delito economico
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 3 de Abril de 2018
Pena por el delito. Competencia de los jueces penales de adolescentes. Droga. Sanción
... , lo condena a la pena de tres (3) años de prisión como autor del delito de Posesión Agravada de Drogas Ilícitas, confirmándola en todo lo ... del Código Penal, es decir, por Delito contra el Patrimonio Económico (Robo), en perjuicio del menor J.E.T.O. (fs. 401-409) ... A folios 413, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Enero de 2019
Tentativa de robo. Intimidación en la persona. Elementos probatorios. Delito de homicidio
... ñores MIGUEL QUIROZ ALVEIRO y ALEX KARIN GUERRERO CARRASCO por el Delito contra el Patrimonio Económico, cometido en perjuicio de LUIS CARLOS ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 15 de Julio de 2014
Activador. Acción constitucional. Proceso penal. Solicitud de diligencia de inspección ocular a las oficinas de las sociedades
... sumario seguido en averiguación por la presunta comisión de un delito contra el orden económico, hecho querellado por el Licenciado Juan ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Junio de 2021
... ón de la pena impuesta al señor NOMBRE 1 por la comisión de un delito contra el Patrimonio Económico (robo agravado) en perjuicio de NOMBRE 4 y ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Abril de 2022
... de Vanela reconoce, además de haber sido condenada penalmente por delito patrimonial con abuso de confianza (f. 189), que ésta no contaba con ... de las sumarias en su contra por el delito contra el patrimonio económico en su modalidad de estafa (fs.90-95), y la declaración testimonial dada ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Septiembre de 2014
Solicitud de ruptura de la unidad procesal. Imputación por el delito. Proceso penal acusatorio. Derechos fundamentales
... , dentro de la carpetilla N° 201200002564 seguida por supuesto delito contra el Patrimonio Económico en perjuicio del señor LUIS EDUARDO DÍAZ ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Abril de 2019
Homicidio doloso. Sobreseimiento provisional por el delito de asociación. Robo. Personas peligrosas
... RODRÍGUEZ DELGADO (a) PUTO y RAÚL ALEXANDER MORÁN DURANGO por el Delito contra la Seguridad Colectiva (Asociación Ilícita), cometido en ... instruyó sumarias por el supuesto Delito contra el Patrimonio Económico (Robo), en perjuicio de YUN HUA ZHANG; por la supuesta comisión del ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Abril de 2015
Autoridad judicial. Delitos conexos. Blanqueo de capitales. Intermedie con recursos financieros del público
... en averiguación instruidas por la presunta comisión de un Delito Contra el Orden Económico, en perjuicio de H.I. DEVELOPMENT ... LA ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Julio de 2014
Acto público. Activador constitucional. Amparo de derechos fundamentales. Pruebas en el proceso
... la señora MAYTE PELLEGRINI, sindicada por la presunta comisión de delito CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO, en perjuicio de la CASA DE VALORES FINANCIAL ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Septiembre de 2015
Delito contra el patrimonio. Estafa. Delito de hurto de bienes pertenecientes. Cargos por el delito
... SAM LEHMAN, PAOLA OSPINA, VÍCTOR CROSBIE y otros con relación al delito de estafa y en su lugar, dispuso reformular los cargos por el delito de ... ón respecto a la existencia de un delito contra el patrimonio económico; en este caso, relacionado a la disposición de dinero perteneciente a la ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Marzo de 2019
... OVERSEAS LTD, proceden de actividades ilícitas relacionadas con el delito de Peculado y Delitos Financieros, los cuales se encuentran previstos en ... No obstante, a pesar de este aporte económico ochenta mil dólares (USD$80,000.00), la FIRMA CHANIS, en su calidad de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Mayo de 2022
... querella criminal contra Yerika Maireny Ríos González por el delito contra el orden económico (insolvencia voluntaria), la cual fue admitida ...
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Sentencia Nº 125858-2022 de Corte Suprema de Justicia, 13-02-2023
... económico en su modalidad de estafa ... Lo anterior, nos permite concluir que el ... MOHAMED SLEIMAN, por el presunto delito contra el patrimonio económico, en ... la modalidad de estafa y otros ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Julio de 2011
Actividades de venta de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Tráfico ilícito. Terrorismo
... de elementos vinculantes de su representado con la comisión del delito investigado ... Sustenta que a su defendido se le violentó el principio ... Refiere que estas personas se les ha observado un crecimiento económico que no guarda proporción con las actividades a las que supuestamente se ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Diciembre de 2021
... CAMARGO VERGARA, los cuales guardan relación con un presunto delito Contra el Orden Económico, en su modalidad de Retención de Cuota Obrero ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Marzo de 2015
Derechos en el proceso. Activador constitucional. Acción de amparo de garantías constitucionales. Compulsa de copias entre fiscalías instructoras
... el agente de instrucción puede compulsar copias, por otro posible delito, a otra agencia del Ministerio Público ... Corresponde en esta etapa ... averiguación iniciado por el presunto delito Contra el Orden Económico, denunciado de oficio ... En primer lugar, es dable aclarar que la norma ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Junio de 2012
Comisión del delito. Justicia. Querella penal. Delitos cometidos con cheques
... Licenciado Juan Carlos Herrera M., por la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico, en perjuicio de AQUILES ANTONIO GONZALES, ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Enero de 2021
... de Marcos Octavio Rodríguez Cedeño y Carlos Magdiel Cedeño por delito contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de Estafa en perjuicio de ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 18 de Diciembre de 2017
Solicitud de acumulación de los procesos penales. Sustanciador. Conflicto de competencia. Delito contra el orden económico
... HOLANDA POLO A FAVOR DE ROSA ELVIRA GONZALEZ, SINDICADOS POR DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO, CONTRA LA FE PUBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 2 de Marzo de 1995
CARTA ROGATORIA, SUSCRITA POR EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL BAHÍA CHOCÓ, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A PEDRO HINESTROZA BOCANEGRA Y OTROS POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO
... del proceso seguido a PEDRO HINESTROZA BOCANEGRA Y OTROS, por el delito contra el Patrimonio Económico ... De esa manera la Sala hace la ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 14 de Agosto de 2020
... proceso que se le sigue por los delitos Contra el Patrimonio Económico (Estafa y Otros Fraudes) y Contra el Orden Económico (Blanqueo de ... , por lo tanto, no existe sentencia penal que los haya condenado por delito de Estafa; tampoco existe una decisión en la vía civil para accionar en ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Abril de 2022
... ía de la Sección Especializada en delitos Contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana; la sociedad DRAGAS DEL SUR, C.A; y, la ... y VÍCTOR JOSÉ VARGAS IRASQUIN, por la supuesta comisión de un Delito Financiero y Delitos Contra el Patrimonio Económico y la Seguridad ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Mayo de 2019
Delito de tentativa de robo. Elementos de prueba. Homicidio doloso. Declaración del testigo
... Marmolejo (q.e.p.d) y Julio Rivas Ceballos (q.e.p.d); y por el delito de Pandillerismo ... La decisión en comento fue impugnada por la ... Homicidio Doloso, Asociación Ilícita y contra el Patrimonio Económico, en Grado de Tentativa, en perjuicio de Ángel Benito Acosta Marmolejo ... -
Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... esta Ley y demás normas de prevención del delito de blanqueo de capitales, el ... financiamiento del terrorismo y el ... externos o empresas vinculadas al mismo grupo económico ... Adquirir para los fideicomisos administrados títulos de capital o ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 1 de Diciembre de 2021
... MARTINELLI BERROCAL y OTROS, por la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico, en su modalidad de Blanqueo de Capitales ... " ...