Delito de evasión fiscal
167 resultados para Delito de evasión fiscal
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Septiembre de 1997
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ MANUEL CASTILLO CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Noviembre de 2007
Blanqueo de capitales. Medidas cautelares distintas a la detención. Prueba del ilícito. Delito
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Vigente
Código de Trabajo
... los hechos, o, cuando stos constituyan delito, desde que el empleador o el trabajador tengan ... del impuesto sobre la renta, en el ao fiscal en que se hiciera la inclusin ... Aquellas ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 15 de Noviembre de 2007
Prueba del ilícito. Medidas cautelares distintas a la detención. Blanqueo de capitales. Delito
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Enero de 2005
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE A JONATHAN ROMERO Y BASILIO BERMÚDEZ, SINDICADOS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, EN PERJUICIO DE MANUEL BARRERA
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 28 de Abril de 2011
Delito profesional. Administración de justicia. Cotizaciónes obligatorias. Salud publica
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3 de Febrero de 2005
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA FIRMA OROBIO Y OROBIO, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE BALOY CAICEDO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA FISCALÍA SEGUNDA DE DROGAS.
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Resolución de Junta Directiva N° 002. Mediante la cual se aprueban los cuatro (4) programas nacionales de seguridad de la aviación civil: programa nacional de seguridad de la aviación civil (pnsac), programa nacional de control de la calidad de seguridad de la aviación civil (pnccsac), programa nacional de instrucción de seguridad de la aviación civil (pnisac) y programa nacional de la carga aérea de seguridad de la aviación civil (pncasac).
... y fiscalización Aduanera evitando la evasión fiscal. 4.8.9.2. Proporcionar a la DSAC ... Un delito común o; 2. Un delito grave, cuando el ...
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Resolución de Junta Directiva N° 002. Mediante la cual se aprueban los cuatro (4) programas de seguridad de la aviación civil: programa nacional de seguridad de la aviación civil (pnsac), programa nacional de control de la calidad de seguridad de la aviación civil (pnccsac), programa nacional de instrucción de seguridad de la aviación civil (pnisac) y programa nacional de la carga aérea de seguridad de la aviación civil (pncasac).
... y fiscalización Aduanera evitando la evasión fiscal. 4.8.9.2. Proporcionar a la DSAC ... Un delito común o; 2. Un delito grave, cuando el ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Diciembre de 2005
RECURSO DE APELACIÓN DENTRO SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA EN PERJUICIO DE GIANINA HALDAR
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Diciembre de 2009
... La Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de ... consta la existencia del hecho punible (delito de homicidio) y la vinculación de la persona ... que uno de sus ocupantes era buscado por evasión de un centro penitenciario. Además, se comenta ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Mayo de 1998
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YAZMINA YANET DOWMAN GÓMEZ CONTRA LA FISCAL ESPECIAL DE CIRCUITO CON SEDE EN ANCÓN
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 14 de Mayo de 2004
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ISBETH MORENO ATENCIO A FAVOR DE LUIS ALBERTO SÁNCHEZ, (SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, EN PERJUICIO DE DIANA LIZBETH GONZÁLEZ GUERRA), CONTRA LA FISCALÍA SEGUNDA DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. (APELACIÓN)
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 10 de Mayo de 2007
ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE KENNETH ALBERTO BROWN WHITE EN CONTRA DE LA FISCALÍA AUXILIAR DE LA REPÚBLICA
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Septiembre de 2001
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA FIRMA CARREIRA, PITTY & GARIBALDI, A FAVOR DE MARIO LUIS BARLETTA ARCE, CONTRA LA FISCALIA DÉCIMA DE CIRCUITO, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Abril de 2006
SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DENTRO DEL PROCESO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
... el cargo de cómplice en la comisión del delito de estafa agravada, el cual conlleva de acuerdo ... de corrupción de funcionario público, evasión y quebrantamiento de sanciones, son perseguibles ... , comparte la consideración hecha por el Fiscal Segundo Anticorrupción, en cuanto a que la ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Agosto de 2004
ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA LCDA. ISBETH MORENO ATENCIO A FAVOR DE LORENZO ALEXIS PINEDA ROSARIO CONTRA LA FISCALIA DE FAMILIA Y ADOLESCENCIA DE CHIRIQUI. (APELACION)
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 4 de Septiembre de 1997
HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS OLIVARREN BUENAÑO CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITO RELACIONADO CON DROGAS
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 3 de Diciembre de 1999
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NICOLÁS ACOSTA HERRERA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
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Nicaragua: ¿En qué casos están aplicando directamente la Multas por Defraudación Aduanera?
... en aquellas que causan un perjuicio fiscal y aquellas que no causa perjuicio fiscal a la ... les notifica directamente una multa por un delito aduanero, porque están tipificados estos casos ... a la defraudación aduanera por la evasión total o parcial de los derechos e impuestos de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Marzo de 2009
Obligación de pago de la cuota de seguridad social. Retención. Responsabilidad de la persona jurídica. Derecho tributario
... PRETELT DE HINCAPIÉ por el presunto delito de Retención Indebida y Evasión del Pago de ... La representante del Ministerio Fiscal es del criterio que la norma atacada no es ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 16 de Agosto de 2006
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FELIX GONZÁLEZ A., A FAVOR DE JOSÉ GUILLERMO RAMÍREZ VELEZ, Y CONTRA DE LA ORDEN DE DETENCIÓN PREVENTIVA EMITIDA POR EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELTOS RELACIONADOS CON DROGAS
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Sentencia Quinta de Corte Suprema de Justicia (Panama), Quinta de Instituciones de Garantía, 9 de Septiembre de 1999
ACCIÒN DE HABEAS CORPUS PROMOVIDA POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS A FAVOR DE RAJ CHELLARAM TIKANDAS MAYANI, ALIAS 'KUMAR' CONTRA EL FISCAL SUPERIOR ESPECIAL
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Noviembre de 1999
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABEL BENÍTEZ CALDERÓN, PRESENTADO POR EL LCDO. PEDRO MORENO GONZÁLEZ, CONTRA LA FISCALIA PRIMERA DE CIRCUITO DE SAN MIGUELITO
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Agosto de 2004
DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DE CLAUDIO SÁNCHEZ MARUSISH, PARA QUE EL DECRETO DE PERSONAL 264 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1997, DICTADO POR EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, SE DECLARE NULO POR SER ILEGAL; AL IGUAL QUE SOLICITA LA ANULACIÓN DE L...
... , no tuvo como base la comisión de un delito, sino que se fundamentó en una infracción al ... ón solicita, por medio de la Vista Fiscal 357 de 26 de mayo de 2003, que se nieguen las ... de septiembre de 1997, sobre la posible evasión de los internos que ocupaban la celda de máxima ...