delito economico
- Fallo N° S/N. Por el cual se declara inconstitucional el auto no. 166 de 31 de agosto de 2011, dictado por el juzgado decimocuarto de circuito penal del primer circuito judicial de panamá, dentro del proceso penal seguido a salvador ayoub rosales, por delito contra el orden económico, en perjuicio de francisco xavier martín sousa-lenox.
- Fallo N° S/N de lunes 24 de agosto de 2015, POR EL CUAL SE DECLARA INCONSTITUCIONAL EL AUTO NO. 166 DE 31 DE AGOSTO DE 2011, DICTADO POR EL JUZGADO DECIMOCUARTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A SALVADOR AYOUB ROSALES, POR DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO, EN PERJUICIO DE FRANCISCO XAVIER MARTÍN SOUSA-LENOX.
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Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... 5. Blanqueo de Capitales. Delito tipificado en el Código Penal de la República de Panamá ... 6 ... realizada por un tercero que pertenezca a su mismo grupo económico que, a su vez, es un sujeto obligado ... Capítulo II ...
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Vigente
Código Penal
... delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido a medidas de seguridad ... TÍTULO VI. Delitos contra el Patrimonio Económico ... CAPÍTULO I. Hurto ... ARTÍCULO 213 ... Quien se ...
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Circular nº 122 de Superintendencia de Bancos, 2021
Medida cautelar personal. Delito contra el orden económico (delito financiero). Oficio no. 18911 de 30 de septiembre de 2021
... Delito contra el orden económico (Delito Financiero) ... Oficio No ... 18911 ... -
Circular nº 121 de Superintendencia de Bancos, 2021
Medida cautelar personal. Delito contra el orden económico (delito financiero). Oficio no. 18911 de 30 de septiembre de 2021
... Delito contra el orden económico (Delito Financiero) ... Oficio No ... 18911 ... -
Circular nº 120 de Superintendencia de Bancos, 2021
Medida cautelar personal. Delito contra el orden económico (delito financiero). Oficio no. 18911 de 30 de septiembre de 2021
... Delito contra el orden económico (Delito Financiero) ... Oficio No ... 18911 ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2022
... CORDERO CUARTIN y GUADENZIO MARINELLI TORRI, como autores del delito de Estafa Agravada, cometido en perjuicio de Raiza Leonor Gedeón Zerpa y ... del Libro II del Código Penal, es decir, contra el Patrimonio Económico específicamente Estafa y en el Capítulo III, Título VII del Libro II ...
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Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
... autorizada para lograr el mismo efecto económico de otros negocios gravados, sin caer ... en el hecho impositivo de un ... los elementos mínimos probatorios de la supuesta comisión del delito o si se ... desestimará la denuncia por frívola, temeraria, ...
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Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
... delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido a medidas de seguridad ... Título VI ... Delitos contra el Patrimonio Económico ... Capítulo I ... Artículo 208. Quien se apodere de una cosa mueble ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 27 de Noviembre de 2017
Delito financiero en perjuicio. Derecho a la prueba. Prueba ilícita. Acción de amparo de garantías constitucionales propuesta
... contra José María Ramos Ruíz por la supuesta comisión de un delito financiero en perjuicio de TRANSPORTES BLINDADOS DE PANAMÁ, S.A. , y la ... ía Ramos por la supuesta comisión de un delito contra el orden económico (delito financiero), en la fase de proposición y admisión de pruebas, la ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2022
... públicas por el término de dos (2) años, como autor del delito de Robo Agravado, en perjuicio de las jóvenes NICOLE LORENTE AIZPURÚA y ... II del Código Penal, es decir, por Delito Contra el Patrimonio Económico, en perjuicio de la joven NICOLE LORENTE AIZPURÚA (Fojas 74-78). Y ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 30 de Septiembre de 2015
Tráfico de drogas ilícitas. Orden público. Tipicidad del delito de blanqueo de capitales. Prueba de informe financiero
... de inhabilitación para el ejercicio del comercio, como autores del delito de blanqueo de capitales y confirma en lo demás, procede la Sala de lo ... seguridad colectiva (relacionado con drogas) y contra el orden económico (blanqueo de capitales); así como la apertura de causa criminal contra ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 14 de Septiembre de 2020
... la Licenciada Nadyuska Rocha Subía, por la presunta comisión de delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Retención Indebida de ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Septiembre de 2014
Autor del delito de robo. Delito de homicidio en perjuicio del señor. Pruebas testimoniales. Violencia física
... és de la cual se absolvió a ARIEL ANTONIO JIMÉNEZ, como autor del delito de Homicidio Doloso, en perjuicio de Arístides Espinosa Castillo ... vinculación del sumariado con el delito contra el patrimonio económico, Empero, no ocurre lo mismo en cuanto al delito de homicidio, toda vez que ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala Segunda de lo Penal, N° 290-2021 de 16 de agosto de 2022
Recurso de casación formalizado por el licenciado carlos eugenio carrillo gomila apoderado judicial de elisa mendoza ramos, contra la sentencia 2da. Nº60 de 11 de mayo de 2021, dictada por el segundo tribunal superior de justicia del primer distrito judicial de panamá. Ponente: maribel cornejo batista . Panamá, dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022).
