delito economico
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Sentencia Nº 113742-2022 de Corte Suprema de Justicia, 09-03-2023
... autor, por la presunta comisión de delito contra el patrimonio económico, en la ... modalidad de estafa simple, ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 9 de Octubre de 2015
Delito contra la seguridad colectiva. Blanqueo de capitales. Tráfico de droga
... con Drogas y Asociación Ilícita y Contra el Orden Económico, Blanqueo de Capitales, en virtud que se hace mención del Diputado de la ... seguidas a Javier Rodríguez Bergaño y otros, por la comisión del delito contra la seguridad colectiva, relacionado con drogas, dentro de las ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Agosto de 2021
... , dentro del proceso seguido a ROBERTO ALONSO JIMÉNEZ ARIAS, por el delito de estafa, en perjuicio de la sociedad PRAGA HOLDING, LTD ... De fojas ... , por la presunta comisión de un delito contra el Patrimonio Económico en perjuicio de PRAGA HOLDING, LTD ... " ... A foja 32, consta el Auto 2 ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 11 de Marzo de 2019
... 201681040013, por el delito Contra el Patrimonio Económico ... La alzada se enfoca contra la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Diciembre de 2021
... con el Número 112436, relacionado a la Querella por el supuesto Delito contra el Patrimonio Económico, en perjuicio de la sociedad Newstar ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Junio de 2019
Pruebas. Homicidio. Investigación penal. Delitos robo
... OSCAR ANMETH JAÉN MURRELL, de los delitos Contra el Patrimonio Económico (Robo) y Contra la Vida e Integridad Personal (Homicidio Doloso) en ... p.d.), mientras que al señor JAÉN MURRELL, se le llamó por este delito y por el delito Contra el Patrimonio Económico (Robo) (fs.369-377, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Junio de 2019
Homicidio. Pruebas. Delitos robo. Investigación penal
... OSCAR ANMETH JAÉN MURRELL, de los delitos Contra el Patrimonio Económico (Robo) y Contra la Vida e Integridad Personal (Homicidio Doloso) en ... p.d.), mientras que al señor JAÉN MURRELL, se le llamó por este delito y por el delito Contra el Patrimonio Económico (Robo) (fs.369-377, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Marzo de 2019
Agresiones físicas. Pruebas médicas. Valoración del testimonio. Delito de violencia doméstica
... Psicológico por el término de UN (1) Año, como autor del delito de Violencia Domestica en Grado de Consumación, en perjuicio de Graciela ... a Ziyad Ezi y Gloria Levy por el delito Contra el orden Económico ... Sobre este motivo la señora procuradora señaló que ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Noviembre de 2015
Administración pública. Detención de ciudadanos extranjeros. Funcionario investigador. Sujeto activo del delito de peculado
... 5- Incumplimiento de los presupuestos para formular cargos por delito contra la administración pública a un particular, especialmente ... también porque el sindicado MARCO ALBAN CRESPO tiene un nivel económico altísimo por ser un ejecutivo de una empresa transnacional, por lo que ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 6 de Mayo de 2020
... comisión de delitos CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y por DELITO CONTRA EL ORDEN FINANCIERO, de conformidad con la parte motiva de la ... la investigación a objeto de levantar un perfil financiero y económico de la persona y de sus movimientos bancarios, sin que la defensa haya ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 8 de Noviembre de 2013
Costas. Seguro. Reclamo. Dossier prueba completa
... en el dossier que no endilgan responsabilidad civil derivada del delito, incurriendo en error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo que ... provisional respecto a delito contra el patrimonio económico, falsedad de documentos privados-en cheques no comprobada, tal como consta ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Junio de 2022
... 12 de marzo de 2021, que lo declaró penalmente responsable por el Delito Contra el Patrimonio Económico (Estafa Agravada) con una pena de 48 meses ...
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Ley N° 93. Que crea el régimen de asociación público-privada para el desarrollo como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos
... modificación de las tarifas u otro factor del régimen económico del contrato de APP. Se ... podrán utilizar uno o varios de estos medios ... la Administración Pública; Blanqueo de Capitales o cualquier otro delito ... contra el orden económico; Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 6 de Febrero de 2019
Permanencia de extranjeros en el territorio nacional. Seguridad pública en materia migratoria. Libertad de tránsito a favor del activador constitucional. Expulsiones colectivas
... , España, contra su poderdante, por la supuesta comisión de Delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales, Uso Indebido de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Noviembre de 2020
... y RONALDO ANTONIO DE GRACIA KENNION", por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico, robo (Cfr. fs. 23-32) ... II. CRITERIO ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Septiembre de 2017
... , situación que hace viable la presente acción, además el delito por el cual es llamado a juicio el procesado, admite la posibilidad de la ... por la presunta comisión de un delito CONTRA EL ORDNE ECONÓMICO (BLANQUEO DE CAPITALES) hecho investigado de oficio (Exp. 62695) ... " (Cfr ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Diciembre de 2019
... de segunda instancia N° 127 de 24 de julio de 2018, por el delito de Blanqueo de Capitales en perjuicio de la Economía Nacional ... seguido a DANYELO RAMIREZ RAMEA por el delito contra el Orden Económico, en su modalidad de Blanqueo de Capitales; observando que el mismo fue ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Abril de 2019
Responsable del ilícito cometido. Delito de homicidio. Valoración de la prueba. Teléfono de la persona
... de que se declare culpable a ALEXANDER WANJURA JIMENEZ por el delito Contra la Vida y la Integridad Personal, Homicidio Doloso, y por el delito ... 2. En cuanto al delito Contra el Patrimonio Económico, Robo, el mismo se encuentra acreditado con la declaración y ampliación ... -
Vigente
Constitución Política de la República de Panamá
... Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su ... El Estado velará por el mejoramiento social y económico de la familia y organizará el patrimonio familiar determinando la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Diciembre de 2020
... delito es mayor de 6 años y no excede de 15 años ... " ... De lo anterior se ... del Código Penal, es decir, por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, cometido en perjuicio de CARIBBEAN ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 9 de Noviembre de 2015
Presupuestos de procedibilidad de la rebaja. Sociedades demandantes. Delito de hurto. Pena privativa de libertad
... ÍAS GONZÁLEZ ITURRIAGA, quienes fueron juzgados y condenados por delito Contra el Patrimonio Económico en la modalidad de Hurto con Abuso de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Abril de 2022
... , Lisandro Espino Acevedo y Rosa Cedeño, como autores del supuesto delito Contra el Patrimonio Económico en la modalidad de Apropiación Indebida, ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Agosto de 2014
Delito de estafa
... otra persona que resulte vinculada por la presunta comisión de delito Contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de Estafa ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Junio de 2021
... CORDERO CUARTIN y GUADENZIO MARINELLI TORRI, como autores del delito de Estafa Agravada, cometido en perjuicio de Raiza Leonor Gedeón Zerpa y ... del Libro II del Código Penal, es decir, contra el Patrimonio Económico específicamente Estafa y en el Capítulo III, Título VII del Libro II ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Septiembre de 2019
Delito contra el patrimonio económico. Acción penal. Delito contra la libertad sexual. Derechos constitucionales
... Juez demandada abrió causa criminal contra su representado por el delito contra el patrimonio económico, sin que haya sido el resultado de la ...