parcial de los derechos e impuestos de ...
  • Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Marzo de 2009

    Obligación de pago de la cuota de seguridad social. Retención. Responsabilidad de la persona jurídica. Derecho tributario

    ... PRETELT DE HINCAPIÉ por el presunto delito de Retención Indebida y Evasión del Pago de ... La representante del Ministerio Fiscal es del criterio que la norma atacada no es ...
  • Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 16 de Agosto de 2006

    ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FELIX GONZÁLEZ A., A FAVOR DE JOSÉ GUILLERMO RAMÍREZ VELEZ, Y CONTRA DE LA ORDEN DE DETENCIÓN PREVENTIVA EMITIDA POR EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELTOS RELACIONADOS CON DROGAS

    ... de detención preventiva decretada por el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con ... írez Vélez, por su vinculación con el delito Contra la Salud Pública (Drogas), de conformidad ... salida del país y, consecuentemente, la evasión del proceso" (Acción de Habeas Corpus ...
  • Sentencia Quinta de Corte Suprema de Justicia (Panama), Quinta de Instituciones de Garantía, 9 de Septiembre de 1999

    ACCIÒN DE HABEAS CORPUS PROMOVIDA POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS A FAVOR DE RAJ CHELLARAM TIKANDAS MAYANI, ALIAS 'KUMAR' CONTRA EL FISCAL SUPERIOR ESPECIAL

    ... TIKANDAS MAYANI, ALIAS "KUMAR" contra el Fiscal Superior Especial ... HECHOS EN QUE ... de hecho y de derecho, que se trate de un delito que conlleve pena mínima de dos años o que haya ... se dio a la fuga y que incluso en esa evasión chocó dos automóviles de la PTJ, no obstante ...
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Septiembre de 2001

    ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA FIRMA CARREIRA, PITTY & GARIBALDI, A FAVOR DE MARIO LUIS BARLETTA ARCE, CONTRA LA FISCALIA DÉCIMA DE CIRCUITO, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

    ... Con relación a la supuesta de evasión del imputado, criterio en que también se ... í el principio constitucional que no hay delito sin que una ley previamente lo establezca ... 2 ... Atendiendo al planteamiento que formula el Fiscal Décimo de Circuito en el proceso que nos ocupa, ...
  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 4 de Septiembre de 1997

    HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS OLIVARREN BUENAÑO CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITO RELACIONADO CON DROGAS

    ... la orden de detención expedida por el FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON ... vinculación como copartícipe en la evasión de un detenido del Centro Penitenciario La Joya y ... Mauricio Fernández García, sindicado por delito contra la salud pública, se logró establecer ...
  • Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Agosto de 2004

    ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA LCDA. ISBETH MORENO ATENCIO A FAVOR DE LORENZO ALEXIS PINEDA ROSARIO CONTRA LA FISCALIA DE FAMILIA Y ADOLESCENCIA DE CHIRIQUI. (APELACION)

    ... por estar supuestamente vinculado al delito contra el pudor y la libertad sexual. La ... proferida por la autoridad acusada (Fiscal de Familia y Adolescentes), quien indicó que ... 3. Impedir la evasión de la acción de la justicia" ... Al analizar la ...
  • Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Agosto de 2004

    DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DE CLAUDIO SÁNCHEZ MARUSISH, PARA QUE EL DECRETO DE PERSONAL 264 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1997, DICTADO POR EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, SE DECLARE NULO POR SER ILEGAL; AL IGUAL QUE SOLICITA LA ANULACIÓN DE L...