... de Panamá, que la declaró culpable como autora del delito de Estafa agravada, ... cometido en perjuicio de COCHEZ Y CÍA., S. A., y ... otros, por los presuntos delitos contra el Patrimonio Económico, en la ... modalidad de Estafa Agravada y contra la Seguridad ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Octubre de 2020
... Primer Circuito Judicial de Panamá, por la presunta comisión del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, en ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Abril de 2019
Homicidio doloso. Sobreseimiento provisional por el delito de asociación. Robo. Personas peligrosas
... RODRÍGUEZ DELGADO (a) PUTO y RAÚL ALEXANDER MORÁN DURANGO por el Delito contra la Seguridad Colectiva (Asociación Ilícita), cometido en ... instruyó sumarias por el supuesto Delito contra el Patrimonio Económico (Robo), en perjuicio de YUN HUA ZHANG; por la supuesta comisión del ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Marzo de 2019
Grado de participación. Pena por el delito de robo. Sentenciarse por homicidio doloso. Dolo
... GONZALEZ y DAVID CARABALLO CAMARENA como cómplices primarios del delito de Homicidio Doloso Agravado y Robo Agravado, condenándolos a todos a la ... una acción delictiva relacionada al bien jurídico patrimonio económico y no al bien jurídico vida de la víctima. Por tanto solicita se reforme ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Mayo de 2018
Recurso de casación
... , Saúl Zúñiga Freda, y Luis Armando Alvear, sindicados Por El Delito Contra La Seguridad Colectiva Relacionado Con Drogas, Contra La Seguridad ... en el Capítulo IV, del Título VII, Delitos Contra El Orden Económico; Capítulo V Delitos Relacionados con Drogas y Capítulo VII Asociación ... - Vigente Código Procesal Penal
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Agosto de 2017
Delito de estafa. Daños y perjuicios. Dolo en la construcción. Administración pública
... En el escrito en cuestión, querella por la supuesta comisión del delito Contra el Patrimonio Económico (Estafa y Daños), Delito Contra el ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Enero de 2021
... de Marcos Octavio Rodríguez Cedeño y Carlos Magdiel Cedeño por delito contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de Estafa en perjuicio de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 15 de Septiembre de 2021
... en contra de su representado, se ha dado distinta calificación al delito a él imputado. Sin embargo, esta Superioridad estima que dicha ... sin fondos; y es llamado a juicio por un delito contra el orden económico, cometido con cheque, según lo dispuesto en el Código Penal de 2007 ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 3 de Abril de 2018
Pena por el delito. Competencia de los jueces penales de adolescentes. Droga. Sanción
... , lo condena a la pena de tres (3) años de prisión como autor del delito de Posesión Agravada de Drogas Ilícitas, confirmándola en todo lo ... del Código Penal, es decir, por Delito contra el Patrimonio Económico (Robo), en perjuicio del menor J.E.T.O. (fs. 401-409) ... A folios 413, ...