    ... , no tuvo como base la comisión de un delito, sino que se fundamentó en una infracción al ... ón solicita, por medio de la Vista Fiscal 357 de 26 de mayo de 2003, que se nieguen las ... de septiembre de 1997, sobre la posible evasión de los internos que ocupaban la celda de máxima ...
  • ¿Quiénes pueden optar a los Beneficios de la Amnistía Fiscal 2022?
    ... y Enterar a Cuenta); 252 (Defraudación Tributaria); 243 y 254 (Evasión Intencional y No Intencional). El resto de multas únicamente gozarán del ... ía General de la República (FGR), por la presunta comisión del Delito de Defraudación al Fisco, o se ha iniciado el proceso penal respectivo, ...
  • Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 15 de Septiembre de 2005

    CARTA ROGATORIA PROCEDENTE DE LA REPÚBLICA CHECA, LIBRADA POR LA AGENCIA FISCAL SUPERIOR DE OLOMOUC, RELATIVA A LA CAUSA PENAL EN CONTRA DE ALES HADRAVA

    ... de auxilio judicial librada por la Agencia Fiscal Superior de Olomuc, República Checa, dentro de ... checo ALÊS HADRAVA por el supuesto delito de evasión de impuestos en perjuicio del Estado ...
  • Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 29 de Abril de 2004

    DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR ALONSO ALLEYNE CLARKE, CONTRA JUAN ANTONIO TEJADA ESPINO, DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA, COMO PRESUNTO RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS)

    ... República, como presunto responsable del delito Contra la Administración Pública Abuso de ... de un contrabando y una defraudación fiscal millonaria; situaciones cometidas en la ... los expedientes citados, en cuanto a la evasión y omisión de pruebas, y delitos que se ...
  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 25 de Mayo de 2000

    ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NICOLÁS R. ACOSTA HERRERA, CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE DROGAS

    ... ón de habeas corpus a su favor y contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con ... suficientes elementos que lo vinculan al delito que se investiga ... Esas circunstancias no han ... le imputa existe un posible peligro de evasión. Además, la orden de detención cumple con los ...
  • Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 18 de Julio de 2003

    ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ORIS ELAIN PÉREZ RODRÍGUEZ, A FAVOR DE FARAJOLLAH BANAYAN, CONTRA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

    ... Unidos de América, por la supuesta Evasión Fiscal ... Considera la apoderada judicial del ... se peticiona la extradición constituya delito tanto en la República de Panamá como en el ...
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 8 de Febrero de 1996

    ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ MARÍA VILLANUEVA TORRES CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS

    ... en la Cárcel Modelo a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas ... de Migración y Naturalización, a la evasión de los ciudadanos colombianos José Guillermo ... rastros, pruebas o instrumentos del delito, o procure la evasión de la persona capturada, ...
  • Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Febrero de 2005

    Reintegro en la esfera administrativa. Funcionario público. Proceso penal por los delitos de evasión. Falta disciplinaria

    ... Administración, quien, mediante la Vista Fiscal Nº 652 de 10 de diciembre de 2002 (fs. 27-37), ... Pública se le impute alguna falta o delito cometido en cumplimiento del deber y tenga que ... siguió proceso penal por los delitos de evasión y corrupción de funcionario público en el ...
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 28 de Diciembre de 2000

    HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ROSA MANCILLA DE CRUZ A FAVOR DE GUILLERMO NOVO Y CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

    ... le sigue sumarias a este sujeto por el delito de Posesión Ilícita de Explosivos y Terrorismo ... las medidas conducentes para evitar la evasión de la justicia de los requeridos por el Gobierno ... de las autoridades cubanas, el Ministerio Fiscal de ese país, ha abierto la instrucción fiscal ...
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Diciembre de 2000

    HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR LA LCDA. ROSA MANCILLA DE CRUZ A FAVOR DE PEDRO CRISPÍN REMON RODRÍGUEZ CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

    ... le sigue sumarias a este sujeto por el delito de Posesión Ilícita de Explosivos y Terrorismo ... las medidas conducentes para evitar la evasión de la justicia de los requeridos por el Gobierno ... de las autoridades cubanas, el Ministerio Fiscal de ese país, ha abierto la instrucción fiscal ...
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Septiembre de 1998

    ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ MARÍA INFANSON Y YASMINA DOWMAN CONTRA LA FISCAL PRIMERA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL

    ... acción constitucional fue ordenada por el FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA, mediante resolución ... En cuanto al otro delito que se les sigue, esto es, el de posesión ... de drogas y el sumario por el delito de evasión y que después de dos (2) años de haber ocurrido ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR